Haugaland Klatrelag & Haugalandsveggen

Transkript

1 Haugaland Klatrelag & Haugalandsveggen Nasjnal Klubbsamling 2019

2 Haugalandsveggen Haugaland Klatrelag benyttet klatreveggen i Tysværtunet fra 2000 til 2015 (NC arrangert der i 2000). Begrenset kvalitet g størrelse, langt fra byen +++ HKL startet prsess med nytt klatreanlegg i Haugesund i 2007 Lang prsess med mange hinder g tilbakeslag Lang vei med kmmunen Finanskrise, spnsrtørke prblematisk å skaffe tilstrekkelig egenkapital/spnsrer Dialg med Haugesund Turistfrening m fellesprsjekt HKL g HT etablerte Haugalandsveggen AS i 2014 Byggestart januar 2015, åpning g innvielse september 2015, Nrgescup ktber 2015

3 Haugaland Klatrelag g Haugesund Turistfrening realiserer Haugalandsveggen sm et kmplett klatresenter i Haugesund Idrettspark. Januar 2015 September 2015

4

5 Organisasjnsmdell med aksjeselskap Haugalandsveggen AS partnerskap g eierskap Haugaland Klatrelag & Haugesund Turistfrening. Frmål regulert gjennm vedtekter gdkjent av KUD. Bygger g eier Haugalandsveggen. Prsjektutvikling, budsjettering g finansiering, prsjektgjennmføring. Haugaland Klatrelag Hvrfr AS? Leier Haugalandsveggen av Haugalandsveggen AS g står 100% fr drift. Fr å sikre full mmsrefusjn fr alle byggekstnader (ref. regler 2015). Knsekvenser av AS Anlegget må avskrives etter nrmale regler fr aksjeselskap (15 år). AS et må fakturere leie med MVA. HKL får MVA refusjn fr mmspliktig msetning, samt idrettens mmskmpensasjn.

6 Prsjektgjennmføring Viktige elementer fr prsjektgjennmføring Frmelt avklare alle sider av rganisasjnsmdell: BFU fra skatteetaten, regnskaps g MVA frhld +++ Nødvendige gdkjenninger Idrettslig frhåndsgdkjenning, kmmunale frhld regulering, byggesak, festetmt, kmmunal stønad, kmmunal garanti, gdkjenning fra fylkesmann... Realistisk g detaljert budsjettering. Prsjektutvikling med prfesjnell hjelp, prfesjnelt utførte anbud redusere risik g framstå prfesjnell g til å stle på Finansiering Egenkapital basis fr å utløse andre midler!! Sørg fr å stå på egne bein g være realistisk Skaff partnere vær kreativ, gi aldri pp!

7 ENGASJEMENT

8 Budsjett & finansiering Oversiktsbudsjett Haugalandsveggen Kstnadselement Beløp Kmmentar Prsjektutvikling Arkitekt, RIB, nettjenester ++ Bygg Kruse Smith etter anbudsknkurranse Byggemdnet tmt Kruse Smith etter anbudsknkurranse Klatrevegger Tjelmeland Friksjn etter anbudsknkurranse Klatretak, matter, ruteskruing Tjelmeland Friksjn etter anbudsknkurranse Utstyr Tilbud Tjelmeland Friksjn - Sikkerhetsgulv,annet utstyr Diverse utgifter Finansieringsutgifter, diverse utgifter Ttalt Finansieringsplan Haugalandsveggen Kilde Beløp Kmmentar Egenkapital Aksjekapital haugalandsveggen AS Egeninnsats/dugnad Redusert kstnad ved bygging Spillemidler /3 av ttal kstnad begrenset ppad til 3,9 MNOK Kmmunalt tilskudd Prgrammidler Spnsrmidler Mmskmpensasjn % av budsjett minus finansutgifter g dugnad Lån Se driftsbudsjett fr betjening Sum

9 Stiftet i medlemmer per Omsetning ca 2.2 milliner Overskudd Ansatt 1.5 årsverk Daglig leder Ettermiddag/helgevakter

10 Haugalandsveggen AS/Haugaland Klatrelag Haugaland Klatrelag leier Haugalandsveggen av AS Betaler månedsleie sm i hvedsak går til å dekke lån g avskrivning fr AS. Ansvarlig fr den daglig driften av Haugalandsveggen All rganisert aktivitet drives på dugnad Kurs Barneklatring Ungdmsgrupper Paraklatring Inkluderingsgruppe Klubbklatring Egen regnskapsfører men interne revisrer

11 Haugalandaveggen - driftsfrm Åpningstider man, fre, lør, søn (11-16), tir, ns, tr (11-21) Persner ver 18 år med brattkrt kan kjøpe veggkrt (3, 6 12 måneds) Tilgang til veggen Signere egenerklæring Ikke lv å ta med andre uten veggkrt Under 16 år med en fresatt persn ver 18 år Skler/grupper Tilgang utenfr åpningstiden (krav m brattkrt g får en intrduksjn til veggen) Kmmersiell drift kntra klubbaktivitet Hall fr medlemmene Avhengig av inntekter Arrangementer/knkurranser

12 Utfrdringer med egen klatrehall Mye av støtte fra kmmune, mmskmpensasjn, LAM, etc kmmer inn på høsten må ha min ,- på knt i januar fr å klare utgiftene fram til smmeren En del tilskudd er vanskelig å estimere, usikkert m en får Mye tid fr å søke m tilskudd/støtte/spnsrer/etc Stre faste utgifter Sårbar ved sykdm/sykemeldinger etc. Sårbar med kun en fast ansatt Driver en bedrift med alle krav/rettigheter fr persnell g generell HMS Dugnadsiveren blant den yngre generasjnen Ruteskruing kstbart g tidkrevende Nybegynnere kntra knkurranse klatrere HMS g Varslingsplan Ute/inneklatring Priritering av aktivitet/støtte

13 Haugalandsveggen AS Frdel med driftsfrmen Eier tar ikke ut avkastning alt verskudd skal brukes fr å videreutvikle veggen Alt av verskudd kmmer klatrerne til gde Deler risik med partner Haugesund Turistfrening. Ulempe med driftsfrmen Vedlikehld alt ligger på klubben Tekniske installasjner Gdkjenning av veggen Klatrespesifikke ting Viktig med årshjul g gde daglige rutiner

14 Framtida Behv fr økt kapasitet, spesielt på buldring men gså på tau. Kapasiteten begrenser videre utvikling av tilbud. Haugalandsveggen trinn 2