INNHOLD. Direktøren har ordet 3. Styreleder har ordet 4. Styre og administrasjon 5. Årsregnskapet 6. Boligportefølje 7.

Transkript

1 Årsberetning

2 INNHOLD Direktøren har ordet 3 Styreleder har ordet 4 Styre og administrasjon 5 Årsregnskapet 6 Boligportefølje 7 Boligforsyning 8 Vedlikehold og utbedring 10 Bomiljø 12 Regnskap 14 Revisjonsberetning 19 Rapport 2009 styringskort 20

3 DIREKTØREN HAR ORDET Utbedring og fornyelse på dagsorden Audun Øiestad, direktør. Foto: Sture Nepstad Den statlige tiltakspakken har gitt BBB anledning til økt vedlikeholdsinnsats i Det er blitt foretatt utbedringer eller påbygg på en rekke bofellesskap til glede både for beboerne og de tilsatte. Tiltakspakken ga også bystyret anledning til å framskynde utbygging av to bofellesskap og anskaffelse av boliganlegg med 10 boliger for prioriterte grupper. For å nå i mål i forhold til de fastsatte frister for tiltakene, har BBBs organisasjon i høy grad stått på. Budsjettet for 2009 la i utgangspunktet opp til en høy vedlikeholdsinnsats. En rekke større og mindre prosjekt er blitt gjennomført. Oppgradering av boligene i Dikterkvartalet og Fagerdalen er startet opp. Vedlikeholdsetterslepet i BBBs boligportefølje ble i 2009 anslått å utgjøre ca. kr. 200 mill. I forhold til forrige kartlegging er etterslepet blitt noe redusert. Men fortsatt er det behov for en betydelig vedlikeholdsinnsats framover. Gjennomgangen påviser dessuten behov for nødvendig oppgradering av boligene mht brannsikkerhet, energieffektivitet og universell utforming. Nedbygging av vedlikeholds- og oppgraderingsetterslepet vil være avhengig av tilførselen av midler til vedlikeholdsfondet i årene framover. Høsten 2009 inviterte BBB andre etater og frivillige organisasjoner til et felles prosjekt for å bedre trivsel, trygghet og tilhørighet på Slettebakken. Området kommer dårlig ut på levekårsindeksen og det er derfor viktig for BBB å oppgradere sine eiendommer i området og sette i verk positive bomiljøtiltak. Prosjektet vil kreve betydelige ressurser. Det er gledelig at Husbanken har gått inn med støtte til prosjektet, bl.a. etablering av prosjektkontor fra høsten Styret har foreslått at deler av overskuddet for 2009 avsettes til vedlikeholdsfondet bl.a. for å følge opp Slettebakken-prosjektet. På nybyggingsfronten ble det overlevert 35 boliger og pr var det 90 boliger under bygging. Det siste prosjektet i Opptrappingsplanen for psykisk helse, Biskopshavn Bosenter, ble overlevert til Byrådsavdeling for helse og inkludering i desember. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra bestillende avdelinger på de leverte anlegg. Fortsatt er det et behov for bygging av boliger for prioriterte grupper. Pr sto det 350 på venteliste hos Boligetaten. Høsten 2009 startet BBB opp byggingen av Norges første omsorgsboliganlegg med passivhusstandard og med bruk av massivtre. Det er viktig for BBB å møte klimautfordringene. Den investering BBB gjør i bygninger og vedlikehold er egentlig en investering i et bedre liv for våre beboere. De mange små og store oppgaver de ansatte i BBB løser i det daglige bidrar til et trivelig og trygt hjem for våre beboere. Årsresultatet for 2009 er tilfredstillende og rapporteringen på bedriftens styringskort viser at vi stort sett har nådd i mål i forhold til de fastsatte styringsmål. De ansatte ved områdekontorene ble i 2009 samlokalisert til hensiktsmessige kontorlokaler i Nygårdsgaten 114. Dette har bidradd til styrket oppfølging av løpende oppgaver og økt trivsel. Audun Øiestad Direktør 3

4 Styreleder har ordet Meget godt resultat og nye utfordringer Åge Chr. Jacobsen, styreleder Foto: Sture Nepstad Det økonomiske resultatet for 2009 er meget godt. Årsregnskapet viser et mindreforbruk på kroner mot et budsjettert mindreforbruk på kroner I 2008 var mindreforbruket kroner Det ble gjennomført vedlikehold av bygninger og anlegg for 104,3 millioner. De største prosjektene er oppgraderingene av leilighetene i Dikterkvartartalet og Fagerdalen. Regjeringens tiltakspakke ga BBB mulighet til en ekstra innsats i 2009 ved at det ble foretatt utbedringer eller utvidelser i en rekke bofellesskap. Det ble også mulig å framskynde utbyggingen av to bofellesskap med 10 boliger til prioriterte grupper. Styret ble i høst informert om det akkumulerte vedlikeholdsbehovet i BBBs 5119 boliger. Det vil koste 196 millioner kroner å utbedre boligene. I 2003 ble det gjennomført en tilsvarende gjennomgang og det har vært en reduksjon på 56 millioner i vedlikeholdsetterslepet siden da. Blant større oppgaver som må løses i årene som kommer er at om lag 1600 boliger ikke har varmeisolering. 500 leiligheter har branntekniske svakheter i konstruksjonene. Boligene som er bygget før 1980, har ikke god universell utforming. I løpet av 2009 er 35 boliger ferdigstilt. Boliganleggene Biskopshavn Bosenter, Nedre Nattland bofellesskap, Storhaugen og Stubs gate ble ferdigstilte. Spesielt var de som hadde ventet på innflytting i Biskopshavn bosenter fornøyde med leiligheter og anlegget forøvrig. Ved årsskiftet var det under bygging boliganlegg i Øvre Sædalsvei, Rådalslien, Hylkje og Lilletvedtveien samt bofellesskapet Johan Berentsens vei, som skal oppgraderes. BBB har fra i desember 2008 vakttjenester for de ordinære utleieboligene. Beboerne kan kontakte vaktselskapet ved behov. Tiltaket oppfattes som positivt ved at det bidrar til større trygghet i våre boliger. Det er stor aktivitet i de felleslokalene BBB har rundt om i boligområdene. Et av de store prosjektene som har blitt startet opp i 2009 er oppgradering av BBB boliger i Slettebakkenområde. Forprosjektet for Slettebakkenområde omfatter kartlegging av fysisk og sosialt miljø og viste at det er store utfordringer hva angår oppvektmiljø og kulturell integrasjon. De ansatte i BBB har i 2009 levert de prosjekter som er bestilt, gjort en stor innsats for bedre bomiljø og fått til et godt økonomisk resultat. De takkes herved for innsatsen. Åge Chr. Jacobsen styreleder 4

5 Årsberetning for Bergen Bolig og Byfornyelse KF for 2009 Styre og administrasjon Styremedlemmer fra v.: Asta Hestnes (ansatte valgt), Åge Chr. Jacobsen (styreleder), Helge Stormoen, Rønnaug Frøiland, og Anette Strand (nestleder). Foto: Sture Nepstad Styret: Styret er oppnevnt av Byrådet og tiltrådte i april Det har i løpet av 2009 vært avholdt 9 styremøter og styret har behandlet 61 saker. Styremedlemmer: Åge Chr. Jacobsen (leder) Anette Strand (nestleder) Helge Stormoen Rønnaug Frøiland Asta Hestnes (ansattevalgt representant) Varamedlemmer: Espen Edvardsen Geir Kaland Ellinor Vorland Siw Anita Lien Øystein Rosvold (ansattevalgt representant) Administrasjon Styret for BBB rapporterte til byrådsleder fram til 2.okt Deretter rapporterer foretaket til byråden for Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Direktør for foretaket er Audun Øiestad. BBB har 40 faste stillinger og en prosjektstilling for Slettebakkenprosjektet. Ved utgangen av året var en stilling midlertidig vakant. Ansattes gjennomsnittsalder er 49 år. HMS: Mal for elektronisk lagring av branndokumentasjon er utarbeidet og er nå klar for implementering. Organisasjon for ansvarsforhold er nå etablert for alle omsorgsboliger for eldre. Bedriftens arbeidsmiljø vurderes som godt. Bedriften bruker en medarbeiderundersøkelse utarbeidet av KS/KRD. I tillegg gjennomfører bedriften årlige medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler. Bedriften er IA- bedrift. Sykefraværet var 5.4 % mot 6.4 % i Det har ikke vært hendelser eller ulykker med personskade i perioden. De ansatte i BBB holder seg godt oppdatert bl.a. gjennom løpende oppdatering i innkjøpskompetanse. Det er lav turn-over i bedriften og det er mange kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Likestilling Ansatte i bedriften er fordelt med 58 % menn og 42 % kvinner. Bedriftens ledergruppe består av fire menn og to kvinner. Etisk standard Bedriften har fokus på høy etisk standard og har hatt samling for de ansatte med gjennomgang av kommunens regelverk. 5

6 Årsregnskapet Årets driftsregnskap viser et mindreforbruk på kr mot kr for Budsjettert mindreforbruk var kr 2.6 mill. Resultatet framkommer etter en budsjettert overføring til bykassen på kr.11,4 mill. Regnskapsførte husleieinntekter er 12.3 mill høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak for lavt budsjettert effekt av gjengs leie og kpi regulering gjennom året. Regnskapet er avlagt iht forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale regnskap. Under inntektsposten overføringer med krav til motytelse og utgiftsposten overføringer framkommer det avvik mellom regnskap og budsjett på hhv 39.6 mill og 48.8 mill. Avviket gjelder i hovedsak ikke budsjettert, men regnskapsført momsrefusjon på investeringer. Momsrefusjon ifm investeringer overføres bykassen, mens momsrefusjon vedr driftsutgifter inntektsføres i foretaket. Netto renteutgifter er 6.7 mill lavere enn budsjettert. Hovedårsak til dette er at det lave rentenivået har vedvart lenger enn forventet. 6 Foretaket har i utgangspunktet rentebinding på låneporteføljen, men det har i forbindelse med utløp av rentebindingsperioder vært mulig å ta fordel av en lav flytende rente. Låneporteføljens gjennomsnittsrente er ved årskiftet 4,74 % og gjennomsnittlig tid til renteregulering er 3 år. Regjeringens tiltakspakke I forbindelse med regjeringens tiltakspakke ble foretaket tilført 20.6 mill til vedlikeholdsprosjekter. Ikke utgiftsførte midler ved årsskiftet er overført til bundet disposisjonsfond. Balanseregnskap Sum bokførte eiendeler er mill. mot mill ved forrige årsskifte. Egenkapitalandelen er økt fra 33.8 % i 2008 til 35.8 % Langsiktig gjeld er redusert med 25.3 mill til mill. Kortsiktig gjeld er redusert med 42.4 mill. til 43.7 mill. Disposisjonsfondet er på 67.9 mill. Herav vil 39 mill anvendes inn mot prosjektene Dikterkvartalet og Fagerdalen som er under gjennomføring. Det resterende beløp er gjennom styrevedtak og tildeling av tilskudd fra Husbanken, forutsatt anvendt inn mot en rekke konkrete oppgraderings- og ved likeholdsprosjekter hvorav de største er : Stadionsvei 19,23 og 27 kr. 1.2 mill Stubsgate 2 kr. 1.5 mill Storhaugen 10 kr. 1.0 mill Joh. Berentsensvei kr. 5.9 mill Adolph Bergs vei kr. 5.4 mill Mårdalen 12 kr. 3.1 mill Resultatdisponering Av årets regnskapsmessige mindreforbruk på 24.6 mill anbefaler styret å overføre 10 mill til bykassen samt at det resterende beløp 14.6 mill foreslås overført til disposisjonsfond til framtidig vedlikehold og oppgradering av boligmassen på bakgrunn av dokumentert behov. Framtidsutsikter På bakgrunn av krav om økt utbytte til bykassen i 2010, forventes det at ordinært resultat i 2010 vil bli vesentlig lavere enn for Dette vil redusere mulighetene til avsetninger til vedlikeholdsfondet. Dette vil innebære at reduksjon av det dokumenterte vedlikeholdsetterslepet vil ta lengre tid. Dessuten vil kanskje planlagte oppgraderingstiltak i forbindelse med det nylig oppstartede treårige prosjekt for områdeløft på Slettebakken måtte nedjusteres.

7 Boligportefølje Byråd Christine B. Meyer mottar bilde av styreleder i BBB, Åge Chr. Jacobsen i forbindelse med formell overlevering av Biskopshavn Bosenter. I bakgrunnen kommunaldirektør Finn Strand. Ved utgangen av 2009 forvaltet BBB 5110 boliger, fordelt på 1565 omsorgsboliger og 3545 utleieboliger. Kjøp av eiendom: BBB har i tomtesaker jevnlig kontakt med Bergen tomteselskap og Bergen kommunale bygg som også i 2009 har bidratt med tomter. BBB fikk i 2009 avsatt en mindre investeringsramme for kjøp av tomt for framtidige prosjekt. Det gjør det lettere for BBB å komme raskt i gang med utbygging når utbyggingsbestilling foreligger. Tomten som ble kjøpt i 2009, ligger i Rådalslien og vil bli brukt til utbygging av utleieboliger for Boligetaten. Det har vært forhandlet med private eiere av tomter til et stort boliganlegg med 50 omsorgsboliger for eldre, det første av tre slike anlegg. Kjøpsavtale vil ventelig bli inngått våren Etter bestilling fra byrådsavdeling for helse og omsorg, ga markedssituasjonen åpning for kjøp av en eiendom med 10 to- og treroms leiligheter i Kringsjåveien. Eiendommen var til salgs i det åpne markedet, og boligene ble levert slik de var beskrevet i selgers prospekt. BBB installerte selv brannsprinklingsanlegg og alarmanlegg i boligene etter overlevering. Salg av boliger: BBB har solgt to-toroms leiligheter i borettslag. Det dreier seg om lag med få leiligheter der kommunens eierandel har vært over 30 %. Boligene ble solgt i det åpne markedet. En enebolig i Fana som har vært benyttet som prestebolig, ble solgt etter forutgående styrebehandling. Husleie: Gjengs leie er vedtatt av bystyret som beregningsprinsipp for alle Bergen kommunes utleieboliger med unntak av presteboligene. For å sikre fastsettelse av riktig husleie, innhenter BBB årlig en rekke takster som er med på å danne grunnlaget for fastsettelse av leien. Gjeldende husleier vurderes ved utgangen av 2009 til å være godt i samsvar med kommunens vedtatte husleiesystem. Husleiekontrakter: BBBs husleiekontrakter følger i hovedsak husleielovens standardbestemmelser. Kap. 11 i husleieloven ble endret med virkning fra 1. september 2009 og BBBs leiekontraktene endret i samsvar med dette. Etter lovendringen blir det i mindre grad anledning til å benytte avtaler med kortere leietid enn tre år. Avtaler med leieboere om oppfølging og tilsyn blir ikke lenger et selvstendig vilkår i løpende leiekontrakter. 7

8 Boligforsyning BBB har i 2009 gjennomført boligforsyningsprogrammet i kommunens vedtatte budsjett og økonomiplan. Pleie/omsorgstrengende eldre, psykiatrisk langtidspasienter, utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede og andre vanskeligstilte er kommunens prioriterte grupper. BBB har benyttet de muligheter som Lov om Offentlige anskaffelser gir for å få frem gunstige innkjøp for kommunen, og benyttet ulike anskaffelsesformer. Anskaffelsene skal også ta hensyn til universell utforming, miljø og livssykluskostnader. Innenfor investeringsbudsjettet ble boliganleggene Biskopshavn Bosenter, Nedre Nattland bofellesskap, Stubs gate og Storhaugen ferdigstilte og overlevert i Den statlige tiltakspakken ga Bergen bystyre anledning til å tilføre midler til BBB til vedlikehold og oppgradering av en rekke bofellesskap, og tiltakene ble gjennomført innenfor fristene. I 2009 startet vi byggingen av boliganleggene Øvre Sædalsvei, Rådalslien, Hylkje og Lilletvedtveien og dessuten oppgraderingen/ombyggingen av boliganlegget i Fagerdalen, Ibsens gate/elsters gate ( Dikterkvartalet ) samt bofellesskapet Johan Berentsens vei. BBBs system for evaluering av prosjekter er videreført i år 2009, og tilbakemeldingene er i all hovedsak meget gode fra bestillerne og brukerne. BBB evaluerer også entreprenører og rådgivere/arkitekter med sikte på vektlegging i fremtidige konkurranser. IKT utvikling: BBB har siden 2001 vært sentral i utviklingen av FDV-system basert på åpen kildekode. Systemet - som har fått navnet «Portico Estate» - har blitt støttet av KOBE-programmet (Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning) i Statens Bygningstekniske Etat, Innovasjon Norge og Husbanken. Modul for datafangst fra mobile enheter er nå ferdigstilt for BBB. I 2009 har Bergen Kommunale Bygg implementert systemet med bistand bl.a. fra BBB og har fått utviklet to nye moduler: Utleie og Booking. 8