MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/19 19/1712 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 MØTEINNKALLING MODUM BOLIGEIENDOM KF innkalles til møte kl. 17:00 Sted: Sentrumsmgården SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/19 19/1712 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /19 19/1713 MBKF 2018 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MED NOTER 11/19 19/1718 MBKF 2018 ÅRSRAPPORT 12/19 19/1714 ØKONOMI 13/19 19/1721 UTLEIE 14/19 19/1722 INVESTERINGSPROSJEKTER OG STATUS BOLIGER Vikersund, MODUM BOLIGEIENSOM KF

2 Modum Boligeiendom KF Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/ Anne Haldorsen Saksnr. Utvalg Møtedato 9/19 Modum Boligeiendom KF /19 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Daglig leders innstilling Møteprotokoll fra styremøte godkjennes. Vedlegg Møteprotokoll fra styremøte

3 Modum Boligeiendom KF Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/ Anne Haldorsen Saksnr. Utvalg Møtedato 10/19 Modum Boligeiendom KF / Kommunestyret 10/19 MBKF 2018 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MED NOTER Daglig leders innstilling Forslag til vedtak: 1. MBKFKF årsberetning og regnskap for 2018 godkjennes. 2. Manglende låneopptak i 2018 på kr finansieres av ubundet investeringsfond. Budsjett justeres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Reversering bruk av lån Bruk av ubundet invest.fond ( ) Vedlegg - MBKF 2018 årsberetning. - MBKF 2018 årsregnskap med noter. - Revisjonsberetning ettersendes. Saksopplysninger MBKF hadde i 2018 et negativt netto driftsresultat på kr kr. Merforbruket er dekket inn ved reduksjon av avsetning til disposisjonsfond i henhold til regnskapsforskriftens regler om strykninger. Mindreforbruk fra 2017 på kr ble budsjettert avsatt til disposisjonsfond. Kortsiktige fordringer utgjorde pr kr mot kr i 2017.

4 Sak 10/19 Investeringsregnskapet er i balanse og er finansiert ved salg av eiendom og budsjettert lån. Det er blitt tatt opp langsiktig lån i 2018 men dette er ikke tilstrekkelig til å dekke finansieringsbehovet. Budsjettavvik 2018 Drift: Andre salgs- og leieinntekter var kr , kr lavere enn budsjett. Inkludert i dette ligger tre nye kontrakter på Heddybo og den årlige indeksreguleringen. Årsak til lavere husleieinntekter er reduserte husleieinntekter pga. tomgang Furulund bofellesskap, salg av tre boliger i Fagernesveien og lengre tomgang på enkelte andre boliger. Driftsutgifter før avskrivninger var kr , kr høyere enn budsjett. Avskrivninger var kr slik at sum driftsutgifter utgjør kr Budsjettavvik knytter seg hovedsakelig til et mindreforbruk på vedlikehold og byggetjenester og et merforbruk på avgifter, gebyrer og lisenser, samt driftsavtaler og reparasjoner. Lønnsutgifter var kr høyere enn budsjett. Tap knyttet til kundefordringer var kr lavere enn budsjett. Brutto driftsresultat var kr mot budsjettert kr Finans: Resultat eksterne finansposter var kr og kr lavere enn budsjett. Dette stammer fra ikke budsjetterte renteinntekter og lavere budsjetterte rentekostnader og avdrag. Selskapet har i 2018 hatt en midlertidig sekretær ansatt i 30 % stilling. Daglig leder har i lengre periode vært sykemeldt. Konsulent har i perioden jobbet 100 %. Manglende låneopptak i 2018 på kr forslås heller finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond.

5 Sak 10/19

6 Modum Boligeiendom KF Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/ Anne Haldorsen Saksnr. Utvalg Møtedato 11/19 Modum Boligeiendom KF / Kommunestyret 11/19 MBKF 2018 ÅRSRAPPORT Daglig leders innstilling MBKF 2018 årsrapport godkjennes. Vedlegg MBKF 2018 årsrapport.

7 Modum Boligeiendom KF Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/ Anne Haldorsen Saksnr. Utvalg Møtedato 12/19 Modum Boligeiendom KF /19 ØKONOMI Daglig leders innstilling Saken tas til orientering. Vedlegg Status økonomi pr ettersendes. Saksopplysninger Status økonomi pr Regnskap pr viser et mindreforbruk på kr. Forvaltning et mindreforbruk på kr, bolig et mindreforbruk på kr og renter og avdrag et mindreforbruk på kr. Forvaltningen Avvik forvaltning knyttes hovedsakelig til et mindreforbruk lønn og sosiale utgifter på kr. Bolig Avvik bolig skyldes inntekter kr lavere enn budsjett og utgifter kr lavere enn budsjett. Mindreforbruk bolig er hovedsakelig knyttet til kjøp av varer og tjenester på kr lavere enn budsjett. Vedlikehold og byggetjenester utgjør et mindreforbruk på kr, avgifter, gebyrer og lisenser et mindre forbruk på kr og strøm et mindre forbruk på kr. Husleieinntekter er kr lavere enn budsjett.

8 Modum Boligeiendom KF Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/ Anne Haldorsen Saksnr. Utvalg Møtedato 13/19 Modum Boligeiendom KF /19 UTLEIE Daglig leders innstilling Saken tas til orientering. MBKF har 269 boliger. Selskapet har som oppgave å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale boliger. De kommunale boligene utgjør bo- og dagsentrene, bofelleskapene i PU og bofelleskapene for aldersment, psykiatriboligene, trygde- og omsorgsboligene, flyktningeboligene og sosialboligene. Boligene leies ut etter tildeling av Modum kommune og det inngås tidsbestemte leiekontrakter på 3-5 år. Administrasjonen har et nært samarbeid med de ulike tjenestene i Modum kommune og har som mål at så få og ikke mer enn 10 boliger skal stå ledige til enhver tid. Saksopplysninger Tomgang første tre måneder var i overkant av dager og utgjør ca. 10 %. Furulund bofelleskap og Stadionveien 9 og 11 utgjør den største andelen. I tillegg kommer Solstad gård, Tomtebo og Geithus bo og dagsenter. Øvrige tomgang er fordelt på resterende boliger. I forbindelse med oppfølging av BDO-rapporten ønsker MBKF å fremme en prinsipiell sak med hensyn til kostnads føring av tomgang i kommunale boliger. Den ble brev sendt til Modum kommune ved rådmann Aud Norunn Strand.

9 Modum Boligeiendom KF Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 19/ Anne Haldorsen Saksnr. Utvalg Møtedato 14/19 Modum Boligeiendom KF /19 INVESTERINGSPROSJEKTER OG STATUS BOLIGER Daglig leders innstilling Saken tas til orientering Kommunestyret godkjente den MBKF investeringsbudsjett for 2016 og låneramme på 62,9 mill. kr. Kommunestyret godkjente den søknad om kjøp/overtagelse av følgende boligtomter: Mælumenga nedre, Folkevangveien, Rønningveien og Geithusveien. Styret vedtok i 2018 at Mælumenga ikke skulle kjøpes da behovet hadde endret seg. Kommunestyret godkjente den sak 93/17 budsjettendringer i investeringsbudsjettet og et låneopptak på mill. kr i Budsjettendringen endrer ikke rammen på det enkelte prosjektet, men viser en justering i forhold til antatt forbruk i I samarbeid med tjenestene vurderer MBKF til en hver tid om foretaket har rett antall og rette type boliger. MBKF legger vekt på at alle beboere som flytter inn får boliger av en forsvarlig standard.

10 Sak 14/19 Saksopplysninger Budsjettrammer investeringsprosjekter Prosjekt Tomtebo/Heddybo Rønningveien 10 Søyaveien 58 Skolegata 15 Måltrostveien 10C Furulund bofelleskap (15 og 18) Total renovering og omgjøring til to boenheter og en bemanningsenhet. Ferdig Oppføring av en tomannsbolig. Start januar 2019 Total renovering. Ferdig vår Total renovering. Ferdig høst 2018 Renovering av en bolig. Ferdig desember 2018 Ombygging for ny brukergruppe. Ferdig desember Ombygging GBD Start høst 2018, ferdig første kvartal 2019 Kr Investeringsprosjekter: Måltrostveien 10C og ombygging GBD er avsluttet i Furulund bofelleskap er ferdig oppgradert men ikke avsluttet. Det gjenstår en avklaring i forhold til kjøkkeninnredning i boligene. Kostnader investeringsprosjekter 2019 Ombygging Tomtebo/Heddybo Skolegata Rønningveien Måltrostveien 10C Furulund bofelleskap Ombygging GBD Stadionveien 9 og Skolegata 15 Innvendig og utvendig oppgradering av 2-mannsbolig Oppgradering av WC og bad samt montering av nytt kjøkken forventes ferdig i april. Prosjektet regnes da som ferdig.

11 Sak 14/19 Rønningveien 10 Oppføring av tomannsbolig Byggeprosessen er kommet godt i gang og prosjektet forventes ferdig til avtalt tid Søyaveien 58 Oppgradering av bolig Kjellervinduer byttes i løpet av april. Prosjektet regnes da som ferdig. Stadionveien 9 og 11 (4 + 5 boenheter) Ferdig i løpet av april. Status boliger: Grunnet store og tunge snømengder har flere tak på boliger og bofelleskap blitt måkt og is fjernet. Tak over inngangsparti i Ringeriksveien 14 har blitt reparert etter skade av snømasse. Tomtebo 7A ble fraflyttet september Boligen er i så dårlig forfatning og er ført over som ikke utleibar enhet. Boligen trenger betydelig oppgradering før ny innflytting. MBKF er usikker i forhold til planer for boligen. Jarenveien 11 (to boenheter) Boligen skal rives og søknadsprosessen for rivning er igangsatt. En boenhet er fraflyttet og ført over som ikke utleibar enhet. Den andre boenheten fraflyttes innen juli Krokaveien 3 - Ombygging av bad for HC beboer. Forventes ferdig i april Solstad 4F Totalrenovering etter vannskade oktober 2018 Forventes ferdig i løpet av april og leietaker flytter tilbake til boligen.

12 Sak 14/19