Innholdsfortegnelse. 1 Innledning. 2 Status boliger. 3 Drift. 4 Vedlikeholdsprosjekter. 5 Investeringsprosjekter. 6 Bemanning.

Transkript

1 Årsrapport 2018

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Status boliger 3 Drift 4 Vedlikeholdsprosjekter 5 Investeringsprosjekter 6 Bemanning 7 Økonomi Forkortelser: Modum Boligeiendom KF (MBKF) Vikersund bo- og dagsenter (VBD) Geithus bo- og dagsenter (GBD) - 2 -

3 1 Innledning MBKF ble etablert i Selskapet har som oppgave å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale boliger. De kommunale boligene utgjør bo- og dagsentrene, bofelleskapene i PU, bofellesskapet for aldersdemente, psykiatriboligen, trygde- og omsorgsboligene, flyktningeboligene og sosialboligene. I tillegg kommer kjøp/salg og utvikling av boligeiendommer. Boligene leies ut etter tildeling gitt av Modum kommune. Det inngås tidsbestemte leiekontrakter på 3-5 år med unntak av når tungtveiende grunner foreligger. Tidsbestemte leiekontrakter kan da inngås for en kortere leietid enn 3 år. Leiesummen reguleres årlig utfra SSB s indeks-regulering. Selskapet holder til i leide lokaler i Vikersund, men har besøks- og post-adresse Rådhusveien 1, Vikersund. Som del av budsjettvedtaket for 2017 gjorde kommunestyret følgende vedtak i sak 118/16: «Modum Boligeiendom KF skal evalueres for å se om det er den mest hensiktsmessige måten å organisere driften på for en effektiv utnyttelse av ressursene». BDO AS foretok en evaluering i 2017 og kom med følgende hovedkonklusjonen i mars 2018; «dersom kommunen ønsker å prioritere økonomisk sunn forvaltning av boligmassen, bør forvaltningen skje i en dedikert organisasjon med en viss autonomi og avstand fra annen kommunal virksomhet». Administrasjonen har gjennomgått rapporten og bruker den som et verktøy og mål for boligforetaket. 2 Status boliger Ikke utleiebare enheter Pr hadde selskapet tre ikke utleiebare enheter. Folkvangveien 2, Tomtebo 6/Bamsebo (1 boenhet) og Tomtebo 7. Folkvangveien 2 er en eldre enebolig med eiet tomt på kvm. Boligen skal rives, og det er ingen konkrete planer for eiendommen pr. i dag. Tomtebo 6 har en enhet som er omgjort til teknisk rom. Tomtebo 7 ble fraflyttet september Boligen er i særs dårlig stand og trenger betydelig oppgradering før den kan leies ut. Kjøp/salg og annen endring av boligmassen MBKF har i 2018 solgt tre boliger på Fagernesveien. Lang avstand til sentrum og dårlig offentlig kommunikasjon gjør at boligene på Fagernesveien har vært vanskelig å leie ut. Presteboligen i Åmot ble solgt i 2018 med overtagelse den 3. januar Geithusveien 121 har blitt delt opp i to boenheter, den første enheten ble innflyttet i april og den andre i august Bruksendring på eiendommen forventes avklart første kvartal Ringeriksveien 1 ble fraflyttet i februar og Ringeriksveien 3 i august Boligene ble som planlagt revet av Modum kommune høst

4 Ringeriksveien 14A og14b er slått sammen til én boenhet, Ringeriksveien 14. MBKF benytter deler av kjeller til lager. Samtlige boenheter i Furulund bofelleskap ble fraflyttet i juni Helse og omsorg har omdisponert bofelleskapet til annen leietakergruppe. I tillegg til 16 boenheter er det inngått leiekontrakt på tre kontorer. En avdeling i 1. etasje på GBD er under omgjøring og skal omdisponeres til ny leietakergruppe. Arbeidet forventes ferdig i løpet av januar Syv av åtte leietakere flyttet fra Stadionveien Bofelleskap til Furulund Bofelleskap i desember Eiendommen skal omdisponeres til andre leietakergrupper. Eiendommen vil øke fra åtte til ni boenheter da fellesrom også skal omgjøres til bolig. Heddybo, Tomtebo 5 (Badeveien bofellesskap) Tomtebo/ Heddybo har blitt bygget om til to spesialenheter i tillegg til en bemanningsenhet. Boligen disponeres av pleie og omsorg. Boligene og bemanningsheten stod ferdig og ble innflyttet 1. mars Planlagte endringer av boligmassen: Jarenveien 11(Solheim) er i særs dårlig stand og lite egnet til utleie. På grunn av planer om ny vei over eiendommen har MBKF utsatt beslutningen om hva som skal gjøres med boligen. MBKF forventer at leiekontraktene på eiendommen blir avsluttet i løpet av første halvår Tomtebo 6/Bamsebo består av to boenheter og et teknisk rom. En boenhet er ledig og den andre forventes fraflyttet i løpet av våre Helse og sosialetaten har ingen nye planer og boligforetaket vil vurdere videre drift av bygget. Utleiebare boenheter/leiligheter Pr hadde selskapet 269 utleiebare enheter, hvorav fem av disse leies ut til Modum kommune for kontor. Flere av boligene har fått en omfattende oppgradering i løpt av året og holder en god standard, men det er fortsatt behov for større vedlikehold både innvendig og utvendig av enkelte boliger. Boliger: Ant. Disponert av flyktningetjenesten 54 Disponert av pleie- og omsorgstjenesten 187 Disponert av sosialtjenesten 28 Totalt

5 Utleiebare boenheter fordelt på tjenester = Flyktningetjenesten 187 Pleie og omsorg 28 Sosialtjenesten Antall leiligheter fordelt på størrelse ANTALL ROM BOLIGER FORDELT PÅ DISTRIKT og 7 ROM ROM ROM ROM ROM ROM Åmot Geithus Vikersund Sum antall boliger Antall boliger fordelt på områder 59 boliger Åmot 47 boliger Geithus 163 boliger Vikersund - 5 -

6 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 roms 2 roms 3 roms 4 roms 5 roms 6 og 7 roms Vikersund Geithus Åmot Tomgang/tapsdager boliger Basert på tall fra Facilit var tomgang i 2018 på dager, noe som tilsvarer 8%. Furulund bofelleskap er hovedårsaken til den høye tomgangen med dager. Resterende tomgang knytter seg stort sett til Tomtebo 4 og 6 med 730 dager, Geithusberga 6 (Ludohuset) med 270 dager, Geithusberga 4 med 330 dager og Stadionveien med 180 dager. På Solstad gård har noen boliger stått ledig i påvente av bosetting, disse utgjør en tomgang på 600 dager. Tomgang for øvrig er stort sett innenfor det som normalt må forventes ved ut og inn flytting. Tomgang grunnet vedlikehold kommer i tillegg og utgjør ca. 680 dager. 3 Drift MBKF bruker drifts-, vedlikeholds- og utleiemodulen Facilit. Kommunikasjonen med teknisk etat fungerer gjennom Facilit. MBKF har et nært samarbeid med de ulike etatene i kommunen og kjøper tjenester fra servicetorget/arkiv, IT, teknisk etat og økonomiavdelingen. MBKF er tilknyttet arkivsystem ESA i Modum kommune og all dokumentasjon blir arkivert der. Av hensyn til naboer anser MBKF det som viktig at de kommunale boligene holder en god standard utvendig. Dette gjelder så vel hus som hage. Leietakerne er selv ansvarlig for å holde hage og tomt i orden. I de tilfeller dette ikke blir ivaretatt prøver MBKF så langt det lar seg gjøre å utføre disse oppgavene. Det har i 2018 vært en gjennomgang av nye og eksisterende boligvedtak i forhold til momskompensasjon. Samtlige vedtak tilfredsstiller kravene

7 MBKF faste prioriteringer: Sikre innbetaling av løpende husleie og restanser knyttet til husleieinnbetalinger. Tett oppfølging av kostnader. Fokus på effektiv oppussing av boligene slik at innflytting kan skje så raskt som mulig, herunder nært samarbeid med tjenestene slik at nye leietakere flytter inn så snart boligen er klar. Kostnader som MBKF ikke er ansvarlig for skal viderefaktureres tjenesten eller leietakere. Årlig sjekk av brannslokningsapparater, røykvarslere og bytting av batterier i alle boliger. Sjekk av samtlige boliger to ganger årlig. MBKF skal tilby boliger med en standard som gir leietakere et verdig liv. 4 Vedlikeholdsprosjekter Det er i 2018 foretatt oppussing/oppgradering ved følgende boliger: Bergkrystallen 9D Elgtråkket 4C Elgtråkket 2C Geithusveien 121 En bolig GBD En bolig i Skolegata 17 og en i Skolegata 25 Røyskattbakken 7 To felleskjøkken på VBD Pågående oppussinger: Solstad 4F blir totalrenovert av borrettslagets forsikringsselskap etter vannskade i oktober Boligen forventes ferdig i februar Investeringsprosjekter Prosjekt Budsjett ramme Kostnader 2018 Kostnader totalt for prosjektet pr Kostnader totalt i henhold til ramme pr Antatt sluttkostnad Ferdigstilt prosjekt Tomtebo/Heddybo Rønningveien Krokaveien X Søyaveien Tomtebo 3A H X Skolegata Ringeriksveien X Måltrostveien 10C X Furulund X bofelleskap Elgtråkket 4C X Ombygging GBD X - 7 -

8 Budsjettavvik investeringsprosjekter Budsjettrammene på de mindre investeringsprosjektene er å anse som anslag. Det oppdages som regel behov for tilleggsarbeider når arbeidene er igangsatt. Budsjettrammene på Heddybo, Skolegata 15 og Søyaveien 58 er basert på fastpris fra leverandør. Årsak til budsjettavvik her er uforutsette og nødvendige tilleggsarbeider som ikke var medregnet i fastprisen, herunder råteskader, brukertilpasninger og andre tilleggs behov. Samtlige prosjekter er utført i henhold til rammeavtaler. Heddybo, Tomtebo 5 (Badeveien bofellesskap) Bygget har fått en total renovering utvendig og innvendig og stod ferdig mars 2018, innflytting av to leietakere samme måned. Fremdriften her har vært basert på et nært samarbeid med tjenesten og pårørende. Prosjektet er investert med støtte fra Husbanken og tilskudd forventes utbetalt først kvartal Mælumenga Behovet har endret seg og styret har vedtatt at tomten ikke skal kjøpes. Furulund bofelleskap Boenhetene har blitt oppgradert for å tilpasses ny brukergruppe. Samtlige boenheter har fått montert kjøkken og en generell oppussing. I tillegg oppussing av fellesareal, kjøkken og kontorer. Ventilasjonsanlegget har fått service og ny innregulering. Søyaveien Boligen har i 2017 og 2018 fått en større utvendig og innvendig oppgradering. I tillegg har boligen blitt etterisolert. Ringeriksveien 14 Oppgradering av soverom i 2. etasje til gjeldende brannkrav, nytt bad og to nye soverom i kjeller, oppgradering av bad i 1. etasje, montering av grunnbelysning og varme i alle rom og ellers en generell oppgradering/oppussing av hele boligen. Skolegata 15 Innvendig og utvendig renovering. I tillegg har boligen blitt etterisolert. Gjenstår nytt kjøkken i den ene boenheten, oppstart februar Måltrostveien 10 Total innvendig renovering av en boenhet. Tilsvarende renovering av ytterligere en boenhet og mindre oppussing av den tredje ved neste utflytting. Geithus bo og dagsenter Etter bestilling fra helse og sosialtjenesten ombygging av en avdeling 1. etasje for ny brukergruppe. Forventet ferdig i løpet januar Ny terrasse er oppført

9 Stadionveien 9 og 11 (4 + 5 boenheter) Utvendig er takrenner, tak, rekkverk og terrasser oppgraderes. Service på ventilasjonsanlegget for eiendommen er utført. Innvendig skal noen boenheter få en enklere oppussing og fellesrom og kontor skal bygges om til bolig. Forventes ferdig vår Rønningveien 10 Oppføring av to-mannsbolig av Varp Entreprenør. Oppstart grunnarbeid januar Boligene forventes innflyttingsklare juli Elgtråkket 4C Innvendig totalt renovering. 6 Bemanning Selskapet har 3 ansatte, daglig leder (100%), konsulent (80 %) og sekretær (20%). Sekretær har i tillegg vært midlertidig ansatt 30 % i Økonomi MBKF hadde i 2018 et negativt netto driftsresultat på kr Merforbruket er dekket inn ved reduksjon av avsetning til disposisjonsfond. Mindreforbruk i 2017 på kr ble budsjettert avsatt til disposisjonsfond. Kortsiktige fordringer utgjorde pr kr mot kr i 2017 Investeringsregnskapet er i balanse og finansiert ved salg av eiendom og budsjettert lån. Det er blitt tatt opp langsiktig lån i 2018 men dette er ikke tilstrekkelig til å dekke finansieringsbehovet. Manglende finansieringsbehov utgjør kr Budsjettavvik 2018: Drift Andre salgs- og leieinntekter var kr og kr lavere enn budsjett. Årsaken er lavere husleieinntekter enn budsjett. Økte husleieinntekter pga. tre nye kontrakter på Heddybo og den årlige indeksreguleringen. Reduserte husleieinntekter pga. tomgang Furulund bofellesskap, salg av tre boliger i Fagernesveien og lengre tomgang på enkelte andre boliger. Driftsutgifter var kr fratrukket avskrivninger kr utgjør dette kr og er kr høyere enn budsjett Budsjettavvik knytter seg hovedsakelig til et mindreforbruk vedlikehold og byggetjenester og et merforbruk på avgifter, gebyrer og lisenser samt driftsavtaler og reparasjoner. Det var et merforbruk lønnsutgifter på kr

10 Tap knyttet til kundefordringer var kr lavere enn budsjett. Brutto driftsresultat var kr mot budsjettert kr Finans Resultat eksterne finansposter var kr og kr lavere enn budsjett. Dette stammer fra ikke budsjetterte renteinntekter og lavere budsjetterte rentekostnader og avdrag Vikersund, Ole Bjørn Haug, daglig leder