MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: kl. 6:0 Felleskontoret 6/0000 Mulige forfall meldes snarest på epost til kirkevergen,

Transkript

1 Møteinnkalling Møtedato:

2 MØTEINNKALLING Dato: Sted: Arkivsak: Arkivkode: kl. 6:0 Felleskontoret 6/0000 Mulige forfall meldes snarest på epost til kirkevergen, SAKSKART Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll Orienteringssaker 9/8 Daglig drift mars - april 208 Saker til behandling 0/8 Budsjettkontroll. kvartal /8 Budsjettinnspill til Haugesund kommune Haugesund Jostein Waage Leder Møtesekretær

3 Saksbehandler Saksnummer 9/8 Arkivkode 0 Arkivsak 8/0022 Råd/utvalg Ugradert Møtedato Daglig drift mars - april 208 Forslag til vedtak Skriv inn teksten her. Saksorientering Personal Arbeidsmiljøundersøkelse gjennomgås. Vår Frelsers og Felleskontoret er gjennomført, Skåre i morgen, Rossabø 25. april. Wenche er p.t. 50 % sykemeldt. Felles stabsmøte nest uke. Drift:

4 Saksbehandler Saksnummer 0/8 Arkivkode 20 Arkivsak 8/0069- Råd/utvalg Ugradert Møtedato Budsjettkontroll. kvartal Vedlegg:. kvartal Faktiskmotbudsjettogfjoråret.pdf Forslag til vedtak Regnskapet for. kvartal tas til etterretning Saksorientering Vi har så langt i år et merforbruk på kr I fjor i samme periode hadde vi et merforbruk på kr Det er for tidlig på året til at vi kan konkludere med at de foretatte innsparingene på driften har hatt nødvendig effekt, men det er å anta. Forbruket på lønn er i tråd med budsjettet og det er derfor nærliggende å anta at merforbruket skyldes manglende/feil periodisering på regninger som gjelder hele året, men som forfaller i første kvartal.

5 Haugesund Kirkelige Fellesråd Postboks Haugesund / : Haugesund Kirkelige Fellesråd Faktisk mot budsjett og fjoråret Powered by Xledger Foreløpige tall Rapport: GL 7 A NO, År: 208, Periode fra:, Periode til:, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett 208 Drift, Rapport: Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A) Beløp er avrundet Valgte perioder Hittil i år 2 Budsjett Avvik Δ% I fjor % Δ% Faktisk Sum driftsinntekter Lønn- og sosiale utgifter (00-099) Kjøp av varer og tjenester (0099) Refusjoner/overføringer (00-89:29) Tilskudd og gaver (00-79:ekskl.29) Sum driftsutgifter BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte ( ) Renteutgifter og låneomkostninger ( ) Avdrag på lån (50-59) Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv ( ) Faktisk Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (60059) Salg av driftsmidler/fast eiendom (66079) Refusjoner/overføringer ( ) Statlige tilskudd ( ) Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (80-89) Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (80-859) Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler ( ) Netto finansinntekter/-utgifter Avskrivinger (590) Motpost avskrivinger (990) NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av disposisjonsfond (90-99) Bruk av bundne fond ( ) % 2 Budsjett Avvik Δ% I fjor % Δ% % Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (50) Avsatt til bundne fond ( ) Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk (580) REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK. Prosent av basis rad (foregående rad markert med ) 2. Avvik mellom Faktisk og Budsjett [Budsjett 2] (fortegn kan være snudd, i hht rapportdefinisjon). Avvik som prosent av Budsjett [Budsjett 2] (fortegn kan være snudd i hht til rapportdefinisjon). Avvik mellom fjoråret og faktisk som prosent av fjoråret (fortegn kan være snudd i hht til rapportdefinisjon)

6 Saksbehandler Saksnummer /8 Arkivkode 0 Arkivsak 8/0070- Råd/utvalg Ugradert Møtedato Budsjettinnspill til Haugesund kommune Forslag til vedtak De foreslåtte budsjettinnspillene utredes ytterligere og oversendes Haugesund kommune Saksorientering utreder hvert år behov knyttet til drift og investering og sender disse over til Haugesund kommune. Menighetsrådene er bedt om å komme med sine behov og disse drøftes i møtet i Fellesrådet og danner grunnlag for vedtak. Foreløpig forslag fra kirkevergen er Investering: Renovering av orgelet i Rossabø kirke (50 000). Renovering av Udland kapell (50 000) Navnet minnelund Vår Frelsers og Christine Elisabeths gravlund (00 000) Drift: Tap av renteinntekter og renteutgifter i forbindelse med låneopptak til Rossabø kirke