Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte kl. 18:30. Sted: Møterom Kulturetaten

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING innkalles til møte kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Jar Martin Bjerring (SV) Liv Jane Tømte (A), Frank Jarle Engen (Frp) og Hanneke Molenaar (H) Varamedlemmer: Lise-Lotte Hovde (A) Andre møtende: Kultursjef Per Aimar Carlsen Behandlet ble saken fra nr. 12/11 14/11 Underskrift:

2 SAKSLISTE FOR DEN Saksnummer Innhold 12/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 13/11 TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL KULTURSEKTOREN 14/11 ORIENTERINGER HOVEDUTVALG KULTUR MAI 2011 Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til politisk sekretariat på e-post: politisk@modum.kommune.no eller tlf /11. Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den 19. mai 2011 MODUM KOMMUNE

3 Modum kommune Arkivsaksnummer.: 11/1693 Grønlund Arkivnummer: 033 Saksnr.: Utvalg 12/11 12/11 Saksbehandler: Lise Fjeldheim Møtedato GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNENS FORSLAG: Møteprotokoll for hovedutvalg for kultursektoren godkjennes. BEHANDLING/VEDTAK I DEN , SAKSNR. 12/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Møteprotokoll for hovedutvalg for kultursektoren godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll for hovedutvalg for kultursektoren

4 Modum kommune Arkivsaksnummer.: 11/1687 Arkivnummer: 150 Saksnr.: Utvalg 13/11 13/11 Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Møtedato TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL KULTURSEKTOREN RÅDMANNENS FORSLAG: Saken ta til orientering. BEHANDLING/VEDTAK I DEN , SAKSNR. 13/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Saken tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

5 Sak 13/11 Kultursektoren har et merforbruk på kr. Dette skyldes en vesentlig nedgang i antall besøkende i Furumo svømmehall i perioden januar april Lønnskostnader

6 Sak 13/11 Kommentarer til resultatet: Funksjon 380 Idrett har et merforbruk på kr. Dette er i all hovedsak knyttet til svikt i inntektene på Furumo svømmehall. Det er ca færre besøkende i første tertial enn budsjettert. Det betyr ca kr mindre i billettinntekter, ca kr mindre i andre salgsinntekter på Furumo. På driftssiden er det gjort besparelse på ca kr. Totalt medfører dette et merforbruk i forhold til budsjett på ca kr. Det er i forbindelse med tertialrapporten vært en total gjennomgang av budsjettet for Furumo svømmehall (drift og bygg) og det gjennomføres budsjettendringer innenfor Furumo svømmehall basert på en prognose med besøkssvikt for 2011 på totalt besøkende. Det betyr en inntektssvikt på kr totalt. Av dette beløpet vil Furumo svømmehall dekke inn kr. Resterende kr må dekkes inn ved reduksjoner på andre funksjonsområder. Kultursektoren har hatt gjennomgang av alle funksjonsområder for å se på mulige innsparinger. Alle ansvarsområder vil føre en nøktern drift fram mot andre tertial for å kunne dekke inn underskudd i Furumo svømmehall. Det vil bli begrenset innkjøp, begrenset bruk av vikarer og besparelser på andre driftsområder der det er mulig. Fram til neste tertialrapport vil det bli klart hvilke endringer som må gjøres for å dekke inn inntektssvikten på Furumo svømmehall. 231 Aktivitetstilbud barn /unge har et mindreforbruk. Dette skyldes at lønn for en i administrasjonen skulle føres på denne funksjon, men er ført på funksjon 385 (der det er et merforbruk). Dette blir korrigert innen neste månedsrapport. Fond Saldo pr Bevilget 2011 Tilført 2011 Saldo pr NM hopp - kvinner Litteraturfestival Mindreforbruk Det er bevilget, men ikke utbetalt, kr til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kultursektorens disposisjonsfond skal dekke bevilget tilskudd.

7 Sak 13/11 Sykefravær Fravær 1-16 dager % Fravær dager % Fravær > 56 dager % 2,1 1,41 0,14 57,53 38,63 3,83 Sum fravær % 3,65 Prosentvis fordeling av sum fravær Etaten har fortsatt lavt sykefravær. Det settes inn tiltak der det er behov i forbindelse med sykefravær. Vurdering: Sektoren opplever en vesentlig inntektssvikt i Furumo svømmehall. Dette får konsekvenser for hele sektoren. Det gjøres budsjettendringer internt i Furumo svømmehall, men dette er ikke tilstrekkelig til å dekke hele inntektssvikten. Sektoren sett under ett må redusere sitt forbruk og dekke inn resterende beløp. Tiltak for å redusere forbruk i alle avdelinger iverksettes umiddelbart. Endelige forslag til budsjettendringer vil komme i forbindelse med andre tertialrapport. Da vil det være mer tydelig om den prognosen driften i Furumo svømmehall er budsjettert med vil holde.

8 Modum kommune Arkivsaksnummer.: 11/1689 Arkivnummer: C00 Saksnr.: Utvalg 14/11 14/11 Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Møtedato ORIENTERINGER HOVEDUTVALG KULTUR MAI 2011 RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering. BEHANDLING/VEDTAK I DEN , SAKSNR. 14/11 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Det ble orientert om to tilleggspunkt i saken. VEDTAK: 1. Saken tas til orientering. 2. Kultursjef kontakter ola Ingvoldstad ang framtidig søknad om støtte til Deadwood City. 3. Søknad fra prosjektet De reisende i Buskerud avslås pga manglende økonomisk dekning. 4. Søknad fra KKM ang støtte til folkemusikkarkivet avslås midler er fordelt via regionale utviklingsmidler. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Følgende punkter orienteres det om: Søknad om støtte til prosjektet Reisende i Buskerud. Brev fra Krøderbanen/Deadwood City ang støtte til lydanlegg. Buskerud teater framtidig organisering. Støtte til folkemusikkarkivet.