Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN. innkalles til møte kl. 18:30. Sted: Møterom kulturkontoret.

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte kl. 18:30 Sted: Møterom kulturkontoret Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

2 SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN Saksnummer Innhold 18/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL /10 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL VEDLIKEHOLDSARBEID PÅ SAMFUNNSHUSET FOLKVANG 20/10 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENTET MODUM BTK OPEN 21/10 NY SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT "HYLJA". 22/10 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL KULTURSEKTOREN Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den MODUM KOMMUNE

3 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1597 C00 Laila Morka Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/10 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL RÅDMANNENS FORSLAG: Møteprotokoll godkjennes. BEHANDLING/VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN , SAKSNR. 18/10 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. VEDTAK/INNSTILLING: Møteprotokoll godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll Saksopplysninger: Vurdering:

4 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Bente Lyngholm Røste Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/10 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /10 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL VEDLIKEHOLDSARBEID PÅ SAMFUNNSHUSET FOLKVANG RÅDMANNENS FORSLAG: Søknad fra Samfunnshuset Folkvang om tilskudd til vedlikehold vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplanprosessen. BEHANDLING/VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN , SAKSNR. 19/10 BEHANDLING: Nytt forslag, pkt. 2, fra Frank Jarle Engen (FrP) enstemmig vedtatt. Hovedutvalget er positive til søknaden, men forutsetter en grundig redegjørelse, eventuelt anbudsrunde, for å avklare kostnader knuttet til utbedring av tak på Folkvang. Dette må framlegges før man tar stilling til eventuell støtte. VEDTAK/INNSTILLING: 1. Søknad fra Samfunnshuset Folkvang om tilskudd til vedlikehold vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplanprosessen. 2. Hovedutvalget er positive til søknaden, men forutsetter en grundig redegjørelse, eventuelt anbudsrunde, for å avklare kostnader knuttet til utbedring av tak på Folkvang. Dette må framlegges før man tar stilling til eventuell støtte. Enstemmig vedtatt. Vedlegg: Søknad fra Samfunnshuset Folkvang Saksopplysninger: Samfunnshuset Folkvang søkte ved hovedfordelingen av kulturmidler i april 2010 om tilskudd til vedlikehold av samfunnshuset, fortrinnsvis til nytt tak. Det forelå ikke kostnadsoverslag for planlagt vedlikehold. Kostnadsoverslag er nå lagt fram, og viser en kostnad på kr På kulturbudsjettet settes det hvert år av ca kr til vedlikehold av grendehus. Tilskudd gis med inntil 50 % av godkjente kostnader.

5 Sak 19/10 Vurdering: Kultursjefen finner det riktig å behandle denne søknaden på samme måte som søknader om tilskudd til vedlikehold av idrettsanlegg med en kostnad på en mill kr eller mer. Det er i gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet nedfelt at innvilgning av slike søknader forutsetter at kulturbudsjettet får tilført midler til dette formålet. Med utgangspunkt i dette foreslår kultursjefen at søknaden fra Samfunnshuset Folkvang om tilskudd til vedlikehold vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplanprosessen.

6 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Bente Lyngholm Røste Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/10 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /10 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENTET MODUM BTK OPEN RÅDMANNENS FORSLAG: Søknad om støtte til arrangementet Modum BTK Open avslås. Det er ikke disponible midler innenfor kulturbudsjettet for støtte til denne type arrangement. BEHANDLING/VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN , SAKSNR. 20/10 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. VEDTAK/INNSTILLING: Søknad om støtte til arrangementet Modum BTK Open avslås. Det er ikke disponible midler innenfor kulturbudsjettet for støtte til denne type arrangement. Vedlegg: Sak 15/10 Regnskap fra arrangementet Modum BTK Open Saksopplysninger: Hovedutvalget for kultur behandlet søknad fra Modum Bordtennisklubb om kr i tilskudd til arrangementet Modum BTK Open i sak 15/10. Saken ble utsatt inntil det foreligger regnskap for arrangementet. Rådmannens forslag til vedtak i saken var at søknaden skulle avslås fordi det ikke var disponible midler innenfor kulturbudsjettet til å støtte denne type arrangement. Dersom hovedutvalget ønsket å støtte arrangementet, anbefalte kultursjefen i saksutredningen at støtten skulle gis som en underskuddsgaranti basert på fremlagt regnskap. Modum Bordtennisklubb har nå lagt fram regnskap for arrangementet. Regnskapet viser et overskudd på kr Overskuddet forutsetter et tilskudd på kr fra Modum kommune. Uten tilskudd fra Modum kommune, blir overskuddet kr Vurdering: Kultursjefen finner ikke grunnlag for å endre sin vurdering i sak 15/10, og saken legges fram med forslag om at søknaden avslås.

7 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1784 C00 Per Aimar Carlsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/10 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /10 NY SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT "HYLJA". RÅDMANNENS FORSLAG: Det avsettes, fra hovedutvalgets disposisjonsfond , kr som støtte til produksjonen Hylja i regi av Signhild Meen Wærsted. Støtten utgiftsføres ny konto Støtte gruveforestilling. BEHANDLING/VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN , SAKSNR. 21/10 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. VEDTAK/INNSTILLING: Det avsettes, fra hovedutvalgets disposisjonsfond , kr som støtte til produksjonen Hylja i regi av Signhild Meen Wærsted. Støtten utgiftsføres ny konto Støtte gruveforestilling. Vedlegg: Budsjett Sak 2/10 Saksopplysninger: Hovedutvalg for kultur i Modum kommune har i sak 2/10 gjort slikt vedtak: Det avsettes, fra hovedutvalgets disposisjonsfond , kr som støtte til produksjonen Innenfor bortenfor i regi av Signhild Meen Wærsted. Støtten utgiftsføres ny konto Støtte gruveforestilling. Etter dette vedtaket har personene bak prosjektet gjort om på forestillingen. De skriver bla: På grunn av manglende økonomisk støtte, praktiske og sikkerhetsmessige problemer vil Innenfor bortenfor dessverre ikke oppføres som beskrevet i søknad til Modum kommune desember Vi ber allikevel om f beholde søtten som kommunen bevilget prosjektet. Vi er i en prosess med utarbeidelse av en modifisert versjon av prosjektet der den økonomiske rammen, produksjonsperioden, antall utøvere og teknikere skjæres kraftig ned. Se vedlegg for budsjettutkast.

8 Sak 21/10 Planen er samkjørte med Blaafarveværkets St. Hans feiring i Denne feiringen ble for første gang arrangert i år og var en stor suksess med omtrent 400 besøkende. Arrangementet har fri entre for alle, dette er grunnen til at det ikke er budsjettert med billettinntekter. For gjøre det mulig å sette opp forestillingen med et minimalt budsjett og på sammen tid gjør plass for et stort antall publikum, har vi valgt flytte forestillingen ut av gruvegangene og opp på gruvetråkka i friluft. Vi planlegger å spille en midnattsforestilling 23. juni 2011 der det vil bli framført en fusjon av folkemusikk, klassisk og jazz som akkompagnement til moderne dans som dreier seg rundt myter om huldra, tusser og troll. Alt i god samklang med det storslåtte landskapet, de gamle bygningene og ikke minst Th. Kittelsens verk utstilt p Kittelsens museet. Det opprinnelige prosjektet har allerede fr innvilget kr. (Modum Kommune, Buskerud Fylkeskommune og privat sponsor). Det skal søkes om ytterligere kr. i støtte fra Norsk Kulturråd i løpet av høsten Søkerne ber om at tidligere bevilgede midler kan brukes på det nye prosjektet som er beskrevet over. Vedlagt følger nytt budsjett. Tone Østerdal Teamleder i Buskerud fylkeskommune skriver slik i epost : Vurdering: Buskerud fylkeskommune stiller seg positiv til å opprettholde vårt tilsagn på kr ,- til forestillingen som i ny versjon har fått tittelen "Hylja". Dette forutsetter imidlertid at Modum kommune opprettholder sitt bidrag til prosjektet. Jeg setter derfor kultursjef i Modum kommune som kopimottaker av denne mailen. Kultursjefen er av den oppfatning at støtten bør opprettholdes hvis både fylkeskommunen og Norsk kulturråd velger å støtte prosjektet. Tanken bak det opprinnelige prosjektet var spennende. Det nye prosjektet inneholder elementer som kan være spektakulær og kreativ spennende forestilling og som kan utvikles til et spennende prosjekt for publikum. Når unge profesjonelle kunstnere kommer hjem og skaper kunstnerisk kreativitet i samhandling mellom profesjonelle og amatører bør kommunen være en viktig støttespiller.

9 Modum kommune HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Per Aimar Carlsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/10 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /10 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL KULTURSEKTOREN RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering. BEHANDLING/VEDTAK/INNSTILLING I HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN , SAKSNR. 22/10 BEHANDLING: Enstemmig vedtatt. VEDTAK/INNSTILLING: Saken tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Ved utgangen av august har vi følgende tall for kultursektoren: (tall i 1000 kr) Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Funksjon jan - august jan - august jan - august avvik * 100 Politisk styring * 120 Administrasjon * 202 Grunnskole * 231 Aktivitetstilbud barn og * 234 Aktivisering eldre og fun * 370 Bibliotek * 373 Kino * 377 Kunstformidling * 380 Idrett * 381 Kommunale idrettsbygg * 383 Musikk- og kulturskoler * 385 Andre kulturaktiviteter * 386 Kommunale kulturbygg

10 Sak 22/10 Andre tertial gir kultursektoren en besparelse på kr i forhold til periodisert budsjett. Det er betydelige variasjoner i resultatene for de enkelte funksjonsområder. Dette har sammenheng med ny kontoplan og nye ansvars- og funksjonsområder. Kommentarer til enkelte av funksjonsområdene: Funksjon Administrasjon Servicetorget har ikke brukt vikar ved sykefravær. Lønnsmidler for ny arkivansvarlig er tilført etaten. Dette, sammen med nøktern bruk av midler, på drift har gitt besparelse. En ansatt i 30% stilling går i AFP i løpet av høsten. Inntil videre dekker vakansen opp internt. Funksjon Grunnskole Kulturell skolesekk har et merforbruk som skyldes at alle utgifter første halvår har blitt utgiftsført uten overføring fra fylke/stat er overført. Dette blir gjort i løpet av tidlig høst. Kulturell skolesekk vil gå i balanse ved årets slutt. Funksjon 231 Fellestiltak barn/ungdom Sommergøy, Ungdommens kulturmønstring og tilskudd til aktiviteter for barn/ungdom. Merforbruk skyldes kostnader forbundet med Sommergøy. Sommergøy 2010 hadde en oppslutning som lå på halvparten av nivået i Dette medførte betydelig mindre inntekter, Funksjon 373 Kino Besøket ligger noe under budsjettert nivå. Inntektene er allikevel noe høyere enn budsjett pga salg i kiosk. I tillegg er forbruk redusert til et minimum for å dekke utgifter til digitalisering av kinoen i oktober Funksjon Idrett Tilskudd til idrettsanlegg/idrettslag. Merforbruk skyldes utbetaling av tilskudd til drift av idrettsanlegg. Funksjon Kommunale idrettsbygg Furumo svømmehall På driftssiden er det gjort besparelser på ca kr for å dekke inn et inntektstap på ca kr de to første tertial. Det er budsjettert, men ikke utgiftsført, utstyr til drift og vedlikehold på ca Årsak til dette er forsinket leveranse fra leverandører. Driftsunderskuddet pr andre tertial er på til sammen ca kr. Dette kan vi ikke påregne å dekke inn i siste tertial. Det foreslås ikke budsjettendringer for å dekke driftsunderskudd pr andre tertial. Dette dekkes inn ved redusert forbruk i sektoren totalt ved årets slutt. Vi har klart å stabilisere driftsunderskuddet og har som målsetting å ikke øke dette ut året. Funksjon Musikk og kulturskole Mindreforbruk på lønn pga permisjoner og vakanse i stilling. Funksjon Andre kulturaktiviteter Kulturadministrasjon Merforbruk på annonser/kunngjøringer på grunn av stor aktivitet og flere stillingsannonser. Kulturhus Merinntekter på kr pga av stort billettsalg til høstens forestillinger. Utgifter til forestillinger blir først utgiftsført etter gjennomført arrangement. Merinntektene pr andre tertial

11 Sak 22/10 vil fordeles ut i tredje tertial og en regner med å balansere budsjettet for kulturhus ved årets slutt. 386 Kommunale kulturbygg Ungdomshus Ungdomshuset har hatt liten bruk av vikarer ved langtids sykefravær, samt at en mindre stilling har vært vakant første halvår. Folkets Hus, bygg Utgifter til forsikring av tidligere Folkets Hus er utgiftsført over dette området. Det er ikke budsjettert med utgifter til Folkets Hus Regnskap jan - august Regnskap jan - august Budsjett jan - august DRIFTSRESULTAT Budsjett-avvik SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER SUM INNTEKTER LØNN OG SOSIALE UT KJØP AV VARER OG T KJØP AV TJENESTER OVERFØRINGER RESERVERT TIL TILL SUM UTGIFTER Tekst Regnskap Regnskap jan - jan - Budsjett august august jan - august Budsjettavvik 1010 Fast lønn med faste tillegg Vikarer Ekstrahjelp Overtid Annen lønn Lønn vedlikehold Godtgjørelse folkevalgte Pensjon/gruppeliv Arbeidsgiveravgift SUM Refusjoner 1710 Refusjoner fra NAV Lønn - refusjoner

12 Sak 22/10 BRUK AV VIKARER Virksomhet Bruk av vikar Når/praksis Vikarbudsjett Øke gr Lovhjemmel Ja/Nei ressurs Ja/Nei Politisk ledelse Nei 0 Nei Servicetorg Nei 0 Nei Administrasjon Nei 0 Nei Kulturell skolesekk Nei 0 Nei Fellestiltak barn/ungdom Nei 0 Nei Frivilligsentralen Ja Permisjon 0 Nei Nei Modum bibliotek Ja Permisjon Nei Nei Modum kino Nei 0 Nei Kunstformidling Nei 0 Nei Idrett Nei 0 Nei Modumhallen Nei 0 Nei Furumo svømmehall Ja Permisjon, syk, ferie Nei Nei Kulturskole Ja Permisjon 0 Nei Nei Støtte/gaver til andre Nei 0 Nei Kulturadministrasjon 0 Nei Kulturhus Ja Vikar 0 Nei Kulturvern 0 Nei Allment kulturarbeid Ja Permisjon, syk 0 Nei Ungdomshus Ja Syk Nei Sektoren benytter kun av vikarer når det er helt nødvendig for å opprettholde driften i våre virksomheter og ved permisjoner og lengre sykefravær. Sykefravær: Fravær 1-16 dager % Fravær dager % Fravær > 56 dager % Sum fravær % Kulturetaten 1,42 3,25 0 4,68 Prosentvis fordeling av sum fravær 30,45 69, Sykefraværet ligger nå på 4,68 %. For samme periode i 2009 lå fraværet på 2,8 %, og det samlede fraværet for 2009 endte på 4,1 %. Etaten har fortsatt lavt sykefravær og viderefører tett oppfølging av sykemeldte medarbeidere. Vurdering: Etaten har tett oppfølging av økonomien. Mindreforbruket til og med andre tertiale fordelt på flere ansvarsområder med mindre beløp. Svikt i inntekter i Furumo svømmehall er i årets to første tertial dekket inn med ca halvparten. Det arbeides videre med å redusere utgifter. Sektoren arbeider for å levere et regnskap i henhold til budsjett. Resultatet kan for enkelte funksjonsområder variere noe i forhold til budsjett, men inndekning vil kunne gjøres når sektoren ser resultatet under ett. Endelig resultat er avhengig av totalt besøkstall og omsetning innen for kulturhus/kino/svømmehall. Det er ikke behov for budsjettendringer innenfor sektorens funksjonsområder.