Årsberetning med regnskap for 2012 samt rapport på styringskort

Transkript

1 Dato: 8. mars 2013 /12 Årsberetning med regnskap for 2012 samt rapport på styringskort BHØ/TKAR BBB Hva saken gjelder: Administrasjonen i Bergen Bolig og Byfornyelse KF legger med dette fram årsberetning med regnskap, balanse og noter samt rapport på styringskort for Styret avgir årsberetning til byrådet ved fagbyråd innen 31 mars med kopi til kontrollutvalget. Revisjon av regnskapet er ikke avsluttet. Revisjonsberetning skal foreligge innen 15 april. Etter overføring til bykassen med 38,15 mill viser årsregnskapet for foretaket et mindreforbruk på 12,93 mill. Regnskap for 2011 viste et mindreforbruk på 24,69 mill etter en overføring til bykassen med 18,15 mill. De viktigste årsakene til det positive budsjettavvik i 2012 skyldes i hovedsak lavere renteutgifter og høyere mva-refusjon enn budsjettert. Foretaket vil i 2013 utarbeide en ny overordnet tilstandsanalyse for boligporteføljen. Det er grunn til å tro at denne nye tilstandsanalysen vil vise at boligporteføljen fortsatt har et utfordrende vedlikeholdsetterslep. Det regnskapsmessige mindreforbruk på 12,93 mill foreslås på denne bakgrunn avsatt til disposisjonsfond til framtidig vedlikehold og oppgradering av boligmassen. Forslag til vedtak: Styret i BBB innstiller til Byrådet å godkjenne årsberetning og årsregnskap for Styret foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk med 12,928 mill overføres til disposisjonsfond for anvendelse til reduksjon av vedlikeholdsetterslepet og oppgradering av boligmassen. Bjarte Høysæter Direktør Trond H Karlsen Økonomi- og personalsjef 1

2 Saksutredning: Årsberetning for Bergen Bolig og Byfornyelse KF 2012 Innledning: Gjennom mer enn 20 år har Bergen kommune latt BBB forvalte sin boligportefølje. Foretakets selvstendighet har bidratt til at leieinntektene først av alt har kunnet sikre et forsvarlig vedlikehold. Boligene utgjør ikke bare et helt sentralt element for at kommunen skal kunne ivareta ulike forpliktelser overfor innbyggerne. Boligporteføljen utgjør også en betydelig andel av kommunens realkapital og det er helt avgjørende at en gjennom profesjonell forvaltning sikrer at denne verdien ivaretas. At BBB også fikk anledning til å tilføre ressurser til vedlikeholdsfond ved regnskapsavslutningen for 2011 fører til at det kan gjennomføres mer vedlikehold som kommer beboerne til nytte og er et viktig signal om at Bergen kommune ønsker å bidra til et styrket vedlikehold av boligene. I tillegg til å være en profesjonell eiendomsforvalter skal BBB ivareta ansvaret som husvert for personer som kommunen av ulike årsaker har tildelt bolig. En stor andel av boligene er særlig tilrettelagt for å sikre boliger til grupper som har særlige behov. Ofte er dette behov som det ordinære boligmarkedet normalt ikke har tatt høyde for. Gjerne boliger med særlige fysiske løsninger som historisk ikke har vært tilgjengelige i et kommersielt marked. Plan- og bygningsloven sikrer i dag at flere boliger har fysisk tilrettelegging som gjør dem egnet for de aller fleste. På sikt vil dette kunne redusere behovet for fysisk tilrettelagte boliger som stilles til rådighet fra det offentlige. Den nasjonale boligpolitikkens uttrykte målsetting om at flest mulig skal kunne bo i egen bolig fører samtidig til stor etterspørsel av boliger for vanskeligstilte. Ulike samfunnsreformer har ført til at en større andel av kommunes målgruppe for boligutleie også har behov for tjenester knyttet til boligen for at en skal kunne sikre et godt og trygt bomiljø. Oppfølgingen av beboere med særlige behov er helt avgjørende for å unngå både fysisk og sosialt forfall i bomiljøet. BBB har som huseier betydelig fokus på denne utfordringen og har gjennomført flere større områdeprosjekter hvor oppgradering av boliger blir satt inn i en større sammenheng. I slike prosjekter tilføres også betydelige ressurser for å legge til rette for bedre sosial samhandling i bomiljøet. De siste årene er det på Slettebakken BBB har prioritert innsatsen innenfor områdesatsing. I 2012 ble nytt sambrukshus åpnet og våre samarbeidsparter og ulike frivillige organisasjoner har fått tilgang til å bruke sambrukshuset som et fast holdepunkt for sitt engasjement i området. Prosjektet ventes avsluttet i 2014 og da vil nesten 500 boliger i ulik grad ha blitt oppgradert. Også utearealene i området ønsker vi å oppgradere med mål om økt trivsel. Husbanken har vært en viktig bidragsyter og i tillegg har en lykkes med å få etablert en nærpolitistasjon i området. Erfaringsmessig er politiets tilstedeværelse i nærmiljøet et svært godt tiltak for å sikre et fungerende og trygt bomiljø. De senere år har Bergen kommune hatt fokus på å etablere flere kommunale utleieboliger. Det er gjennomført utbygging på egne tomter, det er kjøpt inn boligprosjekter fra markedet, utlyst 2

3 konkurranse om bygg med tomt og det er kjøpt enkeltleiligheter. Etter hvert som etterspørselen i det ordinære boligmarkedet øker har det vist seg at interessen for å utvikle boligprosjekter for kommunen er redusert. Skal kommunen fortsatt ha et ønske om å utvide tilbudet av kommunale boliger i fremtiden vil tilgang på tomter være en viktig faktor for å kunne lykkes. Også innenfor vedlikeholdssatsing påvirker markedet vår mulighet til å lykkes. Mange store byggeprosjekter i Bergensområdet påvirker interessen for utlyste konkurranser. Samtidig er det i dagens arbeidsmarked en utfordring å sikre tilstrekkelig intern kompetanse innenfor tekniske fag for å kunne gjennomføre gode prosjekter og effektive anskaffelser. Endringer i markedssituasjonen som medfører bedre kapasitet er således etterlengtet når vi for 2013 legger opp til en betydelig økning i vedlikeholdsaktiviteten. En av de viktigste styringsindikatorene for BBB er størrelsen på tomgang. Bedriften tilstreber at flest mulig boliger skal være utleid til enhver tid. Også i 2012 har en lykkes med å overholde vedtatt mål om å holde tomgangen under 2 % selv om det er gjennomført mange store vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekt og 699 boliger har blitt klargjort for ny utleie. BBB er sertifisert som Miljøfyrtårn og velger derfor å begrense distribusjonen av årsberetningen for 2012 til digitalt format. Administrasjon Styret Styret ble oppnevnt av Byrådet i møte 8. mars 2012 og tiltrådte i april samme år. Det har i løpet av 2012 vært avholdt 8 styremøter og styret har behandlet 51 saker. Styremedlemmer Rønnaug Frøiland (A) (leder) Anette Strand (H) (nestleder) Helge Stormoen (FRP) Espen Edvardsen (SV) Kenneth Lillefjære-Tertnes (ansattevalgt representant) Varamedlemmer Sondre Rasch (H) Ellinor Kreybu (FRP) Siw Anita Lien (A) Torunn Olsnes (SV) Vikar for Kristoffer Jul-Larsen i perioden Kathrine E Paulsen (ansattevalgt representant) Administrasjon Styret rapporterer til Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing. Direktør for foretaket fram til 17 mai 2012 var Audun Øiestad. Fra samme dato tiltrådte Bjarte Høysæter som foretakets direktør. BBB har 43 stillinger pluss en prosjektstilling i forbindelse med Slettebakkenprosjektet. Ansattes gjennomsnittsalder er 50 år. 3

4 Etisk standard Bedriften har hatt fokus på høy etisk standard gjennom personalsamling i 2012 og vil følge dette opp i ny personalsamling i Helse miljø og sikkerhet Kurs i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter ble gjennomført høsten Nærværsprosenten var 94 % (sykefravær 6 %) i 2012 mot 94.5 % (sykefravær 5,5 %) i Det har ikke vært hendelser eller ulykker med personskade i perioden. Likestilling Ansatte i foretaket er fordelt med 60 % menn og 40 % kvinner. Bedriftens ledergruppe består av fem menn og en kvinne. Årsregnskapet Etter overføring til bykassen med mill viser årsregnskapet for Bergen Bolig og Byfornyelse KF etter mindreforbruk på mill for 2012 mot et budsjettert mindreforbruk på 0.15 mill. De viktigste årsakene til avviket mellom budsjett og regnskap er lavere renteutgifter og høyere mva-refusjon enn budsjettert. Tilsvarende tall for 2011 var et mindreforbruk på mill etter en overføring til bykassen med mill. Driftsregnskapet Driftsinntekter er mill mot budsjettert mill. Avviket mellom budsjetterte og regnskapsførte driftsinntekter på 22.2 mill er i hovedsak relatert til mva-føringer. Mva refusjon relatert til investeringsutgifter er ikke budsjettert som inntekt i foretaket, men utgjør regnskapsmessig 12.7 mill. Tilsvarende beløp er utgiftsført som mva-overføring til bykassen. Investeringsrelatert mva-refusjon har således ikke resultatmessig effekt i foretakets regnskap. Driftsrelatert mva-refusjon er budsjettert i foretaket, men er 6.4 mill høyere enn budsjettert. Husleieinntekter (inkl statlig og kommunal bostøtte) utgjør 384 mill og er som budsjettert. Driftskostnader er mill mot budsjettert mill. Avviket mellom budsjetterte og regnskapsførte driftsutgifter er 11.6 mill. Hovedårsaken til avviket er som under driftsinntekter relatert til mva-føringer. Det er utgiftsført/overført 12.7 mill til bykassen relatert til mva-refusjon ifm investeringer. Samtidig er det et positiv avvik mht lønn og sosiale utgifter med 1.4 mill på bakgrunn av vakanser gjennom året. Låneporteføljen har en gjennomsnittsrente ved årsskiftet på 4.0 % og gjennomsnittlig tid til renteregulering er 4 år. Balanseregnskapet Egenkapitalandel er økt fra 36.7 % til 37.5 %. Disposisjonsfondet er ved årskiftet 70.6 mill. fondet består av øremerkede tilskudd fra Husbanken, Boligetaten og tidligere års overskuddsdisposisjoner. Midlene er gjennom styrevedtak bl.a øremerket større prosjekter på Kronstad (Dikterkvartalet) Slettebakken, Løvstakken samt 24 mill øremerket etterisolering av boliger. 4

5 Investeringsregnskapet Investeringsbudsjettet ble i 2012 gjennom budsjettjustering redusert fra mill til mill. Bakgrunn for dette var spesielt lengre plangodkjenningsprosesser enn først antatt i forhold til det store serviceboliganlegget Gartnermarken samt bolig anlegget Merkurveien B- A1. Videre førte uakseptable høye anbudspriser til en totalforkasting av anbudene vedr. Merkurveien B-A4 De fire største investeringsprosjekter har vært Bjørnsonsgt mill Lonemarken 28.9 mill Rådalslien 21.3 mill Statsminister Michelsensvei mill Resultatdisponering Årets mindreforbruk på mill foreslås i sin helhet overført til disposisjonsfond for anvendelse til framtidig vedlikehold og oppgradering av boligmassen. Framtidsutsikter I 2013 vil det bli utarbeidet en ny overordnet tilstandsanalyse for hele eiendomsporteføljen. I 2009 ble vedlikeholdsetterslepet beregnet til kr. 200 mill. Det har over tid vært fokus på å sikre et vedlikehold bedre enn de normtall som er lagt til grunn for Holte prosjekt sine anbefalinger for bygningsvedlikehold. I tillegg har foretaket fått disponere mindre forbruk til økt vedlikeholdsinnsats etter vedtak i Bystyret. Vi ser imidlertid en utvikling hvor omfanget av branntilløp, skadeverk og unormal slitasje øker i boligporteføljen. En følge av dette er at en større andel av vedlikeholdsbudsjettet må benyttes til utbedring som i en normalsituasjon ikke skulle vært nødvendig. Dette fører igjen til at tilgjengelig midler til verdibevarende planlagt vedlikehold påvirkes. Et fullstendig og kvalifisert bilde av vedlikeholdssituasjonen er derfor av stor betydning for foretakets langsiktige planarbeid. Boligportefølje og boligforsyning Ved utgangen av 2012 forvaltet BBB 5188 boliger, fordelt på 1644 omsorgsboliger og 3544 utleieboliger. Bjørnsons gate 4 og Statsminister Michelsens vei 22 som er under oppgradering for utleie (se nedenfor), er ikke medregnet i antallet. BBB organiserer boligforsyningen på flere måter: Utvikling på kommunens egne tomter, med utbygging gjennom entrepriser i byggemarkedet. Anskaffelse av prosjekter med tomt. Kjøp av fast eiendom. 5

6 Utvikling og oppgradering av egne bygg. Ved utlysing av åpen anbudskonkurransen for bygging av boliganlegg i Merkurveien våren 2012 fikk BBB bare ett tilbud som ble forkastet på grunn av svært høy pris. Ny utlysning på slutten av året, hvor det ble invitert til konkurranse med forhandling, ga 7 tilbud. Etter forhandlinger ble resultatet relativt nær kalkulert pris. I Rådalslien i Fana bydel startet byggingen av 18 leiligheter på tomt ervervet fra Bergen Tomteselskap as. Ved Lone i Arna bydel startet byggingen av 24 leiligheter, som resultat av konkurranse i år 2010 om prosjekt med tomt. Ved årsskiftet er byggingen av disse anleggene i sluttfasen. Gartnermarken omsorgsboliger og eldresenter ved Oasen var det største boliganlegget under utvikling i Vi venter at reguleringssaken løser seg våren Det ble utlyst flere konkurranser i markedet om boliganlegg på ca leiligheter i Antall leiligheter i hvert anlegg er ikke optimalt med hensyn til produksjonskostnad, men tilpasset for å legge til rette for integrering i vanlige bomiljø. Markedet ga god respons i 2009 og 2010, men i 2011 og 2012 var det ingen tilbud som ga grunnlag for kontrahering. Stor aktivitet i byggemarkedet og stor etterspørsel i det ordinære boligmarkedet antas å være årsak til manglende respons fra utbyggere. Oppgradering av 62 boliger på Kronstad ( Dikterkvartalet trinn 2 ) med felles aktivitetslokale i nybygg startet opp i På Slettebakken ble en stor del av boligene i Adolph Bergs vei ferdigstilt i rehabilitert stand. Bergen kommune har benyttet sin lovbestemte forkjøpsrett i forbindelse med omsetning av eiendommen Bjørnsons gate 4 på Danmarks plass som har vært eiet og drevet av Frelsesarmeen. Eiendommen består av 32 hybler og i tillegg kontorer, møterom og lager. I nært samarbeid med Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing prosjekteres for tiden ombygging av eiendommen med sikte på at den skal tas i bruk i Bergen kommune har også benyttet sin lovbestemte forkjøpsrett ved omsetning av Statsminister Michelsens vei 22 på Fjøsanger. Denne eiendommen inneholder 5 leiligheter og det pågår nå arbeider med oppgradering til utleibar stand. Eiendommen vil være klar for utleie våren Det er bestilt i alt 6 toroms leiligheter i 3 ulike prosjekter som vil bli ferdigstilt i En leilighet ble solgt i Bergen tomteselskap har gjennom mange år forsynt BBB med ferdig regulerte tomter med opparbeidet infrastruktur. BBB har kjøpekontrakt på en tomt ved Steinsvikveien, men ut over denne ene tomten er det, slik BBB ser det, små utsikter til kjøp fra Tomteselskapet i tiden fremover. Etat for eiendom har noen aktuelle tomter i kommunens portefølje der arbeid med regulering og avklaring rundt opparbeidelse av infrastruktur tar lang tid. BBB sitt system for måling av brukskvaliteten etter ISO9241 ble videreført i år 2012, der vi fikk gjennomgående gode tilbakemeldinger fra bestillerne og vedlikehold/personale. BBB evaluerer også entreprenører og rådgivere/arkitekter, med sikte på leverandørutvikling. 6

7 Vedlikehold BBB s vedlikeholdsavdeling er lokalisert i lokaler med effektiv adkomst for leverandører i Nygårdsgaten 114 og hadde ved årsskiftet 13 medarbeidere. Vedlikeholdsbudsjettet for 2012 var kr. 133 mill.inkl.mva. Av dette var kr. 53 mill. øremerket planlagte vedlikeholdstiltak. Slettebakkenprosjektet har i 2012 vært det mest omfattende enkeltprosjektet med en samlet budsjettavsetning dette året på kr. 12,8 mill. Øvrig gjennomførte prosjekter med en ramme på mer enn kr. 1 mill i 2012: Adresser Utførelser sum Løvstakkveien A-E Myrholtet Etterisolering og ny fasade gavlvegger, utskifting av en del vinduer, overflatebehandling Maling av fasader og vinduer. Utskifting av råteskadet kledning og en del vinduer. Nye fronter og tak på altaner. 8,0 5 Nordnesgaten 27 Fuktskader, reparasjon av fasader, vinduer, nytt tak 3,0 Solheimsgaten 47 Utskifting vinduer, nye dekker på altaner 2,0 Øvsttunveien 25 Utskifting tak 1,1 Diverse tjenesteboliger for prester Diverse anlegg Oppgraderinger, inn- og utvendig vedlikehold Installasjon og utskifting av brann- og nødlysanlegg 1,7 1,0 Diverse bygg Installasjon av nye brannalarmanlegg 1,0 Diverse serviceboliganlegg Oppgradering av heiser 1,0 Det er i 2012 gjennomført tilstandsanalyse av to bygg, Møhlenpris II og Sandvikskvartalet (Sandviksveien 17-21, Ekregate1,6,8, Gørbitzgate 2). Tilstandsanalysen danner grunnlag for videre planlegging av vedlikeholdstiltak på disse eiendommene og vil også være en del av grunnlaget for overordnet tilstandsanalyse som skal gjennomføres i Det var også i 2012 avsatt øremerkede midler for oppgradering av utomhusanlegg. Blant annet har arbeidet med oppgradering av uteareal på Løvstakken blitt videreført samtidig som det ble gjennomført oppgradering og reasfaltering en rekke adkomstveier og møteplasser også i andre områder. 7

8 Antall klargjøringer i 2012 var 733. Klargjøringskostnaden er økt fra 2011, dette skyldes et høyere antall klargjøringer enn i 2011, samt flere klargjøringer med behov for oppgradering av kjøkken og bad, samt mange leiligheter med betydelige skader/unormal slitasje relatert til leietakers bruk. FORVALTNING I 2012 ble det ledigmeldt 699 boliger og 673 kontrakter ble fornyet. Antallet alvorlige naboklager øker. Fra 2011 til 2012 økte antallet fravikelser begjært på annet grunnlag enn manglende husleiebetaling fra 17 til 23 eller tilsvarende ca 35%. Det ble utlyst ny offentlig anbudskonkurranse om vekteravtale og oppdraget ble tildelt Securitas. De overtar etter Nokas som har hatt oppdraget i 4 år. Også i 2012 har arbeidet med å sikre at leien holder vedtatt nivå hatt prioritet. Det ble innhentet 28 nye takster i arbeidet med å fastsette gjengs leie. BBBs kundesenter mottok i 2012 til sammen telefonhenvendelser og 8603 personlige henvendelser som i forhold til 2011 utgjør en økning på ca. 6,2 %. Et forsøksprosjekt med prosjektmedarbeider med språkkompetanse i arabisk og fransk som ble startet opp i 2011 viste seg svært vellykket og stillingen ble omgjort til fast stilling i BOMILJØ BBB s bomiljøarbeid er basert på et nært samarbeid med beboernes representanter, frivillige organisasjoner og offentlige tjenester i boområdene. Nærmiljøaktiviteter og dugnader Det er i 2012 satset på å øke beboernes engasjement gjennom dugnader og sosiale aktiviteter i nærmiljøet. Tiltakene har hatt god oppslutning, og feiringen av den europeiske nabodagen i mai ble også dette året et høydepunkt i mange nabolag. Møtesteder og felleslokaler Gjennom året er det vektlagt å tilrettelegge gode samlingssteder for beboerne i form av lekeog oppholdsplasser mellom husene og felleslokaler innomhus. I Leirvikåsen ble det åpnet et nytt lokalt fellesshus, og opparbeidet lekeområde og parsellhager. Nyvalgte kontaktpersoner deltar i organisering av fellesaktiviteter på disse møteplassene. Også i Dikterkvartalet og på Løvstakksiden er det gjennomført samarbeidstiltak for å oppnå trygge og trivelige bomiljø. Alle disse områdene er barnerike og flerkulturelle. Områdeløft På Slettebakken er områdeløftet videreført i tråd med prosjektplanen. Sambrukshuset er i god bruk med varierte nærmiljøaktiviteter i samarbeid mellom beboere og frivillige organisasjoner. En rekke fellesarealer ute og inne er oppgradert, i tillegg til fortløpende bolig- 8

9 og bygningsutbedring. Husvertrollen er styrket gjennom økt tilstedeværelse i boområdet. Det er etablert eget nærmiljøutvalg for å forankre prosjektets aktiviteter videre. Rapportering styringskort for 2012 for Bergen Bolig og Byfornyelse KF: Strategiske perspektiv Økonomiperspektiv Kritiske suksessfaktorer: Hva skal vi lykkes med? (Styringsindikatorer) Vedlikeholdsetterslepet reduseres. Utnytte offentlige tilskuddordninger og sikre finansiering. Prosjektbudsjett for utbyggingsprosjekt overholdes. Oppgraderingsbehov som følge av myndighetskrav og - pålegg følges opp. God økonomistyring gjennom aktiv oppfølging av budsjett/regnskap Nye prosjekter skal være i økonomisk balanse (inkl. tilskudd/ kompensasjon underdekning) før produksjon igangsettes. Sikre korrekt husleienivå og maksimal arealutnyttelse. Ambisjonsnivå (Måltall) Sikre budsjettmessig dekning (min. på nivå med Holthes normtall) for reduksjon av beregnet etterslep. 18 % boligtilskudd fra Husbanken i gjennomsnitt pr. år til nye prosjekt og utbedringstilskudd til oppgraderings prosjekt. Ingen tilleggsbevilgningssaker. Avvik enkeltprosjekt max 10 %. Sikre budsjettmessig dekning i budsjett- og økonomiplan. Negative budsjettavvik på kontoklassenivå følges opp. Inngå Foreløping husleieavtale med bestiller i alle nye prosjekt med basis i kontantstrømanalyse basert på annuitetslån på inntil 40 år. Gjennomføre minimum 20 husleietakster i året. Rapport for 2012 Mål oppfylt. Bedriftens overskudd for 2011 på kr. 24,5 mill. ble avsatt til vedlikeholdsfond. Det budsjetteres med utgangspunkt i Holtes normtall med sikte på å hindre at etterslep øker. Mål oppfylt. Det er gitt 20 % tilskudd til nye boliger. Mål oppfylt. Ingen tilleggsbevilgningssaker. Mål oppfylt. Nødvendige midler til oppfølging av myndighetskrav innarbeidet i budsjett. Mål oppfylt. Regnskap etter 2.tertial viste ingen avvik som ga grunn for tiltak. Foreløpig husleieavtale rutinefestet. Tilførsel av tilskudd fra boligfondet til boliganlegg i Statsminister Michelsensvei og Bjørnsonsgate. Mål oppfylt. Takster innhentet, mulige byggetomter er kartlagt med tanke på utnyttelse i 9

10 Bruker- perspektiv Gunstige og korrekte anskaffelser BBB skal ha gode eksterne relasjoner både til fagmiljø og samarbeidspartnere / bestillere. Vurdere bedre bruk av areal som er dårlig utnyttet. Ingen gebyrer i forbindelse med innklaging til KOFA og ingen erstatningsutbetalinger ved brudd på Lov om offentlige anskaffelser. Bidra til leverandørutvikling gjennom bruk av evalueringssystem fra DIFI. Bedre skåre på spørreundersøkelse enn 4 på en skala fra 1-6. forbindelse med nye bestillinger. Bygningsareal som kan utnyttes til boligformål vurderes fortløpende for ombygging. Mål oppfylt. Ingen gebyrer / erstatning utbetalt. En sak til behandling i KOFA pr Spørreundersøkelse gjennomført oktober 2012 med resultat 4,6. Iverksette nødvendige tiltak for å sikre rimelig bra standard på boliger og uteområder. Brukskvalitet i leverte byggeprosjekter evalueres av bestiller og driftsavdeling Bedre tilfredshetsskåre enn 2,8 på skala fra 1-5. Bedre enn 4.0 på skala 1-6. Beboerundersøkelse gjennomført høsten Resultat 3,35. Mål oppfylt. Evaluerte prosjekt ga en gjennomsnittsskåre på 5,2. Riktig tildeling ift. boligsøkers behov, ressurser og kjente utfordringer på bakgrunn av retningslinjer. Gode rutiner for oppfølging av leieforhold for å sikre trygghet og fungerende naboforhold. Tildelinger av trygde/serviceleilighet er for eldre og ordinære utleieboliger skal forelegges BBB. Leieforhold hvor oppfølging vurderes som nødvendig, skal ikke etableres uten avtale om booppfølging. Mål oppfylt. Aktuelle beboere forelegges BBB før det foretas tildeling. Jevnlige møter med forvaltningsenhetene er etablert. Ny tildelingsgruppe etablert hvor også etat for sosiale tjenester deltar. En del beboere har sagt fra seg booppfølging med uheldige konsekvenser for dem selv og naboene. Produksjonsperspektiv Lavest mulig tomgang Planlegge og gjennomføre Skriftlig arbeidsordre sendes innen 5 dager. Tomgangskostnader (ex tomgang ifb oppgradering) skal ikke overstige 2 % av husleieinntekter. Mål i hovedsak oppfylt. Pr beløp tomgangskostnadene seg til kr.7.2 mill som er under kravet om mindre enn 2 % av leieinntektene. Fristen på 5 dager holdes i hovedsak. Fremdrift ift. budsjett, Fremdrift forsinket i forhold til 10

11 Medarbeiderperspektiv boligprosjekter iht, økonomiplan, budsjett og bestilling. Systematisk kartlegging av boligbygg med stort oppgraderingsbehov. Forebyggende HMSkontroll og veiledning av bruk av bolig. Komplettere bygningsdokumentasjon i FDV-systemet. Styrke kvalitetssikring av innkjøp. Videreutvikle kompetanse innenfor innkjøp og interne IKT systemer. Sikre konkurransedyktig lønn for å beholde arbeidstakere samt øke medarbeidertilfredsheten. Videreutvikle et best mulig arbeidsmiljø. Fremme et høyest mulig nærvær. Fokus på etiske retningslinjer. økonomiplan og bestilling. Gjennomføre tilstandsanalyse på minimum 2 objekter, eller for inntil kr. 1 mill. i året. HMS kontroll av ca 700 boliger pr. år i forbindelse med klargjøringer og besøk. Implementere og oppdatere all tilgjengelig relevant bygningsdokumentasjon av BBBs boliger i FDV-system. Systematisk etterkontroll og stikkprøver av leveranser fra rammeleverandører. Jevnlig oppdatering på innkjøpskompetanse og interne IKT systemer for aktuelle medarbeidere. Tilsvarende skåre som snitt i Bergen kommune. Forbedret resultat på årlig MTU. Høyere enn Bergen kommunes gjennomsnitt for lignende virksomheter. Minst en gjennomgang av etiske tema pr. år. økonomiplan. Flere prosjekter krever lang behandlingstid for godkjenning av planer. Markedssituasjonen har ført til dels dårlig respons dels at tilbud har blitt forkastet pga. høy pris. Mål oppfylt. Det er gjennomført tilstandsanalyse for kvartalsbebyggelse i Sandviken og på Møhlenpris. Mål oppfylt. Ca. 700 boliger HMS-kontrollert ved klargjøring for ny utleie. I tillegg har utvalgte bolig- komplekser fått særlig oppfølging. Det er tilrettelagt for kopling mellom bygg og filkataloger med samling av eksisterende dokumentasjon for 'gamle' bygg. Lagt til rette for bruk av eget program for innhenting av FDVdokumentasjon parallelt med produksjon i prosjekt i Merkurveien. Gjennomført møter med leverandører på bakgrunn av etterkontroll av faktura. Gjennomført stikkprøvekontroller av leveranser. Avvik rettet opp. Medarbeidere deltar på aktuelle kurs innen innkjøpsfeltet. Det gjennomføres intern opplæring i effektiv bruk av FDV- systemet og BKSAK. Følges opp gjennom årlige lønnsoppgjør og ved rekruttering eller beholde problematikk. Ny undersøkelse for Bergen kommune ble for første gang benyttet. Resultat 4.4. (Skala 1-6) Mål oppfylt. Nærværsprosenten etter andre tertial var 94 % som er høyere enn snittet for lignende virksomheter. Mål oppfylt. Det ble gjennomført samling for ansatte i oktober hvor blant annet etikk var tema. 11

12 12