Siljan kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 09.10.2012 kl. 13:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Eventuelle forfall bes snarest meldt til Servicekontoret på telefon 35 94 25 00 eller e-post: post@siljan.kommune.no Sakskart Side Referatsaker Orienteringssaker Behandling av utvalgssak 46/12 12/01120-13 Søknad om tilskudd til Formannskapet 9.10.2012 5 47/12 12/01268-1 Godtgjøring til politiske medlemmer av sentrumsprosjektet 6 48/12 12/01259-1 Regnskapsrapport, pr 31. august 2012 7 49/12 12/01152-1 50/12 12/01258-1 Budsjettjustering - investring 2012 Austad Barnehage 014 Budsjettjustering - investering 2012 Siljan sentrum 112 14 15 51/12 12/01262-1 Startlån 2012 16 52/12 12/01260-1 Budsjettjustering drift 2012 17 53/12 12/01230-3 Søknad om tilskudd til rehabilitering av lysløypa 2012 20 1
54/12 12/01270-1 Salg av eiendommen Rødvegen 3 gnr. 17 bnr. 122 i Siljan 21 Siljan den 01.10.12 utvalgsleder 2
Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 1/12 12/01004-2 Protokoll Formannskapet 04.09.2012 3
Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 04.09.2012 kl. 13:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap), Brynjar Rismyhr (Fellesliste for Høyre og Kristelig Folkeparti), Ole Arthur Austad (Sp) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Rådmann Jan Sæthre SAKSKART Side Orienteringssaker 1/12 12/01019-1 Tilstandsrapport 2012 3 2/12 12/01071-1 Bærekraftige Telemark 3 Behandling av utvalgssak 38/12 12/01030-1 Søknad om tilskudd - Formannskapet 04.09.12 4 39/12 12/01018-1 Organisering av Renovasjon i Grenland 5 40/12 12/01038-1 41/12 12/01015-1 42/12 12/01013-1 Søknad fra Siljan idrettslag om tilskudd til skateanlegg ved Siljanhallen Endringer i selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) Hjartdal kommune søker eierskap i Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 7 8 9 1
43/12 12/01002-1 Mottak av flyktninger i 2012 og 2013 10 44/12 12/01014-1 Tilrettelegging av gravplasser til muslimer 11 45/12 12/01034-1 Grunn og rettighetserverv i forbindelse med TS-tiltak langs FV 32 Solvika til Vestfold grense 12 Siljan den 4. september 2012 protokollunderskrifter 2
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 1/12 12/01019-1 Tilstandsrapport 2012 2/12 12/01071-1 Bærekraftige Telemark 3
Behandling av utvalgssak 38/12 Søknad om tilskudd - Formannskapet 04.09.12 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 04.09.2012 38/12 Rådmannens innstilling: Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Søknad om økonomisk støtte fra Stiftelsen Amathea imøtekommes med kr. 3.000. 4
39/12 Organisering av Renovasjon i Grenland Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 04.09.2012 39/12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Forslag til selskapsavtale for Renovasjon i Grenland IKS (RiG) godkjennes. 2. Det velges ett medlem og ett varamedlem til representantskapet. Som medlem velges: Som varamedlem velges: 3. Som medlemmer til styret nomineres Kjell G. Borgeraas og Rune Sølland. 4. Samtlige kontrakter knyttet til utførelsen av renovasjonsarbeidet, overføres til selskapet med virkning fra om med tidspunktet for selskapets opprettelse. 5. Det gjøres følgende endringer i Siljan kommunes delegasjonsreglement, nytt pkt. 15 Interkommunale selskaper 1. 15.1 Renovasjon i Grenland IKS (RiG) RiG delegeres myndighet etter Forskrift om renovasjon i Siljan kommune 2 til å treffe enkeltvedtak. 6. Kapitalinnskuddet på kr. 11.650 finansieres med bruk av disposisjonsfondet. Følgende budsjettendringer gjøres: 052900.3550.80 Kapitalinnskudd i RiG økes med kr. 12.000 094000.3550.80 Bruk av disposisjonsfond økes med «12.000 Møtebehandling Jan Olav Hagen fremmet følgende forslag til pkt 2: Som medlem velges Ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid. Som varamedlem velges: Varaordfører Jan Olav Hagen Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Forslag til selskapsavtale for Renovasjon i Grenland IKS (RiG) godkjennes. 2. Det velges ett medlem og ett varamedlem til representantskapet. Som medlem velges: Ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid. Som varamedlem velges: Varaordfører Jan Olav Hagen. 3. Som medlemmer til styret nomineres Kjell G. Borgeraas og Rune Sølland. 4. Samtlige kontrakter knyttet til utførelsen av renovasjonsarbeidet, overføres til selskapet med virkning fra om med tidspunktet for selskapets opprettelse. 1 Lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6 2 Forskrift om renovasjon, Siljan kommune 19. juni 2007 nr. 1115 med hjemmel i Forurensingsloven 13. mars 1981 nr. 6 5
5. Det gjøres følgende endringer i Siljan kommunes delegasjonsreglement, nytt pkt. 15 Interkommunale selskaper 3. 15.1 Renovasjon i Grenland IKS (RiG) RiG delegeres myndighet etter Forskrift om renovasjon i Siljan kommune 4 til å treffe enkeltvedtak. 6. Kapitalinnskuddet på kr. 11.650 finansieres med bruk av disposisjonsfondet. Følgende budsjettendringer gjøres: 052900.3550.80 Kapitalinnskudd i RiG økes med kr. 12.000 094000.3550.80 Bruk av disposisjonsfond økes med «12.000 3 Lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6 4 Forskrift om renovasjon, Siljan kommune 19. juni 2007 nr. 1115 med hjemmel i Forurensingsloven 13. mars 1981 nr. 6 6
40/12 Søknad fra Siljan idrettslag om tilskudd til skateanlegg ved Siljanhallen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 04.09.2012 40/12 Rådmannens innstilling: Det gis ikke tilskudd til prosjektet i 2012. Tilskudd vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplan i 2013. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Det gis ikke tilskudd til prosjektet i 2012. Tilskudd vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplan i 2013. 7
41/12 Endringer i selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 04.09.2012 41/12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Siljan kommune gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen 2013. Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagt selskapsavtale. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Siljan kommune gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen 2013. Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagt selskapsavtale. 8
42/12 Hjartdal kommune søker eierskap i Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 04.09.2012 42/12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Hjartdal kommune godkjennes som deleier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, og selskapsavtalen endres tilsvarende. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Hjartdal kommune godkjennes som deleier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, og selskapsavtalen endres tilsvarende. 9
43/12 Mottak av flyktninger i 2012 og 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 04.09.2012 43/12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Siljan kommune justerer mottak av flyktninger til 15 i 2012 og fastsetter mottaket til 10 flyktninger i 2013. Møtebehandling Jan Olav Hagen (A) fremmet følgende punkt. 2: Siljan kommune utarbeider en integreringsplan. Gunn Berit Rygg Holmelid (A) fremmet følgende nytt punkt. 3: Formannskapet er integreringsråd og det innarbeides et nytt punkt. 3.6 i delegeringsreglementet. Votering Rådmannens innstilling, og forslagene fra Jan Olav Hagen (A) og Gunn Berit Rygg Holmelid (A) ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Siljan kommune justerer mottak av flyktninger til 15 i 2012 og fastsetter mottaket til 10 flyktninger i 2013. 2. Siljan kommune utarbeider en integreringsplan. 3. Formannskapet er integreringsråd og det innarbeides et nytt pkt. 3.6 i delegeringsreglement. 10
44/12 Tilrettelegging av gravplasser til muslimer Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 04.09.2012 44/12 Rådmannens innstilling: Siljan kommune støtter vedtaket fra Siljan kirkelige fellesråd om at det åpnes for særskilt tilrettelagt grav for muslimer på feltet U på Siljan kirkegård. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Siljan kommune støtter vedtaket fra Siljan kirkelige fellesråd om at det åpnes for særskilt tilrettelagt grav for muslimer på feltet U på Siljan kirkegård. 11
45/12 Grunn og rettighetserverv i forbindelse med TS-tiltak langs FV 32 Solvika til Vestfold grense Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 04.09.2012 45/12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kontrakt med Statens Vegvesen om grunn og rettighetserverv i forbindelse med TS-tiltak langs FV 32 Solvika til Vestfold grense gnr. 16 bnr. 202 godkjennes. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Kontrakt med Statens Vegvesen om grunn og rettighetserverv i forbindelse med TS-tiltak langs FV 32 Solvika til Vestfold grense gnr. 16 bnr. 202 godkjennes. 12
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 3/12 12/01228-1 Integreringsråd 9.10.2012 4
Behandling av utvalgssak 46/12 Søknad om tilskudd til Formannskapet 9.10.2012 Arkivsak-dok. 12/01120-13 Saksbehandler Kjersti Grave Næss Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.10.2012 46/12 Rådmannens innstilling: Saksdokument: 1. Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) søknad om støtte til arrangementet «Skeiv Helg Grenland». Ikke oppgitt søknadsbeløp (vedlegg). 2. Skeiv Ungdom Telemark, søknad om driftstilskudd. Ikke oppgitt søknadsbeløp (vedlegg). 3. Senter mot seksuelle overgrep i Telemark, søknad om tilskudd til drift for 2013. Søknadsbeløp kr 7.000,- (vedlegg). Saksutredning: Faktiske opplysninger: 1. Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) søkte i 2011 og fikk avslag. 2. Skeiv Ungdom Telemark ikke søkt tidligere. 3. Senter mot seksuelle overgrep i Telemark avslag i 2007, fått kr 5.000,- i 2008-2010 og kr 6.000,- i 2011. Vurderinger: 5
47/12 Godtgjøring til politiske medlemmer av sentrumsprosjektet Arkivsak-dok. 12/01268-1 Saksbehandler Jan Sæthre Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.10.2012 47/12 Rådmannens innstilling: De politiske medlemmene av sentrumsprosjektet tilstås en møtegodtgjøring på 1 av ordførerens godtgjøring. Saksdokument: Saksutredning: Faktiske opplysninger: Reglement for godtgjøring til folkevalgte regulerer møtegodtgjøringen. I pkt. 2.19 heter det at Ad-hocutvalg som oppnevnes av utvalgene (jf. pkt. 5 og 6), formannskapet eller kommunestyret for å utrede spesielle saker, kan tilstås møtegodtgjøring. Dette avgjøres av formannskapet i hvert enkelt tilfelle. Medlemmene i sentrumsprosjektet faller inn under reglene om ad-hocutvalg. Vurderinger: Det foreslås at de politiske medlemmene av sentrumsprosjektet tilstås en møtegodtgjøring på 1 av ordførerens godtgjøring. Denne godtgjøringen er den samme som kommunenes ordinære utvalg. 6
48/12 Regnskapsrapport, pr 31. august 2012 Arkivsak-dok. 12/01259-1 Saksbehandler Hanne Winberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.10.2012 48/12 Rådmannens innstilling: Regnskapsrapport pr 31. august 2012 tas til orientering. Saksdokument: Saksutredning: 1. Innledning Regnskapsrapport pr 31. august viser store utfordringer i forhold til vedtatt budsjett. Det er behov for en rekke ekstrabevilginger i driftsbudsjettet. Det er nøye vurdert om ekstrautgifter kan dekkes innenfor egen avdelings rammer. Rammene er stramme og det er minimalt rom for å dekke ekstraordinære utgifter innenfor den enkelte avdelings rammer. Ekstrabevillingene fremmes i egen sak. 2. Driftsoversikt Tabellen under viser hovedtall for status drift pr 31. august 2012. Regnskap 2012 pr 31.august Budsjett 2012 Regnskap 2011 Skatt på inntekt og formue -28 706-46 858-43 770 Ordinært rammetilskudd -56 179-70 593-67 300 Skatt på eiendom -2 215-2 000-1 965 Andre generelle statstilskudd -3 242-5 829-5 790 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -90 343-125 280-118 827 Renteinntekter og utbytte -756-1 147-1 790 Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter 1.119 2 142 1 499 Avdrag på lån 3 280 4 465 3 631 NETTO FINANSINNT/-UTGIFTER 3 643 5 460 3 340 Til dekning tidl. års regnsk. merforbruk 0 0 0 Til ubundne avsetninger 0 300 7 675 Til bundne avsetninger 0 0 883 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -3 736 0-6 842 Bruk av ubundne avsetninger 0-963 -834 Bruk av bundne avsetninger 40 0-1 587 7
NETTO AVSETNINGER 3 776 2 037-705 Overført til investeringsregskapet 0 2 981 1 062 TIL DISP. FOR RAMMEOMRÅDENE -90 477-114 802-115 130 Administrasjon 9 304 12 252 Oppvekst 49 014 50 045 Helse 31 045 28 208 Samfunn 20 308 20 025 Nav 5 131 4 598 SUM DISPONERT 114 802 115 130 Merforbruk/Mindreforbruk 0 0 Skatt og rammetilskudd Skatteveksten for Siljan kommune etter august 2012 viser en økning på 1,90 % sammenliknet med samme tidspunkt i 2011. Skatteveksten på landsbasis lå på +5,29 % etter august. Anslått skattevekst for kommunesektoren er anslått til + 4,55 % i RNB for 2012. Som kjent motsvares/kompenseres reduserte skatteinntekter delvis av økt rammetilskudd (inntektsutjevning). Pensjon Pensjonsutgiftene i 2012 er en stor utfordring. Da opprinnelig budsjett for 2012 ble fremlagt ble det estimert et tilbakeført overskudd fra KLP. Dette har vist seg å bli noe lavere, noe som igjen fører til at pensjonsutgiftene er for lavt budsjettert i driftsbudsjettet på avdelingene. Dette anslås til å ligge om lag på kr 500.000,-. Samtidig ser foreløpige beregninger av premieavviket ut til å gi lavere pensjonskostnader enn budsjettert. På grunn av at pensjonsfiler for 4. kvartal 2010 samt 4 kvartaler i 2011 ikke er lagt inn i lønnssystemet (tekniske utfordringer hos vår leverandør) er ikke disse ekstrautgiftene fakturert fra KLP. KLP har nå lagt inn justerte filer og kommunen avventer størrelsen på tilleggsregningen. Tilleggsregningen. Foreløpig anslag gjort av økonomiavdelingen ligger på kr 500.000,-. Lønnsoppgjøret Budsjetterte utgifter til årets lønnsoppgjør er kr 1.500.000,-. Foreløpige beregninger av de reelle utgiftene ser ut til å ligge en god del over dette. Nytt anslag for utgifter til årets lønnsoppgjør inklusive lokale forhandlinger og sosiale utgifter er kr 2.446.000,-. Det bør derfor tilleggs bevilges kr 1.000.000,- til dette. Andre generelle statstilskudd Kommunen har mottatt 15 flyktninger hittil i år. Beregnet integreringstilskudd øker dermed med kr 897.100,-. Kommunen mottar nå integreringstilskudd for til sammen 46 personer. Mottak av flyktninger medfører selvfølgelig en god del ekstra utgifter for avdelingen i samband med diverse integreringstiltak, se nærmere omtale under avdelingenes kommentarer. Finansforvaltning Langsiktig kapital SKK fondet står på en særvilkårskonto i Sparebank 1 Telemark med en avkastning på 3,55 % på nåværende tidspunkt. Den resterende delen av SKK-fondet er plassert i langsiktige 8
fondsobligasjoner der avkastningen på nåværende tidspunkt er på 3,50 %. Renteinntekten ligger noe over budsjett.. Lån renteutgifter og avdrag Det er ikke tatt opp nye lån i 2012. Lånerenten på kommunens lånegjeld ligger på i snitt 2,4 % og utgiftene er i tråd med budsjett. Forholdet mellom innskudd og lånegjeld er positivt og reduserer dermed risikoen ved renteøkninger. Rammeområdene Administrasjon Servicekontor Som følge av innføring av nytt sak og arkivsystem har medarbeiderne på servicekontoret mye ekstraarbeid. Utgifter til dette blir belastet prosjektet. Økonomikontor Økonomikontoret ligger i tråd med budsjettet. Tiltredelse av ny stilling blir noe utsatt og innsparte lønnsmidler kan benyttes til styrking av pensjonsutgiftene. Fellesutgifter Forsikringsutgiftene er underbudsjettert med kr 80.000,-. Det ser ut til at dette kan korrigeres med interne budsjettjusteringer. Oppvekst Barnehagen Det ser ut til å bli et stort overforbruk i barnehagen 2012. Overføring til andre kommuner ser ut til å få et overforbruk Dette skyldes at flere familier en antatt har barn i private barnehager i Skien. Dette er familier som ikke har søkt barnehageplass i Siljan. Anslått merutgift kr 250.000,-. Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Budsjettpost styrket barnehagetilbud var kun lagt inn med halvårseffekt for 2012. Det er pt. 3 barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp jfr. Oppl.l 5-7 og 3 barn under utredning. Fra og med 1. august har barnehagen drevet med 110% stilling i overforbruk for å dekke opp spes.ped til disse barna. Barna får nå tilbud via en fagarbeider, men har ifølge vedtak rett på både spesialpedagog og assistent. Fordelingen totalt for barna er 50 % assistent og 60% pedagog. Dette vil for 2012 medføre et overforbruk på lønn på kr. 250 000 inkl. sos.utg. Fagarbeider satt inn i forbindelse med mottak av flyktninger i februar 2012. I enighet med daværende oppvekstsjef og ordfører satte barnehagen inn 100% ekstra assistent i februar. Det ble da ikke gjort budsjettøkning i forbindelses med dette. Saken ble tatt opp på nytt i formannskapet i mars. Overforbruk de 5 første månedene er på kr. Kr 196.600,- inkl. sos.utg. Barnehagen er nå uten ekstra støtte til minoritetsspråklige barn. Om dette skal videreføres i høst vil dette være en ennå merutgift på kr 190 000,- inkl. sos.utg. «Lær meg norsk før skolestart» er avgjørende viktig for et barns senere læring, og for å demme opp for stor hjelpebehov i skolen. Svikt i foreldrebetaling ser ut til å bli kr. 200 000,- for 2012. 9
Lønn ekstrahjelp er for 2012 budsjettert med kr. 15 000,-. Hittil i år er det brukt kr 190 000,- på denne posten. Det er gjort interne justeringer på budsjettet på kr.100 000,-. Da gjenstår likevel et overforbruk på kr. 75 000,-. Ekstrahjelp er for å dekke opp etter personalets avspaseringer i forbindelse med personalmøtet, foreldremøtet, delt dagsverk, merarbeid, avslutning barn og foresatte. Det vil ikke være rom for denne type aktiviteter resten av kalenderåret uten en videre øking på 75 000 utover eksisterende overforbruk. Grunnskolen Siljan ungdomsskole drives i samsvar med budsjett. Med de utfordringer vi nå vet om bør resten av året kunne drives innenfor eksisterende ramme. Situasjonen for Midtbygda er vesentlig forbedret siden forrige rapportering. På nåværende tidspunkt ser det ut til at skolen kan risikere å ha et overforbruk på ca 100 000,- pr 31.12.12. Skoleskyss Funksjonen har et overforbruk på kr 121 000 så langt i år. Dette skyldes i hovedsak skyssutgifter knyttet til elev med «trafikkfarlig vei» som ikke er lagt inn i budsjettet. Barneverntjenesten Funksjonen vil få et overforbruk 2012. Dette er meldt tidligere og skyldes i all hovedsak at tjenesten har ført en overtakelsessak dette året. Totalt kommer saksomkostningene på i overkant av kr. 200 000,-, det er dekket 100 000,- ved interne budsjettjusteringer. Det mangler derfor dekning på kr 100 000,- i forbindelse med denne saken. Barnevernstiltak utenfor familien Som meldt ved sist økonomirapportering her det kommet stor utgifter i forbindelse med omsorgsovertagelser, institusjonsplassering og plassering i familiehjem. Ekstra utgifter i forbindelse med dette vil beløpe seg til kr. 340 000,-. Voksenopplæring Voksenopplæringen har så langt i år fått inn kr 120 000,- over budsjett i statstilskudd. En venter i tillegg at det vil komme inn mellom kr 20 000 og kr 30 000 i forbindelse med mottak av ny familie. Voksenopplæringen har en underforbruk på undervisningstjenester fra andre kommuner. Ut fra behovet inneværende år ser det ut til at underforbruket totalt for året blir kr 100 000,-. Totalt for voksenopplæringen er det kr 250 000,- som kan omdisponeres for å dekke opp noe av overforbruket ellers i avdelingen. Ut over dette er funksjonen i samsvar med budsjett. Kulturskolen Drives i samsvar med budsjett. Aktiviteten i kulturskolen høsten 2012 er meget lav. Det er kun fakturert for 18 barn og tre av disse har et tilbud i Skien kulturskole. Avdelingens øvrige funksjoner drives i tråd med budsjett. Helse Diagnose og behandling Det er økte kostnader innenfor legevaktsamarbeid, lønnskompensering samt medisinske forbruksvare. Et usikkerhetsmoment er legevaktavregningen med Skien kommune, og avregning for antall fastlegepasienter som gjøres via HELFO ved årets slutt. Anslått under budsjettering er her kr 100.000,-. 10
Fysioterapi Grunnet langtidssykefravær er det innkommet refusjon sykepenger. Det er ikke leid inn vikar. Beløpet benyttes til å styrke andre funksjoner innen helse. Pleie og omsorg ved sykehjem. Vikarutgiftene er høye, og vil med dagens forbruk ligge an til å bli et merforbruk ved årets slutt. Pasientsituasjonen er krevende. Det merkes i større grad at det er behov for mer oppfølging av pasienter utskrevet fra sykehus. Flere pasienter fra sykehjemmet har vært innlagt på sykehus. Særlig er det behov for sykepleiefaglig kompetanse da pasientene i større grad nå en før trenger medisinsk etterbehandling ved sykehjemmet. Det har vært flere kompliserte terminalpleieleietiltak i sommer og tidlig høst. Dette er meget ressurskrevende tiltak. Det har vært større sykefrafall av personalet en vanlig Særlig i sommer/ høst. Dette må det leies inn vikar for fra dag en. Uten sykepleier på vakt må det i tillegg være en bakvaktsordning. Opplæring av nyansatte både faste og vikarer, permisjoner for tillitsvalgtarbeid blir mer kostnadskrevende her hvor det er flest ansatt. Anslått utgiftsbehov er kr 850.000,-. På inntektssiden er oppholdsbetaling for pasienter og refusjon sykelønn økende. Respiratorteam. Rett før Påske varslet sykehuset om en ferdigbehandlet pasient som krevde omfattende oppfølging fra kommunens pleie og omsorgstjeneste. Det måtte etableres et eget respiratorteam for oppfølging av pasient i eget privathjem. I tiltaket er det ansatt 4 personer i 54 % nattvaktstillinger. Det har vært en omfattende og arbeidskrevende prosess å få utlyst, tilsatt og opplært personalet. Personalet har fått spesialopplæring på sykehuset. Det er per dags dato umulig å si når tiltaket kan avvikles. Høyst sannsynlig vil tiltaket i første omgang fortsette ut året. Ekstrautgifter er anslått til kr 1.100.000,-. Pleie og omsorg i hjemmet Noe høyere vikarutgifter en budsjettert grunnet større behov både for hjemmesykepleietjenester og hjemmehjelp. Etter ønske fra pasienten selv ytes det nå stell og pleie til terminalpasient i eget hjem. Det må leies inn vikar ved sykdom og annet fravær. Bofellesskapet Vikarutgiftene vil med dagens forbruk ligge an til et merforbruk ved årets slutt. Beboersituasjonen har endret seg i det siste og krever nå tettere personaloppfølging, både når det gjelder miljøterapeutisk(utagering) og somatisk arbeid. Grunnet avslag på videre skolegang for en beboer er det inngått avtale med Skien kommune om kjøp av dagplass. Fra 2013 er denne kostnaden innbakt i gjeldende økonomiplan, men grunnet avslag på videre skolegang måtte dette tiltaket iverksettes tidligere. Anslått utgiftsbehov er kr 100.000,-. Hovedtillitsvalgt for fagforbundet er ansatt i Bofelleskapet. Hun har et 30 % stillingsforhold som hovedtillitsvalgt som boligen blir belastet for. Hennes fravær i denne stillingsstørrelse må dekkes opp av andre i boligen. Anslått utgiftsdekning til dette er kr 150.000,-. Annet fravær av personalet må dekkes fra dag en grunnet svært krevende beboersammensetning. Medfinansiering og kostnad overliggere. Medfinansieringsutgiften ved innleggelse av pasienter på sykehus er varierende ettersom antall innleggelser vil variere. Det er derfor vanskelig på nåværende tidspunkt å si om tilførte midler vil være dekkende ved årets slutt. Hittil har vi kun blitt belastet for et overliggertilfelle. Dette relaterer seg til tidligere beskrevet situasjon.. Dersom kommunen blir belastet for flere overliggere vil mottatte midler ikke være dekkende. 11
Samfunn Ansvarsområde 40 - teknisk: Generelt for dette ansvarsområdet går driften som planlagt. På grunn av mindre byggesaker enn normalt vil det være mindre inntekter på dette området enn budsjettert. Merinntekter på andre områder vil imidlertid veie opp for dette. Det ligger derfor ikke an til merforbruk på dette området i år. Ansvarsområde 41 Kommunale veger. Driften på dette området er som planlagt og avdelingen regner ikke med merforbruk. Ansvarsområde 42 Park og naturforvaltning Driften på dette området er som planlagt og avdelingen regner ikke med merforbruk. Ansvarsområde 43 Brann og beredskap Driften på dette området er som planlagt og avdelingen regner ikke med merforbruk. Ansvarsområde 44 VAR drift På grunn av omlegging til nytt gebyrsystem, er inntektene på Vann-, slam- og Avløpsområdet mindre enn budsjettert. Det vil derfor sannsynligvis bli behov for å overføre midler fra driftsfondene for å få regnskapet i balanse. Ansvarsområde 45 Eiendom Strømutgiftene er ikke gjennomgått i detalj, men det er ingen vesentlige hendelser som skulle tilsi at utgifter til strøm ikke skulle være innenfor budsjett.driften på dette området går ellers som planlagt og avdelingen regner ikke med merforbruk på eiendomsforvaltningen i år. Ansvarsområde 46 Kultur Driften på dette området er som planlagt og avdelingen regner med at utgifter skal være innenfor avsatte midler i budsjett. NAV Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp ble budsjetterte med kr 200.000,- for 2012. Reelt forbruk blir ca kr 400.000,-. Grunnen til denne økningen er hovedsakelig flere unge på sosialhjelp. Økonomisk hjelp til flyktninger Her er det kommet til reelle nye utgifter til budsjettet: Kjøring av barn til Austad barnehage vil beløpe seg til kr 200.000,- for 2012. Mottak av flere flyktninger enn budsjettert og som skal ha bosetting og livsopphold anslått til kr 130.000,-. Det er foretatt interne budsjettjusteringer og øvrige funksjoner er dermed i balanse. 12
3. Investeringsregnskapet Prosjekt Prosjekter Sum regnskap Justert Regnskap Kommentar nr tidligere år Budsjett 2012 007 SUS 98 450 3 000 000 0 Prosjektering er igangsatt 102 Sak og Arkivsystem 359 694 1 370 000 414 441 Systemet er tatt i bruk men prosjektet vil pågå ut året. 107 Bredbånd Kh-Loppedåpan 300 000 0 Det var forutsatt et samarbeid med 109 Rehabilitering av ledningsnett 3 400 000 0 Blir ikke gjennomført i 2012, pga terminering av boligfelt. Prosjektet utsatt. 112 Sentrumsprosjektet 300 000 19 470 113 Slamdeponi 307 000 0 Ser ut til at dette må utsettes til 2013. 114 Ressursstyringssystem 213 000 325 761 Prosjektet er ikke avsluttet. Det fremmes egen sak om budsjettjustering i desember 2012. 115 Kloakkanlegg Gonsholt 2 086 000 1 023 717 Blir ferdigstilt i løpet av 2012. 1200 IT-Felles 150 000 21 560 1201 e-siljan, oppfølging 250 000 6 250 1202 Personalsystem 300 000 0 Pga av kapasitetsmangel blir ikke dette prosjektet igangsatt i 2012. 1203 SD anlegg, administrasjonsbygg 1204 Nye vinduer og fjerning av vinduer 600 000 6 802 Blir igangsatt i juni med innkjøp og innstallasjon høst 2012. 710 000 0 Nye vinduer blir installert i høst. 1205 Kjøp av aksjer og andeler 275 000 261 603 Egenkapitaltilskudd KLP 1206 IT-grunnskole 250 000 156 085 1207 Tilrettelegging Opdalen 250 000 76 794 1208 SD anlegg, Midtbygda 600 000 0 Blir igangsatt i juni med innkjøp og innstallasjon høst 2012. 1209 SD anlegg, sykehjem 530 000 0 Blir igangsatt i juni med innkjøp og innstallasjon høst 2012. 1210 Sagfossen bru 200 000 0 Vil bli utført i 2012. 1211 Ombygging vannverk 2 000 000 0 Er igansatt og vil bli ferdigstillt medio april 2013 1214 Kjøp av Sentrumsveien 320 000 309 048 Gjennomført 1215 Heivannet boligfelt 600 000 51 807 Se egne saker for justering av investeringsbudsjettet. 13
49/12 Budsjettjustering - investring 2012 Austad Barnehage 014 Arkivsak-dok. 12/01152-1 Saksbehandler Hanne Winberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.10.2012 49/12 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettjustering gjøres i investeringsbudsjettet for 2012: tilbakeført statstilskudd kr 425.000,- bruk av disposisjonstilskudd kr 425.000,- Saksdokument: - Brev fra Kunnskapsdepartementet av 26.06.2012, Klage på avslag på søknad om investeringstilskudd 2010 Loppedåpan barnehage, avdeling Austad, Siljan kommune Saksutredning: Faktiske opplysninger: Siljan kommune har gjennomført ombygging av tidligere Austad skole til barnehage med to avdelinger. Siste trinn var tilrettelegging av ny småbarnsavdeling i 2010. Totalutgifter for denne tilretteleggingen var kr 855.477,-. Ombyggingen skulle finansieres med statstilskudd på kr 425.000,- og bruk av disposisjonsfond på kr 375.000,-. Søknaden om statstilskudd ble ikke innfridd da opprettelsen av avdelingen ikke utløste nye barnehageplasser i Loppedåpan barnehage, se barnehagens årsmelding for 2010. Kommunens klage over avslaget er nå behandlet i Kunnskapsdepartementet som har opprettholdt avslaget. Som følge av dette må prosjekt 014 fra 2010 finansieres på annen måte. Vurderinger: Manglende finansiering av prosjekt 014 Austad barnehage på kr 425.000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 14
50/12 Budsjettjustering - investering 2012 Siljan sentrum 112 Arkivsak-dok. 12/01258-1 Saksbehandler Hanne Winberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.10.2012 50/12 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettjustering gjøres: 027000 3351 40 112 konsulentbistand økes med kr 100.000,- 094000 8800 80 112 bruk av disposisjonsfond økes med kr 100.000,- Saksdokument: Saksutredning: Faktiske opplysninger: Prosjekt Siljan sentrum ønsker å iverksette en arkitektkonkurranse der hensikten er å tegne et forslag til nytt sentrumsbygg med tilhørendeutearealer. Arkitektkonkurransen kjøres som en begrenset prosjektkonkurranse der tre arkitektkontor konkurrer om prosjektet. For at arkitektkontorene skal legge tilstrekkelig ressurser i å utarbeide gode forslag er det nødvendig med en grunnbetaling på kr 100 000,- til hver. Dette dekker en del av kostandene hvert enkelt kontor har med konkurransen, men selve hovedpremien for konkurransen vil være en opsjon på videre prosjektering dersom en kommer i gang med et byggeprosjekt. Det er behov for å øke budsjettrammen for prosjektet for å gjennomføre denne konkurransen. Prosjektet ber derfor om en ekstrabevilgning på kr 100 000,- i 2012 Vurderinger: 15
51/12 Startlån 2012 Arkivsak-dok. 12/01262-1 Saksbehandler Hanne Winberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.10.2012 51/12 Rådmannens innstilling: Opptak startlån 2012 økes med kr 1.800.000,- til kr 2.100.000,-. Saksdokument: Saksutredning: Faktiske opplysninger: Kommunestyret har i budsjett 2012 vedtatt opptak av startlån på kr 300.000,-. I løpet av året har det kommet søknader til kommunen fra leietakere i kommunale flyktningeboliger om at de ønsker å kjøpe tildelte boliger. Rådmannen har vurdert dette positivt og har gjennomført taksering av aktuelle boliger. Disse vil da bli solgt til fastsatt takst. kjøpene gjelder følgende boliger; - Sagdalsringen 24, gnr 16, bnr 143, takst kr 1.450.000,- + off.utgifter - Saga 7, gnr 17, bnr 208, takst kr 1.600.000,- + off.utgifter - Rødveien 3, gnr 17, bnr 122, takst kr 1.400.000,- + off.utgifter For å få på plass finansiering for disse kjøperne er det nødvendig for kommunen og yte startlån tilsvarende 40% av kjøpesummen. Det er dermed behov for å øke lånerammen for startlån 2012 med kr 1.800.000,- til kr 2.100.000,-. Vurderinger: Kommunen har et ønske om å avhende eldre kommunale boenheter, dette vil omfatte to av disse boligene. På sikt bør kommunen også avhende en av sine boenheter i Sentrum borettslag da kommunens eierinteresser stride med borettslagets vedtekter. 16
52/12 Budsjettjustering drift 2012 Arkivsak-dok. 12/01260-1 Saksbehandler Hanne Winberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.10.2012 52/12 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettjusteringer gjøres i driftsbudsjettet for 2012: 1. Lønnsoppgjør: funksjon 1000 styrkes med kr 1.000.000 2. Pensjon: Avdelingenes rammer styrkes forholdsmessig med kr 1.000.000,- 3. Avdeling for oppvekst: Rammen styrkes med kr 1.290.000,- 4. Avdeling for helse: Rammen styrkes med kr 2.300.000,- 5. NAV: ansvarsområdet styrkes med kr 530.000,- 6. Styrkingene finansieres med kr 5.590.000,- i bruk av disposisjonsfond og kr 530.000,- i økt integreringstilskudd. Nødvendige budsjettjusteringer gjøres administrativt Saksdokument: Saksutredning: Faktiske opplysninger: Viser til Regnskapsrapport av august 2012. Som følge av denne fremmes følgende budsjettjusteringssaker: Lønnsoppgjøret Budsjetterte utgifter til årets lønnsoppgjør er kr 1.500.000,-. Foreløpige beregninger av de reelle utgiftene ser ut til å ligge en god del over dette. Nytt anslag for utgifter til årets lønnsoppgjør inklusive lokale forhandlinger og sosiale utgifter er kr 2.446.000,-. Det bør derfor tilleggs bevilges kr 1.000.000,- til årets lønnsoppgjør. Pensjon Pensjonsutgiftene i 2012 er en stor utfordring. Da opprinnelig budsjett for 2012 ble fremlagt ble det estimert et tilbakeført overskudd fra KLP. Dette har vist seg å bli noe lavere enn forutsatt noe som igjen fører til at pensjonsutgiftene er for lavt budsjettert i avdelingenes rammer. Dette avviket anslås å ligge på om lag på kr 500.000,-. Som følge av at pensjonsfiler for 4. kvartal 2010 samt 4 kvartaler i 2011 ikke er lagt inn i lønnssystemet (tekniske utfordringer hos vår leverandør) er ikke disse ekstrautgiftene fakturert fra KLP. KLP har nå lagt inn justerte filer og kommunen avventer størrelsen på tilleggsregningen. Tilleggsregningen. Foreløpig anslag gjort av økonomiavdelingen ligger på kr 500.000,-. Avdelingenes rammer må dermed økes med tilsvarende beløp. 17
Avdeling for Oppvekst Barnehagen Siljan kommune må refundere utgifter for barnehageplasser til barn som går i ikkekommunale barnehager til Skien kommune. Siljan kommune har seks barn som går i private barnehager i Skien, alle med over 90 % plass. Dette er familier som ikke har søkt barnehageplass i Siljan. Anslått merutgift er kr 250.000,-. I Austad barnehage ble det satt inn fagarbeider i forbindelse med mottak av flyktninger i februar 2012. Overforbruk de 5 første månedene er på kr. Kr 200.000,- inkl. sosiale utgifter. Tilbudet er ikke videreført høsten 2012. Dette tilbudet bør videreføres i budsjettet for 2013. Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Fra og med 1. august har barnehagen drevet med 110% stilling i overforbruk for å dekke opp spes.ped til disse barna. Barna får nå tilbud via en fagarbeider, men har ifølge vedtak rett på både spesialpedagog og assistent. Dette vil for 2012 medføre et overforbruk på lønn på kr. 250 000 inkl. sosiale utgifter. Skoleskyss Funksjonen er noe underbudsjettert. Dette skyldes i hovedsak skyssutgifter knyttet til elev med «trafikkfarlig vei» som ikke er lagt inn i budsjettet. Totalt økt budsjettbehov er kr 150.000,-. Barnevernstjeneste Tjenesten har ført en overtakelsessak dette året. Totalt kommer saksomkostningene på i overkant av kr. 200 000,-. Etter interne budsjettjusteringer mangler det dekning for kr 100 000,- i forbindelse med denne saken. Barnevernstiltak utenfor familien Det er påløpt stor utgifter i forbindelse med omsorgsovertagelser, institusjonsplassering og plassering i familiehjem. Ekstra utgifter i forbindelse med dette vil beløpe seg til kr. 340 000,- Totalt er det behov for å tilføre avdeling for oppvekst sin ramme kr 1.290.000,-. Avdeling for Helse Diagnose og behandling Det er økte kostnader innenfor legevaktsamarbeidet grunnet lønnskompensering samt medisinske forbruksvarer. Også avregning for antall fastlegepasienter som gjøres via HELFO ved årets slutt blir høyere enn budsjettert. Anslått behov er kr 100.000,-. Pleie og omsorg ved sykehjem. Vikarutgiftene er høye, og vil med dagens forbruk ligge an til å bli et merforbruk ved årets slutt. Pasientsituasjonen er meget krevende. Det merkes i større grad at det er behov for mer oppfølging av pasienter utskrevet fra sykehus. Det har vært flere kompliserte terminalpleieleietiltak i sommer og tidlig høst. Dette er svært ressurskrevende tiltak. Det har vært større sykefrafall av personalet en vanlig Særlig i sommer og høst. Dette må det leies inn vikar for fra dag en. Uten sykepleier på vakt må det i tillegg være en bakvaktsordning. Opplæring av nyansatte både faste og vikarer, permisjoner for tillitsvalgtarbeid er utgiftskrevende. Det er behov for å styrke lønnsbudsjettet med kr 850.000,-. Rett før påske varslet sykehuset om en ferdigbehandlet pasient som krever omfattende oppfølging fra kommunens pleie og omsorgstjeneste. Det måtte etableres et eget respiratorteam for oppfølging av pasient i eget privathjem. I tiltaket er det ansatt 4 personer i 54 % nattvaktstillinger. Personalet har fått spesialopplæring på sykehuset. Det er per dags dato umulig å si når tiltaket kan avvikles. Høyst sannsynlig vil tiltaket i første omgang fortsette ut året. Ekstrautgifter er anslått til kr 1.100.000,-. 18
Bofellesskapet Beboersituasjonen har endret seg i det siste og krever nå tettere personaloppfølging, både når det gjelder miljøterapeutisk og somatisk arbeid. Grunnet avslag på videre skolegang for en beboer er det inngått avtale med Skien kommune om kjøp av dagplass. Anslått utgiftsbehov er kr 100.000,-. Hovedtillitsvalgt for fagforbundet er ansatt i Bofelleskapet. Hun har 30 % frikjøpt stilling som hovedtillitsvalgt som boligen blir belastet med. Hennes fravær i denne stillingsstørrelse må dekkes opp av andre i boligen. Anslått utgiftsdekning til dette er kr 150.000,-. Totalt er det behov for å tilføre avdeling for helse sin ramme kr 2.300.000,-. NAV Økonomisk sosialhjelp Det har vært en økning i utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. Grunnen til denne økningen er hovedsakelig flere unge sosialhjelpsmottakere. Anslått utgiftsbehov er kr 200.000,- i tillegg til vedtatt budsjett. Økonomisk hjelp til flyktninger Her er det kommet til reelle nye utgifter til budsjettet: Kjøring av barn til Austad barnehage vil beløpe seg til kr 200.000,- for 2012. Mottak av flere flyktninger enn budsjettert og som skal ha bosetting og livsopphold anslått til kr 130.000,-. Det behov for å tilføre ansvarsområde NAV sin ramme kr 530.000,-. Vurderinger: Etter interne budsjettjusteringer på de ulike avdelingene har det fremkommet reelle behov for styrking av rammene. Styrkingen finansieres ved bruk av disposisjonsfond samt økt integreringstilskudd der utgiftene er knyttet til integrering. 19
53/12 Søknad om tilskudd til rehabilitering av lysløypa 2012 Arkivsak-dok. 12/01230-3 Saksbehandler Jan Sæthre Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.10.2012 53/12 Rådmannens innstilling: Søknad om tilskudd til rehabilitering av lysløypa på Tudalskulten imøtekommes ikke. Saksdokument: 30.8.2012 Søknad fra Siljan idrettslag (vedlegg). Saksutredning: Faktiske opplysninger: Siljan idrettslag har søkt om kr. 340.000 til å rehabilitere lysløypa og utvide eksisterende trase. Total kostnadsramme er i overkant av 1.000.000 kr. I søknaden skriver Siljan idrettslag at det som skal gjøres på dagens lysløype trase Tuddalskulten er å planere lysløypa, ta bort kuler, grøfte og kjøre på fyll masse. Man skal rydde skog og busk mot traseen. I tillegg skal man bytte ut rør og kavle. I tillegg skal man utvide med en ny trasé på tvers av dagens løype. Vurderinger: Lysløypa på Tudalskulten er et viktig tilbud til kommunens innbyggere. Prosjektet er imidlertid verken prioritert i gjeldende økonomiplan eller budsjett. Rådmannen foreslår derfor at søknad om tilskudd til rehabilitering av lysløypa på Tudalskulten ikke imøtekommes, siden det er ikke er avsatt økonomiske midler. 20
54/12 Salg av eiendommen Rødvegen 3 gnr. 17 bnr. 122 i Siljan Arkivsak-dok. 12/01270-1 Saksbehandler Jan Sæthre Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 09.10.2012 54/12 2 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Eiendommen Rødvegen 3 gnr. 17 bnr. 122 selges til Wesam Tafiq Said Dawoud & Kamal Mohammed Dawoud for kr. 1.400.000 pluss offentlige avgifter. Saksdokument: 24.7.2012 Verdivurdering fra Eiendomsmegler1. Saksutredning: Faktiske opplysninger: Wesam Tafiq Said Dawoud & Kamal Mohammed Dawoud har henvendt seg til Siljan kommune med forespørsel om å kjøpe Rødvegen 3 som de bor i. Det er innhentet en meglertakst fra Eiendomsmegler1 som sier at etter en samlet vurdering tror vi eiendommen vil være omsettelig for ca. kr. 1.400.000 pluss offentlige avgifter. Vurderinger: Det er ønskelig å avhende noen av de eldre eneboligene Siljan kommune eier, og rådmannen vurderer det som naturlig at disse kan tilbys beboerne for markedspris. Rådmannen vurderer det også som fint at flyktningfamilier ønsker å etablere seg langsiktig i kommunen ved å anskaffe seg bolig. Det foreslås derfor at eiendommen Rødvegen 3 gnr. 17 bnr. 122 selges til Wesam Tafiq Said Dawoud & Kamal Mohammed Dawoud for kr. 1.400.000 pluss offentlige avgifter. Vedlegg til sak Takst Rødveien 3.pdf 21