Møteinnkalling. Kommunestyret. Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Transkript

1 Siljan kommune Møteinnkalling Kommunestyret Dato: kl. 18:30 Sted: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01003 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Eventuelle forfall bes snarest meldt til Servicekontoret på telefon eller e-post: Sakskart Side Referatsaker 2/12 12/ Protokoller fra utvalgsmøter 2 Orienteringssaker 2/12 12/ Orientering om Gea Norvegica Geopark Behandling av utvalgssak 53/12 12/ Regnskapsrapport, pr 31. august /12 12/ /12 12/ Budsjettjustering - investring 2012 Austad Barnehage 014 Budsjettjustering - investering 2012 Siljan sentrum /12 12/ Budsjettjustering drift /12 12/ Startlån /12 12/ Salg av eiendommen Rødvegen 3 gnr. 17 bnr. 122 i Siljan 21 Siljan den ordfører 1

2 Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 2/12 12/ Protokoller fra utvalgsmøter 2

3 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 2/12 12/ Orientering om Gea Norvegica Geopark

4 Behandling av utvalgssak 53/12 Regnskapsrapport, pr 31. august 2012 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Hanne Winberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 48/12 Møtebehandling Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Regnskapsrapport pr 31. august 2012 tas til orientering. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Regnskapsrapport pr 31. august 2012 tas til orientering. Saksdokument: Saksutredning: 1. Innledning Regnskapsrapport pr 31. august viser store utfordringer i forhold til vedtatt budsjett. Det er behov for en rekke ekstrabevilginger i driftsbudsjettet. Det er nøye vurdert om ekstrautgifter kan dekkes innenfor egen avdelings rammer. Rammene er stramme og det er minimalt rom for å dekke ekstraordinære utgifter innenfor den enkelte avdelings rammer. Ekstrabevillingene fremmes i egen sak. 4

5 2. Driftsoversikt Tabellen under viser hovedtall for status drift pr 31. august Regnskap 2012 pr 31.august Budsjett 2012 Regnskap 2011 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner/finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT/-UTGIFTER Til dekning tidl. års regnsk. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsregskapet TIL DISP. FOR RAMMEOMRÅDENE Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn Nav SUM DISPONERT Merforbruk/Mindreforbruk 0 0 Skatt og rammetilskudd Skatteveksten for Siljan kommune etter august 2012 viser en økning på 1,90 % sammenliknet med samme tidspunkt i Skatteveksten på landsbasis lå på +5,29 % etter august. Anslått skattevekst for kommunesektoren er anslått til + 4,55 % i RNB for Som kjent motsvares/kompenseres reduserte skatteinntekter delvis av økt rammetilskudd (inntektsutjevning). Pensjon Pensjonsutgiftene i 2012 er en stor utfordring. Da opprinnelig budsjett for 2012 ble fremlagt ble det estimert et tilbakeført overskudd fra KLP. Dette har vist seg å bli noe lavere, noe som igjen fører til at pensjonsutgiftene er for lavt budsjettert i driftsbudsjettet på avdelingene. Dette anslås til å ligge om lag på kr ,-. Samtidig ser foreløpige beregninger av premieavviket ut til å gi lavere pensjonskostnader enn budsjettert. 5

6 På grunn av at pensjonsfiler for 4. kvartal 2010 samt 4 kvartaler i 2011 ikke er lagt inn i lønnssystemet (tekniske utfordringer hos vår leverandør) er ikke disse ekstrautgiftene fakturert fra KLP. KLP har nå lagt inn justerte filer og kommunen avventer størrelsen på tilleggsregningen. Tilleggsregningen. Foreløpig anslag gjort av økonomiavdelingen ligger på kr ,-. Lønnsoppgjøret Budsjetterte utgifter til årets lønnsoppgjør er kr ,-. Foreløpige beregninger av de reelle utgiftene ser ut til å ligge en god del over dette. Nytt anslag for utgifter til årets lønnsoppgjør inklusive lokale forhandlinger og sosiale utgifter er kr ,-. Det bør derfor tilleggs bevilges kr ,- til dette. Andre generelle statstilskudd Kommunen har mottatt 15 flyktninger hittil i år. Beregnet integreringstilskudd øker dermed med kr ,-. Kommunen mottar nå integreringstilskudd for til sammen 46 personer. Mottak av flyktninger medfører selvfølgelig en god del ekstra utgifter for avdelingen i samband med diverse integreringstiltak, se nærmere omtale under avdelingenes kommentarer. Finansforvaltning Langsiktig kapital SKK fondet står på en særvilkårskonto i Sparebank 1 Telemark med en avkastning på 3,55 % på nåværende tidspunkt. Den resterende delen av SKK-fondet er plassert i langsiktige fondsobligasjoner der avkastningen på nåværende tidspunkt er på 3,50 %. Renteinntekten ligger noe over budsjett.. Lån renteutgifter og avdrag Det er ikke tatt opp nye lån i Lånerenten på kommunens lånegjeld ligger på i snitt 2,4 % og utgiftene er i tråd med budsjett. Forholdet mellom innskudd og lånegjeld er positivt og reduserer dermed risikoen ved renteøkninger. Rammeområdene Administrasjon Servicekontor Som følge av innføring av nytt sak og arkivsystem har medarbeiderne på servicekontoret mye ekstraarbeid. Utgifter til dette blir belastet prosjektet. Økonomikontor Økonomikontoret ligger i tråd med budsjettet. Tiltredelse av ny stilling blir noe utsatt og innsparte lønnsmidler kan benyttes til styrking av pensjonsutgiftene. Fellesutgifter Forsikringsutgiftene er underbudsjettert med kr ,-. Det ser ut til at dette kan korrigeres med interne budsjettjusteringer. 6

7 Oppvekst Barnehagen Det ser ut til å bli et stort overforbruk i barnehagen Overføring til andre kommuner ser ut til å få et overforbruk Dette skyldes at flere familier en antatt har barn i private barnehager i Skien. Dette er familier som ikke har søkt barnehageplass i Siljan. Anslått merutgift kr ,-. Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Budsjettpost styrket barnehagetilbud var kun lagt inn med halvårseffekt for Det er pt. 3 barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp jfr. Oppl.l 5-7 og 3 barn under utredning. Fra og med 1. august har barnehagen drevet med 110% stilling i overforbruk for å dekke opp spes.ped til disse barna. Barna får nå tilbud via en fagarbeider, men har ifølge vedtak rett på både spesialpedagog og assistent. Fordelingen totalt for barna er 50 % assistent og 60% pedagog. Dette vil for 2012 medføre et overforbruk på lønn på kr inkl. sos.utg. Fagarbeider satt inn i forbindelse med mottak av flyktninger i februar I enighet med daværende oppvekstsjef og ordfører satte barnehagen inn 100% ekstra assistent i februar. Det ble da ikke gjort budsjettøkning i forbindelses med dette. Saken ble tatt opp på nytt i formannskapet i mars. Overforbruk de 5 første månedene er på kr. Kr ,- inkl. sos.utg. Barnehagen er nå uten ekstra støtte til minoritetsspråklige barn. Om dette skal videreføres i høst vil dette være en ennå merutgift på kr ,- inkl. sos.utg. «Lær meg norsk før skolestart» er avgjørende viktig for et barns senere læring, og for å demme opp for stor hjelpebehov i skolen. Svikt i foreldrebetaling ser ut til å bli kr ,- for Lønn ekstrahjelp er for 2012 budsjettert med kr ,-. Hittil i år er det brukt kr ,- på denne posten. Det er gjort interne justeringer på budsjettet på kr ,-. Da gjenstår likevel et overforbruk på kr ,-. Ekstrahjelp er for å dekke opp etter personalets avspaseringer i forbindelse med personalmøtet, foreldremøtet, delt dagsverk, merarbeid, avslutning barn og foresatte. Det vil ikke være rom for denne type aktiviteter resten av kalenderåret uten en videre øking på utover eksisterende overforbruk. Grunnskolen Siljan ungdomsskole drives i samsvar med budsjett. Med de utfordringer vi nå vet om bør resten av året kunne drives innenfor eksisterende ramme. Situasjonen for Midtbygda er vesentlig forbedret siden forrige rapportering. På nåværende tidspunkt ser det ut til at skolen kan risikere å ha et overforbruk på ca ,- pr Skoleskyss Funksjonen har et overforbruk på kr så langt i år. Dette skyldes i hovedsak skyssutgifter knyttet til elev med «trafikkfarlig vei» som ikke er lagt inn i budsjettet. Barneverntjenesten Funksjonen vil få et overforbruk Dette er meldt tidligere og skyldes i all hovedsak at tjenesten har ført en overtakelsessak dette året. Totalt kommer saksomkostningene på i overkant av kr ,-, det er dekket ,- ved interne budsjettjusteringer. Det mangler derfor dekning på kr ,- i forbindelse med denne saken. 7

8 Barnevernstiltak utenfor familien Som meldt ved sist økonomirapportering her det kommet stor utgifter i forbindelse med omsorgsovertagelser, institusjonsplassering og plassering i familiehjem. Ekstra utgifter i forbindelse med dette vil beløpe seg til kr ,-. Voksenopplæring Voksenopplæringen har så langt i år fått inn kr ,- over budsjett i statstilskudd. En venter i tillegg at det vil komme inn mellom kr og kr i forbindelse med mottak av ny familie. Voksenopplæringen har en underforbruk på undervisningstjenester fra andre kommuner. Ut fra behovet inneværende år ser det ut til at underforbruket totalt for året blir kr ,-. Totalt for voksenopplæringen er det kr ,- som kan omdisponeres for å dekke opp noe av overforbruket ellers i avdelingen. Ut over dette er funksjonen i samsvar med budsjett. Kulturskolen Drives i samsvar med budsjett. Aktiviteten i kulturskolen høsten 2012 er meget lav. Det er kun fakturert for 18 barn og tre av disse har et tilbud i Skien kulturskole. Avdelingens øvrige funksjoner drives i tråd med budsjett. Helse Diagnose og behandling Det er økte kostnader innenfor legevaktsamarbeid, lønnskompensering samt medisinske forbruksvare. Et usikkerhetsmoment er legevaktavregningen med Skien kommune, og avregning for antall fastlegepasienter som gjøres via HELFO ved årets slutt. Anslått under budsjettering er her kr ,-. Fysioterapi Grunnet langtidssykefravær er det innkommet refusjon sykepenger. Det er ikke leid inn vikar. Beløpet benyttes til å styrke andre funksjoner innen helse. Pleie og omsorg ved sykehjem. Vikarutgiftene er høye, og vil med dagens forbruk ligge an til å bli et merforbruk ved årets slutt. Pasientsituasjonen er krevende. Det merkes i større grad at det er behov for mer oppfølging av pasienter utskrevet fra sykehus. Flere pasienter fra sykehjemmet har vært innlagt på sykehus. Særlig er det behov for sykepleiefaglig kompetanse da pasientene i større grad nå en før trenger medisinsk etterbehandling ved sykehjemmet. Det har vært flere kompliserte terminalpleieleietiltak i sommer og tidlig høst. Dette er meget ressurskrevende tiltak. Det har vært større sykefrafall av personalet en vanlig Særlig i sommer/ høst. Dette må det leies inn vikar for fra dag en. Uten sykepleier på vakt må det i tillegg være en bakvaktsordning. Opplæring av nyansatte både faste og vikarer, permisjoner for tillitsvalgtarbeid blir mer kostnadskrevende her hvor det er flest ansatt. Anslått utgiftsbehov er kr ,-. På inntektssiden er oppholdsbetaling for pasienter og refusjon sykelønn økende. Respiratorteam. Rett før Påske varslet sykehuset om en ferdigbehandlet pasient som krevde omfattende oppfølging fra kommunens pleie og omsorgstjeneste. Det måtte etableres et eget respiratorteam for oppfølging av pasient i eget privathjem. I tiltaket er det ansatt 4 personer i 8

9 54 % nattvaktstillinger. Det har vært en omfattende og arbeidskrevende prosess å få utlyst, tilsatt og opplært personalet. Personalet har fått spesialopplæring på sykehuset. Det er per dags dato umulig å si når tiltaket kan avvikles. Høyst sannsynlig vil tiltaket i første omgang fortsette ut året. Ekstrautgifter er anslått til kr ,-. Pleie og omsorg i hjemmet Noe høyere vikarutgifter en budsjettert grunnet større behov både for hjemmesykepleietjenester og hjemmehjelp. Etter ønske fra pasienten selv ytes det nå stell og pleie til terminalpasient i eget hjem. Det må leies inn vikar ved sykdom og annet fravær. Bofellesskapet Vikarutgiftene vil med dagens forbruk ligge an til et merforbruk ved årets slutt. Beboersituasjonen har endret seg i det siste og krever nå tettere personaloppfølging, både når det gjelder miljøterapeutisk(utagering) og somatisk arbeid. Grunnet avslag på videre skolegang for en beboer er det inngått avtale med Skien kommune om kjøp av dagplass. Fra 2013 er denne kostnaden innbakt i gjeldende økonomiplan, men grunnet avslag på videre skolegang måtte dette tiltaket iverksettes tidligere. Anslått utgiftsbehov er kr ,-. Hovedtillitsvalgt for fagforbundet er ansatt i Bofelleskapet. Hun har et 30 % stillingsforhold som hovedtillitsvalgt som boligen blir belastet for. Hennes fravær i denne stillingsstørrelse må dekkes opp av andre i boligen. Anslått utgiftsdekning til dette er kr ,-. Annet fravær av personalet må dekkes fra dag en grunnet svært krevende beboersammensetning. Medfinansiering og kostnad overliggere. Medfinansieringsutgiften ved innleggelse av pasienter på sykehus er varierende ettersom antall innleggelser vil variere. Det er derfor vanskelig på nåværende tidspunkt å si om tilførte midler vil være dekkende ved årets slutt. Hittil har vi kun blitt belastet for et overliggertilfelle. Dette relaterer seg til tidligere beskrevet situasjon.. Dersom kommunen blir belastet for flere overliggere vil mottatte midler ikke være dekkende. Samfunn Ansvarsområde 40 - teknisk: Generelt for dette ansvarsområdet går driften som planlagt. På grunn av mindre byggesaker enn normalt vil det være mindre inntekter på dette området enn budsjettert. Merinntekter på andre områder vil imidlertid veie opp for dette. Det ligger derfor ikke an til merforbruk på dette området i år. Ansvarsområde 41 Kommunale veger. Driften på dette området er som planlagt og avdelingen regner ikke med merforbruk. Ansvarsområde 42 Park og naturforvaltning Driften på dette området er som planlagt og avdelingen regner ikke med merforbruk. Ansvarsområde 43 Brann og beredskap Driften på dette området er som planlagt og avdelingen regner ikke med merforbruk. Ansvarsområde 44 VAR drift På grunn av omlegging til nytt gebyrsystem, er inntektene på Vann-, slam- og Avløpsområdet mindre enn budsjettert. Det vil derfor sannsynligvis bli behov for å overføre midler fra driftsfondene for å få regnskapet i balanse. 9

10 Ansvarsområde 45 Eiendom Strømutgiftene er ikke gjennomgått i detalj, men det er ingen vesentlige hendelser som skulle tilsi at utgifter til strøm ikke skulle være innenfor budsjett.driften på dette området går ellers som planlagt og avdelingen regner ikke med merforbruk på eiendomsforvaltningen i år. Ansvarsområde 46 Kultur Driften på dette området er som planlagt og avdelingen regner med at utgifter skal være innenfor avsatte midler i budsjett. NAV Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp ble budsjetterte med kr ,- for Reelt forbruk blir ca kr ,-. Grunnen til denne økningen er hovedsakelig flere unge på sosialhjelp. Økonomisk hjelp til flyktninger Her er det kommet til reelle nye utgifter til budsjettet: Kjøring av barn til Austad barnehage vil beløpe seg til kr ,- for Mottak av flere flyktninger enn budsjettert og som skal ha bosetting og livsopphold anslått til kr ,-. Det er foretatt interne budsjettjusteringer og øvrige funksjoner er dermed i balanse. 3. Investeringsregnskapet Prosjekt Prosjekter Sum regnskap Kommentar nr tidligere år Justert Budsjett Regnskap SUS Prosjektering er igangsatt 102 Sak og Arkivsystem Systemet er tatt i bruk men prosjektet vil pågå ut året. 107 Bredbånd Kh-Loppedåpan Det var forutsatt et samarbeid med 109 Rehabilitering av ledningsnett Blir ikke gjennomført i 2012, pga terminering av boligfelt. Prosjektet utsatt. 112 Sentrumsprosjektet Slamdeponi Ser ut til at dette må utsettes til

11 114 Ressursstyringssystem Prosjektet er ikke avsluttet. Det fremmes egen sak om budsjettjustering i desember Kloakkanlegg Gonsholt Blir ferdigstilt i løpet av IT-Felles e-siljan, oppfølging Personalsystem Pga av kapasitetsmangel blir ikke dette prosjektet igangsatt i SD anlegg, administrasjonsbygg 1204 Nye vinduer og fjerning av vinduer Blir igangsatt i juni med innkjøp og innstallasjon høst Nye vinduer blir installert i høst Kjøp av aksjer og andeler Egenkapitaltilskudd KLP 1206 IT-grunnskole Tilrettelegging Opdalen SD anlegg, Midtbygda Blir igangsatt i juni med innkjøp og innstallasjon høst SD anlegg, sykehjem Blir igangsatt i juni med innkjøp og innstallasjon høst Sagfossen bru Vil bli utført i Ombygging vannverk Er igansatt og vil bli ferdigstillt medio april Kjøp av Sentrumsveien Gjennomført 1215 Heivannet boligfelt Se egne saker for justering av investeringsbudsjettet. 11

12 54/12 Budsjettjustering - investring 2012 Austad Barnehage 014 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 153 Saksbehandler Hanne Winberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 49/12 Møtebehandling Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Følgende budsjettjustering gjøres i investeringsbudsjettet for 2012: tilbakeført statstilskudd kr ,- bruk av disposisjonsfond kr ,- Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Følgende budsjettjustering gjøres i investeringsbudsjettet for 2012: tilbakeført statstilskudd kr ,- bruk av disposisjonstilskudd kr ,- Saksdokument: - Brev fra Kunnskapsdepartementet av , Klage på avslag på søknad om investeringstilskudd 2010 Loppedåpan barnehage, avdeling Austad, Siljan kommune Saksutredning: Faktiske opplysninger: Siljan kommune har gjennomført ombygging av tidligere Austad skole til barnehage med to avdelinger. Siste trinn var tilrettelegging av ny småbarnsavdeling i Totalutgifter for denne tilretteleggingen var kr ,-. Ombyggingen skulle finansieres med statstilskudd på kr ,- og bruk av disposisjonsfond på kr ,-. Søknaden om statstilskudd ble ikke innfridd da opprettelsen av avdelingen ikke utløste nye barnehageplasser i Loppedåpan barnehage, se barnehagens årsmelding for Kommunens klage over avslaget er nå behandlet i Kunnskapsdepartementet som har opprettholdt avslaget. Som følge av dette må prosjekt 014 fra 2010 finansieres på annen måte. 12

13 Vurderinger: Manglende finansiering av prosjekt 014 Austad barnehage på kr ,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 13

14 55/12 Budsjettjustering - investering 2012 Siljan sentrum 112 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Hanne Winberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 50/12 Møtebehandling Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Følgende budsjettjustering gjøres: konsulentbistand økes med kr , bruk av disposisjonsfond økes med kr ,- Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Følgende budsjettjustering gjøres: konsulentbistand økes med kr , bruk av disposisjonsfond økes med kr ,- Saksdokument: Saksutredning: Faktiske opplysninger: Prosjekt Siljan sentrum ønsker å iverksette en arkitektkonkurranse der hensikten er å tegne et forslag til nytt sentrumsbygg med tilhørendeutearealer. Arkitektkonkurransen kjøres som en begrenset prosjektkonkurranse der tre arkitektkontor konkurrer om prosjektet. For at arkitektkontorene skal legge tilstrekkelig ressurser i å utarbeide gode forslag er det nødvendig med en grunnbetaling på kr ,- til hver. Dette dekker en del av kostandene hvert enkelt kontor har med konkurransen, men selve hovedpremien for konkurransen vil være en opsjon på videre prosjektering dersom en kommer i gang med et byggeprosjekt. Det er behov for å øke budsjettrammen for prosjektet for å gjennomføre denne konkurransen. Prosjektet ber derfor om en ekstrabevilgning på kr ,- i

15 56/12 Budsjettjustering drift 2012 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Hanne Winberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 52/12 Møtebehandling Rådmannen fremmet følgende endringer i pkt. 1 og 2: 1. Lønnsoppgjør: funksjon 1000 styrkes med kr Pensjon: Avdelingenes rammer styrkes forholdsmessig med kr ,- Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Følgende budsjettjusteringer gjøres i driftsbudsjettet for 2012: 1. Lønnsoppgjør: funksjon 1000 styrkes med kr Pensjon: Avdelingenes rammer styrkes forholdsmessig med kr ,- 3. Avdeling for oppvekst: Rammen styrkes med kr ,- 4. Avdeling for helse: Rammen styrkes med kr ,- 5. NAV: ansvarsområdet styrkes med kr ,- 6. Styrkingene finansieres med kr ,- i bruk av disposisjonsfond og kr ,- i økt integreringstilskudd. Nødvendige budsjettjusteringer gjøres administrativt. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Følgende budsjettjusteringer gjøres i driftsbudsjettet for 2012: 1. Lønnsoppgjør: funksjon 1000 styrkes med kr Pensjon: Avdelingenes rammer styrkes forholdsmessig med kr ,- 3. Avdeling for oppvekst: Rammen styrkes med kr ,- 4. Avdeling for helse: Rammen styrkes med kr ,- 5. NAV: ansvarsområdet styrkes med kr ,- 6. Styrkingene finansieres med kr ,- i bruk av disposisjonsfond og kr ,- i økt integreringstilskudd. Nødvendige budsjettjusteringer gjøres administrativt 15

16 Saksdokument: Saksutredning: Faktiske opplysninger: Viser til Regnskapsrapport av august Som følge av denne fremmes følgende budsjettjusteringssaker: Lønnsoppgjøret Budsjetterte utgifter til årets lønnsoppgjør er kr ,-. Foreløpige beregninger av de reelle utgiftene ser ut til å ligge en god del over dette. Nytt anslag for utgifter til årets lønnsoppgjør inklusive lokale forhandlinger og sosiale utgifter er kr ,-. Det bør derfor tilleggs bevilges kr ,- til årets lønnsoppgjør. Pensjon Pensjonsutgiftene i 2012 er en stor utfordring. Da opprinnelig budsjett for 2012 ble fremlagt ble det estimert et tilbakeført overskudd fra KLP. Dette har vist seg å bli noe lavere enn forutsatt noe som igjen fører til at pensjonsutgiftene er for lavt budsjettert i avdelingenes rammer. Dette avviket anslås å ligge på om lag på kr ,-. Som følge av at pensjonsfiler for 4. kvartal 2010 samt 4 kvartaler i 2011 ikke er lagt inn i lønnssystemet (tekniske utfordringer hos vår leverandør) er ikke disse ekstrautgiftene fakturert fra KLP. KLP har nå lagt inn justerte filer og kommunen avventer størrelsen på tilleggsregningen. Tilleggsregningen. Foreløpig anslag gjort av økonomiavdelingen ligger på kr ,-. Avdelingenes rammer må dermed økes med tilsvarende beløp. Avdeling for Oppvekst Barnehagen Siljan kommune må refundere utgifter for barnehageplasser til barn som går i ikkekommunale barnehager til Skien kommune. Siljan kommune har seks barn som går i private barnehager i Skien, alle med over 90 % plass. Dette er familier som ikke har søkt barnehageplass i Siljan. Anslått merutgift er kr ,-. I Austad barnehage ble det satt inn fagarbeider i forbindelse med mottak av flyktninger i februar Overforbruk de 5 første månedene er på kr. Kr ,- inkl. sosiale utgifter. Tilbudet er ikke videreført høsten Dette tilbudet bør videreføres i budsjettet for Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Fra og med 1. august har barnehagen drevet med 110% stilling i overforbruk for å dekke opp spes.ped til disse barna. Barna får nå tilbud via en fagarbeider, men har ifølge vedtak rett på både spesialpedagog og assistent. Dette vil for 2012 medføre et overforbruk på lønn på kr inkl. sosiale utgifter. Skoleskyss Funksjonen er noe underbudsjettert. Dette skyldes i hovedsak skyssutgifter knyttet til elev med «trafikkfarlig vei» som ikke er lagt inn i budsjettet. Totalt økt budsjettbehov er kr ,-. Barnevernstjeneste Tjenesten har ført en overtakelsessak dette året. Totalt kommer saksomkostningene på i overkant av kr ,-. Etter interne budsjettjusteringer mangler det dekning for kr ,- i forbindelse med denne saken. 16

17 Barnevernstiltak utenfor familien Det er påløpt stor utgifter i forbindelse med omsorgsovertagelser, institusjonsplassering og plassering i familiehjem. Ekstra utgifter i forbindelse med dette vil beløpe seg til kr ,- Totalt er det behov for å tilføre avdeling for oppvekst sin ramme kr ,-. Avdeling for Helse Diagnose og behandling Det er økte kostnader innenfor legevaktsamarbeidet grunnet lønnskompensering samt medisinske forbruksvarer. Også avregning for antall fastlegepasienter som gjøres via HELFO ved årets slutt blir høyere enn budsjettert. Anslått behov er kr ,-. Pleie og omsorg ved sykehjem. Vikarutgiftene er høye, og vil med dagens forbruk ligge an til å bli et merforbruk ved årets slutt. Pasientsituasjonen er meget krevende. Det merkes i større grad at det er behov for mer oppfølging av pasienter utskrevet fra sykehus. Det har vært flere kompliserte terminalpleieleietiltak i sommer og tidlig høst. Dette er svært ressurskrevende tiltak. Det har vært større sykefrafall av personalet en vanlig Særlig i sommer og høst. Dette må det leies inn vikar for fra dag en. Uten sykepleier på vakt må det i tillegg være en bakvaktsordning. Opplæring av nyansatte både faste og vikarer, permisjoner for tillitsvalgtarbeid er utgiftskrevende. Det er behov for å styrke lønnsbudsjettet med kr ,-. Rett før påske varslet sykehuset om en ferdigbehandlet pasient som krever omfattende oppfølging fra kommunens pleie og omsorgstjeneste. Det måtte etableres et eget respiratorteam for oppfølging av pasient i eget privathjem. I tiltaket er det ansatt 4 personer i 54 % nattvaktstillinger. Personalet har fått spesialopplæring på sykehuset. Det er per dags dato umulig å si når tiltaket kan avvikles. Høyst sannsynlig vil tiltaket i første omgang fortsette ut året. Ekstrautgifter er anslått til kr ,-. Bofellesskapet Beboersituasjonen har endret seg i det siste og krever nå tettere personaloppfølging, både når det gjelder miljøterapeutisk og somatisk arbeid. Grunnet avslag på videre skolegang for en beboer er det inngått avtale med Skien kommune om kjøp av dagplass. Anslått utgiftsbehov er kr ,-. Hovedtillitsvalgt for fagforbundet er ansatt i Bofelleskapet. Hun har 30 % frikjøpt stilling som hovedtillitsvalgt som boligen blir belastet med. Hennes fravær i denne stillingsstørrelse må dekkes opp av andre i boligen. Anslått utgiftsdekning til dette er kr ,-. Totalt er det behov for å tilføre avdeling for helse sin ramme kr ,-. NAV Økonomisk sosialhjelp Det har vært en økning i utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. Grunnen til denne økningen er hovedsakelig flere unge sosialhjelpsmottakere. Anslått utgiftsbehov er kr ,- i tillegg til vedtatt budsjett. 17

18 Økonomisk hjelp til flyktninger Her er det kommet til reelle nye utgifter til budsjettet: Kjøring av barn til Austad barnehage vil beløpe seg til kr ,- for Mottak av flere flyktninger enn budsjettert og som skal ha bosetting og livsopphold anslått til kr ,-. Det behov for å tilføre ansvarsområde NAV sin ramme kr ,-. Vurderinger: Etter interne budsjettjusteringer på de ulike avdelingene har det fremkommet reelle behov for styrking av rammene. Styrkingen finansieres ved bruk av disposisjonsfond samt økt integreringstilskudd der utgiftene er knyttet til integrering. 18

19 57/12 Startlån 2012 Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Hanne Winberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 51/12 Møtebehandling Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Opptak startlån 2012 økes med kr ,- til kr ,-. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Opptak startlån 2012 økes med kr ,- til kr ,-. Saksdokument: Saksutredning: Faktiske opplysninger: Kommunestyret har i budsjett 2012 vedtatt opptak av startlån på kr ,-. I løpet av året har det kommet søknader til kommunen fra leietakere i kommunale flyktningeboliger om at de ønsker å kjøpe tildelte boliger. Rådmannen har vurdert dette positivt og har gjennomført taksering av aktuelle boliger. Disse vil da bli solgt til fastsatt takst. kjøpene gjelder følgende boliger; - Sagdalsringen 24, gnr 16, bnr 143, takst kr ,- + off.utgifter - Saga 7, gnr 17, bnr 208, takst kr ,- + off.utgifter - Rødveien 3, gnr 17, bnr 122, takst kr ,- + off.utgifter For å få på plass finansiering for disse kjøperne er det nødvendig for kommunen og yte startlån tilsvarende 40% av kjøpesummen. Det er dermed behov for å øke lånerammen for startlån 2012 med kr ,- til kr ,-. 19

20 Vurderinger: Kommunen har et ønske om å avhende eldre kommunale boenheter, dette vil omfatte to av disse boligene. På sikt bør kommunen også avhende en av sine boenheter i Sentrum borettslag da kommunens eierinteresser stride med borettslagets vedtekter. 20

21 58/12 Salg av eiendommen Rødvegen 3 gnr. 17 bnr. 122 i Siljan Arkivsak-dok. 12/ Saksbehandler Jan Sæthre Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 54/12 Møtebehandling Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak Eiendommen Rødvegen 3 gnr. 17 bnr. 122 selges til Wesam Tafiq Said Dawoud & Kamal Mohammed Dawoud for kr pluss offentlige avgifter. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Eiendommen Rødvegen 3 gnr. 17 bnr. 122 selges til Wesam Tafiq Said Dawoud & Kamal Mohammed Dawoud for kr pluss offentlige avgifter. Saksdokument: Verdivurdering fra Eiendomsmegler1. Saksutredning: Faktiske opplysninger: Wesam Tafiq Said Dawoud & Kamal Mohammed Dawoud har henvendt seg til Siljan kommune med forespørsel om å kjøpe Rødvegen 3 som de bor i. Det er innhentet en meglertakst fra Eiendomsmegler1 som sier at etter en samlet vurdering tror vi eiendommen vil være omsettelig for ca. kr pluss offentlige avgifter. Vurderinger: Det er ønskelig å avhende noen av de eldre eneboligene Siljan kommune eier, og rådmannen vurderer det som naturlig at disse kan tilbys beboerne for markedspris. 21

22 Rådmannen vurderer det også som fint at flyktningfamilier ønsker å etablere seg langsiktig i kommunen ved å anskaffe seg bolig. Det foreslås derfor at eiendommen Rødvegen 3 gnr. 17 bnr. 122 selges til Wesam Tafiq Said Dawoud & Kamal Mohammed Dawoud for kr pluss offentlige avgifter. 22