Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsplan og økonomiplan er hjemlet i: 1. Lov om planlegging og byggesaksbehandling a. 3-1 sier at planleggingen skal fremme helhet og bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger. b. 3-3 sier at kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen. 2. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger kommunene en gang i året å vedta en rullerende økonomiplan som skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet, samt et årsbudsjett for det kommende året. b. 46 beskriver årsbudsjettets innhold 3. Forskrift om årsbudsjett 4. Økonomireglement for Lunner kommune Rådmannens innstilling: Forslag til Handlingsprogram / økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett for 2017 legges ut på høring i perioden 27.10.2016-23.11.2016. Side 1 av 5
Sammendrag: Denne saken inviterer Formannskapet til å legge forslag til Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring, slik at Lunners befolkning, organisasjoner og råd kan gi sine synspunkt. Formannskapet vil få Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 til behandling på sitt møte 24.11.16 med oppsummering av høringssvarene som er kommet inn. Saksutredning: FAKTA: I Lunner kommune er prosessen med å utarbeide rullert handlingsprogram, årsbudsjett for neste år og økonomiplan for neste fireårsperiode samlet. Figuren nedenfor illustrerer prosessen og de viktigste milepælene: Dato Milepæl HP-Ø 2017-2020 29.-30.08.16 Formannskapets plan- og strategidager Kommuneproposisjonen, fremskrevet budsjett. Tiltak drift og investering oppdateres og prioriteres i samsvar med kommunedelplanene. 06.10.2016 Statsbudsjettet for 2017 legges frem 27.10.2016 Formannskapsmøte Sak om rådmannens innstilling til HP- Ø 2017-2020 legges frem. Vedta foreløpig innstilling til HP-Ø 2017-2020. Legges ut på høring. 27.10-23.11.16 Høring Høring fra 27.10-23.11.2016 24.11.2016 Formannskapsmøte 30.11-14.12.16 Offentlig ettersyn Vedta endelig innstilling til HP-Ø 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret til offentlig ettersyn i 14 dager 15.12.2016 Kommunestyremøte Vedta HP-Ø 2017-2020 VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende planverk a. Statlige og regionale planer b. Kommuneplaner i. Kommuneplanens samfunnsdel http://www.lunner.kommune.no/kommuneplanenssamfunnsdel-2013-2024.309051.no.html ii. Kommuneplanens arealdel Side 2 av 5
http://www.lunner.kommune.no/kommuneplanensarealdel-2013-2024.309052.no.html c. Kommunedelplaner http://www.lunner.kommune.no/kommunedelplaner.30151 0.no.html Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2020 inneholder prioriterte tiltak fra forslag til rullerte kommunedelplaner. I dokumentet som er vedlagt denne saken er det ett kapittel per kommunedelplan. Rullering av kommunedelplanene skjer i samme møte som budsjettet vedtas, men i separat sak. 2. Forholdet til barn og unges oppvekstvilkår, som satsingsområde i kommunedelplanene, er det sett hen til barn og unges oppvekstvilkår som satsningsområde, og tiltak knyttet til dette er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Rådmannen foreslår bl.a. tiltak for tidlig innsats i skole, ressurskrevende barn i barnehage og økt satsing på helsestasjon og skolehelsetjeneste slik føringene i statsbudsjettet legger opp til. 3. Forhold til likestilling, integrering og inkludering, som satsingsområde i kommunedelplanene, er det sett hen til likestilling, integrering og inkludering som satsningsområde, og tiltak knyttet til dette er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Rådmannen foreslår blant annet stilling som kommunepsykolog, opptrappingsplan rus, økt tilskudd til frivilligsentral, rehabilitering/habilitering og aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere slik føringene i statsbudsjettet legger opp til. Ut over dette foreslår rådmannen midler til et nærværsprosjekt, samt midler til sykehjemslege. 4. Forholdet til tettsted og næringsutvikling, som satsingsområde i kommunedelplanene, er det sett hen til tettsted og næringsutvikling som satsningsområde og tiltak knyttet til dette er vurdert opp mot andre nødvendige tiltak. Rådmannen foreslår ikke å videreføre støtte til Gjøvikregionen Hadeland fra og Ringerike reiseliv, men viderefører støtte til Etablererveileder. Stilling knyttet til miljø- og naturvern har vært fondsfinansiert. Rådmannen foreslår å finansiere denne over det ordinære driftsbudsjettet. 5. Forhold til trafikksikkerhet, jf. kommunen som Trafikksikker kommune kommunedelplan for Klima, infrastruktur, miljø og eiendom (KIME), er det et eget avsnitt om trafikksikkerhetstiltak der det foreslås prioritering av disse i tiden som kommer. Side 3 av 5
6. Personalmessige forhold kommunedelplanene, ligger det ikke konkrete forslag til vesentlige kutt som skal medføre nedbemanning. Økonomiplanen indikerer at omstilling av driften kan bli nødvendig i perioden 2018-2020 dersom ikke inntekter eller utgifter endrer seg fra det som er forutsatt. 7. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Denne saken presenterer forslag til budsjett og økonomiplan for 2017-2020. Budsjettet for 2017 bygger videre på budsjett 2016. Tabellen nedenfor viser de vesentligste endringene som foreslås fra justert budsjett per juli 2016: Økte inntekter/reduserte utgifter Økning frie inntekter -4 069 Nedjustering pensjon -1 995 Lønns- og prisvekst -171 Redusert netto avsetning til disp. fond -4 452 Øvrige endringer -263 Sum økte inntekter /reduserte utgifter -10 950 Økte utgifter/reduserte inntekter Netto økte finansposter 2 259 Redusert rente- og avdragskompensasjon fra Husbanken 553 Lavere bidrag fra selvkostområdene 1 894 Redusert tilskudd ressurskrevende tjenester 696 Nye tiltak utenom fondsavsetninger 5 548 Sum økte utgifter / reduserte inntekter 10 950 Det vises for øvrig til kapittel 3 i vedlagte dokument for en nærmere redegjørelse for forslaget til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Rådmannen foreslår en del nye driftstiltak i økonomiplanperioden. I tillegg er anslag på effekter av endringer vedrørende pensjon, finansposter, eiendomsskatt og frie inntekter innarbeidet. Avsetning til fond opprettholdes på samme nivå som i 2017. Økte finanskostnader i økonomiplanperioden krever omstillinger i driften dersom ønsket nivå på avsetning til fond skal opprettholdes. I økonomiplanen er ubalansen saldert mot funksjon 253 Pleie og omsorg i institusjon. Økte finanskostnader i perioden skyldes blant annet at kommunen bygger flere trinn i omsorgstrappen, og vi venter derfor at kostnadene i institusjon vil falle etter hvert som disse byggene ferdigstilles. Beløpet som vi må omstille for utgjør i 2018 2,6 mill. kroner, i 2019 ytterligere 4,4 mill. kroner og i 2020 ytterligere 3,2 mill. kroner. Side 4 av 5
Annet: Rådmannen foreslår at høringsperioden settes fra 27.10.2016-23.11.2016, og at Formannskapet får Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 til behandling i sitt møte 24.11.2016 med oppsummering av høringssvarene som har kommet inn. Konklusjon med begrunnelse: Med bakgrunn i lovhjemlene som er listet innledningsvis og ønsket om å forankre Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 bredt i Lunners befolkning, politiske organer, råd og utvalg, foreslås det at forslag til Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 legges ut på høring i perioden 27.10.2016-23.11.2016. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 Kapittel 7 og deler av kapittel 8 ettersendes Heftet «Hva sier tall og statistikk?» Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 5 av 5