NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/13 Onsdag 16. januar 2013 Kl. 14.30 på Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ), Ove Lind (OL) og Arild Holt (AH) Anders Myhre (AM) Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl. 14.30 og ledet av presidenten. VEDTAKSAKER: SAK 1/1/13 SAK 2/1/13 Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente Protokoll 11/12 med justeringer. Mesterskapssaker Kronprinsens Pokal 2013 NM-reglene 2013 Styret vedtok å følge innstillingen fra Barne og Ungdomsutvalget og ønsker å søke H.K.H. Kronprinsens Pokal 2013 til Optimist gutter. Styret vedtok innstilling fra NM-utvalget vedrørende revisjon av NM-reglene, reglene for lagnm og Norgescup, med unntak av foreslått nytt punkt om krav til deltagelse fra 5 foreninger og tre seilkretser i norgesmesterskap. Styret vedtok å sende et alternativt forslag om krav til deltagelse fra minimum tre foreninger og to seilkretser ut til høring i seilforeninger og seilkretser. Styret vil ta sikte på å konkludere i sakens anledning i sitt mars-møte, men signaliserer allerede nå at eventuelle endringer uansett ikke vil gjøres gjeldende før fra 1.januar 2014. Dette betyr at reviderte regler gjeldende for 2013 for Norgesmesterskap, Lag NM og Norgescup er å anse som godkjent og publiseres snarest mulig på www.seiling.no SAK 3/1/13 Vedta lovendringsforslag til Seiltinget NORGES SEILFORBUND Side 1
Styret vedtok å fremme følgende lovendringsforslag for Seiltinget: 10 Seiltinget: I forbindelse med vedtak av handlingsplan på seiltinget 2011, ble det varslet en vurdering bl.a. av styrets funksjonstid. Styret har i denne forbindelse vurdert å foreslå endringer i både tingperioder og valgperioder. Alternativer med tre års tingperioder eller fire års valgperioder er forslag som hver for seg har vært vurdert, uten at styret har kunnet samle seg om noen av alternativene. Styret ser imidlertid at det kan være forventninger i organisasjonen om at disse forhold kan realitetsbehandles på kommende seilting, og vil derfor sette saken på agendaen, men uten noen spesiell innstilling. Når det gjelder styrets vurderinger, vises til behandling i sak 10/11/12. 13 Seiltingets oppgaver, annet enn valg: For å bringe lovteksten i tråd med den begrepsbruk som benyttes, samt eventuelt formalisere praksisen fra forrige seilting besluttet styret derfor å foreslå følgende endring i lovteksten for 13 første avsnitt, underpunktene 1-11: Seiltinget skal: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, 2 representanter til å underskrive protokollen og tellekorps på 4 medlemmer. 4. Behandle beretning for NSF. 5. Behandle NSFs regnskap i revidert stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. 7. Behandle arbeidsprogram strategidokument for de neste to tingperioder. 8. Fastsette kontingent og avgifter. 9. Behandle langtidsplan handlingsplan og langtidsbudsjett for kommende tingperiode. 10. Bestemme tid og sted for neste Seilting 11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere seilforbundets regnskap. 13 Seiltingets oppgaver, valg: 12. Foreta følgende valg: a) President NORGES SEILFORBUND Side 2
b) 2 visepresidenter c) 6 4 styremedlemmer d) 2 varamedlemmer e) Kontrollkomite med leder, 4 medlemmer og 1 varamedlem e) Domsutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer8 f) Lovkomitè på leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem g) Appellutvalg med leder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer9 h) Valgkomité med leder, 4 medlemmer og 1 varamedlem i) Eventuelle komiteer som Seiltinget vedtar å nedsette 13. Nominere representanter og kandidater til nasjonale og internasjonale organisasjoner forbundet er tilsluttet. 16 Styrets møte med seilforeningene og -kretsene I de år det ikke holdes seilting, holder styret møte med seilforeningene og seil-kretsene i mars måned. Til dette møtet inviteres styreleder eller dennes representant. Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende innen 1. februar. Innkallelse med dagsorden sendes ut med 1 måneds varsel. Det kan kun møte 1 representant fra hver krets. Ved kretsmøtet benyttes reiseutgiftsfordeling, utgiftene fordeles også på kretser som ikke møter. I tillegg til disse punktene ber styret lovkomiteen om å gå gjennom alle lovhenvisninger til NIFs lov, i det endringer i denne ikke synes å være fulgt helt opp. Dette anses som ren housekeeping. Styrets forslag til endringer i NSFs lover til behandling på seiltinget 2013 vil oversendes Lovkomiteen for uttalelse. SAK 4/1/13 SAK 5/11/12 Norsk respittseiling Styret vedtok regelendringene for NORLYS etter innstilling fra teknisk komite. Dette innebærer både godkjennelse av vedtektsendringer som legger til rette for et nytt respittsystem, samt godkjennelse av NORLYS sitt styrevedtak om å endre det norske respittsystemet til en ORC-drevet variant med virkning fra 2013. Styret er svært tilfreds med at denne viktige saken for en stor gruppe av norske seilere nå har funnet sin løsning. Vedta anbefalt sikkerhetsinstruks Styret vedtok arbeidsgruppens anbefalte sikkerhetsinstruks til foreningene. Denne publiseres snarest mulig på www.seiling.no og ligger vedlagt protokollen. ORIENTERINGSSAKER: NORGES SEILFORBUND Side 3
SAK 6/1/13 SAK 7/1/13 SAK 8/1/13 SAK 9/1/13 Toppidrett Landslag, aktiviteter og mål 2013 v/ sportssjef Jan Steven Johannessen NORsteam ToppSeil Sportssjefen startet med å informere om arbeidet de siste 2 månedene. Han har stor tro på den fremlagte toppidrettsmodellen og er enig i konklusjonene man har trukket, når det gjelder bakgrunnen for modellen. Har var også veldig tydelig på bekymringene rundt finansieringen av toppidretten og ser et mulig sprik mellom det man indikerte for seilmiljøet ved høstens infomøte på OLT, og det som i henhold til foreløpige signaler kan synes å bli den økonomiske realiteten i dag. Denne viktige saken følges opp videre fra toppidrettsansvarlig, president og administrasjon. Generalsekretæren ga en kort informasjon fra et nylig avholdt infomøte med NORsteamseilerne, der det var fokus på vinterens og sommerens aktivitetsplan. Odd Ørnulf Stray ga en kort redegjørelse for prosessen rundt overtakelse av det operative ansvar av ToppSeil til klasseklubbene. Økonomi Orientering fra møtet med kontrollkomiteen Årsoppgjøret per dags dato Budsjett 2013 Generalsekretæren ga en kort oppsummering fra møte med kontrollkomiteen i desember hvor temaet først og fremst hadde vært gjennomgang av reskontroer og vurdering av behov for avsetninger. I tillegg var tildelinger fra NIF/OLT et tema. Det foreligger ambisjoner om at årsoppgjøret er ferdig ved månedsskiftet januar/februar, slik at styret kan komme med innspill på notene før vi har et ferdig regnskap. Revisjonen er berammet 14. og 15.februar og ferdig regnskap skal signeres styremøte 21.februar. Generalsekretæren la frem et revidert styringsbudsjett hvor han pekte på usikkerheten rundt tildelingene som foreløpig ikke foreligger. Styret tok dette til orientering og anser fortsatt budsjettforslaget som et foreløpig styringsbudsjett. Info fra administrasjonen Generalsekretæren informerte om de tenkte endringene i administrasjonen for å kunne tilfredsstille løftet gitt NORLYS om administrativ bistand i forbindelse med endringene til ORC-LYS, og senere implementering i NSFs administrasjon. Styremedlemmene rapporterer fra sine komiteer/utvalg Ove Lind spiller ball med Marianne O. Middelthon når det gjelder domsutvalg under pkt 12 seiltingets oppgaver valg, slik at saken blir foreslått som lovendring til Seiltinget. Odd Ørnulf Stray informerte om mailaktiviteten i matchutvalget NORGES SEILFORBUND Side 4
angående norsk representasjon i 2013. DISKUSJONSSAKER SAK 10/1/13 Saksliste og ikke-lovsaker til Seiltinget Det er kun mottatt ett forslag fra organisasjonsleddene innen fristen. Dette er fra Askøy Seilforening og går i korthet ut på å erstatte dagens lisensordning med øket medlemskontingent, i kombinasjon med en ulykkesforsikring for alle medlemmer over 13 år. Forslaget tar sikte på å sikre nødvendig inntektsstrøm til NSF, samtidig som administrasjon av ordningen forenkles. Medlemmene sikres en god forsikringsordning. Styret ønsker også å forberede et alternativt forslag, som innebærer å beholde den del av dagens lisensordning som heter seilerlisens, og erstatte dagens startlisens med et påslag på alle respittsertifikater. Styret ønsker at begge alternativ utredes, uten å legge føringer for hvilket som bør velges. Likeledes ber styret om at seiltinget får ta stilling til en ren kontingentøkning på Kr 20,- pr medlem dersom dagens lisensordning beholdes uendret. I og med tidsaspektet ble man enige om å sirkulere ordlyden i saksforberedelsen per e-post. SAK 11/1/13 SAK 12/1/13 Innstilling valgkomite Generalsekretæren hadde levert en innstilling til styret som grunnlag for debatten. I og med at Presidenten var foreslått som leder av valgkomiteen i denne innstillingen valgte han å fratre styremøtet som inhabil under behandling av saken. 1.visepresident, Astri Cathrine Holden, var møteleder i presidentens fravær. Styret startet med å diskutere prinsippene for innstilling til valgkomiteen, og valgte å forkaste forelagt innstilling. I stedet ønsket styret at kretsene skal levere forslag på kandidater til valgkomiteen en av hvert kjønn. Administrasjonen bes derfor sende ut forespørsel til foreninger og kretser på kandidater. Disse må være administrasjonen i hende senest 15.februar. Styret vil så vedta sin innstilling til Seiltinget på styremøte 21.februar. Handlingsplaner 2013/14 med strategiplan Styret diskuterte forelagt utkast og det er enighet om at dette danner grunnlag for sluttføring til ferdig produkt. Dette må være et NORGES SEILFORBUND Side 5
ferdig produkt senest 21.februar. SAK 13/1/13 Årsrapporter 2011 og 2012 Styret ser ikke behov for store endringer, men språk og enkelte småendringer må på plass før det kan kalles et ferdig produkt. Styremedlemmene pekte på saker som: Ove Lind skal inn i R&A Eliteutvalgets sammensetningen i 2012 må justeres. Belyse effekten av Stor-NM 2012 benytte evalueringen som grunnlag. NORsteam - Vest må inn under NORsteam. B&U vennlige seilforeninger. Årsoppgjør 2012 inntas. EVENTUELT Alle beslutninger var enstemmige. Møteslutt: kl. 21.00 NORGES SEILFORBUND Side 6