NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9/15 Tirsdag 20. oktober 2015 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Vidar Utne (VU), Eirik Rosenberg (ER), Kristian Fæste (KF), Bjørn Sissener (BS) og Siri Kamfjord (SK) Tom Bratlie (TB) og Anne-Cathrine Hübert (ACH) Espen Guttormsen (EG) og Per Christian Bordal (PCB) under behandling av SAK 4, 5 og 6. Møtet ble satt kl. 14.00. Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: SAK 1/9/15 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen. Protokoll 815 er allerede godkjent per mail og lagt ut på seiling.no, men styret bemerket at SAK 6/8/15 er mangelfull, da Trond Solli Seter også fikk Bragdmerket for sin gullmedalje i 5.5meter-VM Ingen meddelte inhabilitet TOPPIDRETTSSAKER: SAK 2/9/15 Orientering om status, samt notat fra Sportssjefen vedrørende endring av rammene for Laser Standard trener KF ga en kort orientering om status for landslagsseilerne siden forrige styremøte. Det har vært god treningsaktivitet, og det er knyttet stor spenning til alle de kommende mesterskapene nå i oktober og november. Dette blir nest siste mulighet for å kvalifisere Norge til OL for Brett Damer og 49er FX. Den aller siste muligheten for en nasjonsplass er på Palma i mars. EG orienterte om konsekvensene for en endring av rammene for Laser Standard treneren. I henhold til det estimerte forbruket i 2015 vil man ikke gå utover de allerede tildelte rammene for toppidretten. Dette blir derfor mer et spørsmål om omprioriteringer innenfor toppidretten, og dermed kun en orienteringssak for styret. NORGES SEILFORBUND Side 1
Styret tok orienteringen til etterretning. DISKUSJONSSAKER: SAK 3/9/15 Rammene for landslagsdriften 2016 oppfølging av SAK 2/815 Styret debatterte først hva som var naturlig for styret å ta stilling til kontra hva som ligger i mandatet til sportssjefen. Det var etter en kort og god debatt bred enighet om at en endring på vedtatt toppidrettsmodell må løftes til styret. Vurderinger av prestasjoner og utøvere må overlates til sportssjefen. Det forventes at Sportssjefen og KF legger frem et utkast til revidert toppidrettsmodell på styremøtet i Bergen i desember. Der bør også kriteriene for uttak til landslag foreligge. BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER: SAK 4/9/15 Seilsportsligaen Ligastyre - rammer for videre arbeidet Antall divisjoner Styret vedtok å følge innstillingen fra administrasjonen på sammensetningen av ligastyret: 2 representanter fra NSF styret 3 representanter fra den øverste divisjonen 2 representanter fra den nest øverste divisjonen NSF styret ser at beslutningene om en eller to divisjoner har sammenheng med den økonomiske totalrammen for ligaen, men styret er innstilt på at det innføres 2 divisjoner allerede fra 2016. Styret utpekte TS og KF til ligastyret. Det forelå et forslag om at presidenten skulle sitte i ligastyret, men av hensyn til mulige interessekonflikter, avsto presidenten fra dette. SAK 5/9/15 Orientering fra Mesternes Mester I og med at styret hadde vært til stede under stort sett hele arrangementet ble det brukt lite tid på denne saken under dette styremøtet. Evalueringer og eventuelle endringer vil man debattere grundig på todagersmøtet i desember. Administrasjonen ble bedt om å gjennomføre en spørreundersøkelse og ha svarene på denne klare, slik at styret på desembermøtet kunne basere en eventuell justering på kunnskap om seilernes synspunkter. SAK 6/9/15 Status bredde- og rekrutteringsarbeidet PCB ga en kort orientering om det gjennomførte bredde- og NORGES SEILFORBUND Side 2
rekrutteringsarbeidet så langt i 2015. Det er delt ut mye utstyr til 63 foreninger som en konsekvens av gaven fra Gjensidigestiftelsen. Dette har skapt stor aktivitet på sommerskolene. Det er nå tildelt ytterligere midler fra ekstern aktør for å skape merverdi av gaven fra Gjensidigestiftelsen. Det ble også bevilget midler fra Gjensidigestiftelsen til en prosjektleder for Seilingens dag. Dette ble godt mottatt i en majoritet av medlemsforeningene. Styret tok orienteringen til etterretning og sa seg meget fornøyd med arbeidet. ORGANISASJONSSAKER SAK 7/9/15 Brev fra HSK vedrørende terminlistearbeidet Styret takket for de gode innspillene fra HSK, og ba administrasjonen besvare brevet. Styret er innstilt på å følge anbefalingene, men ser at dette av praktiske årsaker tar noe tid å implementere. SAK 8/9/15 Orientering fra siste AU møte Det har ikke vært avholdt AU møte siden forrige styremøte. SAK 9/9/15 Årsmøte i NoSF (Stig Hvide Smith blir invitert) kort gjennomgang av de viktigste agendapunktene ISAF submissions SHS ga en kort orientering om hva som ligger i de agendaene for de kommende møtene både være seg i Nordisk SF og på ISAF konferanse. De viktigste agendapunktene på NoSF møtet i Litauen 23. og 24. oktober går på hva man ønsker ut av det nordiske samarbeidet. Skal sekretariatet på rundgang mellom de 4 store nasjonene eller skal det engasjeres en sekretær som sørger for kontinuitet og samhandling? De andre viktige punktene er vedtektsendringer, da man har fått 2 nye medlemsland. Språket i Litauen og Latvia gjør at man trenger å oversette vedtektene til engelsk, samt sørge for at alle land er implementert i vedtektene. De viktigste ISAF submissions er: Opprettelse av kontinentale forbund Diskusjonen rundt de forskjellige aldersgrenser ref youth olympic games ISAF ønsker å endre navn på enkelte komiteer samt redusere antall komiteer og utvalg Styret tok orienteringen til etterretning. Fra NSF vil TM og EG møte på årsmøtet i NoSF. SHS møter som Councilmedlem. De tre nevnte personer vil gjennomgå alle submissions på et møte to dager senere hvor de styremedlemmene som måtte ha tid også er invitert til å delta. NORGES SEILFORBUND Side 3
SAK 10/9/15 Status Klubbkonferansen program og påmelding TS informerte styret om at klubbkonferansen er utsatt til 12. og 13. mars på grunn av for dårlig påmelding. Styret ønsker at dette samkjøres med dommerog arrangørseminaret. Det er dialog med de som skulle holdt foredrag/kurs, og disse er fortsatt tilgjengelige til tross for at konferansen er flyttet til mars. Styret mener dette er så viktig for norsk seilsport at man ønsker å subsidiere kostnadene for de som møter. Styret tok øvrig orienteringen til etterretning. SAK 11/9/15 Økonomi regnskap per. 31. september med oppdatert årsprognose EG ga en grundig redegjørelse for regnskap P9 vs. budsjett P9, samt års prognosen. Prognosen ligger veldig nærme det budsjetterte resultatet som er ca. Kr 100.000,- i minus. Han redegjorde også for de endringene som ligger i balansen. I og med at det er gjort investeringer i 5 stk. J-70er ble det gitt en kort overordnet redegjørelse for likviditeten frem til rammetilskuddet kommer i februar 2016. NSF har ca. 3,4 mill på konto per 20. oktober. Det er forventet at det kommer inn ca. 1,5 mill i løpet av november og desember. Man vil ha i underkant av 3 mill i utgifter i samme periode. Dette gjør at man har en buffer på ca. 2 mill. Det kan dermed synes som NSF klarer seg likviditetsmessig frem til tilskuddene kommer i februar. Styret tok orienteringen til etterretning. DISKUSJONSSAKER: SAK 12/9/15 Plan for Årsrapporten 2015 Styret diskuterte og fordelte arbeidsoppgavene i forhold til årsrapporten 2015. Planen er å gjennomgå utkast til alle aktivitetsrapportene på styremøtet i desember, dvs. all tekst som ikke dreier seg om regnskap og økonomi. Denne må ferdigstilles, slik at den kan legges frem på ledermøtet i mars. Det blir administrasjonen som holder i arbeidet, men det spilles ball med de respektive styremedlemmene. SAK 13/9/15 Lisens styrets oppfatning/tanker i forkant av klasseklubbmøtet Styret foretok en evaluering av lisensen og diskuterte en mulig modell for 2016, som det vil legger frem på klasseklubbmøtet for kjølbåter den 27. oktober for å få klasseklubbenes respons. SAK 14/9/15 Bemanningsplan for administrasjonen v/eg oppfølging av SAK 14/815 EG la frem en skisse til mulig organisering av forbundet fremover. EG vil bearbeide denne skissen videre for en bred diskusjon om temaet på todagersmøtet i desember. SAK 15/9/15 Styremøtet i Bergen forslag til agendapunkter TM la frem en liste med agendapunkter for styret og ba styret supplere denne NORGES SEILFORBUND Side 4
per e-post, slik at tentativ agenda kan legges ut minst 2 uker i forkant av styremøtet. Agendaen krever forberedelse på de fleste punkter og det ble påpekt hva som var forventet av den enkelte. MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER: SAK 16/9/15 Status markedsarbeid og handlingsplan KF orienterte om dårlig fremdrift i samarbeidet med SailLogic i forhold til å utarbeide en markedsplan. Det er berammet et møte mellom markedsutvalget, SailLogic og Red for å konkretisere en slik plan. Red har allerede fått oversendt strategi- og handlingsplanen til NSF, slik at de kan lage en grovskisse for å raskere komme frem til et produkt. SAK 17/9/15 Status kommunikasjonsplan og handling TB måtte dessverre melde avbud i siste liten og denne saken måtte derfor skyves til neste møtet. EVENTUELT: SAK 18/9/15 Søknad kongepokal 2016 EG orienterte styret om at søknadsfristen for Kongepokal 2016 er 1. desember 2015. Etter en kort debatt besluttet styret å søke NIF om Kongepokalen 2016 for Mesternes Mester. Formatet og mesterskapet for øvrig er gjenstand for debatt på neste styremøte. Møteslutt: kl. 19.00. NORGES SEILFORBUND Side 5