DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/11 firmapost@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. mars kl 08.00 Sak 07/11 Protokoll fra styremøte 30.11.10 og 21.02.11 Sak 08/11 Årsrapport og regnskap for 2010 Sak 09/11 Sak 10/11 Sak 11/11 Status og befaring Rullering av strategiplan Eventuelt Drammen, den 01.03.2011
Sak 07/11 Protokoll fra styremøte 30.11.10 og 21.02.11 Vedlagt oversendes protokoll fra styremøtet 30.11.10 og 21.02.11. En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 01.03. 2011 2
DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. 022.52/10 -/vs Protokoll Tid: Tirsdag 30. november 2010 kl 10:00 Gjennomført: pr. e-post Til stede: Johan Baumann Hege Gunnerud Heidi Grundtvig Hilde Klæboe Berit Narverud Søren Falch Zapffe Fra administrasjonen: Ivar Vannebo Eirin Reinskou Vibeke Skavold 3
Sak 55/10 Forslag til avgifter for 2011 Administrasjonen informerte om saken. Forslag til avgifter og vederlag for 2011 er kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Ingen bemerkninger i negativ retning er innkommet. Havnestyret fattet enstemmig V E D T A K: Havnestyret vedtar de foreslåtte avgifter og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge avgiftene frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. De nye avgiftene gjøres gjeldende fra 01.01.2011. Drammen, den 23. februar 2011. Johan Baumann Leder Hilde Klæboe Heidi Grundvig Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud 4
DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr. 022.52/11 -/vs Protokoll Tid: Mandag 21. februar 2011 kl 08:00 Sted: Havnekontoret Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Heidi Grundvig Ragnhild Røed Berit Narverud Fra administrasjonen: Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 01/11 Protokoll fra styremøtet 15.11.2010 Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra styremøtet 15.11.10. Sak 02/11 Status Administrasjonen ga en orientering om følgende tema: - Skipstrafikkens utvikling fra 2009 til 2010 med god økning, og planer for 2011 Antall anløp har gått ned mens varemengden har økt. Dette skyldes hovedsaklig at en båt med tre anløp ble byttet ut til en større med færre anløp. - Thor III Isbryting 2010/2011 og grunnstøtingen på Blindskjær 15.1.11, Svelvik. - OceanSaver, etablering av test site flytting av Mesta til Holmen - Statnett Transport, lagring av spesialkabel - Åpning av Maritim Storstue 19. juni 2011 av ordføreren, Drammen by 200 år VEDTAK: Saken tas til orientering 5
Sak 03/11 Utbygging Holmen samarbeid med Drammen kommune Administrasjonen orienterte om aktører som ønsker å etablere seg på Holmen, Drammen. Det pågår en diskusjon mellom Drammen kommune og Drammen havn for å finne egnede løsninger. Styret ber om å få fremlagt et kart på neste styremøte som viser hvor administrasjonen ser for seg at de ulike aktørene kan etablere seg på Holmen, uten at det kommer i konflikt ved en eventuell flytting av godsterminalen for jernbane fra Nybyen. Styret ber om en befaring på Holmen i forbindelse med neste styremøte. Drammen kommune bør også være representert på denne befaringen. VEDTAK: Havnestyret tar orienteringen til etterretning Sak 04/11 Maritim storstue Administrasjonen orienterte om ombyggingen av Maritim storstue som går etter planen, og hvordan bygget er tenkt benyttet i fremtiden. Det er utarbeidet et forslag til avtale med Sjømannsforeningen angående bruk av bygget som de har oppe i sitt styre i disse dager. Arbeid pågår med å få tak i både historiske gjenstander og informasjon fra forskjellige steder som kan presenteres i den Maritime storstuen. VEDTAK: Havnestyret tar orienteringen til etterretning. Sak 05/11 Ombygging til full kontorisering av Velferden for OceanSaver Administrasjonen orienterte om behovet for ombygging av Velferden for OceanSaver og i den forbindelse også en omdisponering av midler på investeringsbudsjettet for 2011. Styret rettet en forepørsel til administrasjonen vedrørende leiekontrakten og dens husleieregulering i kontraktsperioden. en informerte om at det var et punkt som ennå ikke var ferdigforhandlet. Det ønskes en regulering som er bedre enn KPI. VEDTAK: Havnestyret vedtar at Drammen havn ombygger og rehabiliterer Velferden for full kontorisering samt ombygging av Skur 3 som test- og produksjonsbygg for en investering på totalt 17,5 MNOK. Samtidig strykes investeringen av Statoilbygget på Holmen fra investeringsplanen for 2011. Leiekontrakt inngås for 10 år med en leiepris på NOK 1.720,-/m²/år. 6
Sak 06/11 Eventuelt Organisasjonsutviklingen i Havnenorge Søren Falch Zapffe orienterte om resultatet av prosessen med å forene organisasjonene Norske Havner og Norsk havneforening. Formelt er det ingen fusjon mellom disse organisasjonene, men Norske havner ble besluttet nedlagt og kapitalen overført Norsk havneforening. Det ble samtidig foretatt en endring i vedtektene til havneforeningen slik at alle havner kan være medlem i foreningen. Det ble bestemt at styret skulle bestå av 5 styrerepresentanter og at 2 av disse skulle være eierrepresentanter. Det ble foreslått å opprette et Eierutvalg, men foreløpig ble det ikke flertall for dette Søren Falch Zapffe orienterte også om at de 18 tiltak til bedring av sjøtransportens konkurranseevne som fremkommer i rapporten Hvordan styrke sjøtransportens konkurranseevne? vil bli foreslått som Dokument 8-forslag i Stortinget. EIDOS AS: en presenterte skisser som har kommet inn i forbindelse med konkurransen om utvikling av Lierstranda som EIDOS AS har invitert til. Og at Drammen havn jobber for å skape mer egenkapital i selskapet. Drammen havn sitt 30% eierskap i EIDOS AS bør være en sak i forbindelse med rullering av strategiplanen. Språkkurs for havnedirektøren reiser til Boston på språkkurs uke 27 og 28 i 2011 (4.7 15.7.11). V E D T A K: Styret tar sakene til orientering Møtet avsluttet kl 10:30 Drammen, den 23. februar 2011. Johan Baumann Leder Ragnhild Røed Heidi Grundvig Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud 7
Sak 8/11 Årsrapport og regnskap 2010 Vedlagt følger forslag til styrets årsrapport og regnskap for 2010. Regnskapet er pr. dato ikke ferdig revidert, men etter avtale med BDO AS forutsettes en revisjonsrapport å foreligge til havnerådsmøte i april d.å. I 2010 ble følgende investeringer foretatt: Regnskap Budsjett Asfaltering - Holmen 0 2.500.000,- NOK Kjøp av Statoilbygget 0 5.000.000,- NOK Nytt containeråk 0 1.200.000,- NOK Maritim Storstue 7.123 723,- 7.500.000,- NOK Samlepost 3.805 747,- 5.500.000,- NOK Totalt 10.929. 470,- 21.700.000,- NOK Ombyggingen av lagerskur 1 til maritim storstue utføres av entreprenøren OBAS ØST. Prosjektet ble påbegynt i oktober og er planlagt å stå ferdig 7. mars 2011. Maritim storstue vil være en gave fra Drammen havn til Drammen by sitt 200 års jubileum som avholdes 19. juni 2011. Maritim storstue skal ivareta Drammens historie som sjøfarts- og havneby og være et møtested i havnen. Sjømannsforeningen skal også ha kontor og tilholdssted i bygget. Til dette prosjektet ble det satt av 7,5 MNOK i budsjettet 2010 og 1,5 MNOK i budsjettet 2011. I år er det brukt 7.123.723,- NOK av en total ramme på 9,0 MNOK. Kjølevannsinntaket til Draka ble lagt i rør i 2008 pga. havnas utfyllinger. Avløpet har fra gjenfylling og til nå gått i fyllingen. NGI mener en slik løsning er fullt ut adekvat, men da Draka ønsker å ha kontroll over avløpet i tilfelle av utslipp ble utløpet lagt i rør i 2010. Kostnaden knyttet til dette arbeidet ble på 3,8 MNOK. Deler av samleposten på 5,5 MNOK i budsjettet ble benyttet i denne forbindelse. Havnens totale eiendeler beløper seg til 375 342 145,- NOK. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene i 2010 ble på 45 676 715,- NOK som er 4,0 MNOK mer enn budsjettert og en økning på 5,6 MNOK sammenlignet med regnskapet 2009. Økningen skyldes både en økt varestrøm over kai på 3,4 MNOK og en viderefakturering til Kystverket på 2,2 MNOK for nettoutgifter Drammen havn har hatt knyttet til isbrytertjenesten i fjorden. Ansvaret for isbryting i hovedled og viktige biled ble overført til Kystverket i 2010 jf. ny havne- og farvannslov. Hele havnedistriktet hadde 1 549 skipsanløp som fordeler seg på 432 ved offentlig kai, 756 på private og 361 i Ytre distrikt som også er private kaier. Godsmengden over havnedistriktet var totalt 2 619 482 tonn. Her er fordelingen 563 631 tonn på offentlig kai, 1 114 271 tonn på private og 941 580 tonn i Ytre distrikt. 8
DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader ble totalt på 44 230 307,- NOK inkl. avskrivninger som er 5,2 MNOK mer enn opprinnelige budsjettert. Årsaken til merkostnadene skyldes restaureringen kranskinnene på Holmen syd, reparasjon av Thorbjørn og bygging av tre nye betongplater med datasløyfer ved Vakta på Holmen. I tillegg var Thor III veldig aktiv med isbryting i 2010 pga en veldig kald vinter. I alt ble det 99 døgn med isbryting i år. I tillegg kom det en tilleggsregning fra Drammen Kommunale Pensjonskasse på 1,0 MNOK. FINANSKOSTNADER/FINANSINNTEKTER Rentekostnader: Rentekostnader på lånet på 85,0 MNOK ble på 3,4 MNOK som budsjettert. 2/3 av lånet har fastrente og 1/3 har løpende rente. Renteinntekter: I 2010 utgjør renteinntekter 3,4 MNOK herav utgjør renteinntekter fra Drammen havn Lierterminalen A/S 3,0 MNOK. Drammen havn har mottatt 300 000,- NOK i utbytte fra EIDOS AS. RESULTAT Driftsregnskapet viser et overskudd på 1 446 408,- NOK og årets resultat er på 1.434.275,- NOK. en ber om at havnestyret fatter følgende vedtak: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne Drammensregionens Interkommunale Havnevesens regnskap for år 2010. Drammen, den 3. mars 2010 9
Sak 9/11 Status og befaring i havna Det vises til styremøte den 21. februar, sak 02/11: Status og sak 03/11: Utbygging på Holmen. Vedlagt følger et kart som viser Holmen med Drammen havn sine eksisterende lagerhus (gul farge) og planlagte terminaler (merket blått) samt et oversiktskart over offentlige kaier i Drammen og Lier. På Holmen-Syd er Yara sin tank og Pemco sine to tanker tegnet inn for mottak av henholdsvis Air1 og trepellets. Rammesøknad for disse tre tankene blir sendt samlet til Drammen kommune i uke 11. Fotomontasje av de tre tankene på Holmen-Syd: På Furuholmen er det tegnet inn ny godsterminal for jernbane (20.000 m2 lagerhus) med tre stk. nye jernbanespor. Terminalen vil få jernbanespor med rampe for direkte omlasting fra jernbane til lageret på syd-siden og ramper for lastebiler på nord-siden av bygget. Opp mot grønt-arealet er Statnett sitt bygg for lagring av beredskapskabel plassert slik at de kan få direkte utlasting av kabel via Kattegatkaien. Mesta har søkt Drammen kommune om midlertidig etablering av en lagerhall på vårt nyutfylte område for lagring av salt. Saltet håndteres i dag i skur 3 på Tangen hvor vi nå ønsker å etablere en test-site for OceanSaver. Størrelsen på plasthallen er ca. 3.000 m2. Vedlagt følger en fotomontasje av lagerhallen til Mesta. Ny terminal for internasjonal aktør er tegnet inn syd for skur A og B, delvis på vårt nyutfylte areal. Terminalen er på 15.000 m2 og vil ikke komme i konflikt for godsterminal jernbane som ligger nord for lagerhusene. I prinsippet er det plass til flere terminaler videre sydover mot Risgarden. 10
En videre utfylling på Holmen er også skissert inn med 40 mål nytt areal (merket brunt). En slik utfylling krever ca. 1.000.000 m3 masser. Det er viktig å merke seg at 40 mål med nytt areal ikke vil komme i konflikt med Risgarden kai hvor vi i dag losser bilbåtene (ro-ro kai). Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Drammen, den 8. mars 2011 11
Sak 10/11 Rullering av strategiplan Planprogram for rullering av strategisk plan 2011 Drammen havn vedtok eksisterende strategiske plan i 2006. Nesten alle de mål som ble satt opp i planen er nådd. De mål som ikke er oppnådd er i første rekke ferge og cruise. Men vi skal starte jobben med en gjennomgang av status. Ellers skjer det mye i logistikk-verdenen og det skjer mye i vår region. Men utredning av hvor en eventuell godsterminal for bane skal ligge (KVU) og Buskerudbyen. I tillegg er det innført ny havnelov. Alt dette er viktige faktorer som vi må hensynta sammen med vår egen drift. Her er forslag til tema vi bør gjennomgå for å komme frem til en god strategisk plan. TEMA Statusgjennomgang Legge frem forslag og muligheter Organisasjon - endring av dagens organisasjon Organisasjon samarbeid med andre ekspansjon Varestrømmer Nye markeder Miljø Fremtidig plan for havnedrift Utvikle/kjøpe mer arealer (ekspansivt tankesett)? Utvikling av Lierstranda Utvikling av Tangen Utvikling av Holmen Buskerudbyen Godsterminal for bane Estetisk plan for havna Logistikkompetanse i regionen Utvikle regionen sitt næringsliv Oppsummering og forslag til ny strategisk plan Annet TID april mai august august september oktober september september oktober oktober oktober oktober november november november november november november Forslag til vedtak: Havnestyret vedtar planprogrammet for strategisk plan Drammen, den 1. mars 2011 12