Hva har skjedd i BOH i siste året

Transkript

1 Hva har skjedd i BOH i siste året Gunnar Bakke Styreleder Bergen og Omland Havnevesen 17 mars 2010

2 Bergen fremtidsrettet internasjonal miljøhavn Tjenestetilbud Hovedstrategier Utvikle viktige områder for å realisere visjonen Markeds- og kundeorientering Utvikling av havneareal og logistikk Kundesegment og brukere Containere Ro-ro Havnedrift Eiendomsforhold Miljøhavn Logistikk Aktivt påvirke og tilpasse nye rammebetingelser Cruise Forvaltning av lovverk Ny havne- og farvannslov NTP og ny seilingsled Ferge Kommunedelplan Bergen indre havn Fylkesdelplan for ny godshavn Hurtigbåter Offshore Arealforvaltning Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer Virksomhetsstyring Øvrige båter Leietagere Effektive og gode interne prosesser Effektive og gode systemer Passasjerer 2

3 Verdikjede for BOH Kundesegment og brukere Containere Ro-ro Oppsyn og renhold av areal og kaier Sikkerhet Vedlikehold og investering Forvaltning av havne- og farvannsloven Påvirke eksterne rammebetingelser Informasjon Ledelse Økonomi og regnskap Statistikk IKT Administrative oppgaver HMS Juridisk Avhending Logistikk Cruise Ferge Hurtigbåter Offshore Øvrige båter Leietagere Passasjerer 3

4 Utviklingsprosjektet Strategiplan Bergen og Omland havnevesen Utrede Beslutte Gjennomføre Utviklingsprosjektet Styringsgruppen Havnedirektøren Styringsgruppe Ordfører i havnerådet Havnestyret Havnedirektør Prosjektgruppe Anita Meidell (EY) Christina Brunner Eli K. Reigstad Vedlikehold og investeringer Anita (EY) Kari Kjell B Eiendomsforhold Eli Cathrine Ny havne- og farvannslov Eli Kai Anita (EY) ISPS Festningskaien Anita Frode Virksomhetsstyring Christina Anita (EY) Økonomi Anita (EY) Kai Bente K. Stein H. 4

5 Eiendomsforhold 5

6 Status i prosjektet Delprosjekt eiendommer Delprosjekt / leveranser Avklaring av eiendomsforhold mellom BOH og Bergen kommune - Utarbeide oversikt over havnens eiendommer Status Styret har vedtatt prinsipper for dette arbeidet. Det er nedsatt en felles prosjektgruppe mellom representanter fra BK og BOH. Videre arbeid Gjennomføre takst på aktuelle eiendommer Arbeide videre med egen kartlegging - Oversikt over status - Oversikt over hva andre havner har gjort - Forslag til prosess for BOH 6

7 Ny havne- og farvannslov 7

8 Status i prosjektet Delprosjekt ny havne- og farvannslov Delprosjekt / leveranser Ny havne- og farvannslov - Konsekvenser av ny havne- og farvannslov for samarbeidet med medlemskommunene. Status Oppdatering av forskrifter Det arbeides med å gjennomgå egne forskrifter for å identifisere hvor det er behov for oppdateringer og hvordan dette skal gjøres Delegert forvaltningsmyndighet fra kommunene til BOH Delegasjonsvedtak Videre arbeid Prising av tjenester Avklaring av selskapsform Skille forvaltning og drift Konsekvenser av status som utpekt havn Havnekonferanse/møte med medlemskommunene 8

9 Økonomi Vedlikehold og investeringer 9

10 Status i prosjektet delprosjekt Økonomi, Vedlikehold og Investeringer Delprosjekt / leveranser Økonomi - Kundesegmenter - Prognosemodell - Rutiner for god økonomistyring - Regnskapsprinsipper - Prisliste Kostnader pr aktivitet og kundelønnsomhet - Finansieringsplan Vedlikehold og Investeringer - Oversikt over vedlikeholdsbehovet - En prioritert og kostnadsberegnet vedlikeholds- og investeringsplan Status Handlingsplaner og Budsjett Handlingsplaner og driftsrapporter fremlegges regulært til styret Det arbeides med å bygge opp budsjettprosesser som starter ute i avdelingene for å øke eierskap og ansvar Videre arbeid Venter på oversikt over nødvendig årlig vedlikeholdsbehov Se på nye regnskapsprinsipper Utarbeide prislister Utvikle nytt økonomistyringssystem 10

11 Virksomhetsstyring 11

12 Virksomhetsstyring Forbedre virksomhetsstyring, interne prosesser og systemer Effektive og gode interne prosesser Virksomhetsstyring Effektive og gode systemer Gode interne prosesser og systemer skal utgjøre grunnmuren i BOH Det er behov for å konkretisere styringsmodellen i BOH, innenfor de fleste områdene i pyramiden Første steg med å klargjøre målbilde og strategi, foreligger i denne strategiplanen De øvrige områdene vil være del av det implementeringsarbeidet som skal gjennomføres Oppfølging Målbilde Strategi Styringsprinsipper Organisering Mål- og Rapportering Styring resultatkrav Styrende Måling Kontroll dokumenter Systemer Mennesker Prosesser Planlegging Gjennomføring 12

13 Status i prosjektet delprosjekt virksomhetsstyring Delprosjekt / leveranser Virksomhetsstyrking - Utrede konsekvenser av ulike selskapsformer - Oppgaver og organisering - Fullmakter og ansvar - Styringsmodell, planprosesser og beslutningsprosesser - Samhandling med ansattes representanter Status Alle delegerte fullmakter er trukket tilbake med tanke på å først å etablere nødvendige rutiner og instrukser for bruk av disse fullmaktene Styret har bedt om at det utredes en ny økonomistyringsmodell. Videre arbeid Det vil bli utredet ulike alternative selskapsformer Ny havnedirektør vil legge premissene for fremtidig organisering av oppgaver. 13

14 Omstillingskurven 14

15 Andre saker styret har arbeidet med i 2009 Delprosjekt / leveranser Fylkesdelsplan Kommunedelplan Sikerhetsarbeid Status Deltakelse i referansegruppe og gitt høringsuttalelser Gitt høringsuttalelser på planen ISPS, HMS, IUA Ansatt sikkerhetssjef, sak om sikkerhet i Vågen, Utreder nytt internkontrollsystem med avviksrapportering.delta i arbeidsgruppe med BK vedrørende økt fleksibilitet på ISPSgjerdene. Videre arbeid Avgjøres av fylkestinget desember 2010 Avgjøres av Bergen Bystyre våren 2010 Rapporteres til hvert styremøte Avgjøres av Bergen Bystyre Utbygging Dokken Vil bli fremmet sak for Bergen Kommune Rapporteres til hvert styremøte Varslingssaken Oppfølging i forbindelse med mulige lovbrudd. Oppfølging vedrørende forbedringsprosesser. 15