Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant John Retzius, ekstern vararepresentant Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ingvild Mælum, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. personale Forfall: Ingegerd Palmér, ekstern representant Jan Erik Svensson, ekstern representant Lars Erik Flatø, ekstern representant Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen høgskoledirektør Kai Robert Jacobsen økonomi - og driftsdirektør Torunn Linneberg, seniorrådgiver Beslutningssaker: Sak STY 01/10 Innkalling Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 1/2010 Sak STY 02/10 Saksliste Følgende ble meldt til eventuelt: Are Strandlie meldte følgende sak: Styringsmodeller for HiG Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 1/2010, sakene 01-16/10 Protokoll for styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 1
sammen med Strandlies forslag ble enstemmig vedtatt Sak STY 03/10 Protokoll fra styremøtet nr. 7/2009 Styret vedtar protokoll for styremøte nr 7/2009 Sak STY 04/10 Rullering av strategisk plan Styret vedtar forslaget til rullert strategisk plan 2009-2012. Styret vedtar å innarbeide i denne Kunnskapsdepartementets nye virksomhetsmål 4.4 i Strategisk plan 2009-2012 med virkning fra 2010, med følgende strategier: Bidra til å oppfylle HIGs oppgave (som er å møte samfunnets utfordringer til offentlig og privat sikkerhet, trygghet og velferd og til det biologiske miljø) innen alt dets virke. Være framoverlent og ekspansiv i sitt virke, inkludert forskning, utdanning, internasjonalisering, samarbeid, entreprenørskap og innovasjon. Danne strategiske, taktiske allianser og samarbeidsmodeller både innenfor og utenfor sektoren, som inkluderer samarbeid, arbeidsdeling og spesialisering. På denne måten vil vi øke effekten av vårt og andres utdanningsrettede -, vitenskapelige - og innovasjonsrettede arbeid. Strategiplan for øvrig beholdes uten endringer. Oppfølgingspunkter fra debatten Styret ber ellers om at det nye tillegget bearbeides og forankres i hele organisasjonen inn mot arbeidet med ny strategisk plan. Sak STY 05/10 Rapport og planer 2009-2010 1. Høgskolestyret vedtar forslaget til Rapport og planer (2009-2010) og ber høgskoledirektør om å innarbeide kommentarer fra styret og ferdigstille dokumentet. 2. Regnskap 2009 godkjennes med forslag til disponeringer som framgår av note 15 i finansregnskapet. I tillegg uttrykte styret følgende: 1. Styret ser det som overordnet viktig at avdelingene holder sine budsjettrammer. 2. Styret ettergir underskuddet i 2009 for HOS pga bortfall av PIU-inntekter og etter en helhetlig vurdering. Protokoll for styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 2
3. Styret ettergir underskuddet i 2009 for IMT pga bortfall av PIU-inntekter. 4. Styret presiserer i forhold til TØL at innsparte stipendiatmidler i 2009 må knyttes til tilsvarende forlengelse av stipendiatperiodene. Sak STY 06/10 Rapport om kvalitetsarbeid 2009 Styret vedtar rapport om arbeidet med kvalitet i utdanningene i 2009 Styret vedtar følgende fokuspunkter for utvikling av kvalitet i utdanningene i 2010: a. Utvikle Kvalitetssystem for HiG Versjon 4 og oppdatere KS på web med utgangspunkt i NOKUTs anbefalinger b. Utvikle Forum for studieprogramansvarlige som instrument for utvikling av kvaliteten i utdanningene c. Utvikle gode rapporter for studieprogramansvarliges oppfølging av studiepoengproduksjon og studentgjennomstrømming d. Sikre bred implementering av kvalifikasjonsrammeverk for høgre utdanning gjennom Studienemnd, Studiekvalitetsutvalg og Læringsmiljøutvalg. Sak STY 07/10 Høgskolens delegasjon til etatsstyringsmøte med KD Styret vedtar at høgskolens delegasjon til etatsstyringsmøte 15. april 2010 settes sammen slik: Rektor, styrets leder Prorektor, styrets nestleder Høgskoledirektør Studie- og forskningsdirektør Økonomidirektør Studentrepresentant i styret Eksternt medlem i styret Rektor foreslo følgende tillegg: 1. Som eksternt styremedlem velges Jan Erik Svensson 2. Som studentrepresentant velges Ingvild Mæhlum 3. Dersom det oppstår forfall gis rektor fullmakt til å supplere Forslaget til vedtak med rektors tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Fotnote: Jan Erik Svensson har meldt forfall, Lars Erik Flatø deltar Sak STY 08/10 Møteplan for 2010-2011 Rektor fremmet følgende forslag til møtedatoer: Protokoll for styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 3
0. Eventuelt styreseminar PIU tirsdag 21 september 2010 1. styremøte / seminar torsdag 7. og fredag 8. oktober 2010 Tertialrapport 2/2010 inkludert strategiske satsinger Styrefokus kommende år/vedta årsplan for styrets arbeid Orientering opptakstall 2. styremøte / seminar tirsdag 09. november 2010 og onsdag 10. november 2010. Status for kommende års budsjettarbeid Strategisk studieportefølje Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger Forslag til satsinger utenfor rammen 2012 (frist 1 desember 2010 til KD og FAD) 3. styremøte mandag 13. og tirsdag 14. desember 2010, med påfølgende julemiddag Vedta budsjett for neste år 4. styremøte mandag 28. februar og tirsdag 01 mars 2011 Årsrapport 2009, inkludert kvalitetsrapport 2009, med planer for 2010 og godkjenning av regnskap for 2009 (Tertialrapport 3/2009) Strategiplan - rullering Fastsette møtedatoer kommende år (høst og vår) 5. styremøte/studietur torsdag 28. og fredag 29. april 2011 utenfor høgskolen. Orientering søkertall Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD Vedtak vedr strategiske satsinger 2011 6. styremøte tirsdag 14. og onsdag 15. juni 2011, m/ sommeravslutning/ middag og overnatting. Tertialrapport 1/2011 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid Der HiG trenger egen styremøtedag prioriteres dager utenom tirsdag. Styret vedtok enstemmig rektors forslag Sak STY 09/10 Styrets honorar Strandlie foreslo: Satsene for styregodtgjøring justeres fra og med 01 01 2010 slik: Faste godtgjøringer : Styreleder/rektor fast godtgjøring kr. 45 000 Nestleder/prorektor kr. 25 000 Andre styremedlemmer kr. 15 000 I tillegg gis alle faste medlemmer kr 1650 per møte/seminardag Varamedlemmer får godtgjort kr. 2600 per møte / seminardag Strandlis forslag ble enstemmig vedtatt Diskusjonssaker: Sak STY 10/10 Om Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU) Protokoll for styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 4
Oppfølgingspunkter fra debatten Styret drøftet PIU-prosessen med utgangspunkt i prosjektdirektør Landheims notat, og ser forslaget om ny styringsstruktur som positiv. Styret forutsetter at høgskolestyrene slutter opp om de anbefalinger et eventuelt fusjonsstyre gir. Sak STY 11/10 Campusutvikling Oppfølgingspunkter fra debatten Styret ga positive tilbakemeldinger til arbeidet med planlegging av utbygging og ombygging på campus. I planleggingen ønsker styret vektlegging av langsiktige løsninger, fleksibilitet, bærekraftighet og effektiv arealbruk. Styret ønsker å kunne foreta mer konkrete vedtak om dette i styremøtet i juni. Orienteringssaker: Sak STY 12/10 Kvalitetssystem for HiG Versjon 4 Sak STY 13/10 Interne årsrapporter fra råd og utvalg 2009 Sak STY 14/10 Sak STY 15/10 Sak STY 16/10 Ny organisasjonsmodell IMT Om nettobudsjettering Eventuelt Styringsmodeller for HiG Styret ber administrasjonen om et forberedende notat i lys av ny styreperiode fra 01 august 2011 og prosessen med Innlandsuniversitetet å utrede spørsmålet om valgt eller ansatt rektor og om en prorektorordning med to prorektorer ( én for forskning og én for utdanning). Protokoll for styremøte nr. 1/2010 Høgskolen i Gjøvik Side 5