Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur Gård. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets nestleder (fratrådte under behandlingen av sak STY 45/11) Jan Erik Svensson, ekstern representant Ingegerd Palmér, ekstern representant Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, faglig personale Geir Magne Heggen, studentrepresentant Ole Fredrick Rognerud Klaseie, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, faglig personale Rigmor Øvstetun, ansatt, tekn./adm. personale John Retzius, ekstern representant, fra og med sak STY 36/ 11, gikk under sak STY 43/11 Ikke til stede: Lars Erik Flatø, ekstern representant Fra administrasjonen: Inge Øystein Moen, høgskoledirektør Kai Jacobsen, økonomi og driftsdirektør, fra og med sak STY 33/11 til og med sak STY 41/11 Torbjørn Skogsrød, dekan fra og med sak STY 33/11 til og med sak STY 40/11 Roger Lian, dekan, fra og med sak STY 33/11 til og med sak STY 40/11 Gunn Marie Rognstad, studie og forskningsdirektør fra sak STY34/11 til og med sak STY 40/11 Morten Irgens, dekan, kom under sak STY 38/11 til og med sak STY 40/11 Jan Kåre Testad, personaldirektør, kom inn under sak STY 40/11 til og med sak STY 42/11 Harald Landheim, prosjektdirektør PIU, fra og med sak STY 37/11 til og med sak STY 44 (fratrådte under behandling av sak STY 45/11) Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte nr. 3/2011 5
Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 3/2011. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 34/11 Saksliste : Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 3/2011, sakene 33/11-45/11. Til sak STY 45/11 ble det meldt 6 saker: Rektor meldte følgende saker: 1. Etatstyringsmøtet m/ KD 09.juni 2011. 2. Kontaktmøte PIU- KD 8. juni 2011. 3. NOKUT godkjenning av ph.d.-grad i anvendt økologi ved HH. 4. NOKUTs tilbakemelding til HiG vedr. ph.d.-grad i informatikk 5. Status vedrørende nye styremedlemmer oppnevnt av KD. Svensson meldte følgende sak: Orientering om forhandling vedrørende tilbud om prorektorstilling. med rektors og Svenssons tillegg ble enstemmig vedtatt. Sak STY 35/11 Protokoll fra styremøte nr. 2/2011 : Styret vedtar protokoll for styremøte nr. 2/2011. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 36/11 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 27.05.2011 : Styret vedtar protokoll for ekstraordinært styremøte 27.05.2011. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 37/11 Tertialrapport 1/ 2011 : Styret tar Tertialrapport per 1. tertial 2011 til etterretning ble enstemmig vedtatt. 6
Sak STY 38/11 Strategisk studieportefølje Høgskolestyret tar strategisk studieportefølje til etterretning. Høgskolestyret ber høgskoledirektør videreføre arbeidet og synliggjøre endringer i studieporteføljen for neste studieår i styremøtet i november. Sak STY 39/11 Rullert langtidsbudsjett 2012-2014 Styret vedtar Rullert langtidsbudsjett 2012 2014 med foreløpige rammer for budsjett 2012 som vist i vedlagte tabeller. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 40/11 Delegasjonsreglement for HiG Styret vedtar framlagt forslag til delegasjonsreglement, som samtidig avløser tidligere delegasjonsvedtak vedtatt av styret i sak STY 06/08 fra 01.08.2011. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 41/11 Revidert økonomiinstruks for HiG Styret vedtar forslaget til intern økonomiinstruks for Høgskolen i Gjøvik. ble enstemmig vedtatt. Sak STY 42/11 Fornyet åremål, dekaner Styret vedtar: 1. Roger Lian tilbys ny åremålsperiode i stilling som dekan ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie fra 01.08.12 til 31.07.16 2. Torbjørn Skogsrød tilbys ny åremålsperiode i stilling som dekan ved Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse fra 01.07.12 til 31.07.16 3. Morten Irgens tilbys ny åremålsperiode i stilling som dekan ved Avdeling for informatikk og medieteknikk fra 01.10.13 til 31.07.17 4. For alle stillingene gjelder tilbud til overgang til fagstilling etter endt åremål. ble enstemmig vedtatt. 7
Sak STY 43/11 Prosjekt Innlandsuniversitetet Beslutningssak 1. Prosjekt Innlandsuniversitetet: Overordnede prinsipper for felles budsjettmodell 1. Høgskolestyret vedtar følgende overordnede prinsipper for budsjettmodellen for den fusjonerte høgskolen: 8 Modellen skal: 1) være enkel og forutsigbar 2) stimulere til økt resultatoppnåelse 3) være basert på objektive og målbare kriterier 4) stimulere til utvikling 5) ha indikatorer (og vekter) som må være stabile over (noe) tid 6) sikre at kryssende og utydelige insentiver unngås 7) være transparent 8) belønne resultater 9) stimulere til økt samhandling og utvikling med samfunns- og næringsliv 10) sikre god kvalitet på undervisning, forskning og infrastruktur 11) ikke medføre vesentlige omfordelingseffekter mellom fagmiljøer/studiesteder på fusjonstidspunktet. 2. Høgskolestyret vedtar følgende prinsipper vedr. håndtering av over-/underskudd i forbindelse med fusjonen: De tre høgskolene må forut for fusjonen sørge for at alle avdelinger har en drift i balanse, og er i null eller i en netto fordringsposisjon m.h.p. note 15. For at det ikke skal bli vesentlige omfordelingseffekter mellom fagmiljøer på fusjonstidspunktet, må det sikres at alle fagområder som skal inngå i de nye fakultetene er i økonomisk balanse på fusjonstidspunktet. Ansvar for over-/underskudd legges til avdelingene (fakultetene) i den fusjonerte høgskolen. 3. Høgskolestyret vedtar et prinsipp om at budsjettmodellen for den sammenslåtte høgskolen som grunnregel bør beholde den samme fordeling mellom resultatkomponentene og basiskomponenten som det KD har lagt opp til. 4. Høgskolestyret har merket seg arbeidsgruppas anbefaling om at det på en del områder åpenbart vil være rasjonelt å budsjettere aktivitet på fellesleddet og operere med sentrale avsetninger, og at dette er forhold som må vurderes nærmere i det videre arbeidet. 5. Høgskolestyret vedtar en gradvis innføring av den nye budsjettmodellen, ved at det legges opp til en overgangsperiode på ett til to år før den nye modellen innføres for fullt. Lengden på overgangsperioden vurderes nærmere etter at det er kjørt simuleringer på konkrete modellalternativer.
6. Høgskolestyret vedtar at følgende legges til grunn for budsjettmodellen i overgangsperioden: 1) Først deles resultatkomponentene ut til de enkelte fagmiljøer og institutter som skal inngå i de nye fakultetene. 2) Forskjellen mellom det enkelte fagmiljøs/institutts kostnadsnivå før fusjonen og summen av oppnådde resultatinntekter dekkes fra basisbevilgningen (flyttingen av fagmiljøer/institutter medfører dermed ingen endringer i eksisterende budsjettrammer i overgangsåret(ene)). 3) Fellesadministrasjonen realbudsjetteres (fra basisbevilgningen). 7. Høgskolestyret ber om at det arbeides videre med kvalitetssikring og dybdeanalyse av det økonomiske grunnlagsmaterialet, og at det benyttes både interne og eksterne ressurser i dette arbeidet. 8. Høgskolestyret ber om at budsjettmodellen gjeldende etter overgangsperioden utredes nærmere med utgangspunkt i bl.a. følgende: 1) Resultatkomponentene i budsjettmodellen fordeles ut først. Hvorvidt dette skal gjøres helt eller delvis må vurderes nærmere etter at det er kjørt simuleringer på konkrete modellalternativer. 2) Deretter realbudsjetteres fellesleddet fra basisbevilgningen. 3) Til slutt fordeles resten av basisbevilgningen (og evt. andeler av resultatkomponentene) basert på en fordelingsnøkkel, der blant annet følgende kriterier bør vurderes nærmere: Bruk av måltall, jfr. det systemet som HH har i dag. Bruk av 1. stillingsandelen ved det enkelte fakultet, jfr. det systemet som HiL har i dag. Gjennomsnittlig kategoriplassering av fakultetets studietilbud. En kombinasjon av forannevnte eller andre fordelingskriterier kan også tenkes. ble enstemmig vedtatt Beslutningssak 2. Prosjekt Innlandsuniversitetet: Overordnede prinsipper for faglig organisering 1. Høgskolestyret vedtar at rektoratet i den fusjonerte høgskolen dimensjoneres med rektor og 2-3 prorektorer. Høgskolestyret vedtar at prorektorene ansettes. Spørsmålene om valgt eller ansatt rektor og antall prorektorer avklares i forbindelse med operasjonaliseringen av den faglige organisasjons- og ledelsesstrukturen i september 2011. 9
2. Høgskolestyret vedtar å bruke betegnelsene fakultet og institutt på organisasjonsenhetene på henholdsvis nivå 2 og 3 i den fusjonerte høgskolen. Høgskolestyret understreker imidlertid at det på disse nivåene må være en åpning for å kunne benytte andre navn dersom det er gode grunner til det. 3. Høgskolestyret vedtar at den fusjonerte høgskolen organiseres i anslagsvis 4-6 fakulteter, og at fakultetene som hovedregel organiseres på tvers av campusene 4. Høgskolestyret vedtar at dekanatene skal bestå av dekan og to prodekaner, og at både dekaner og prodekaner ansettes. 5. Høgskolestyret vil avklare spørsmålet om fakultetsstyrer/-råd i forbindelse med operasjonaliseringen av den faglige organisasjons- og ledelsesstrukturen i september 2011. 6. Høgskolestyret vedtar at virksomheten under fakultetene organiseres i anslagsvis 15-20 institutter, og at instituttene som hovedregel ikke organiseres på tvers av campusene. 7. Høgskolestyret vedtar at instituttlederne ansettes. 8. Høgskolestyret vedtar at det ikke skal etableres egne styrer/råd på instituttnivået. 9. Høgskolestyret vedtar at ansvaret for campusledelse legges til den administrative styringslinja underlagt høgskole-/universitetsdirektør. ble enstemmig vedtatt Orienteringssak: Prosjekt Innlandsuniversitetet: Visjons og fusjonsbegrunnelse. Høgskolestyret tar det foreliggende dokumentet vedrørende visjon og fusjonsbegrunnelse til orientering ble enstemmig vedtatt Orienteringssaker: Sak STY 44/11 Fokus på interne enheter: Innovatoriet Prosjektleder for den strategiske satsningen på innovasjon, Torunn Linneberg orienterte, med påfølgende omvisning i Innovatoriet. Styret ga positive signaler og ba innovasjonsteamet fortsette sitt gode arbeid. Sak STY 45/11 Eventuelt Seks saker var meldt til SAK 45 Eventuelt. 1. Rektor orienterte om Etatstyringsmøtet m/ KD 09.juni 2011. KD ga kun positive tilbakemeldinger 10
2. Rektor orienterte om Kontaktmøte PIU- KD 8. juni. KD ga positive tilbakemeldinger vedrørende PIU-arbeidet. 3. Rektor orienterte om at NOKUT har godkjent ph.d.-grad i anvendt økologi ved HH. 4. Rektor orienterte om at NOKUT har sendt tilbake søknaden fra HiG vedrørende ph.d.-grad i informatikk pga formelle mangler ved søknaden. 5. Rektor orienterte om at brev om nye styremedlemmer oppnevnt av KD forventes om kort tid. Møtet ble deretter lukket. Prorektor og prosjektdirektør for PIU fratrådte. 2. Svensson og Furuseth orienterte om vilkår for tilsatt prorektor. 11