Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Line M. Rustad og Lise Iversen Kulbrandstad. Forfall: Hanne Marthe Narud, Thomas Engen, Kaia Therese Bredvold, Maren Kyllingstad og Vigdis Stensby Møtet ble ledet av Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Hans Petter Nyberg Protokollen / møtereferatet er gjennomlest og midlertidig godkjent Saksliste: Saksnr. Innhold HS 2012/22 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2012/23 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte HS 2012/24 Eventuelt HS 2012/25 Rektors fullmakt regnskap 1. tertial 2012 HS 2012/26 Forberedelser til etatsstyringsmøte 11. mai 2012 HS 2012/27 Det videre arbeid med mulig universitetsetablering
HS 2012/28 HS 2012/29 Forlenget tilsetting i stilling som professor II i sykepleievitenskap Orienteringer Innspill til forskningsmeldingen fra HH Høgskolebibliotekets årsrapport 2011 Referat fra møte i Utdanningsutvalget 13.03.12
HS 2012/22 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2012/23 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokollen fra styremøtet 28. mars godkjennes. HS 2012/24 Eventuelt HS 2012/25 Rektors fullmakt regnskap 1. tertial 2012 Forslag til vedtak: Rektor gis fullmakt til å godkjenne regnskap for 1. tertial 2012.
Rektor gis fullmakt til å godkjenne regnskap for 1. tertial 2012. HS 2012/26 Forberedelser til etatsstyringsmøte 11. mai 2012 Forslag til vedtak: Høgskolestyret godkjenner de forslagene til svar som administrasjonen har lagt frem på de spørsmålene som Kunnskapsdepartementet vil stille i etatsstyringsmøtet med høgskolen knyttet til HHs målstruktur, med de endringene som fremkom i styrets behandling av saken. Høgskolestyret godkjenner de forslagene til svar som administrasjonen har lagt frem på de spørsmålene som Kunnskapsdepartementet vil stille i etatsstyringsmøtet med høgskolen knyttet til HHs målstruktur, med de endringene som fremkom i styrets behandling av saken. HS 2012/27 Det videre arbeid med mulig universitetsetablering Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret opprettholder ambisjonen om å etablere et Innlandsuniversitet. 2. Høgskolestyret ser ikke at det i den nåværende situasjon er grunnlag for å sluttføre arbeidet med en fusjonssøknad mellom Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer. Ved alle tre høgskolene må det brukes tid til å vurdere konsekvensene av at det ble brudd på det forslaget som ble lagt frem fra UPS-styreleder 28. febr i år. Videre må det brukes tid på å konsolidere stillingen ved alle de tre høgskolene; faglig, administrativt og økonomisk. 3. Når det, på et senere tidspunkt, vil være aktuelt å gjenoppta arbeidet med å etablere et universitet i Innlandet må dette skje ved at organisasjonsprosessen restartes og at en derved starter med blanke ark. 4. Ved en restart av organisasjonsprosjektet vil HH blant annet legge følgende prinsipper til grunn: a. Det skal bygges en nettverksinstitusjon b. Universitetet skal bestå av de seks campusene som de tre høgskolene har pr i dag c. Fakulteter skal settes sammen på en måte som styrker samarbeidet mellom beslektede fagområder på tvers av de seks campusene. Alle campusene skal med i ledelsen av den nye organisasjonen d. For å få til faglig utvikling i alle deler av regionen skal alle campusene være en tydelig del av universitetssatsingen (høyere grads studier, minst på mastergradsnivå og forskningssatsing på fagområdene) e. Profesjonsutdanningstyngden må fremkomme tydelig i universitetet
f. Universitetets lokale og regionale betydning og relevans for vekst og utvikling må tydelig forankres g. Betydningen av fleksible utdanningstilbud må tydelig forankres h. Betydningen av den store aktiviteten innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet må tydelig forankres i. Det hver enkelt av høgskolene bringer med inn i fusjonen vedrørende samlede økonomiske ressurser, antallet studenter og ansatte, må få betydning for det interne styrkeforholdet mellom høgskolene ved en fusjon j. HH vil primært gå inn for normalmodellen med valgt rektor og ansatt direktør k. HHs erfaringer med å drive en flercampushøgskole må tydelig vektlegges og fremkomme ved organiseringen av et universitet i Innlandet l. De tre høgskolene kan ikke integreres administrativt før det foreligger et bindende fusjonsvedtak. 5. HH vil ta initiativet til at det etableres en samarbeidsavtale mellom de tre høgskolene som: a. Uttrykker en fortsatt felles ambisjon om å etablere et universitet i Innlandet b. Fastslår at hver av de tre høgskolene i tiden framover arbeider med å oppnå resultater på doktorgradsnivå og sikre robustheten i de fem vedtatte PhDprogrammene slik at den faglige framdriften i universitetskvalifiseringen sikres c. Fastslår at høgskoleledelsene møtes jevnlig for blant annet å oppdatere hverandre på status (faglig, administrativt og økonomisk) og på faglige samarbeidsprosjekter anslagsvis 1-2 ganger pr semester. Det må gis en årlig statusrapport til Høgskolestyret d. Skisserer et tidspunkt for når prosessen med å tegne det faglige- og administrative organisasjonskartet av et universitet i Innlandet kan startes opp igjen. Basert på dagens situasjon framstår studieåret 2014-2015 som det mest realistiske tidspunktet for å restarte organisasjonsprosjektet e. Ved den årlige behandlingen av status i samarbeidsavtalen vil Høgskolestyret kunne vurdere hvorvidt det er grunnlag for å forsere en restart av organisasjonsprosessen slik at dette arbeidet eventuelt kommer i gang tidligere enn studieåret 2014-2015 f. Høgskolestyret ber rektor og direktør, i samarbeid med høgskolene på Lillehammer og Gjøvik, om å komme tilbake til styret med et forslag til en samarbeidsavtale. 6. En konsekvens av at Høgskolestyret mener det ikke er mulig å sluttføre fusjonssøknaden på nåværende tidspunkt, er at oppfølgingsansvaret for Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) i den kommende fasen legges til hver enkelt av de tre høgskolene 7. Høgskolen i Hedmark må tilpasse den videre faglige utviklingen og den samlede driften til en situasjon der videre midler fra KUF-fondet bortfaller. Høgskolestyret ber om å bli løpende involvert i de vurderingene som i denne sammenhengen vil bli gjort 8. HHs nåværende strategiske plan er gjeldende ut 2012. En konsekvens av at fusjonen ikke blir realisert som planlangt fra 1. januar 2013, er at HH må igangsette arbeid med Strategisk plan for neste planperiode (2013-2016). Styret ber om å få en sak om det forestående arbeidet på styremøte i juni i år.
I møtet ble det fremmet forslag til endringer i høgskoledirektørens forslag til vedtak. Det gjelder deler av punktene 3, 4 og 5. Med disse endringene ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt. 9. Høgskolestyret opprettholder ambisjonen om å etablere et Innlandsuniversitet. 10. Høgskolestyret ser ikke at det i den nåværende situasjon er grunnlag for å sluttføre arbeidet med en fusjonssøknad mellom Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer. Ved alle tre høgskolene må det brukes tid til å vurdere konsekvensene av at det ble brudd på det forslaget som ble lagt frem fra UPS-styreleder 28. febr i år. Videre må det brukes tid på å konsolidere stillingen ved alle de tre høgskolene; faglig, administrativt og økonomisk. 11. Når det, på et senere tidspunkt, vil være aktuelt å gjenoppta arbeidet med å etablere et universitet i Innlandet må dette skje ved at man tar utgangspunkt i de faglige utredningene fra eksterne miljø (NIFU-Step og Rokkan, PWC ) og ikke i kompromissforslaget til UPS-styreleder Ulf Christensen. 12. Ved en gjenopptakelse av organisasjonsprosjektet vil HH blant annet legge følgende prinsipper til grunn: a. Det skal bygges en nettverksinstitusjon b. Universitetet skal bestå av de seks campusene som de tre høgskolene har pr i dag c. Fakulteter skal settes sammen på en måte som styrker samarbeidet mellom beslektede fagområder på tvers av de seks campusene. Alle campusene skal med i ledelsen av den nye organisasjonen d. For å få til faglig utvikling i alle deler av regionen skal alle campusene være en tydelig del av universitetssatsingen (høyere grads studier, minst på mastergradsnivå og forskningssatsing på fagområdene) e. Profesjonsutdanningstyngden må fremkomme tydelig i universitetet f. Universitetets lokale og regionale betydning og relevans for vekst og utvikling må tydelig forankres g. Betydningen av fleksible utdanningstilbud må tydelig forankres h. Betydningen av den store aktiviteten innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet må tydelig forankres i. Det hver enkelt av høgskolene bringer med inn i fusjonen vedrørende samlede økonomiske ressurser, antallet studenter og ansatte, må få betydning for det interne styrkeforholdet mellom høgskolene ved en fusjonsforhandling j. HH vil primært gå inn for normalmodellen med valgt rektor og ansatt direktør k. HHs erfaringer med å drive en flercampushøgskole må tydelig vektlegges og fremkomme ved organiseringen av et universitet i Innlandet l. De tre høgskolene kan ikke integreres administrativt før det skjer som en del av gjennomføringen av en vedtatt fusjon. 13. HH vil ta initiativet til at det etableres en avtale mellom de tre høgskolene som: a. Uttrykker en fortsatt felles ambisjon om å etablere et universitet i Innlandet b. Fastslår at hver av de tre høgskolene i tiden framover arbeider med å oppnå resultater på doktorgradsnivå og sikre robustheten i de fem vedtatte PhDprogrammene slik at den faglige framdriften i universitetskvalifiseringen sikres
c. Fastslår at høgskoleledelsene møtes jevnlig for blant annet å oppdatere hverandre på status (faglig, administrativt og økonomisk) og på faglige samarbeidsprosjekter anslagsvis 1-2 ganger pr semester. Det må gis en årlig statusrapport til Høgskolestyret d. Skisserer et tidspunkt for når prosessen med å tegne det faglige- og administrative organisasjonskartet av et universitet i Innlandet kan startes opp igjen. Basert på dagens situasjon framstår studieåret 2014-2015 som det mest realistiske tidspunktet for å restarte organisasjonsprosjektet e. Ved den årlige behandlingen av status i samarbeidsavtalen vil Høgskolestyret kunne vurdere hvorvidt det er grunnlag for å forsere en restart av organisasjonsprosessen slik at dette arbeidet eventuelt kommer i gang tidligere enn studieåret 2014-2015 f. Høgskolestyret ber rektor og direktør, i samarbeid med høgskolene på Lillehammer og Gjøvik, om å komme tilbake til styret med et forslag til en samarbeidsavtale. 14. En konsekvens av at Høgskolestyret mener det ikke er mulig å sluttføre fusjonssøknaden på nåværende tidspunkt, er at oppfølgingsansvaret for Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) i den kommende fasen legges til hver enkelt av de tre høgskolene 15. Høgskolen i Hedmark må tilpasse den videre faglige utviklingen og den samlede driften til en situasjon der videre midler fra KUF-fondet bortfaller. Høgskolestyret ber om å bli løpende involvert i de vurderingene som i denne sammenhengen vil bli gjort 16. HHs nåværende strategiske plan er gjeldende ut 2012. En konsekvens av at fusjonen ikke blir realisert som planlangt fra 1. januar 2013, er at HH må igangsette arbeid med Strategisk plan for neste planperiode (2013-2016). Styret ber om å få en sak om det forestående arbeidet på styremøte i juni i år. HS 2012/28 Forlenget tilsetting i stilling som professor II i sykepleievitenskap Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: 1. Innstilling 2. CV for Bodil Wilde Larsson Forslag til vedtak: Bodil Wilde Larssons tilsetting i stilling som professor II (20%) i sykepleievitenskap videreføres for perioden 01.05.2012 30.06.2013
Bodil Wilde Larssons tilsetting i stilling som professor II (20%) i sykepleievitenskap videreføres for perioden 01.05.2012 30.06.2013 HS 2012/29 Orienteringer Kommunikasjonsseksjonen ga en oppsummering og presentasjon av årets markedskampanje, og styret fikk også en indikasjon på årets søkertall for høgskolen. Styret tar sakene til orientering. Innspill til forskningsmeldingen fra HH Innspill til forskningsmeldingen fra HH Høgskolebibliotekets årsrapport 2011 Høgskolebibliotekets årsrapport 2011 Referat fra møte i Utdanningsutvalget 13.03.12 Referat fra møte i Utdanningsutvalget 13.03.12