NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/18 15. januar 2018 på Ullevål Stadion og mobil Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Torunn Sætre (TS), Torill Dahl Høgheim (TDH), Tom Bratlie (TB), Kristian Fæste (KF) og Vidar Utne (VU). Rune Hjertås (RH) deltok pr. mobil. Per Christian Bordal (PCB) Møtet ble satt kl. 17.00. Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: Ansvarlig Frist VEDTAKSSAKER: SAK 1/9/17 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen Styret godkjente ST Protokoll 10 og 11/17. Det var ingen habilitetsproblematikk. TOPPIDRETTSSAKER: SAK 2/1/18 Kort rapport toppidrett - resultatutvikling PCB ga en kort gjennomgang av virksomheten under sportsjefens område. Det er ikke seilt regattaer i perioden. Redegjørelsen dreiet sg derfor om hvilke andre aktiviteter som var gjort i perioden samt planene for de kommende måneder. BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER: NORGES SEILFORBUND Side 1
SAK 3/1/18 Forholdet til OLT JSH redegjorde for diverse møter som har vært avholdt med OLT etter nyheten om Espen Guttormsens avgang. Forholdet til OLT er godt og NSF har i møtene på spørsmål bekreftet at generalsekretærens avgang ikke vil føre til endringer i organisasjonen, som berører toppidrett. Styret tok orienteringen til etterretning. SAK 4/1/18 Kort muntlig orientering PCB redegjorde for utføringen av breddearbeidet. Styret ga uttrykk for tilfredshet med arbeidet og tok orienteringen til etterretning. SAK 5/1/18 Kort orientering om KPIer i forhold til planverk PCB redegjorde kort for arbeidet med utviklingen av KPI er for rapportering av breddearbeidet, og rapporterte for noen av områdene der KPI er foreligger. Styret uttrykte tilfredshet med arbeidet og tok redegjørelsen til etterretning. ORGANISASJONSSAKER: VEDTAKSSAKER: SAK 6/1/18 Fordeling av ansvaret blant styrets medlemmer for støtte til konstituert generalsekretær For å gi støtte til PCB i overgangsperioden til generalsekretærstillingen er fast besatt, besluttet styret at enkelte styremedlemmer bistår PCB på disse områdene: Økonomi TS, RH og JSH Styrearbeid og eksterne relasjoner: JSH Seilsportligaen: KF og TS Toppidrett. JSH og KF Teknisk kontor: RH og VU Klubbkonferansen: TB og JSH. NORGES SEILFORBUND Side 2
SAK 7/1/18 Vilkår for konstituert generalsekretær Styret besluttet i forrige styremøte å gi presidenten fullmakt til å avtale vilkår med PCB. JSH redegjorde for vilkårene som var avtalt. SAK 8/1/18 Styremøteplan 2018-2019 Styret besluttet ny styreplan for perioden frem til utgangen av mars 2019. SAK 9/1/18 Oppfordring fra Troms Idrettskrets (TI) til avholdelse av ekstraordinært ting for valg av nytt idrettsstyre Styret fant ikke å ville støtte TIs oppfrodring, det ble bl.a. pekt på at det er kort tid igjen til neste ordinære valg og praktiske hensyn tilsier derfor ikke at det avholdes ekstraordinært ting. Dersom spørsmålet oppstår, vil NSF gi uttrykk for at ikke alle medlemer av idrettsstyret har NSFs tillit. SAK 10/1/18 Orientering om tidligere generalsekretærs fratreden JSH redegjorde for visse omstendigheter knyttet til tidligere generalsekretærs forhold og planlagte tiltak i den forbindelse. JSH SAK 11/1/18 A NSFs likviditet TS redegjorde for forbundets likvivitet, som ble funnet noenlunde tilfredsstillende på kort sikt. Styret besluttet å ha fornyet oppmerksomhet på likviditeten når driftsbudsjettet blir fastsatt i februar. SAK 11/1/18 B Regnskapsrapport TS redegjorde for en foreløpig regnskapsrapport som antyder et betydelig underskudd så langt. Det gjenstår imidlertid et betydelig arbeid før omfang og mulige årsaker er fullt ut avdekket. Styret besluttet å iverksette et intensivert arbeide med sikte på å få oversikt over den regnskapsmessige situasjonen så snart som mulig. RU NORGES SEILFORBUND Side 3
SAK 12/1/18 Spørsmål om opprettelse av konsernkonto i NIF Styret besluttet å utsette behandlingen av dette spørsmålet til vilkår og virkninger er bedre utredet. PCB 15.02.18 SAK 13/1/18 Orientering om Klubbkonferansen TS redegjorde for planene for Klubbkonferansen. Styret tok redegjørelsen til etterretning og understreket viktigheten av at påmeldingene søkes økt. KKutvalget Ila uken DISKUSJONSSAKER: SAK 14/1/18 Orientering om status for Seilsportligaen og forholdet til SailLogic KF redegjorde for status på grunnlag av fremlagt materiale. Etter en omfattende diskusjon der det ble vurdert arrangementstekniske og økonomiske forhold, besluttet styret på visse betingelser å starte forhandlinger med SailLogic om årets seilsportliga. Ligautvalget fremlegger en plan for de neste års arrangement innen 1.12.18. MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER: KF Ligautvalg et 1.12.18 SAK 15/1/18 Status markedarbeidet PCB redegjorde kort for status. Styret ønsket ikke å videreføre avtalen med SailLogic for så vidt gjelder generell markedsføring og kommunikasjon, kun det som er knyttet til ligaen, jf. sak 14/1/18. EVENTUELT: SAK 16/1/18 NSFs omdømme notat fra TS Styret besluttet å utsette behandlingen av dette store tema til neste styremøte TS/JSH 15.02.18 NORGES SEILFORBUND Side 4
SAK 17/1/18 Regattahåndteringssystem Styret besluttet på grunnlag av fremlagt materiale å implementere dette systemet for sesongen 2018. Administrasjonen sørger for utlegning av NM-regler vedtatt ultimo november snarest. Bemanningen av prosjektet vurderes nærmere ifbm. utarbeidelsen av budsjett. Stillingen til ivaretakelse av prosjektet og tilhørende aktiviteter utlyses. PCB SAK 18/1/18 Nacra 15 prosjektet Styret besluttet å avvikle dette prosjektet snarest og avhende materiellet på best mulig betingelser. PCB SAK 19/1/18 Prosjektet «Flere talenter mot toppen» Styret ønsket dette spørsmålet bedre utredet, både mht innhold, bemanning og kostnader. PCB Møteslutt kl. 21.15 NORGES SEILFORBUND Side 5