NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/17 25. og 26. november 2017 i Moss Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Jørgen Stang Heffermehl (JSH), Kristian Fæste (KF) og Vidar Utne (VU), Rune Hjertås (RH), Tom Bratlie (TB) og Torill Dahl Høgheim (TDH). Torunn Sætre til stede pr. telefon fra ca. kl. 11 26. november. Espen Guttormsen (EG) og Per Christian Bordal (PCB) i forbindelse med SAK 10. Møtet ble satt lørdag kl. 12.00 og kl. 09.00 søndag. Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: Ansvarlig Frist VEDTAKSSAKER: SAK 1/10/17 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen Styret godkjente ST Protokoll 917. Presidenten påpekte at generalsekretæren må sørge for at styredokumentene foreligger i henhold til instruks, noe de ikke gjorde denne gangen. TOPPIDRETTSSAKER: SAK 2/9/17 Kort rapport toppidrett Styret var forelagt en kort rapport om aktiviteten siden forrige styremøte. Deler av landslaget og trenerteamet har vært i Japan for å observere og lære Landslag og utfordrerlandslag har hatt samling i Barcelona med fagpersoner fra OLT for å forberede og øke kvaliteten på vintertreningen NORGES SEILFORBUND Side 1
Neste regatta for hele laget er Palmaregattaen i mars/april, men deler av laget vil delta på WC i Miami ultimo januar Trenerteamet samles på OLT medio desember for å konkretisere planene for 2018 Styret etterlyste en fremdrift på Flere Talenter mot toppen. Styret ba om at det blir lagt frem en fremdriftsplan med bemanning og aktivitetsgjennomgang på styremøte 19.desember. BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER: SAK 3/9/17 Kort orientering status i forold til planverk. Styret etterlyste orientering i h.t. KPI som tidligere vedtatt og lovet. Generalsekretæren viste til det som blir behandlet under SAK 10 ORGANISASJONSSAKER: VEDTAKSSAKER: SAK 4/10/17 Vedta reviderte mandater for komiteer og utvalg Styret besluttet forelagte mandater med noen justeringer. Vedtatte mandater sendes tilbake til komite/utvalgsleder og legges på seiling.no asap.. SAK 5/10/17 Økonomi forenklet regnskapsrapport med prognoser og avviksforklaringer v/ru EG gjorde en rask gjennomgang av regnskap med balanse og prognose. Prognosene tilsier et resultat på ca. minus kr 690.000,-. Resultatavviket skyldes først og fremst svikt i budsjetterte markedsinntekter. RU hadde avlagt sin rapport og styret tok orienteringen til etterretning og ønsket å drøfte nødvendigheten av mulige tiltak under drøftelsen av sak 16/10. NORGES SEILFORBUND Side 2
SAK 6/10/17 Kort orientering fremdrift teknisk kontor EG orienterte kort om fremdriften i prosjektet. Administrasjonen har startet prosessen med å se på web side lignende den World Sailing har for teknikk Administrasjonen har sett på mulig nytt Forbundsnivå som Klasseklubber kan legges inn under slik at de kan benytte Klubbadmin og andre NIF fellesløsninger Dagens respittdatabaseløsning kan integreres mot betalingsløsningen NETS Det avholdes møter med klasseklubbene i januar som vanlig hvor det vil bli gitt informasjon om mulighetene og servicen NSF kan påta seg i denne forbindelse Systemet vil iflg. GS være klart til sesongen. Inntekter fra prosjektet vil kunne påregnes til hel eller delvis dekning av utgifter til etablering og drift og er tatt inn i budsjettet. Styret tok orienteringen til etterretning, og vil ta debatten i forbindelse med budsjettvedtak. SAK 7/10/17 Regattahåndteringssystem se det svenske systemet opp mot de andre systemene EG informerte om det administrasjonen hadde funnet ut om det svenske regattahåndteringssystemet. Systemet er foreløpig en beta versjon og noe av svakheten med systemet er at det nå i første omgang kun benyttes i Sverige. Derfor blir det totalt antall brukere få og kostnadsbilde per bruker relativt stort. Administrasjonen har også gitt NIF-IT oversikt over hvordan M2S og idretts ID skal integrere medlemskap og lisens, samt resultater tilbake på personnivå dersom man velger å gå få dette systemet. NIF-IT er derfor i kontakt med M2S for å få oversikt over omfang av den prosessen. Kostnadene vil være ca. 70-80.000. Styret tok orienteringen til etterretning og vil ta debatten i forbindelse med budsjettvedtak. SAK 8/10/17 Kort orientering vedrørende bemanning EG ga en kort redegjørelse for bemanningen i Administrasjonen, Bredde og rekruttering, Toppidrett og Marked/informasjon og gjorde rede for organisasjonskartet. Styret tok orienteringen til etterretning og vil ta debatten i forbindelse med budsjettvedtak. DISKUSJONSSAKER: NORGES SEILFORBUND Side 3
SAK 10/10/17 SAK 11/10/17 Rekruttering til seilsporten forberedende skriv fra adm. PCB innledet debatten med en presentasjon i forkant av styremøtet som innledning til debatt. Han forsøkte å skille debatten, slik at den ble delt på de målgruppene som representerer forskjellige alderstrinn og interesser. Etter en relativt lang og grundig debatt konkluderte styret med å be om en målplan for 2018, slik at de kan se mål, tiltak og økonomi under ett. Kretsleddet status - hva skjer dersom vi fjerner dette organisasjonsleddet? Styret var forelagt et konsekvensnotat i forkant av styremøtet som grunnlag for debatten. Det ble debattert hvorvidt man så behov for et lovpålagt organisasjonsledd eller om man kunne finne mer formålstjenlige samarbeidsformer. Styret avsluttet debatten med å beslutte at man legger frem sine konklusjoner på ledermøtet i mars 2018. Denne saken må sees i sammenheng med den moderniseringsprosessen/organisasjonsendringene som er tenkt i NIF. SAK 12/10/17 Arbeidsgruppe NSFs 50 års jubileum JSH innledet med å si noe om de tankene han har gjort seg i forbindelse med jubileet. Styret hadde en kort debatt rundt mulige aktiviteter og avsluttet med å nedsette en arbeidsgruppe bestående av: Leder Jørgen Stang Heffermehl Rune Hjertås Torill Dahl Høgheim Vidar Utne Espen Guttormsen SAK 13/10/17 Kommersielisering av Seilsportsligaen/NSF konsekvenser Styret var forelagt et notat fra GS hvor det var pekt på noen problemstillinger. Etter en kort debatt ba styret om en utredning. Den skal ta for seg alternative kommersielle arrangører, samt gi en pekepinn på hvilken kommersiell verdi Seilsportsligaen har. Styret ser også behovet for en strategi- og handlingsplan og ba Ligautvalget komme med et utkast til en slik plan. GS innkaller KF og TS til møte snarest for dette formål. Snarest SAK 14/10/17 NM de prinsipielle sider ved kravet til deltakelse NORGES SEILFORBUND Side 4
EG innledet debatten med en kort presentasjon. Han reiste spørsmålet om målet med NM. Etter en grundig debatt kom styret frem til at NM er stimulans for aktivitet og at man må ha in mente at båtklassene representerer en stor akkumulert økonomisk verdi for eierne. Man ønsker å opprettholde så store klasser som mulig, og et av tiltakene man så på var en differensiering av deltakerkravet. Styret besluttet å la deltakerkravet om 20 deltakende båter stå for de klasser som kvalifiserer til Mesternes Mester, 15 deltakere i andre klasser og 10 deltakere dersom det starter tre eller flere klasser i samme regatta. MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER: SAK 15/10/17 Status marked- og kommunikasjonsarbeidet EG ga en grundig orientering av markedsarbeidet 2017 og status samarbeidsavtaler. Status: Ny avtale med HH forventes ferdigstilt uke 48. Denne inneholder en kreftig økning av klesrammen, samt et årlig kontantbeløp Codan fortsetter ett år til Codan gir både kontantbeløp og provisjon Liros AB, Choice og Erik Arnesen AS fortsetter sitt engasjement også i 2018 NSF mistet WWL som samarbeidspartener med virkning fra 1. oktober 2017. JSH i samarbeid med KNS har hatt kontakt med WWL med sikte på å reetablere kontrakten. På bakgrunn av de markedsresultatene NSF har oppnådd i 2017 mente EG det var naturlig å vurdere en endring i 2018. Han indikerte diverse endringer som er reflektert i rammebudsjettforslaget. Styret tok orienteringen til etterretning og avventet behandlingen av rammebudsjettet. EVENTUELT: SAK 16/10/17 Utkast til rammebudsjett 2018 Styret fikk en gjennomgang av forelagt rammebudsjett. For å bedre kunne ta stilling til tallene og eventuelle tiltak ba styret om et mer detaljert budsjett som fremlegges snarest for NORGES SEILFORBUND Side 5
diskusjon i et ekstraordinært styremøte 18. desember. GS beklaget at likviditetsbudsjett ikke var fremlagt. Han redegjorde for likviditeten og påpekte at den var trang, men dersom tilskudd ville komme inn som forutsatt, ville likviditeten være tilstrekkelig. At likviditeten er trang, har sammenheng med en omlegning av rutinene for utbetaling av tilskudd. SAK 17/10/17 Henvendelse vedrørende støtte til mva fritak på båter med elmotorer/elektriske motorinnstallasjoner Styret debatterte henvendelsen på prinsipielt grunnlag. Styret ser at forslaget er samsvarer med NSFs miljøvennlige linje. Styret besluttet derfor at NSF støtter forslag om fritak for merverdiavgift og HK-avgift ved kjøp og installasjon av elektriske fremdriftsmidler (motorer), inklusive påhengsmotorer, i fritidsfartøyer Møte med Moss- og Soon Seilforening Kort presentasjon av de tilstedeværende. Moss Pål Berntsen, Simen Syrrist og Per Bakke Soon SF Marianne og Magne Klann Pål Berntsen ga en kort orientering om Moss SFs aktivitet og de organisasjonsendringer som er gjort for å imøtekomme de aktuelle utfordringene. NSF styret fikk også en innføring i aktivitetstilbudet. Ligaseilingen i J70, som Soon SF og Moss SF samarbeider om, viser seg å stimulere aktiviteten lenger ned i alder enn man først antok. Samtidig rekrutterer den nye voksne seilere. Mottoet til Moss SF er Livslang seiling, og i den sammenheng ønsker man å rekruttere nye voksne mennesker gjennom ligaseilingen sin. Pål Berntsen ga en orientering om hvorledes foreningene hadde finansiert innkjøpet av J70-båtene. Oppfordring fra foreningene til NSF: Klubbene bør eie båtene pass på så det ikke blir privateide båter ligabåter. Møteslutt søndag kl. 12.45 NORGES SEILFORBUND Side 6