MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Økonomiplan Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

Transkript

1 MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

2 Innhold Innledning 3 1. Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak Bystyrets vedtatte budsjettendringer Bystyrets vedtatte tekstforslag Andre vedtak Endringer i drifts- og investeringsbudsjett Vedtatte tiltak Hovedtall 2.1 Budsjettskjema 1a, driftsbudsjett Budsjettskjema 1b, netto driftsramme Budsjettskjema 2a, investeringsbudsjett Budsjettskjema 2b, investeringsprosjekter Økonomisk oversikt drift og investering Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 3.1 Innledning Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling 59 Økonomiregelment 71 Politisk behandling Utvalgsbehandling: 31. oktober 28. november Administrasjonsutvalget: 27. november Formannskapet: 27. november Bystyret: 18. desember

3

4 Innledning Økonomiplan består av tre dokumenter som er henholdsvis: 1. Rådmannens forslag (Blått hefte) 2. Hovedoversikter, driftsrammer og brukerbetalinger (Svart hefte) 3. Vedtatt budsjett (Rødt hefte) Økonomiplan (Bsak 172/12) ble vedtatt i bystyret den 18. desember I tillegg til økonomiplanens hovedvedtak med endringer, ble det vedtatt på samme møte følgende saker som har sammenheng med budsjettet for : Bsak 168/12 - Forslag til omsorgsplan Bsak 169/12 - Aktive Sandnes rullering av handlingsprogram Bsak 170/12 - Økonomiplan , indeksregulering av husleienivå i kommunale boliger Bsak 171/12 Formannskapsutvalgets forslag til nye retningslinjer for økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i Sandnes kommune, samt forslag om prøveordning for økonomiplanprosessen 2013 Bsak 182/12 Økonomiplan , kontrollutvalgets budsjettforslag til bystyret. Bsak 183/12 Ny veileder fra KRD om budsjettering og avslutning av investeringer Bsak 184/12 Opprettelse av nytt kommunalt foretak Sandnes kunst- og kulturhus KF og avvikling av foretakene KINOKINO KF og Sandnes kulturhus KF Bsak 185/12 Sammenslåing av Sandnes indre havn KF og Sandnes tomteselskap KF økonomiplan og valg av styremedlemmer, aviklingsprosedyre Bsak 188/12 Administrasjonsbygg endelig valg av fremtidige løsninger Vedtatt budsjett (dette heftet) omhandler følgende: Kapittel 1 Bystyrets vedtak for økonomiplan inkl hovedvedtak og andre vedtak som har betydning for økonomiplanen, budsjettmessige endringer og tekstforslag. I tillegg følger spesifiserte endringer på artsnivå samt pr tiltak. Kapittel 2 Hovedtall består av detaljert budsjettskjema drift og investering. Bystyret vedtar netto ramme pr tjenesteområde i henhold til budsjettskjema 1B og sentrale inntekter og utgifter i henhold til budsjettskjema 1A. I investeringsbudsjettet vedtar bystyret utgifter og inntekter pr investeringsprosjekt, i henhold til budsjettskjema 2B. Finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A. Kapittel 3 Vedtatte endringer i avgifter, gebyrer og egenbetaling. Vedlegg Økonomireglement for Sandnes kommune. 3

5

6 1. BYSTYRETS VEDTAK

7

8 1.1 Hovedvedtak økonomiplan BSAK 172/12 1. Med de endringer som vedtas av bystyret godkjennes det fremlagte forslaget til økonomiplan for Sandnes kommune. Netto budsjettramme for 2013 fastsettes i henhold til: Budsjettskjema 1B - driftsbudsjett (Svart hefte, pkt 1.2) Budsjettskjema 2A - investeringsbudsjett (Svart hefte pkt 1.3) Budsjettskjema 2B - investeringsprosjekter (Svart hefte, pkt 1.4) 2. Bystyret godkjenner forslag til budsjett for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv i henhold til budsjettskjema 1A (Svart hefte, pkt 1.1), med de vedtatte endringer. 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet, med vedtatte endringer: - Startlån til videre utlån fra Husbanken: Kr / 22 år. - Lån til finansiering av egne investeringer: Kr / 30 år. Lånene tas opp i januar i låneopptaksåret dersom rentenettoen er positiv. Lånene kan deles opp i flere enkeltlån. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid. 5. Kassakreditt avtale om trekkrettighet på inntil kr 100 millioner godkjennes. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønns- og pensjonsreserve på de enkelte ansvarsområder i driftsbudsjettet. 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger og gebyrer mv slik det fremgår av Svart hefte pkt 4, med de vedtatte endringer. 8. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre ekstern konkurranse om inntil 20 prosent av oppdragene som ellers ville ha gått til Sandnes Bydrift KF, som samtidig gis anledning til å påta seg eksterne oppdrag av tilsvarende omfang. 9. Økonomiplan for for endret Sandnes tomteselskap KF godkjennes, jfr vedtak i bystyresak 185/ Økonomiplan for for Sandnes Parkering KF godkjennes med følgende endring: Finansiering av investeringsbudsjettet 2013 pålydende brutto kr 1,05 millioner løses ved at kr overføres fra driftsbudsjettet og kr med bruk av foretakets disposisjonsfond. 7

9 Endelig finansiering av investeringene de 3 øvrige årene fastsettes for ett år om gangen i forbindelse med økonomiplan. 11. Økonomiplan for for Sandnes kunst- og kulturhus KF godkjennes, jf. bystyresak 184/ Økonomiplan for for Sandnes Havn KF godkjennes. 8

10 1.2 Bystyrets vedtatte budsjettendringer BSAK 172/12 Ansvar Tjeneste Tekst DRIFT Oppvekst, skoler Ikke kutt skolene Sum skole Oppvekst, barn og unge Ikke kutt barnehager Støtte til ansatte - utdanning. Ikke reduksjon Ikke omstilling/reduksjon barn og unge Vold i nære relasjoner Veiledning av nyutdannede førskolelærere Barn og unges bystyre Sum barn og unge Levekår Botiltak Maudlandslia Botiltak "Foreldreinitiativet II" Funkishuset Nye sykehjemsplasser (90 plasser) Lavere behov hjemme med sykehjemsplasser Ikke omgjøring Austrått BOAS Gandsfjord eldresenter Mossige Minde Reversering bofellesskap Høle utgår Redusert kutt levekår Videreføring Riskatun til høst Mer effektiv drift ny avlastningsbolig Frivillighetsmillionen Veiledningssenteret Amathea Kirkens SOS Senter mot spiseforstyrrelser Crux Kreft omsorg Rogaland Dyrebeskyttelsen Kari Mills Klippen No Kirkelig Dialogsenter Kirkens bymisjon SEIF KIA Rogaland cøliakiforening Frivillig kultur (fordeles av Kultur og oppvekst)

11 Ansvar Tjeneste Tekst Senter mot seksuelle overgrep Kompass, Blå kors Jobbreiser tilrettelagt arbeid Sum levekår Kultur og byutvikling Omstilling nytt kultur KF Kulturskole, reduksjon tjenestetilbud utgår Sum kultur og byutvikling Økonomi og organisasjon Ikke reduksjon i lærlinger Økning utover dagens antall 13 stk Inntektskrav lærlinger Personal, reduksjon 1 årsverk Rådgiver anskaffelser Sum økonomi og organisasjon Sentrale stabsenheter og fellesområde Bybanekontoret utgår Kirken, redusert tilskudd utgår Andre trossamfunn, redusert tilskudd utgår Omstilling/reduksjon mellomledere/adm etc Tilskudd Sandnes Sentrum videreføres Sunn By Lønnsreserven Reiser/seminarer og tidsskrifter Lavere energikostnader BLINK, styrker i basis Driftstilskudd SIH KF Overtar Arbeidsfellesskap område B Vågen Overtar Arbeidsfellesskap Ruten P-anlegg Overtar Arbeidsfellesskap Norestraen Gjør opp Arbeidsfellesskap Vagle nær.park S Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger Godtgjørelse folkevalgte (Bsak 171/12) Sum sentrale stabsenheter og fellesområde Sentrale inntekter, renter og avdrag Lavere rentebane Økte skatteinntekter Økte utbytter - kommunalt eierskap Renter av endrede investeringer Avdrag av endrede investeringer Overført til investeringsbudsjettet

12 Ansvar Tjeneste Tekst Overført til investeringsbudsjettet (jfr Bsak /12) Bortfall renteinntekter nytt 70 mill AL STKF Sum sentrale inntekter, renter og avdrag SUM DRIFTSBALANSE INVESTERING Oppvekst skoler Sum skoler Oppvekst, barn og unge Kleivane barnehage, red. kalkyle med 7 mill Sum barn og unge Levekår "Foreldreinitiativet II" "Foreldreinitiativet II" - tilskudd "Foreldreinitiativet II" - salg Fremskynding Maudlandslia Nytt BOAS (oppstart 2015) Nytt BOAS 30 ekstra plasser Nytt BOAS - tilskudd Bofellesskap på Høle 10 plasser Tilskudd Høle Mva. komp Høle Salg av boenheter Høle Fremskynding avlastningsbolig 2 år Sum levekår Kultur og byutvikling; Kinokino trinn 2 (ekstra) Reasfaltering Lysløype Gramstad Sum kultur og byutvikling Kommunens fellesområde / eiendom Økt vedlikehold Biovarmesentral Giske Salg av kommunalt eierskap/eiendommer Opsjonspremie nytt rådhus KDP-S makebytte/grunnerverv - tas ut SIAS kapitalinnskudd - tas ut Skogsbakken opsjonspremie, HUP1 fel.areal

13 Ansvar Tjeneste Tekst Arealutv bol.sos. Byggeklare tomter Bortfall avdragsinntekter 70 mill AL STKF Sum kommunens fellesområde / eiendom Finansiering Overføring fra drift Overføring fra drift (jfr Bsak 171/12) Bruk av lån Bruk av lån (jfr Bsak 171/12) Sum finansiering Budsjettbalanse investeringer

14 1.3 Bystyrets vedtatte tekstforslag BSAK 172/12 1. Riskatun Rådmannen bes utrede muligheter for fremtidig bruk av Riskatun etter oppstart av nytt BOAS. Det vurderes både påbygg, nybygg, avhending og alternativ bruk av eksisterende bygning. 2. Utsmykking Rådmannen bes om å gjennomgå driften av og vedtektene til utsmykkingsutvalget. Det må sikres en samlet oversikt over kommunens kunst. Rådmannen bes utrede hvorledes kommunens eksisterende kunstbeholdning kan utnyttes best mulig. 3. Sandnes sentrumsdrift KF Rådmannen bes utrede en utvidelse av Sandnes Parkering KF sitt formål til også å omfatte ansvaret for drift og vedlikehold av sentrumsområdet. Det vurderes i denne sammenheng nivået på parkeringsavgiften og nivået på utbytte til bykassen. 4. Differensiert husleie for kommunale boliger Rådmannen bes utrede differensiert husleie for kommunale boliger basert på kvadratmeter/rom/eller lignende. Utredningen ses i sammenheng med utredningen om kommunal husleiestøtte. 5. Attføringsstillinger Bystyret er opptatt av å ta vare på egne ansatte. Rådmannen bes derfor legge frem sak om hvordan antallet attføringsstillinger kan økes innenfor rammene. 6. Innstillingsrett Bystyret ber rådmannen fremme en sak angående innstillingsrett i saker som fremmes til politisk behandling. 7. Aktivitetsplasser Bystyret ber rådmannen utrede muligheter for kjøp av aktivitetsplasser for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Gjerne i samarbeid med Sandnes Pro-Service. Utredningen drøftes politisk senest tidlig høst Fra leie til eie Bystyret ber rådmannen vurdere muligheten for at noen av dem som leier i kommunalbolig kan, når økonomien deres tilsier dette, tilbys å kjøpe den kommunale boligen til markedspris. 9. Lærlinger Bystyret ber rådmannen legge til rette for at flere lærekandidater med spesielle behov får muligheten til å gjennomføre sin læreperiode i Sandnes kommune. Bystyret ber også rådmannen om å legge til rette for flere lærekandidater med minoritetsspråklig bakgrunn. 10. Skolesamarbeid med Gjesdal Rådmannen bes sette i gang samtaler med Gjesdal kommune for å se på muligheter for og samarbeid over grenser i skolesektoren og da kanskje få til en Sandnes/Gjesdal skole. 13

15 1.4 Andre vedtak BSAK 168/12 FORSLAG TIL OMSORGSPLAN Bystyret godkjenner forslaget til omsorgsplan , med de endringer som fremgår av økonomiplanen, samt korrigeringer kommentert i notat datert fra rådmannen. BSAK 169/12 AKTIVE SANDNES RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM Bystyret godkjenner forslag til revidert kapittel 13, 14, 15 og 16 i gjeldende kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Aktive Sandnes vist som vedlegg nr.1, 2, 3 og 4, med de endringer som eventuelt fremkommer i godkjent budsjett/økonomiplan, og med følgende tillegg: Turvegsløyfe med lys Øvre Gramstad Kubbetjørn flyttes til uprioritert liste. 2. Bystyret godkjenner at den idretts og friluftspolitikk som fremkommer i denne sak, skal ligge til grunn i det videre arbeid med de enkelte prosjekter. 3. Bystyret godkjenner at et eventuelt engasjement fra Sandnes kommune i ny planlagt bedriftsidrettshall på Forus i Sola kommune, vurderes i egen sak i Bystyret godkjenner at avsatte midler til kunstgressbaner på kr. 3 mill. i 2014 og kr. 3 mill. i 2015 prioriteres til ny kunstgressbane på Figgjo. Det skal fremmes egen sak i 2013 som redegjør for kostnader og forhold omkring utbyggingen. 5. Det utredes om det kan være mulig å utvide romprogram i Bogafjell idrettshall innenfor avsatt ramme. Bruk av eventuelt nytt areal besluttes ikke nå. 6. I forbindelse med utbygging av Ganddal skole ønsker bystyret at kostnader for liten flerbrukshall utredes sammen med alternativet dobbel gymnastikksal. 7. Tekst vedrørende Bystrand Luravika oppdateres i samsvar med bystyrets vedtak i sak 210/11 (tekstforslag nr. 13). BSAK 170/12 ØKONOMIPLAN , INDEKSREGULERING AV HUSLEIENIVÅ I KOMMUNALE BOLIGER Bystyret godkjenner at det foretas følgende endring av husleie i kommunale boliger: Husleien økes fra kr pr måned til kr pr måned fra

16 BSAK 171/12 FORMANNSKAPSUTVALGETS FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE, SAMT FORSLAG OM PRØVEORDNING FOR ØKONOMIPLANPROSESSEN Bystyret slutter seg til formannskapsutvalgets forslag om nye retningslinjer for økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i Sandnes kommune slik de fremgår av utvalgets rapport av 23. november De nye retningslinjene for økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i Sandnes kommune trer i kraft fra og med 1. januar Fra samme tidspunkt opphører dagens retningslinjer å gjelde. 3. Bystyret godkjenner at totale merutgifter på kr som følger av endring i folkevalgtes økonomiske godtgjørelse inkludert omgjøring til at ordførers godtgjørelse skal utgjøre 85 % av en statsrådslønn finansieres ved redusert overføring fra drift på kr og økt låneopptak på kr Endringene innarbeides i økonomiplan med virkning fom budsjettåret Bystyret slutter seg til formannskapsutvalgets forslag i rapport av 23. november 2012 del 2 om prøveordning med behandling av økonomiplanen i august i utvidet formannskap i 2013 i forbindelse med økonomiplanprosessen. Bystyret gir rådmannen i oppdrag å foreta en evaluering av prøveordningen og deretter fremme sak med eventuelle forslag til endringer i økonomireglementet og saksbehandlings- og delegasjonsreglementet med virkning for Bystyret slutter seg til formannskapsutvalgets anbefaling om at deler av Jærveien 34 brukes til kontorlokalisering for gruppelederne/ partiene i bystyret. Flytte og ombyggingsomkostning søkes innarbeidet i budsjettet ved kommende tertialrapport. BSAK 182/12 ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET Bystyret godkjenner det fremlagte budsjettforslaget for Kontrollutvalgets virksomhet i 2013, med en samlet budsjettramme på kr BSAK 183/12 NY VEILEDER FRA KRD OM BUDSJETTERING OG AVSLUTNING AV INVESTERINGER 1. Bystyret tar sak om ny veileder fra KRD om budsjettering og avslutning av investeringer til orientering og 3.10 i gjeldende økonomireglementet endres til: 3.6 I alle saker hvor det er økonomisk avvik på 5 prosent eller mer i et investeringsprosjekt (total prosjektkalkyle), skal avviket rapporteres til bystyret Investeringsbudsjettet er ettårig. Vesentlige endringer i løpet av året som kan få betydning for de investeringsinntekter og utgifter som er fastsatt i årsbudsjettet, skal behandles i nærmeste sak om perioderapport (tertial.) Det skal i saken foreslås budsjettjusteringer slik at investeringsbudsjettet framstår som realistisk og i balanse. 15

17 3. Bystyret godkjenner budsjettendringene som fremgår av vedlegg 1. Finansieringsbehovet reduseres med kr 102,614 millioner og lånebehovet reduseres tilsvarende. 4. Bystyret vedtar at årets investeringsutgifter finansieres med bruk av ubrukte lånemidler med kr 170,968 millioner og at budsjettert låneopptak på kr 273,582 millioner utgår i Låneopptak i 2012 blir etter dette kr Bystyret vedtar at kommunens investeringsregnskap skal ha følgende rekkefølge i finansieringskildene: 1. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 2. Bruk av bundet investeringsfond 3. Bruk av ubundet investeringsfond 4. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet 5. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 6. Bruk av lånemidler BSAK 184/12 OPPRETTELSE AV NYTT KOMMUNALT FORETAK SANDNES KUNST- OG KULTURHUS KF OG AVIKLING AV FORETAKENE KINOKINO KF OG SANDNES KULTURHUS KF 1. Sandnes bystyre godkjenner at Sandnes kunst- og kulturhus KF stiftes som kommunalt foretak i medhold av Kommuneloven av nr 102. Foretakets fulle navn skal være Sandnes kunst- og kulturhus KF. 1. Vedtekter for Sandnes kunst- og kulturhus KF datert godkjennes med de vedtatte endringer. 2. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan tom 2016 slik det fremgår av vedlegg 2 godkjennes med de vedtatte endringer. Bykassen yter et årlig driftstilskudd til foretaket, foreløpig beregnet til kr 11,235 mill. i Endelig økonomiplan inkl. foretakets balanse fremlegges bystyret for endelig godkjenning så snart som mulig i Lønnsoppgjør i 2013 kompenseres etter fremlagt forhandlingsprotokoll og finansieres av kommunens lønnsreserve. 4. Til interimsstyret i Sandnes kunst- og kulturhus KF velger bystyret: Medlemmer Personlige varamedlemmer 1. folkevalgt Sissel Vikse Falch (Frp) 1. folkevalgt Kristoffer Birkedal (Frp) 2. folkevalgt Annelin Tangen (Ap) 2. folkevalgt Stanley Wirak (Ap) 3. folkevalgt Jan Refsnes (SV) 3. folkevalgt Sofie M. Selvikvåg (Sp) 4. folkevalgt Knut O. Eldhuset (V) 4. folkevalgt Tove Frantzen (V) 5. folkevalgt Norunn Ø. Koksvik (H) 5. folkevalgt Magne T. Frøyland (H) 6. ekstern Andreas Lien 6. ekstern Bjørg Odland 7. ekstern Ewa Wathne 7. ekstern John Øyvind Eggesbø Styrets leder: Styrets nestleder: Sissel Vikse Falch (Frp) Annelin Tangen (Ap) 16

18 Styret sin funksjonstid er fra og ut valgperioden Bystyret ber rådmannen om å fremme sak til formannskapet tidlig på nyåret 2013 om oppdrag for å utforme bystyrets eierstrategi overfor Sandnes kunst- og kulturhus KF. 6. Sandnes bystyre vedtar å oppløse de to kommunale foretakene KINOKINO senter for kunst og film KF og Sandnes Kulturhus KF med umiddelbar virkning. 7. Bystyret oppnevner som avviklingsstyre for KINOKINO KF det sittende foretaksstyret og for Sandnes Kulturhus KF det sittende foretaksstyret. a) Avviklingsstyre skal umiddelbart gi melding til Foretaksregisteret om avvikling, slik at kreditorvarsling iverksettes. b) Avviklingsregnskap og avviklingsstyrets rapport skal avleveres revisjon senest inn , slik at revisorgodkjent avviklingsregnskap og rapport kan behandles av Kontrollutvalget før bystyret behandler og fastsetter endelige avviklingsregnskaper for de to kommunale foretakene. c) Avviklingsstyrene har ansvaret å sende inn slettemelding av foretaket til Foretaksregistrene. Deretter fratrer avviklingsstyrene. BSAK 185/12 SAMMENSLÅING AV SANDNES INDRE HAVN KF OG SANDNES TOMTESELSKAP KF ØKONOMIPLAN OG VALG AV STYREMEDLEMMER, AVVIKLINGSPROSEDYRE 1. Sandnes bystyre vedtar å fusjonere Sandnes indre havn KF med sine aktiva og passiva med Sandnes tomteselskap KF. 2. Personellet i Sandnes indre havn KF overføres til Sandnes tomteselskapet KF med virkning fra Årsbudsjett 2013 og økonomiplan tom 2016 inkl. sammenslått balanse slik det fremgår av denne sakens vedlegg 1, godkjennes. Endelig ramme for årsbudsjett 2013 og balanse for foretaket fastsettes av bystyret når avviklingsregnskap for Sandnes indre havn KF er godkjent. 4. Bystyret godkjenner at styret i Sandnes tomteselskap KF utvides fra 5 til 7 styremedlemmer i samsvar med vedtektene 6. Med hjemmel i KL 66, 3. ledd oppnevnes hele foretaksstyret og bystyret velger at styret skal bestå av; Medlemmer Personlige varamedlemmer 1. folkevalgt Annelin Tangen (Ap) 1. folkevalgt Roald Lende (Pp) 2. folkevalgt Inger Lise Erga (Frp) 2. folkevalgt Kåre-L. Jørgensen (Frp) 3. folkevalgt Martin S. Håland (Sp) 3. folkevalgt Jan Refsnes (SV) 4. folkevalgt Arne Norheim (H) 4. folkevalgt Unni Østråt Egeland (H) 5. folkevalgt Stephen Meinich-Bache (V) 5. folkevalgt Tove Rasmussen (V) 6. ekstern Bjørn Stangeland 6. ekstern Harald Solbakken 7. ekstern Siri Ommedal 7. ekstern Astrid Sjurseike Styrets leder: Styrets nestleder: Annelin Tangen (Ap) Stephen Meinich-Bache (V) 17

19 Styremedlemmene er valgt for 4 år og følger valgperioden Bystyret oppnevner som avviklingsstyre for Sandnes indre havn KF det sittende foretaksstyret. a) Avviklingsstyre skal umiddelbart gi melding til Foretaksregisteret om avvikling, når avklaringer foreligger mht overføring av tredjeparts avtaler til Sandnes tomteselskap KF. b) Avviklingsregnskap og avviklingsstyrets rapport avleveres til revisjon senest inn , slik at revisorgodkjent avviklingsregnskap og rapport kan behandles av Kontrollutvalget før bystyret behandler og fastsetter endelige avviklingsregnskap for foretaket. Deretter fratrer avviklingsstyret. c) Bystyret delegerer til rådmannen ansvaret for å sende inn slettemelding av foretaket til Foretaksregistrene. 6. Bystyret ber rådmannen fremme sak om mandat og opplegg for oppdatering av vedtekter og eierstrategi for Sandnes tomteselskap KF. Saken fremme for formannskapet som pva bystyret følger opp arbeidet. Endelig forslag til vedtekter og eierstrategi legges frem for sluttbehandling i bystyret i løpet av 1. halvår BSAK 188/12 ADMINISTRASJONSBYGG ENDELIG VALG AV FREMTIDIGE LØSNINGER 1. Sandnes bystyre legger til grunn at det skal gjennomføres tiltak som medfører at kjernevirksomheten er samlokalisert. Løsningen skal gi muligheter for utvidelser slik at også andre relevante funksjoner på sikt, kan knyttes til på en hensiktsmessig måte for ansatte, folkevalgte og publikum. 2. Bystyret inngår den fremforhandlede avtalen med Sandnes indre havn KF om kjøp av kvartalet A4 i Havneparken Sandnes inkl. opsjon for fremtidige utvidelser. 10% av kjøpesummen utbetales ved avtaleinngåelsen. Denne finansieres ved bruk av kommunens felles reservefond med kr. 5,4 millioner og resterende kr. 2 millioner innenfor vedtatt investeringsbudsjett. Finansiering av opsjonspremie i 2013 på kr 2 mill. innarbeides i driftsbudsjettet for 2013 og finansieres ved økt låneopptak. a) Rådmannen bes igangsette omregulering av eksisterende rådhustomt med sikte på salg av eiendommen innen I planarbeidet vurderes blant annet om tomten kan reguleres til kontor, hotell og/eller boligformål. Det forusettes inngått avtale mellom Sandnes Tomteselskap KF og Sandnes kommune om gjennomføring av planarbeidet. b) Bystyret ber om at det frem til kommende økonomiplan ( ) avklares om det er grunnlag for utløse fremforhandlet opsjon. For å treffe slik beslutning må det være ferdig utredet om kommunen skal avhende sine eiendommer i Haakon VII s gt og tomten sør for rådhuset eller ikke. Bystyret ber særskilt avklart om eiendommene kan omreguleres til boligformål. Det forutsettes inngått avtale mellom Sandnes Tomteselskap KF og Sandnes kommune om gjennomføring av planarbeidet innen salg finner sted dersom avklaringen gir som resultat at eiendommene kan avhendes til boligformål eller eventuelt annet formål. Saken fremmes for bystyret i september

20 3. Det opprettes en politisk styringsgruppe/referansegruppe for det videre plan- og utredningsarbeidet. 4. Før saken kommer frem til investeringsbeslutning må det foretas en vurdering av anbudsform der bl.a. spørsmål om totalentreprise drøftes. Vurderingen må også ta for seg spørsmål om driftsformer, eie/leie, vedlikehold etc. 5. Sammen med styringsgruppen må begrepet kjernevirksomhet utredes og drøftes nærmere. Bl.a. må det også vurderes hvilke funksjoner som eksempelvis kan lokaliseres i forbindelse med Vatne driftsstasjon. 19

21 1.5 Endringer i drifts- og investeringsbudsjett - artnivå BSAK 172/12 Hele tusen Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst DRIFTSBUDSJETT Oppvekst, skoler; Ikke kutt skolene Sum skole Oppvekst, barn og unge Ikke kutt barnehager Støtte til ansatte - utdanning. Ikke reduksjon Ikke omstilling/reduksjon barn og unge Vold i nære relasjoner Veiledning av nyutdannede førskolelærere Barn og unges bystyre Sum barn og unge Levekår; Botiltak Maudlandslia Botiltak "Foreldreinitiativet II" Funkishuset Nye sykehjemsplasser (90 plasser) Lavere behov hjemme med sykehjemsplasser Ikke omgjøring Austrått BOAS Gandsfjord eldresenter Mossige Minde Reversering bofellesskap Høle utgår Redusert kutt levekår Videreføring Riskatun til høst Mer effektiv drift ny avlastningsbolig Frivillighetsmillionen Jobbreiser tilrettelagt arbeid Sum levekår Kultur og byutvikling; Omstilling nytt kultur KF Kulturskole, reduksjon tjenestetilbud utgår Sum kultur og byutvikling Økonomi og organisasjon; Ikke reduksjon i lærlinger Økning utover dagens antall 13 stk Inntektskrav lærlinger Personal, reduksjon 1 årsverk Rådgiver anskaffelser Sum økonomi og organisasjon

22 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst Sentrale stabsenheter og fellesområde Bybanekontoret utgår Kirken, redusert tilskudd utgår Andre trossamfunn, redusert tilskudd utgår Omstilling/reduksjon mellomledere/adm etc Tilskudd Sandnes Sentrum videreføres Sunn By Lønnsreserven Reiser/seminarer og tidsskrifter Lavere energikostnader BLINK, styrker i basis Driftstilskudd SIH KF Overtar Arbeidsfellesskap område B Vågen Overtar Arbeidsfellesskap Ruten P-anlegg Overtar Arbeidsfellesskap Norestraen Gjør opp Arbeidsfellesskap Vagle nær.park S Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger Godtgjørelse folkevalgte (Bsak 171/12) Sum sentrale stabsenheter og fellesområde Sentrale inntekter, renter og avdrag Lavere rentebane Økte skatteinntekter Økte utbytter - kommunalt eierskap Renter av endrede investeringer Avdrag av endrede investeringer Overført til investeringsbudsjettet Overført til investeringsbudsjettet (jfr Bsak /12) Bortfall renteinntekter nytt 70 mill AL STKF Sum sentrale inntekter, renter og avdrag SUM DRIFTSBALANSE INVESTERINGSBUDSJETT Oppvekst skoler Sum skoler Oppvekst, barn og unge Kleivane barnehage, red. kalkyle med 7 mill Sum barn og unge Levekår "Foreldreinitiativet II" "Foreldreinitiativet II" - tilskudd "Foreldreinitiativet II" - salg Fremskynding Maudlandslia Nytt BOAS (oppstart 2015) Nytt BOAS 30 ekstra plasser Nytt BOAS - tilskudd Bofellesskap på Høle 10 plasser

23 Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Tekst Tilskudd Høle Mva. komp Høle Salg av boenheter Høle Fremskynding avlastningsbolig 2 år Sum levekår Kultur og byutvikling; Kinokino trinn 2 (ekstra) Reasfaltering Lysløype Gramstad Sum kultur og byutvikling Kommunens fellesområde / eiendom Økt vedlikehold Biovarmesentral Giske Salg av kommunalt eierskap/eiendommer Opsjonspremie nytt rådhus KDP-S makebytte/grunnerverv - tas ut SIAS kapitalinnskudd - tas ut Skogsbakken opsjonspremie, HUP1 fel.areal Arealutv bol.sos. Byggeklare tomter Bortfall avdragsinntekter 70 mill AL STKF Sum kommunens fellesområde / eiendom Finansiering Overføring fra drift Overføring fra drift (jfr Bsak 171/12) Bruk av lån Bruk av lån (jfr Bsak 171/12) Sum finansiering Budsjettbalanse

24 1.6 Vedtatte tiltak DRIFTSBUDSJETT Nr TEKST Regnskap 2011 Vedtatt budsjett Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt Økte skatteinntekter (bystyrets endring bsak 172/12) Statlige rammeoverføringer inkl inntektsutjevning Momskompensasjon investeringer Overføring fra staten (kompensasjonstilskudd, 5 rentekompensasjon mv) Overføring til andre kommuner (flyktninger) Integreringstilskudd flyktninger Renteutgifter innlån Renter av endrede investeringer (bystyrets endring bsak 172/12) Lavere rentebane (bystyrets endring bsak 172/12) Avdrag på lån Avdrag av endrede investeringer (bystyrets endring bsak 172/12) Renter av bankinnskudd Renteinntekter Startlån Renteutgifter Startlån Frikraftavtale med Lyse Energi A/S Renter ansvarlige lån Lyse Energi A/S Aksjeutbytte (Lyse Energi A/S) Økte utbytter - kommunalt eierskap (bystyrets endring bsak 172/12) Renter ansvarlig lån Sandnes Tomteselskap KF Bortfall renteinntekter nytt 70 mill AL STKF (bystyrets endring bsak 172/12) Overføring fra Sandnes Parkering KF Overføring til investeringsregnskapet Overført til investeringsbudsjettet (bystyrets endring bsak 172/12) Bruk av reservefond Renter fra Renovasjon IKS Renter Multihallen IKS Bruk av disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Ikke disponert netto driftsoverskudd Disponering av årsoverskudd Avskrivninger Motpost avskrivninger Kalkulatoriske avskrivninger/ Maskinpark Fordelte utgifter Vedlikeh.byggetjenester, maskiner (veier) Kalkulatoriske avskrivninger/ Vann Kalkulatoriske avskrivninger/ Avløp Kalkulatoriske avskrivninger/ Renovasjon,avfall Sum sentrale inntekter og finansposter Basisbudsjett tjenesteområdene Disponibelt til tiltak

25 Nr TEKST Oppvekst skoler Økt timetall på ungdomstrinnet, valgfag Valgfag ungdomsskole, styrking Endring i antall elever ihht prognose høsten Elevtallvekst ihht prognoser Funksjonshemmede elever, vekst, ihht prognose Funksjonshemmede elever SFO, vekst, ihht prognose Økt kostnader skoleskyss Tospråklige assistenter FBU Barnehage Økte kostnader til fosterhjemsplasserte elever Ny arbeidstidsavtale for lærere Iglemyr skole, læremiddelpakke, 188 nye elever Ganddal skole, læremiddelpakke, 100 nye elever Sørbø skole, læremiddelpakke, 392 nye elever Spesialundervisning private skoler, økning Figgjo skole, særskilt tildeling Ordinær og spesialundervisning, reduksjon i årsverk Ikke kutt skolene (bystyrets endring bsak 172/12) Totalsum nye tiltak skoler Oppvekst barn og unge Barnehagetjenester Nye kommunale barnehageplasser Nye kommunale barnehageplasser Nye kommunale barnehageplasser Nye kommunale barnehageplasser Nye private barnehageplasser Nye private barnehageplasser Nye private barnehageplasser Nye private barnehageplasser Veiledning av nyutdannede førskolelærere Veiledning av nyutdannede førskolelærere (bystyrets endring bsak 172/12) Barnehageplass i annen kommune enn egen bostedskommune Støtte til ansatte som tar førskolelærerutdanning, reduksjon Støtte til ansatte - utdanning. Ikke reduksjon (bystyrets endring bsak 172/12) Innsparing kommunale barnehager Innsparing private barnehager Barnehageområdet inkl styrket barnehage, omstilling og redusert tjenestetilbud Ikke kutt barnehager (bystyrets endring bsak 172/12) Helsestasjonstjenester, PPT, barnevern og fritid 75 Barnevern, generell styrking Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner (bystyrets endring bsak 172/12) Helsestasjonstjenester, psykolog Barn og unge ekskl barnehage, omstilling og redusert tjenestetilbud Ikke omstilling/reduksjon barn og unge (bystyrets endring bsak 172/12) Barn og unges bystyre (bystyrets endring bsak 172/12) Totalsum nye tiltak oppvekst barn og unge Levekår Levekår felles 82 Kommunale boliger, indeksregulering Samhandlingsreformen, utskrivingsklare pasienter / forebyggende arbeid Sandnes helsesenter avd Stavanger Korttidsavdeling på Klepp Reversering korttidsavdeling på Klepp Utskrivingsklare pasienter Reversering av tiltak vedrørende utskrivningsklare pasienter Medfinansiering samhandlingsreformen Sunn i Sandnes - videreføring av prosjekter Sandnes helsesenter Riskatun rehabiliteringssenter Videreføring Riskatun til høst 2015 (bystyrets endring bsak 172/12) Gandsfjord eldresenter (bystyrets endring bsak 172/12) Mossige Minde (bystyrets endring bsak 172/12) Drift nye heldøgnsplasser Nye sykehjemsplasser (90 plasser) (bystyrets endring bsak 172/12) Kreftkoordinator Funkishuset, tilskudd Funkishuset (bystyrets endring bsak 172/12) Levekår, omstilling og redusert tjenestetilbud Redusert kutt levekår (bystyrets endring bsak 172/12) Frivillighetsmillionen (bystyrets endring bsak 172/12) Omsorgstjenester Brukere med store omsorgsbehov Botiltak for funksjonshemmede, Kleivane Botiltak for funksjonshemmede, Maudlandslia Botiltak Maudlandslia (bystyrets endring bsak 172/12) Botiltak "Foreldreinitiativet II" (bystyrets endring bsak 172/12)

26 Nr TEKST Hjemmetjenesten, styrking Lavere behov hjemmetjen. med flere sykehjemsplasser (bystyrets endring bsak 172/12) Bofellesskap Høle Reversering av tiltak vedrørende bofelleskap Høle Reversering bofellesskap Høle utgår (bystyrets endring bsak 172/12) Austrått BOAS, omgjøring av avd for eldre helsesvake Ikke omgjøring Austrått BOAS (bystyrets endring bsak 172/12) Helse- og rehabiliteringstjenester Fastleger og fysioterapeuter, økning tilskudd Legevakten, 4,2 årsverk Kommuneoverlege, 0,4 årsverk Sykehjemsleger, 0,5 årsverk Mestring, 1 årsverk i botiltak på Postveien Mestring, 4 årsverk, STYRK midler Mestring, utskrivningsklar bruker fra spesialisthelsetjenesten Mestring, utskrivningsklar bruker fra spesialisthelsetjenesten, endring tilskudd Driftstilskudd fysioterapeut/ergoterapeut, 1 nytt tilskudd Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon Sosiale tjenester 126 Mottak av nye flyktninger, økt integreringstilskudd Aktivitets-, avlastning- og samordningstjenester 127 Samordningstjenester, aktivitetsøkning Jobbreiser tilrettelagt arbeid (bystyrets endring bsak 172/12) Mer effektiv drift ny avlastningsbolig (bystyrets endring bsak 172/12) Totalsum nye tiltak levekår Kultur og byutvikling Byutvikling 130 Byplan, overordnet planlegging /områderegulering Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt Digitalisert byggesaksarkiv, forprosjekt, finansieres av gebyrinntekter Kultur, bibliotek og kulturskole Kulturskoletilbud for trinn, jfr statsbudsjett Stemmerettsjubileum 2013 og grunnlovsjubileum Bibliotek, reduksjon inntekter - erstatning tapte bøker og media, for sent innlevering Kulturhuset, reduksjon i tilskudd Omstilling nytt kultur KF (bystyrets endring bsak 172/12) Kulturskole, omstilling og redusert tjenestetilbud Kulturskole, reduksjon tjenestetilbud utgår (bystyrets endring bsak 172/12) Bymiljø 140 Tilskudd til avløpssanering Nye lekeplasser, vedlikehold Kommunal handlingsplan støytiltak Veivedlikehold Nye gravlunder, begravelser og drift Gravlunder, begravelser og vedlikehold Bogafjell idrettshall, drift og tilrettelegging Sandnes stadion, drift Jæren friluftsråd, økt kontingent inkl indeksjustering Ryfylke friluftsråd, økt kontingent inkl indeksjustering Rogaland Arboret økt kontingent Giskehall 2, drift og tilrettelegging Nye kunstgressbaneanlegg, drift og vedlikehold Nye kunstgressbaneanlegg, drift og vedlikehold, utgår Grøntområder, innsparing Veivedlikehold, reduksjon Kultur og byutvikling, redusert bemanning VAR 157 Kjøp av vann fra IVAR Endring inntekter grunnet vannkjøp VANN, endring indirekte kostnader ihht ny selvkostmodell Endring inntekter grunnet endrede indirekte kostnader Kjøp av avløpshåndtering fra IVAR Endring inntekter grunnet kjøp avløpsbehandling AVLØP, Endring indirekte kostnader ihht ny selvkostmodell Endring inntekter grunnet endrede indirekte kostnader Kjøp avfallshåndtering fra IVAR Endring inntekter grunnet kjøp av avfallshåndtering Kjøp innsamling av avfall, Renovasjonen IKS Endring inntekter grunnet kjøp innsamling av avfall, Renovasjonen IKS RENOVASJON, endring indirekte kostnader ihht ny selvkostmodell Endring inntekter grunnet endrede indirekte kostnader VANN, endring kalkulatoriske avskrivninger VANN, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring kalkulatoriske avskrivinger AVLØP, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger

27 Nr TEKST RENOVASJON, endring kalkulatoriske avskrivinger RENOVASJON, endring inntekter kalkulatoriske avskrivinger SLAM, endring indirekte kostnader ihht ny selvkostmodell SLAM, endring inntekter grunnet endring indirekte kostnader Oppheving av dekning av tidligere års underskudd på avløp Totalsum nye tiltak kultur og byutvikling Sandnes bydrift 180 Miljøvaktmester Miljøvaktmester, medfinansiering boligtjenesten Miljøvaktmester, medfinansiering kommune felles branntilsyn Miljøvaktmester, medfinansiering flyktningenheten VA-drift, endring kalkulatoriske renter og avskrivninger maskinpark VA-drift, endring inntekter som følge av endring i kalkulatoriske renter og avskrivninger Totalsum nye tiltak Sandnes bydrift Økonomi Økonomirådgiver 0,5 årsverk Rådgiver anskaffelser Rådgiver anskaffelser (bystyrets endring bsak 172/12) Rådgiver finansieres av innkjøpsinnsparinger Rådgiver/konsulent fakturering/innfordring Rådgiver regnskap finansieres av fond første året Budsjett og analyse, innsparing Regnskap og lønn, innsparing Totalsum nye tiltak økonomi Organisasjon 194 Interkommunalt arkiv, styrkning Tillitsvalgt, 0,3 årsverk Deponering av Arkivbasen Fullelektronisk arkiv Lærlinger, reduksjon 7 stk Ikke reduksjon lærlinger (bystyrets endring bsak 172/12) Økning utover dagens antall 13 stk (bystyrets endring bsak 172/12) Inntektskrav lærlinger (bystyrets endring bsak 172/12) Datasikkerhet, nytt sekundært serverrom og verktøy HMS, redusert inntektskrav attføring Personal, reduksjon 1 årsverk Personal, reduksjon 1 årsverk (bystyrets endring bsak 172/12) Omstilling og effektivisering, utvidet bruk av GAT Dokumentsenter, 1 årsverk Opptakskontoret (barnehage), 1 årsverk E-læring, innkjøp og drift av e-læringsverktøy Nytt verktøy for avviksregistering (HMS) IT-tjenester til Region Stavanger IT-tjenester til Region Stavanger, inntekt Omstillingmidler for hele kommunen Totalsum nye tiltak organisasjon Rådmannen, samfunnsutvikling og eiendom 214 Rådmannen, samfunnsutvikling Kommuneplan, planstrategi og revisjon ny valgperiode Kommunedelplan Sandnes Øst, - ekstern bistand Greater Stavanger, tilskudd Kommunikasjon, driftsmidler intra/internett web Kommunikasjon, driftsmidler intra/internett web, utgår Omstilling og aktivitetsendringer Overformynderiet overføres til fylkesmannen, jfr vergemålsreformen Næringsutvikling, Nordsjøvegen samarbeidet, utgår Sunn By, innsparing Sunn By (bystyrets endring bsak 172/12) Sandnes Sentrum, tilskudd utgår Tilskudd Sandnes Sentrum videreføres (bystyrets endring bsak 172/12) Eiendom 226 DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nye skoler DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nye barnehager DKI - renhold/vedlikehold/strøm til Bogafjell idrettshall DKI - renhold/vedlikehold/strøm til ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark med DKI - Vedlikehold til nye bygg innen levekår Vedlikehold, strøm sykehuset, ØP DKI - Vedlikehold og strøm ved Sandnes helsesenter Framtidens byer, engasjement ENØK rådgiver, utgår fra 2015, ØP Eiendom, innsparing, ØP Totalsum nye tiltak rådm, samfunn og eiendom Politisk virksomhet, valg og kommunens fellesområde Kommunens fellesområde 235 Justering av lønnsreserve Lønnsreserven (bystyrets endring bsak 172/12)