Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan

Transkript

1 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /14 Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk /14 Hovedutvalg for oppvekst og kultur /14 Formannskap - administrasjonsutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel , økonomiplan og årsbudsjett 2015 for Nøtterøy kommune vedtas. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 9.1 for: Frie disponible inntekter Netto finansutgifter Andre utgifter og inntekter Kirkelig fellesråd 2. Forslag til investeringsrammer for for: VAR områdene godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 9.2 og Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats 4. Det tas i 2015 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt med kr Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor vedtatte lånerammer. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref. kommunelovens 50) når endelige tall foreligger. 7. Gebyrregulativ med endrede gebyrsatser for teknisk sektor for 2015 vedtas, jfr. vedlegg.

2 8. Endringer i egenbetalinger vedtas, jfr. oversikten i budsjettheftets pkt Endringer i årsverk som fremkommer i budsjettheftets pkt. 8 vedtas 10. Rådmannen gis for 2015 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra fond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr, jfr. k. sak 7/ Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Behandling: Rådmannen fremme følgende tillegg til punkt 7: Gebyrregulativet for vann, avløp og feiing vedtas med 100 % selvkost avvik avregnes mot fond. Det ble gjort oppmerksom på at det hadde sneket seg inn en feil på side 5 i gebyrregulativet, under Øvrige priser fastsatt av kommunestyret. Som en følge av dette endres Kontrollavgift for 2015 fra 525 til 500. Uttalelse, datert , fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble referert i møte. Leder av utvalget B.K. Sevik fremmet følgende endringer i punkt: 1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel , økonomiplan og årsbudsjett 2015 for teknisk sektor vedtas. Netto driftsrammer for teknisk sektor fastsettes i henhold til budsjettheftes punkt Øvrig del av rådmannens innstilling i punkt 1 tas til orientering. 2. Forslag til investeringsrammer for for teknisk sektor og VAR områdene godkjennes, jf budsjettheftes pkt.9.2 og 9.3. Øvrig del av rådmannens innstilling i punkt 2 tas til orientering. 8. Endringer i egenbetalinger for teknisk sektor vedtas, jf oversikten i budsjettheftes pkt.10. Øvrige del av punkt 8 tas til orientering 9. Endring i årsverk for teknisk sektor som fremkommer i budsjettheftes punkt 8 vedtas, øvrige endringer tas til orientering. Votering Leders forslag til punkt 1, 2, 8 og 9 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med tillegg i punkt 7 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens øvrige punkter ble tatt til orientering. MK-208/14 Vedtak: 1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel , økonomiplan og årsbudsjett 2015 for teknisk sektor vedtas. Netto driftsrammer for teknisk sektor fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt Øvrig del av rådmannens innstilling i punkt 1 tas til orientering. 2. Forslag til investeringsrammer for for teknisk sektor og VAR områdene godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 9.2 og 9.3. Øvrig del av rådmannens innstilling i punkt 2 tas til orientering. 3. Rådmannens innstilling tas til orientering. 4. Rådmannens innstilling tas til orientering. 5. Rådmannens innstilling tas til orientering 6. Rådmannens innstilling tas til orientering

3 7. Gebyrregulativ med endrede gebyrsatser for teknisk sektor for 2015 vedtas, jfr. vedlegg. Gebyrregulativet for vann, avløp og feiing vedtas med 100 % selvkost avvik avregnes mot fond. 8. Endringer i egenbetalinger for teknisk sektor vedtas, jfr. oversikten i budsjettheftets pkt. 10. Øvrige del av punkt 8 tas til orientering. 9. Endringer i årsverk for teknisk sektor som fremkommer i budsjettheftes punkt 8 vedtas, øvrige endringer tas til orientering. 10. Rådmannens innstilling tas til orientering Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Behandling: Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble sendt til hovedutvalgets medlemmer og varamedlemmer før møtet. Jørn Magdahl, Felleslista Rødt/SV fremmet følgende 3 forslag til nye punkt 11, 12 og 13: 11. Den foreløpige evalueringen av ergo- og fysioterapitjenesten etter omorganiseringen tyder på at: - det er for lite ergoterapiressurser i hjemmerehabiliteringen - det er for lav pleiefaktor på Smidsrød helsehus. Dette må føre til en egen sak på nyåret, men også til at noe bør gjøres i budsjettarbeidet nå. Hovedutvalget mener at pleieressursen på Smidsrød helsehus må styrkes, og at det frigjøres tid for ergoterapeuter til rehabiliteringsarbeid. 12. Endringsforslag styringsindikator: 6 e: endres til 28 % 13. Oppfølging av tiltak mot fattigdom bland barn: I sak 19/14 behandlet Hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg parallelt med Hovedutvalget for oppvekst og kultur forslag til tiltak for å forebygge og redusere barnefattigdom på Nøtterøy- og anmodet ( etter innstilling fra administrasjonen) om at disse tiltakene blir vudert i budsjett- og økonomiplanarbeidet for perioden Kommunestyre vedtok det samme i sittmøte I tråd med dette ber hovedutvalget for helsevern og sosialomsorg om at: - Rådmannen ved behandling i formannskap og kommunestyre: a) Redgjør for hvordan de foreslåtte tiltakene er blitt vudert b) Vurderer hvilke tiltak som bør prioriteres som neste skritt her - At formannskap og kommunestyre prioriterer mer midler til de foreslåtte tiltak for å begrense barnefattigdom. Votering: Magdahls forslag til punkt 11 vedtatt med 9 mot 2 stemmer (V, Frp). Magdahls forslag til punkt 12 og 13 enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling punkt 1 og 2 for de områder som omhandler helse- og sosialsektor enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling punkt 8 til 9 som omhandler helse og sosialsektor enstemmig vedtatt. Rådmannens øvrige punkt ble tatt til orientering.

4 HS-027/14 Vedtak: 1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel , økonomiplan og årsbudsjett 2015 for Nøtterøy kommune vedtas. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 9.1 for: a. Helse- og sosialsektor 2. Forslag til investeringsrammer for for: b. Helse- og sosialsektor godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 9.2 og Rådmannens innstilling tas til orientering 4. Rådmannens innstilling tas til orientering 5. Rådmannens innstilling tas til orientering 6. Rådmannens innstilling tas til orientering 7. Rådmannens innstilling tas til orientering 8. Endringer i egenbetalinger vedtas, jfr. oversikten i budsjettheftets pkt Endringer i årsverk som fremkommer i budsjettheftets pkt. 8 vedtas 10. Rådmannens innstilling tas til orientering 11. Den foreløpige evalueringen av ergo- og fysioterapitjenesten etter omorganiseringen tyder på at: a. Det er for lite ergoterapiressurser i hjemmerehabiliteringen b. Det er for lav pleiefaktor på Smidsrød helsehus. Dette må føre til en egen sak på nyåret, men også til at noe bør gjøres i budsjettarbeidet nå. Hovedutvalget mener at pleieressursen på Smidsrød helsehus må styrkes, og at det frigjøres tid for ergoterapeuter til rehabiliteringsarbeid. 12. Endringsforslag styringsindikator: 6 e: endres til 28 % 13. Oppfølging av tiltak mot fattigdom bland barn: I sak 19/14 behandlet hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg parallelt med hovedutvalget for oppvekst og kultur forslag til tiltak for å forebygge og redusere barnefattigdom på Nøtterøy. Hovedutvalgene anmodet ( etter innstilling fra administrasjonen) om at disse tiltakene blir vudert i budsjett- og økonomiplanarbeidet for perioden Kommunestyre vedtok det samme i sitt møte I tråd med dette ber hovedutvalget for helsevern og sosialomsorg om at: - Rådmannen ved behandling i formannskap og kommunestyre: a) Redgjør for hvordan de foreslåtte tiltakene er blitt vudert. b) Vurderer hvilke tiltak som bør prioriteres som neste skritt - At formannskap og kommunestyre prioriterer mer midler til de foreslåtte tiltak for å begrense barnefattigdom Hovedutvalg for oppvekst og kultur Behandling: Uttalelse fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming datert var sendt ut til medlemmene av hovedutvalget før møte. Hovedutvalget fremmet følgende ønskeliste til budsjettet for oppvekst- og kultur i følgende prioritert rekkefølge: 2015 Økonomiplan Tiltak 211: Øke antall spesialpedagoger , ,- 2. Tiltak 215/219: Øke skolehelsetjenste , ,- 3. Penger til skoleaktiviteter, 50,- pr. elev , ,-

5 4. Tiltak 207: Kompetanseheving , ,- 5. Tiltak 205: Språkveiledere i barnehage , , , ,- Enstemmig vedtatt. Tilleggsliste i prioritert rekkefølge oversendes formannskapet til videre behandling som tilleggspunkt 11. Rådmannens innstilling til punkt 1. for de forhold som berører oppvekst og kultur, enstemmig tatt til orientering. Rådmannens innstilling til punkt 2. for de forhold som berører oppvekst og kultur, enstemmig tatt til orientering. Rådmannens innstilling fra punkt 3. til 10. enstemmig tatt til orientering. OK-059/14 Vedtak: 1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel , økonomiplan og årsbudsjett 2015 for Nøtterøy kommune vedtas for de forhold som berører oppvekst og kultur. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 9.1 for: Frie disponible inntekter Netto finansutgifter Andre utgifter og inntekter Kirkelig fellesråd 2. Forslag til investeringsrammer for for: VAR områdene godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 9.2 og 9.3 for de forhold som berører oppvekst og kultur. 12. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats 13. Det tas i 2015 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt med kr Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor vedtatte lånerammer. 15. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref. kommunelovens 50) når endelige tall foreligger. 16. Gebyrregulativ med endrede gebyrsatser for teknisk sektor for 2015 vedtas, jfr. vedlegg. 17. Endringer i egenbetalinger vedtas, jfr. oversikten i budsjettheftets pkt Endringer i årsverk som fremkommer i budsjettheftets pkt. 8 vedtas 19. Rådmannen gis for 2015 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra fond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr, jfr. k. sak 7/ Følgende tilleggsliste oversendes formannskapet til videre behandling i prioritert rekkefølge:

6 2015 Økonomiplan Tiltak 211: Øke antall spesialpedagoger , ,- 2. Tiltak 215/219: Øke skolehelsetjensten , ,- 3. Penger til skoleaktiviteter, 50,- pr. elev , ,- 4. Tiltak 207: Kompetanseheving , ,- 5. Tiltak 205: Språkveiledere i barnehage , , , , Formannskap - administrasjonsutvalget Behandling: Rådmannen orienterte om endring i statsbudsjettet som var sendt medlemmene. Enstemmig tatt til orientering FSA-016/14 Vedtak: Tatt til orientering Formannskapet Behandling: Ordføreren fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP, KrF: Endringsforslag til budsjett 2015 Endring Økning 1 * 12. Endringsforslag styringsindikator: 6 e: endres til 28 % * Rådmannen bes søke aktuelle statlige midler for å iverksette tiltak mot fattigdom, ref. rådmannens e-post Til disposisjon for Hovedutvalget for oppvekst og kultur Til disposisjon for Hovedutvalget for helsevern - og sosial omsorg 4 Til disposisjon for Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk 5 Revidering av Klima og energiplanen og etablering av Energiportal, ref vedlagte notat 6 Helsestasjon Udisponerte midler avsettes til bufferfond (Netto statsbudsjett = = 719. ) Sum inndekning innen rådmannens økonomiske ramme og netto etter justert statsbudsjett 2015 pr Jørn Magdahl, Felleslista Rødt/SV fremmet følgende forslag: Tekstforslag: Klima- og energiplanen - Rullering av klima- og energiplanen starter i 2015.

7 - I forbindelse med årsberetning for 2014, rapporteres det på gjennomføring av klima- og energiplanen så langt, som tidligere vedtatt. Sosial dumping:(ny planindikator) Ved innkjøp av varer og tjenester etter anbud, har kommunen full oversikt over at ansatte hos leverandører og evt. underleverandører, har lovlige lønns- og arbeidsbetingelser inkludert det som følger av allmenngjorte tariffavtaler. Ordførerens forslag ble vedtatt enstemmig Magdahls tekstforslag klima- og energiplan ble vedtatt enstemmig. Det ble ikke votert over Magdahls tekstforslag vedr. sosial dumping Resten av innstillingen ble enstemmig vedtatt FS-123/14 Vedtak: 1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel , økonomiplan og årsbudsjett 2015 for Nøtterøy kommune vedtas med de endringer som er vedtatt av formannskapet. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 9.1 for: Frie disponible inntekter Netto finansutgifter Andre utgifter og inntekter Kirkelig fellesråd 2. Forslag til investeringsrammer for for: VAR områdene godkjennes, jf. budsjettheftets pkt 9.2 og Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats 4. Det tas i 2015 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt med kr Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor vedtatte lånerammer. 6. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref. kommunelovens 50) når endelige tall foreligger. 7. Gebyrregulativ med endrede gebyrsatser for teknisk sektor for 2015 vedtas, jfr. vedlegg. 8. Endringer i egenbetalinger vedtas, jfr. oversikten i budsjettheftets pkt Endringer i årsverk som fremkommer i budsjettheftets pkt. 8 vedtas 10. Rådmannen gis for 2015 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra fond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr, jf. k. sak 7/03. Endring Endring 1 * 12. Endringsforslag styringsindikator: 6 e: endres til 28 % Økning

8 * Rådmannen bes søke aktuelle statlige midler for å iverksette tiltak mot fattigdom, ref. rådmannens e-post Til disposisjon for Hovedutvalget for oppvekst og kultur Til disposisjon for Hovedutvalget for helsevern - og sosial omsorg 4 Til disposisjon for Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk 5 Revidering av Klima og energiplanen og etablering av Energiportal, ref vedlagte notat 6 Helsestasjon Udisponerte midler avsettes til bufferfond (Netto statsbudsjett = = 719. ) Sum inndekning innen rådmannens økonomiske ramme og netto etter justert statsbudsjett 2015 pr Klima- og energiplanen - Rullering av klima- og energiplanen starter i I forbindelse med årsberetning for 2014, rapporteres det på gjennomføring av klima- og energiplanen så langt, som tidligere vedtatt.

9 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Handlingsdel, økonomiplan og budsjett rådmannens forslag.pdf 2. Gebyrregulativ 2015.pdf 3. Budsjettforslag Detaljert alle sektorer.xls 4. Uttalelse fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til budsjett 2015 Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Drifts- og investeringsrammer for økonomiplan , kommuneplanens handlingsdel og årsbudsjett 2015 legges frem til behandling. Innledning Rådmannen legger fram forslag til kommuneplanens handlingsdel , økonomiplan og årsbudsjett Etter at hovedutvalgene har behandlet saken 19. november skal formannskapet i sitt møte den 26. november behandle rådmannens forslag og hovedutvalgenes innspill og avgi innstilling til kommunestyret, som vedtar budsjett og økonomiplan. Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling. Faktagrunnlag Økonomiplanen omtales i kommunelovens 44 og årsbudsjettet i Kommuneplanens handlingsdel omtales i plan- og bygningsliven nr. 6 fastslår at kommunestyret vedtar økonomiplanen etter innstilling fra formannskapet. Etter nr. 7 skal innstillingen til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandling i kommunestyret. Dersom økonomiplanen samordnes med kommuneplanens handlingsdel, vil det være bestemmelsen i plan- og bygningsloven 11 4 om minst 30 dagers periode for offentlig ettersyn som vil gjelde. Bestemmelsen i kommuneloven om at formannskapet skal innstille til vedtak om økonomiplan vil gjelde også når økonomiplanen er samordnet med kommuneplanens handlingsdel. For å oppnå en best mulig samordning av prosess og innhold, legger departementet derfor til grunn at det er formannskapet som innstiller til det samlede planvedtaket når kommuneplanens handlingsdel omfatter økonomiplanen. 45 slår fast at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjettet for det kommende kalenderår etter innstilling fra formannskapet og at innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret. I 46 settes det krav til budsjettets innhold og det fremgår at budsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse. Videre skal budsjettet omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og oversiktelig og inndelt i en drifts- og investeringsdel. Driftsresultatet skal minimum være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger og det kan avsettes midler til senere budsjettår. 47 fastslår at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning fra de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal rådmannen underrette kommunestyret som må foreta de nødvendige endringene.

10 Rådmannen orienterte om kommuneplanens handlingsdel , økonomiplan og årsbudsjett 2015 (drift og investeringer) i møte 10. november og saken ble lagt ut på kommunens hjemmeside samme dag. Dokumentet er den 10. november oversendt Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold Fylkeskommune, VIKS og kirkelig fellesråd. Rådmannens forslag og innstilling er med dette fremlagt 30 dager før det skal vedtas av kommunestyret den 10. desember. Det er også gjennomført en åpen budsjetthøring 17. november. Denne høringen er annonsert i lokale medier og på kommunens hjemmeside. Vurderinger Forutsetningene som er lagt til grunn for rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer i det vedlagte budsjettheftet. Det er fokusert på endringer i driften i forhold til 2014 budsjettet, og budsjettet er pr. sektor satt opp slik: Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett med kommentarer Driftsreduserende tiltak med kommentarer Nye driftstiltak med kommentarer Tiltak fra kommuneplanens handlingsdel Detaljert tallbudsjett for den enkelte virksomhet på hovedpostnivå og forslag til gebyrregulativer for teknisk sektor følger som vedlegg til saken. Oversikt over sektorenes investeringer fremkommer i heftets pkt Endringer i årsverk fremkommer i pkt. 8 og 8.1 i budsjettheftet. Oversikten viser en netto reduksjon på 6,21 årsverk. Dersom forslag til statsbudsjett blir vedtatt med andre tallstørrelser og endringer enn det som fremkommer i denne saken, foreslås dette behandlet i 1. tertial Konklusjon De fremlagte drifts- og investeringsrammene for økonomiplan , kommuneplanens handlingsdel og årsbudsjett 2015 godkjennes og legges til grunn for driften i 2015 og gir styringssignaler for resten av økonomiplanperioden.