Deanu gielda - Tana kommune

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller på e-post til postmottak@tana.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Evt. tilleggssaker ettersendes eller deles ut i møte. Det vil bli en avslutning for ungdomsrådet etter møte. 3. juni 2016 Anna Oliva Taksgård (sign.) Leder -1-

2 -2-

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 13/2016 PS 14/2016 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste PS 15/2016 Godkjenning av protokoll fra RS 2/2016 Budsjettregulering juni /2112 PS 16/2016 Referatsaker/Orienteringer -3-

4 PS13/2016Godkjenningavinnkalling PS14/2016Godkjenningavsaksliste PS15/2016Godkjenningavprotokollfra

5 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 51/ Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd 2/ Kommunestyret Budsjettregulering juni 2016 Rådmannens forslag til vedtak Budsjettreguleringen for juni vedtas med følgende endringer i vedtatt budsjett: Driftsbudsjettet: Ansvar Tekst Beløp 3000 Ikke kutte legesekretær Vakante månedverk legestilling Sykeavdelingen - ekstra bemanning Hjemmetjenestene - økt bemanning Barnevern - feil ført inntekt NAV - stønader ikke redusert Kvalifiseringsstønaden Fiberutbygging - anleggsbidrag Bruk av fond til fiberutbygging xxx Redusert drift i bygningsdrift Max 10% gebyrøkning 8040 Vann - salginntekt øker Vann - gebyr reduseres Vann - bruk av selvkostfond Avløp - salgsinntekt øker Avløp - gebyrer reduseres Avløp - avsetning til selvkostfond Økning i rammetilskudd/skatteinntekter

6 9000 Bruk av disposisjonsfond Investeringsbudsjettet økes med følgende summer (eks mva): Ansvar Tekst Beløp 7020 Utomhus og ferdistillelse Tana bru skole Bore under elva. Halv mill ekstra i år Chassis til vannvogn SUM Tiltakene finansieres ved økt låneopptak på 4,65 mill. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år. Innenfor balansen og disposisjonsfondet gjøres slike endringer: Frigjøre hele pensjonsavsetningen Fiberfond Øke til 2 mill (anleggsbidrag) Prim.n.f Korrigere negativ saldo i primærnæringsfondet FSK disp Nulle ut prosjektsaldo i dispfondet Disp.fond Korrigeringer dispfondet Saksopplysninger Inntektsmodellen til KS viser at de frie inntektene blir 1,46 mill høyere enn opprinnelig budsjettert. I hovedsak skyldes det at skatteinntektene er omtrent 3 mill høyere, mens rammetilskuddene er ca halvannen mill lavere enn opprinnelig budsjettert. De frie inntektene er beregnet i tabellen nedenfor: DEATNU-TANA faste år 2016-priser for årene PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Gradering av basistilskudd Overgangsordning - INGAR Saker særsk. (inkl. helsest. og arbavg) Korr. Forsøksordn. BV og omsorgstj Komp. Bortf. Basistilsk. før k.sammensl. - Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Storbytilskudd Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd

7 Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett 2014 / Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD - - RNB , samt Dok8:135 S ( ) 541 Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % -1,7 1,2 0,3-0,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 10,1 4,44 0,08 - Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 1,6 2,2 0,2-0,0 I skrivende stund er det ikke avholdt generalforsamling i Varanger kraft, det er budsjettert med 5 mill i utbytte. Premieavviket for 2016 blir først kjent etter årsskiftet. Max 10% økning i vann- og avløpsgebyrene I det opprinnelige budsjettvedtaket fra desember ble det vedtatt at vann- og avløpsgebyrene ikke skal øke mer enn med 10%. Effekten av dette påvirker selvkostbudsjettet slik: Ansvar Konto Tekst Bud 2016 Ny 2016 Endring Vann Annet avg.pl. Salg Avg.pl. Gebyr Bruk av selvkostfond Avløp Avg.pl. Gebyr Annet avg.pl. Salg Bruk av selvkostfond Legesenteret Det er vakant legestilling på legesenteret. Denne innsparingen kan brukes til å opprettholde bemanningen uten å redusere i legesekretærer mer enn de 10% som er den faktiske reduksjonen per i dag. Dette foreslås for å gi avdelingen arbeidsro ut året uten å måtte kutte i bemanningen. Det forutsettes uansett at arbeidsbelastningen for legesekretærer utjevnes mellom Nesseby- og Tanakontorene. Økt bemanning i sykeavdelingen og omsorgssenteret Det er et brukerutløst behov for økt bemanning, først i sykeavdelingen, og fra 1. juni på omsorgssenteret. Sykeavdelingen har hatt ekstra bemanning til dag- og ettermiddagsvakt siden -7-

8 januar. Det utgjør en utgiftsøkning på omtrent per måned. Fra 1. juni vil brukeren overføres til omsorgssenteret, behovet for økt bemanning flytter etter. Det er selvsagt usikkert hvordan utviklingen vil være for denne brukeren, vi velger og foreslå å sette av midler til økt bemanning for 3 måneder i denne omgangen. Sykeavdelingen har derfor behov for i økning av remmen, mens omsorgssenteret foreslås en økning på Barnevernet Det ble i 2015 feilført en inntekt på som må rettes opp i år. NAV stønader Det har ikke lyktes å redusere utbetalingene av stønader som forutsatt. Det er nødvendig å sette av minst for å dekke økningen. Kvalifiseringsstønaden er også et virkemiddel som er brukt mer enn antatt, det må avsettes til denne. Årsaken til dette er at staten har strammet inn bruken av sine virkemidler. Brukere som tidligere kunne anvende statlige tiltak må nå over på kommunale ordninger. Utmåling av stønader er i tillegg under utvikling i retning av at familier med barn og unge skal vektlegges mer. Bygningsdrift Det har vært noe lavere aktivitet for bygningsdrift enn budsjettert hittil i år, vi foreslår derfor å redusere denne rammen med en halv mill. For å holde skolebygget i Seida frostfritt og klargjøre for vinteren er det nødvendig med en bevilgning inneværende år. Dette dekkes også innenfor den ordinære rammen til bygningsdrift. Fiberutbygging Fiberutbyggingen kunne ikke startes opp i 2015, men er nå i full gang. Formelt må det derfor vedtas å bruke av disp.fondet også i 2016 for å utbetale anleggsbidraget. Se påfølgende avsnitt om balansekonto og disp.fond for mer utfyllende kommentarer. Regulering av gebyrinntekter- og fond som følge av budsjettvedtak Under budsjettbehandlingen ble det vedtatt at ingen gebyrer skulle øke med mer enn 10%. Dette utløser følgende endringer i inntekter og avsetninger til fond for vann- og avløpsgebyrene: Gebyr Ansvar Konto Tekst Bud 2016 Ny 2016 Endring Vann Annet avg.pl. Salg Avg.pl. Gebyr Bruk av selvkostfond Avløp Annet avg.pl. Salg Avg.pl. Gebyr Bruk av selvkostfond Vi ser at en inntektsart øker, mens hovedgebyret går ned for hhv vann og avløp. Effektene justeres ved fondsbevegelser. Rydding i balansekonto og disp.fond En formalitet i budsjett- og regnskapsforskriften gjør at bruk av fond må vedtas spesifikt hvert år. Økonomisjefen ønsker også opprydding i en balansekonto. Det gjelder postering av avsetning på 2,5 mill til usikre pensjonsutgifter som i 2014 ble ført i en egen balansepost som etter regnskapsforskriften ikke henger sammen med disposisjonsfondet. I budsjettregulering for -8-

9 2015 ble 1,8 mill av disse midlene vedtatt brukt gjennom bruk av disp.fondet. Formelt skulle man i samme øyeblikk hatt et spesifikt vedtak om å føre over midlene fra denne balansekontoen til disp.fondet. Vi har som følge av gjennomgang av pensjonsforpliktelsene ikke behov for denne avsetningen lengre, og man kar derfor frigi også de gjenværende fra den opprinnelige avsetningen. I tillegg er det ført en "ryddepostering" i denne balansekontoen på som kan flyttes til disp.fondet. Dermed omposteres formelt hele denne balansekontoen på 2,77 mill til dispfondet. På grunn av manglende føringer er det en negativ saldo i primærnæringsfondet (som er en del av disp.fondet) på , denne bør nulles ut ved å samordne saldoene i dispfondet. I praksis er det er prosjektnummer innenfor disposisjonsfondet (konto ) som har den negative saldoen. Føringen vil nulle ut denne prosjektsaldoen uten at kommunen verken blir rikere eller fattigere. På samme måte er det en saldo på med prosjektnummer "Til formannskapet disposisjon" som henger igjen fra tidligere år. Denne saldoen bør også formelt nulles ut. Det er for øvrig satt av til primærnæringsfondet i 2016 under den ordinære budsjettbehandlingen. Denne bevilgningen skal tas av de regionalpolitiske midlene, så det påvirker ikke dispfondet. Det ble i 2015 også vedtatt å støtte fiberutbygging med 2 mill, denne utbyggingen skjer først i år. Dermed må dette også formelt vedtas på nytt i budsjettet. Som del av disp.fondet er det ført et spesifikt fond på ca , dette fondet fylles opp til de nevnte 2 mill ved å øke det med 1,47 mill. Korrigeringer i fond/balansekonto Frigjøre hele pensjonsavsetningen Fiberfond Øke til 2 mill (anleggsbidrag) Prim.n.f Korrigere negativ saldo i primærnæringsfondet FSK disp Nulle ut prosjektsaldo i dispfondet Disp.fond Korrigeringer dispfondet Saldoen til disposisjonsfondet vil være omtrent 1,5 mill etter disse omposteringene, men før eventuell bruk ifm budsjettreguleringen. I tillegg er det avsatt som en del av dispfondet avsatt til jaktlag for rovvilt og fiberavsetningen på 2 mill. Det er foreslått å bruke av disposisjonsfondet til denne reguleringen, etter dette vil det være ca 1,1 mill igjen i fondet utenom fiber- og jaktlagavsetningene. Investeringsbudsjettet Utomhusarbeidene og restarbeidene ved Tana bru skole er nå kalkulert ferdig til 4 mill. Dette inkluderer maskiner, inventar, vegomlegging og veglys, plener, gjerder, asfalt, lagerdør, større dobbeldør til flerbrukshallen, gangsti, skilt og skoleklokker etc. Det er avsatt 2,5 mill i år og like mye til neste år for å bore vannrør under elva til Seida. Det ser ut til at man trenger 3 mill i år og 2 mill til neste år i stedet. -9-

10 Det viser seg at man allikevel ikke klarer å finne nytt chassis til brannvannvogna for det avsatte beløpet på Dette må økes med til Nytt basseng Det var dårlig respons fra markedet for og prosjektere bassenget. Flere av rådgiverne har i stedet anbefalt at vi endrer litt på hvordan prosjektet skal gjennomføres, det foreslås mer omfattende prosjektering før anbudsutsetting, og at oppstart gjøres så tidlig på året i 2017 som mulig. Det er nødvendig å ha telefrie masser for å bygge bassenget. Man vil da forsøke med oppstart i april. Det betyr at investeringene i noen grad forskyves fra 2016 til 2017, og at skolene da må påregne å være uten basseng i minst ett og et halvt skoleår, men neppe mer enn to skoleår. Det vil kunne aktualisere å forsøke å forlenge bruken av Seida-bassenget dersom økonomien tillater det. I tillegg til bygningsdriften vil også skolebuss være en vesentlig utgift. Den endelige beregningen for hvor mye av investeringene som da forskyves er ikke gjennomført. Det foreslås derfor ikke reduksjon i årets ramme, selv om det er opplagt at det blir endringer. Sirma skole Det er stilt spørsmål om hvor store utgiftene ville bli om man videreførte Sirma skole med en form for minimumsdrift med 1. til 5. årstrinn. For annet halvår 2016 ville dette utgjøre omtrent kr, mens det for hele 2017 ville utløse et behov for ca 1,6 mill. Det er ikke tatt med midler til samarbeidet med Utsjok (verken lønnsmidler, matpenger eller transport) i denne beregningen. Vurdering -10-

11 PS16/2016Referatsaker/Orienteringer -11-