Deanu gielda - Tana kommune

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Det innkalles til ekstraordinært møte i Helse- og omsorgsutvalget Randi Lille (sign.) Leder Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 35/2011 PS 36/2011 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste PS 37/2011 Godkjenning av protokoll fra PS 38/2011 Fordeling av budsjettmidler innen helse- og omsorgssektoren - regulering /1568 PS 39/2011 Referatsaker/Orienteringer 2011/5 Side 3

4 PS 35/2011 Godkjenning av innkalling PS 36/2011 Godkjenning av saksliste PS 37/2011 Godkjenning av protokoll fra Side 4

5 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Kjell Nilssen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 38/ Fordeling av budsjettmidler innen helse- og omsorgssektoren - regulering 2011 Rådmannens forslag til vedtak Helse og omsorgsutvalget gjør følgende endringer av budsjettet for pleie- og omsorgavdelingene: 1. Polmak sykehjems driftskostnader økes med kr Austertana eldresenters driftskostnader økes med kr Tana sykeavdelings driftskostnader økes med kr Tana omsorgssones driftskostnader økes med kr De økte kostnadene balanseres mot tilleggsbevilling gitt av kommunestyret og og av statlig tilskudd til ressurskrevende brukere. De økte rammene fordeles av rådmannen i henhold til delegert myndighet. Saksopplysninger I møte under sak 9/2011 avsatte kommunestyret kr til pleie- og omsorgstjenesten. Midlene skulle fordeles av HOU. Av fagavdelingenes beskrivelse av behovet framgår det i forhold til reguleringen i februar at det var behov ved Polmak sykehjem på (dagvakt), Tana sykeavdeling kr (ekstra bemanning dagtid-helg) og Tana omsorgssone kr (dagsentertilbud). I møte under sak 24/2011 avsatte kommunestyret ytterligere Dette skulle i utgangspunktet benyttes Polmak sykehjem, men i den grad behovet var mindre, skulle resten fordeles til styrking av andre pleie- og omsorgstjenester. Side 5

6 Disse midlene var forutsatt å brukes til styrkning av bemanningen i helg/høytid kr og resten (kr ) kunne benyttes til styrkning av andre tjenester. I forbindelse med den ordinære budsjettreguleringa i juni, har avdelingene på nytt gått gjennom sine tjenester og signalisert ulike behov for reguleringer: Polmak sykehjem: Lønnsmidler: kr kr kr Inventar og utstyr: kr Medisinsk forbruksmateriell: kr Totalt: kr Austertana eldresenter: Medisinsk forbruksmateriell: kr Totalt: kr Tana sykeavdeling: Lønnsmidler: kr Totalt: kr Tana omsorgssone: Lønnsmidler: kr Transport: kr Div kostnader omsorgsbolig kr Totalt: kr Sektorens uttrykte behov: kr Selv om pleie- og omsorgssektoren ser ut til å ha et økt kostnadsbehov, er det også inntekter som er med på å balansere dette. Statens refusjonsordning for ressurskrevende brukere gir større inntekter enn det som var forventet ved budsjettbehandlingen. Totalt ser refusjonen ut til å bli på Av dette er etterbetalig for 2010 som enda ikke er bekreftet fra statens side. En bør imidlertid være svært varsom med å legge denne etterbetalingen inn i ordinær drift, da dette er en engangsutbetaling. Vurdering Rådmannen har gått gjennom de innkomne justeringene fra de ulike avdelingene og vil anbefale at disse imøtekommes. Side 6

7 Hvis helse- og omsorgsutvalget anser behovsanslagene fra avdelingene akseptable, kan en velge å balansere budsjettet slik: Kommunestyrets bevilgning 9/11 og 24/11 kr Andel av refusjon tunge brukere kr Totalt: kr Det gjenstår etter dette kr av refusjon for tunge brukere. Hvis disse skal brukes innen sektoren, bør en påse at de går til tiltak som ikke øker driftsnivået permanent. Dette kan f eks være kompetanseheving innen faglige eller administrative områder, innkjøp av utstyr eller andre engangskostnader. Side 7

8 Saksprotokoll saksnr. 9/2011 i Kommunestyret Behandling Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet helse- og omsorgsutvalgets innstilling: For å gi et forsvarlig tilbud og for å gjennomføre vedtatte tiltak foreslås at kommunestyret øker budsjettrammen til pleie- og omsorg med kr i Budsjettrammen endres tilsvarende i hele økonomiplanperioden. Fordelingen av midlene foretas i HOU. SP v/einar Johansen fremmet følgende forslag: Budsjett Økonomiplan Pleie- og omsorgstjenesten Det avsettes kr ,- som fordeles av HOU. Bevilgningen tas ved budsjettreguleringen i junimøtet. SP v/einar Johansen trakk i sitt forslag Økonomiplan Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: For å gi et forsvarlig tilbud og for å gjennomføre vedtatte tiltak foreslås at kommunestyret øker budsjettrammen til pleie- og omsorg med kr i Fordelingen av midlene foretas i HOU. Budsjettrammen for økonomiplanperioden justeres ved budsjettbehandling for 2012, da det er forventet at kommunestyret har avklart fremtidig struktur innen pleie og omsorgen i Tana. Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) trakk sitt forslag. Votering Forslag fra SP v/einar Johansen ble satt opp mot HOUs innstilling: Forslag fra SP enstemmig vedtatt. Vedtak Budsjett 2011 Pleie- og omsorgstjenesten Det avsettes kr ,- som fordeles av HOU. Bevilgningen tas ved budsjettreguleringen i junimøtet. Side 8

9 Saksprotokoll saksnr. 24/2011 i Kommunestyret Behandling Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet helse- og omsorgsutvalgets innstilling: Det avsettes kr til Polmak sykehjem. Helse- og omsorgsutvalget har ansvaret for oppfølging av saken. Beløpet innarbeides i budsjettet ved budsjettregulering i juni måned. TaFe/DeOl v/hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/ulf Ballo og TaFe/DeOl v/hartvik Hansen: 1. Det avsettes kr ,- til Polmak sykehjem for å styrke bemanninga. 2. Helse- og omsorgsutvalget har ansvaret for oppfølging av saken. 3. Dersom behovet er mindre enn kr ,- til Polmak sykehjem kan helse- og omsorgsutvalget omprioritering midlene til andre styrkningstiltak innen pleie og omsorg. 4. Beløpet innarbeides ved budsjettreguleringa i juni. TaFe/DeOl v/hartvik Hansen trakk fellesforslaget. SP v/einar Johansen fremmet følgende forslag: Tilleggsbevilgning Polmak sykehjem Det avsettes kr ,- til dekning av helgevaker ved Polmak sykehjem. Helse- og omsorgsutvalget har ansvaret for oppfølging av saken. Beløpet dekkes ved budsjettregulering i KST i junimøte. SP v/einar Johansen trakk sitt forslag. TaFe/DeOl v/hartvik Hansen fremmet følgende fellesforslag fra AP v/ulf Ballo, H v/kåre Breivik, FrP v/laila Dervo, VU v/aina Jessen, SP v/einar Johansen, SANUV v/solbjørg Ravna og TaFe/DeOl v/hartvik Hansen: 1. Det avsettes kr ,- til Polmak sykehjem for å styrke bemanninga. 2. Helse- og omsorgsutvalget har ansvaret for oppfølging av saken. 3. Dersom behovet er mindre enn kr ,- til Polmak sykehjem kan helse- og omsorgsutvalget omprioritering midlene til andre styrkningstiltak innen pleie og omsorg. 4. Beløpet innarbeides ved budsjettreguleringa i juni. Side 9

10 Votering Fellesforslaget ble satt opp mot HOUs innstilling: Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Det avsettes kr ,- til Polmak sykehjem for å styrke bemanninga. 2. Helse- og omsorgsutvalget har ansvaret for oppfølging av saken. 3. Dersom behovet er mindre enn kr ,- til Polmak sykehjem kan helse- og omsorgsutvalget omprioritering midlene til andre styrkningstiltak innen pleie og omsorg. 4. Beløpet innarbeides ved budsjettreguleringa i juni. Side 10

11 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2011/5-5 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 39/ Referatsaker/Orienteringer Rådmannens forslag til vedtak Saken tas til orientering. Saksopplysninger Det kan i møtet bli gitt orienteringer. Vurdering Side 11