Selskapskontrollkomiteen

Transkript

1 Selskapskntrllkmiteen REFERAT FRA MØTE I SELSKAPSKONTROLLKOMITEEN Møtende medlemmer: Frfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjnen: Kpimttakere: Tm Øyvind Heitmann (knstituert leder) Kristin Skaane (Kl ) Kirsti Trbjørnsn Renate Brgm Renate Brgm, NKRFs administrasjn Bjørn Bråthen, NKRFs administrasjn Tr Ole Hlbek, styrets kntaktpersn Tid: Mandag 9. april kl Sted: Skype-møte Sak Tema 16/2018 Referater g rienteringer 17/2018 Evaluering av Møteplassen /2018 Veileder i selskapskntrll Arbeidsfrdeling g framdrift 19/2018 Veileder fr gd skikk g praksis fr kntrllutvalgssekretariatene - Høring 20/2018 Oppbevaring av persnpplysninger - Kartlegging 21/2018 Kmiteens beretning fr 2017/ /2018 Eventuelt

2 NKRF Selskapskntrllkmiteen 2 16/2018 Referater g rienteringer Referat fra møte i kmiteen 6. mars 2018 Sakspplysninger Referatet fra møte i kmiteen 6. mars er gdkjent av kmiteen per epst, g versendt til NKRFs administrasjn. Frslag til vedtak Referater g rienteringer tas til etterretning.

3 NKRF Selskapskntrllkmiteen 3 17/2018 Evaluering av Møteplassen Resultater fra spørreundersøkelsen m møteplassen 2018 Kmiteen er frnøyd med gjennmføringen av møteplass fr selskapskntrll Kmiteen vil ta erfaringene med seg videre i sitt arbeide med å planlegge neste møteplass fr selskapskntrll. Kmiteen vurderer at det freligger behv fr et grunnkurs i selskapskntrll. Kmiteen arbeider videre med dette.

4 NKRF Selskapskntrllkmiteen 4 18/2018 Veileder i selskapskntrll Arbeidsfrdeling g framdrift Utkast til veileder per 7. mars 2018 (se vedlegg) Prtkll fra møte i NKRFs styre 13. mars 2018 (se vedlegg) Prp. 46 L ( ) Frslag til ny kmmunelv Saksframlegg til kmiteen med innspillene Kmiteen gjrde en verrdnet gjennmgang av innspillene fra FR-kmiteen, KUkmiteen, styret/styremedlemmer i NKRFs styre, innspill på møteplassen fr selskapskntrll, kmiteens egne innspill samt frslaget til ny kmmunelv. På grunnlag av dette frdelte kmiteen det videre arbeidet mellm seg. Kmiteen vurderer det ikke sm hensiktsmessig å lage maler på nåværende tidspunkt. Kmiteen frdelte det videre arbeidet slik: Kirsti ser på innspillene fra styrets nestleder Enger Tm Øyvind ser på innspill fra styremedlem Bakken Kristin ser på innspill fra medlemmer i FR-kmiteen g KU-kmiteen Innspill fra møteplassen 2018 frdeles slik: Kristin: Undersøkelsesdialgen Tm Øyvind: Frslag til ny kmmunelv Kristin: Samarbeid m selskapskntrller Kirsti: Plikten til å frasi seg ppdrag Kirsti: Om begrepet selskapskntrll i frslag til ny kmmunelv De gjennmførte endringer sendes til kmiteens medlemmer innen kl trsdag 19. april. Arbeidet med veilederen frtsetter i tråd med fastsatt arbeidsfrdeling. Kmiteen har et nytt Skype-møte m veilederen mandag 23. april. Nytt utkast til veileder versendes til styret senest i løpet av mandag 30. april 2018.

5 NKRF Selskapskntrllkmiteen 5 19/2018 Veileder fr gd skikk g praksis fr kntrllutvalgssekretariatene - Høring Frslag til Veileder fr gd skikk g praksis fr kntrllutvalgssekretariatene m/vedlegg (se vedlegg) Kmiteen tar sikte på å avgi en høringsuttalelse m veilederen. Saken tas pp til ny behandling på neste møte.

6 NKRF Selskapskntrllkmiteen 6 20/2018 Oppbevaring av persnpplysninger - Kartlegging Risikvurdering av persnpplysninger (Osl kmmunerevisjn) Sakspplysninger I frbindelse med NKRFs arbeid med å utvikle en bransjenrm fr behandling av persnpplysninger i medlemsbedriftene, ønsker man at det kartlegges hvilke persnpplysninger sm behandles i ulike frvaltningsrevisjner/ selskapskntrller/eierskapskntrller, g hvrdan disse behandles/ppbevares. I frbindelse med GDPR/bransjenrm-gruppen sm er pprettet i NKRF ble det vedlagte skjemaet sendt ut fra Osl kmmunerevisjn. Det er ment sm et eksempel på hvrdan man kategriserer/risikvurderer persnpplysninger. Kmiteen redegjrde fr praksis i sine respektive selskap. Saken tas til rientering.

7 NKRF Selskapskntrllkmiteen 7 21/2018 Kmiteens beretning fr 2017/ Frslag til beretning (ettersendt på epst) Det var enighet m å ta med et tillegg i frslaget til beretning. Frslag til beretning med tillegg gdkjennes, g versendes til NKRFs administrasjn.

8 NKRF Selskapskntrllkmiteen 8 22/2018 Eventuelt Ingen saker under eventuelt.