Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. Møtedato: 6. februar 2013 kl Møtested: Tilstede.

Transkript

1 Presseprtkll Vår ref.: 2012/338-11/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dat: Bdø, Møtetype: Styremøte i Helse Nrd RHF Møtedat: 6. februar 2013 kl Møtested: Helse Nrd RHF s lkaler, Bdø Tilstede Navn: Bjørn Kaldhl Inger Lise Strøm Ann-Mari Jenssen Inge Myrvll Inger Jørstad Jan Sahl Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Leif Arne Asphaug-Hansen Sissel Alterskjær Mildrid Pedersen styreleder nestleder varamedlem møter fr Sund bservatør fra Reginalt brukerutvalg Frfall Navn: Alf E. Jacbsen Fredrik Sund Kristina Trbergsen Line Miriam Sandberg Fra administrasjnen Navn: Lars Vrland Karin Paulke Kristian I. Fanghl Jan Nrum Hilde Rlandsen Tr Slbjørg adm. direktør administrasjnssjef kmmunikasjnsdirektør fagdirektør direktør fr eieravdelingen leder fr internrevisjnen Pstadresse: Helse Nrd RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata BODØ Tlf.: Faks: pstmttak@helse-nrd.n Org.nr.:

2 Styresak Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak Gdkjenning av prtkll fra styremøte 19. desember 2012 g 9. januar 2013 Sak Oppdragsdkument 2013 Sak Budsjett 2013 knslidert Sak Orienteringssaker 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig 3. Resultat 2012 freløpige regnskapstall Sakspapirene var ettersendt. Sak Referatsaker 1. Prtkll fra møte i revisjnskmiteen, den 28. september Revisjnskmiteens møte- g aktivitetsplan fr Knsernvernembudets årsrapprt Prtkll fra møte i arbeidsutvalget til det Reginale brukerutvalget, den 24. januar Prtkll fra drøftingsmøte, den 4. februar 2013 ad. ppdragsdkument 2013 til helsefretakene Kpi av prtkllen var ettersendt. 6. Brev fra Helsetilsynet av 16. januar 2013 ad. fødeavdelingen ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF 7. Brev fra ADHD Nrge Finnmark av 20. januar 2013 ad. anmdning m å tildele ledig psyklgspesialisthjemmel til Øst- Finnmark 8. Reslusjn fra Harstad Høyres årsmøte, den 22. januar 2013 ad. ambulansehelikpter Midtre-Hålgaland Kpi av reslusjnen var ettersendt. 9. Artikkel i Dagens Medisin, uke 5 Trenger vi flere private spesialister? Kpi av artikkelen var ettersendt. Sak Eventuelt Innkallingen g sakslisten gdkjennes med de endringer sm km frem under behandling av saken.

3 Styresak Gdkjenning av prtkll fra styremøte 19. desember 2012 g 9. januar 2013 Prtkll fra styremøtet, den 19. desember 2012 g 9. januar 2013 gdkjennes. Styresak Oppdragsdkument 2013 Adm. direktør la frem følgende endrede frslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 1. Styret i Helse Nrd RHF vedtar ppdragsdkument fr helsefretakene fr 2013 med de endringer sm km frem under behandling av saken. 2. Oppdragsdkument 2013 fremmes fr behandling i fretaksmøte med det enkelte helsefretak. 3. På vegne av styret i Helse Nrd RHF gis adm. direktør ansvar fr å følge pp helsefretakenes gjennmføring av kravene i Oppdragsdkument Enstemmig vedtatt. 1. Styret i Helse Nrd RHF vedtar ppdragsdkument fr helsefretakene fr 2013 med de endringer sm km frem under behandling av saken. 2. Oppdragsdkument 2013 fremmes fr behandling i fretaksmøte med det enkelte helsefretak. 3. På vegne av styret i Helse Nrd RHF gis adm. direktør ansvar fr å følge pp helsefretakenes gjennmføring av kravene i Oppdragsdkument Styresak Budsjett 2013 knslidert Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: Styret vedtar fretaksgruppens knsliderte budsjett fr Enstemmig vedtatt.

4 Styret vedtar fretaksgruppens knsliderte budsjett fr Styresak Orienteringssaker Det ble gitt rientering m følgende saker: 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig - Møte med Vesterålen Reginråd, den 1. februar 2013 på Myre sammen med adm. direktør Vrland: Møtet gjaldt styresak Rullering av plan fr avtalespesialister g henvendelse fra Vesterålen Reginråd i denne saken. - Felles styreseminar 29. til 30. april 2013 innspill til temaer Kvalitet Pasientsikkerhet Styremedlemmer sender ev. flere innspill til styremøte snarest mulig. - Besøk av statsråden i et styremøte i Helse Nrd RHF Styrelederen viste til statsrådens sykehustale, den 30. januar Statsråd Jnas Gahr Støre inviteres til følgende styremøter: - styremøte i Trmsø, den 27. februar styremøte i Bdø, den 21. mars 2013 (invitasjn til 20. mars 2013 i frkant av styreseminaret i Helse Nrd) - styremøte i Trmsø, den 20. juni 2013 (sm en reserve) - Møteplan 2013 endringer: 24. april 2013: Styremøtet flyttes til 29. april Endring av møtested til Osl/Gardermen i frbindelse med styreseminaret fr RHF-ene. 22. mai 2013: Endring av møtested fra Bergen til Jønkøping. 19. juni 2013: Styremøtet flyttes til 20. juni Endring av møtested fra Jønkøping til Trmsø 28. august 2013: Harstad (sm planlagt) 25. september 2013: Frslag m endring av møtested fra Msjøen til Bergen. Møtedat må da ev. endres til 2. ktber Dette kmmer styret tilbake til på et senere tidspunkt. 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig - Svineinfluensa infrmasjn: Infrmasjn m håndtering av influensaepidemien. All rapprtering er nå avsluttet, etter beskjed fra Helsedirektratet av 5. februar Epikriser g generelle jurnalmeldinger, t feil Det vises til adm. direktørs muntlige rienteringer i styremøte, den 28. nvember 2012, jf. styresak /2 Orienteringssaker, 6. strekpunkt g adm. direktørs muntlige rienteringer i styremøte, den 19. desember 2012, jf. styresak /2 Orienteringssaker, 4. strekpunkt. Infrmasjn m status i begge sakene.

5 - Utkast til Nasjnal transprtplan henvendelse fra Helse- g msrgsdepartementet m knsekvenser av en ev. nedleggelse av Kjærstad lufthavn Msjøen Infrmasjn m henvendelsen fra Helse- g msrgsdepartementet g Helse Nrd RHFs svar av 5. februar Møte med Helse- g msrgsdepartementet ad. medisinerstudenter til Helse Finnmark HF, den 10. januar 2013: Infrmasjn - Møteplass m strukturert jurnal, den 16. januar 2013 i Trmsø: Infrmasjn m arrangementet g arbeidet med strukturert jurnal - Nasjnal ledersamling i frbindelse med pasientsikkerhetskampanjen, den 17. januar 2013 i Osl: Infrmasjn m samlingen - Møte med fylkesdirektørene i NAV m ibedrift, den 25. januar 2013 i Bdø: Infrmasjn m møtet g det planlagte videre arbeid - Helse- g msrgsdepartementets vintermøte, den 5. februar 2013 på Sria Mria: Infrmasjn - Ambulansetjenesten i fretaksgruppen Infrmasjn m saken i frbindelse med mediappslag m Nrdlandssykehuset HFs ambulansetjeneste. Det ble vist til gjeldende frskrift Krav til akuttmedisinske tjenester utenfr sykehus (FOR nr 252) g Helse Nrds retningslinjer, jf. styresak g påfølgende fretaksmøter med HF-ene. - Alvrlige hendelser i fretaksgruppen: Infrmasjn m hendelsene. Hendelsesfrløpene er meldt til Helsetilsynet. I den ene saken er det knkludert med at det ikke blir sentral tilsynsppfølging. Infrmasjnen ble gitt unntatt ffentlighet, jf. Offl. 13 jf Fvl. 13, 1. ledd nr Helgelandssykehuset HF infrmasjn Infrmasjnen ble gitt unntatt ffentlighet, jf. Offl. 26a, punkt Resultat 2012 freløpige regnskapstall Sakspapirene var ettersendt. Framlagte saker tas til rientering. I styresak /2 Infrmasjn fra adm. direktør til styret, strekpunkt 9 ad. ambulansetjenesten i fretaksgruppen vedtk styret i Helse Nrd RHF følgende: Styret ber adm. direktør m å legge frem en skriftlig redegjørelse til neste styremøte, med spesielt fkus på påstandene m brudd på retningslinjer g ev. behv fr justering av retningslinjene i henhld til gjeldende frskrift.

6 Styresak Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Prtkll fra møte i revisjnskmiteen, den 28. september Revisjnskmiteens møte- g aktivitetsplan fr Knsernvernembudets årsrapprt Prtkll fra møte i arbeidsutvalget til det Reginale brukerutvalget, den 24. januar Prtkll fra drøftingsmøte, den 4. februar 2013 ad. ppdragsdkument 2013 til helsefretakene Kpi av prtkllen var ettersendt. 6. Brev fra Helsetilsynet av 16. januar 2013 ad. fødeavdelingen ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF 7. Brev fra ADHD Nrge Finnmark av 20. januar 2013 ad. anmdning m å tildele ledig psyklgspesialisthjemmel til Øst-Finnmark 8. Reslusjn fra Harstad Høyres årsmøte, den 22. januar 2013 ad. ambulansehelikpter Midtre-Hålgaland Kpi av reslusjnen var ettersendt. 9. Artikkel i Dagens Medisin, uke 5 Trenger vi flere private spesialister? Kpi av artikkelen var ettersendt. Framlagte saker tas til rientering. Styresak Eventuelt Ingen saker ble fremmet. Bdø, den 6. februar 2013 gdkjent av Bjørn Kaldhl, i etterkant av styremøtet, den 06FEB2013 kl Bjørn Kaldhl