GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Transkript

1 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 2. MAI 2007 Styret fr Helse Nrd RHF avhldt styremøte på Linken Møtesenter Frskningsparken i Trmsø, den 2. mai 2007 fra kl til kl Til stede var: Styreleder Bjørn Kaldhl, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvll, Mna Søndenå, Terje Olsen, Kirsti Jacbsen, Stig-Arild Stenersen g Geir Braathu (vararepresentant fr Kari B. Sandnes). Frfall: Styremedlemmer Kari B. Sandnes, Tne Finnesen, Trude Husjrd g Runar Sjåstad. Observatør Hans Austad, leder Reginalt Brukerutvalg. Vararepresentant Sissel B. Jenssen kunne ikke møte på grunn av flyfrbindelser.. Fra administrasjnen: Adm. dir. Lars Vrland, administrasjnsleder Karin Paulke, infrmasjnsdirektør Kristian Fanghl, øknmidirektør Jann-Gerg Falch, fagdirektør Tr Ingebrigtsen, internrevisr Tr Slbjørg g regnskapsleder Erik Arne Hansen. Stat. aut. Revisr Ingar Andreassen, KPMG, deltk under behandling av styresak Gdkjenning av årsregnskap g årsberetning 2006 herunder dispnering av resultat. STYRESAK GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Sak Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak Gdkjenning av prtkll fra styremøte 29. mars 2007 Sak Valg av styre i Sykehusaptek Nrd HF, jf. helsefretakslven 21 Frslag til styresammensetning ble lagt frem under behandling av saken. Sak Videre utvikling av sykestuefunksjnen i Finnmark Sak Gdkjenning av årsregnskap g årsberetning 2006 herunder dispnering av resultat Saken ble fremskyndet g behandlet etter styresak Sak Hålgalandssykehuset HF endelig avvikling Sak Universitetssykehuset Nrd-Nrge Narvik status/ppfølging prsjekt Sykehushaugen g tilstandsvurdering av dagens anlegg Sak Ny rganisering av ambulansetjenesten i Helse Nrd knsekvenser Sak Etiske retningslinjer fr ansatte i Helse Nrd Sak Oppnevning av valgstyre knyttet til valg av ansattes representanter til styre i Helse Nrd RHF Sak Arbeidsmiljø i sykehus avvik Pstadresse: Besøksadr.: Telefn: Telefax: Helse Nrd RHF Sjøgata Epst: pstmttak@helse-nrd.n 8038 BODØ Organisasjnsnummer:

2 Sak Plan fr internrevisjnen Sak Orienteringssaker 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig 3. Hålgalandssykehuset HF, ny rganisering frdeling av egenkapital, jf. styresak /2 Orienteringssaker strekpunkt 5 g styresak /1 Eventuelt Sak Referatsaker 1. Brev fra Helse- g msrgsdepartementet av 6. mars 2007 til Vefsn Arbeiderparti ad. dødsfall ved sykehuset i Msjøen 2. E-pst fra Vefsn Arbeiderparti av 8. mars 2007 med uttalelse fra årsmøte i Vefsn Arbeiderparti ad. sykehuset i Msjøen 3. Sluttrapprt av 19. mars 2007 fra arbeidsgruppe Lkalsykehusenes akuttfunksjner i en samlet behandlingskjede 4. Prtkll fra møte i Kntrllkmiteen, den 20. februar Prtkll fra møte i Kntrllkmiteen, den 27. mars Brev fra Fylkesrdføreren i Nrdland Fylkeskmmune av 19. april 2007 med uttalelse fra Nrdland fylkesting ad. nei til smmerstengte fødeavdelinger Kpi av brevet ble ettersendt. 7. Brev fra rådmannen i Trmsø kmmune av 24. april 2007 ad. prtest mt øknmiske nedskjæringer i sykehustjenester ved UNN Kpi av brevet ble ettersendt. Sak Eventuelt Sak Styrking av det hjertekirurgiske tilbudet i Helse Nrd Innkallingen g sakslisten gdkjennes. STYRESAK GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. MARS 2007 Prtkll fra styremøtet, den 29. mars 2007 gdkjennes. STYRESAK VALG AV STYRET I SYKEHUSAPOTEK NORD HF, JF. HELSEFORETAKSLOVEN 21 Frslag til styresammensetning ble lagt frem under behandling av saken. Styreleder Bjørn Kaldhl la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Fr periden frem til avhldelse av fretaksmøte i juni 2008 velges styret i Sykehusaptek Nrd HF sm følger: 2

3 Hansen Anne Helen, Trmsø, kmmunelege Wahl Børge, Bdø, øknmidirektør Lrentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- g ssialsjef Marianne Hansen (SP), Vestvågøy, veterinær Raymnd Rbertsen (H), Hammerfest, plitiker ny ppnevnt Sm styreleder velges Anne Helen Hansen, g sm nestleder velges Børge Wahl. 2. Styret i helsefretaket ppnevnes i fretaksmøte, den 3. mai Fr periden frem til avhldelse av fretaksmøte i juni 2008 velges styret i Sykehusaptek Nrd HF sm følger: Hansen Anne Helen, Trmsø, kmmunelege Wahl Børge, Bdø, øknmidirektør Lrentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- g ssialsjef Marianne Hansen (SP), Vestvågøy, veterinær Raymnd Rbertsen (H), Hammerfest, plitiker ny ppnevnt Sm styreleder velges Anne Helen Hansen, g sm nestleder velges Børge Wahl. 2. Styret i helsefretaket ppnevnes i fretaksmøte, den 3. mai STYRESAK VIDERE UTVIKLING AV SYKESTUEFUNKSJONEN I FINNMARK Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nrd RHF vurderer den freliggende rapprt sm et gdt grunnlag fr å videreføre arbeidet med å utvikle sykestuefunksjnen i Helse Finnmark. 2. Fr å kunne realisere rapprtens ambisjner m en ppgradering g standardisering av de faglige kravene til sykestuene, vurderer styret det sm viktig at frslaget m å gi Helse Finnmark et systemansvar fr sykestuedriften i Finnmark realiseres så snart det er praktisk g administrativt mulig. 3. Styret i Helse Nrd RHF vil peke på de særlige utfrdringer sm knytter seg til drift av sykestuer i små kmmuner med ustabil legedekning, g vil be m at Helse Finnmark HF i sitt videre arbeid med å utvikle sykestuefunksjnen vurderer særlige tiltak fr å møte denne utfrdringen. 4. Styret i Helse Nrd RHF ser det sm viktig at de telemedisinske installasjner sm i fire kmmuner er etablert fr kmmunikasjn mellm sykehus g sykestuer i Finnmark, tas i aktiv bruk g følges pp med nødvendige rganisatriske g faglige samhandlingsrutiner. 3

4 5. Styret i Helse Nrd RHF vurderer det sm psitivt at det arbeides videre med å fremskaffe ytterligere dkumentasjn av sykestuenes innhld g kstnader, men vil samtidig påpeke betydningen av at prsjektets fase II, med utprøving av ny finansieringsmdell, kmmer i gang så snart sm mulig. 6. Styret i Helse Nrd RHF ber adm. direktør m å videreføre arbeidet vis a vis Helse- g msrgsdepartementet fr å få etablert en permanent aktivitetsbasert finansieringsrdning fr sykestuene. Målsettingen bør være å få en slik rdning etablert fra g med Styret i Helse Nrd RHF vurderer den freliggende rapprt sm et gdt grunnlag fr å videreføre arbeidet med å utvikle sykestuefunksjnen i Helse Finnmark. 2. Fr å kunne realisere rapprtens ambisjner m en ppgradering g standardisering av de faglige kravene til sykestuene, vurderer styret det sm viktig at frslaget m å gi Helse Finnmark et systemansvar fr sykestuedriften i Finnmark realiseres så snart det er praktisk g administrativt mulig. 3. Styret i Helse Nrd RHF vil peke på de særlige utfrdringer sm knytter seg til drift av sykestuer i små kmmuner med ustabil legedekning, g vil be m at Helse Finnmark HF i sitt videre arbeid med å utvikle sykestuefunksjnen vurderer særlige tiltak fr å møte denne utfrdringen. 4. Styret i Helse Nrd RHF ser det sm viktig at de telemedisinske installasjner sm i fire kmmuner er etablert fr kmmunikasjn mellm sykehus g sykestuer i Finnmark, tas i aktiv bruk g følges pp med nødvendige rganisatriske g faglige samhandlingsrutiner. 5. Styret i Helse Nrd RHF vurderer det sm psitivt at det arbeides videre med å fremskaffe ytterligere dkumentasjn av sykestuenes innhld g kstnader, men vil samtidig påpeke betydningen av at prsjektets fase II, med utprøving av ny finansieringsmdell, kmmer i gang så snart sm mulig. 6. Styret i Helse Nrd RHF ber adm. direktør m å videreføre arbeidet vis a vis Helse- g msrgsdepartementet fr å få etablert en permanent aktivitetsbasert finansieringsrdning fr sykestuene. Målsettingen bør være å få en slik rdning etablert fra g med STYRESAK GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2006 HERUNDER DISPONERING AV RESULTAT Saken ble fremskyndet g behandlet etter styresak Adm. direktør la frem følgende endrede frslag til styrets vedtak: 1. Det fremlagte frslag til årsppgjør med resultatregnskap g balanse, inkludert kntantstrøm g nter, samt dispnering av årsresultatet vedtaes sm Helse Nrd RHF s regnskap fr

5 2. Styrets årsberetning vedtas med de endringer sm km frem under behandling av saken. 1. Det fremlagte frslag til årsppgjør med resultatregnskap g balanse, inkludert kntantstrøm g nter, samt dispnering av årsresultatet vedtaes sm Helse Nrd RHF s regnskap fr Styrets årsberetning vedtas med de endringer sm km frem under behandling av saken. STYRESAK HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF ENDELIG AVVIKLING Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nrd RHF vedtar følgende egenkapitalinnskudd i helsefretakene knyttet til endelig avvikling av Hålgalandssykehuset HF fra : Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF kr Nrdlandssykehuset HF kr Hålgalandssykehuset HF meldes slettet i Brønnøysundregistrene etter fretaksmøte fr behandling av avviklingsregnskapet 1. Styret i Helse Nrd RHF vedtar følgende egenkapitalinnskudd i helsefretakene knyttet til endelig avvikling av Hålgalandssykehuset HF fra : Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF kr Nrdlandssykehuset HF kr Hålgalandssykehuset HF meldes slettet i Brønnøysundregistrene etter fretaksmøte fr behandling av avviklingsregnskapet 5

6 STYRESAK UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NARVIK STATUS/OPPFØLGING PROSJEKT SYKEHUSHAUGEN OG TILSTANDS- VURDERING AV DAGENS ANLEGG Adm. direktør la frem følgende endrede frslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nrd RHF viser til saksframlegget g tidligere infrmasjn g vil understreke at det skal iverksettes umiddelbare tiltak sm sikrer at beflkningen kan ha trygghet fr helsetilbudet ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge Narvik. Styret i Helse Nrd RHF ber m at Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF setter i gang prsjekteringsarbeidet g innhenter anbud fr gjennmføringen av de umiddelbare tiltakene med hensyn til brannsikkerhet. 2. Samlet versikt ver nødvendige brannsikringstiltak g andre sikkerhetstiltak ved sykehuset i Narvik, samt kstnadsverslag g finansiering av tiltakene legges frem i styremøte, den 18. juni Styret ber adm. direktør m å legge frem senest i styremøte i august frslag til sak m nytt frprsjekt fr Universitetssykehuset Nrd-Nrge Narvik med t hvedalternativer g t underalternativer fr hver: a. Nybygg med g uten samling av smatikk g psykisk helse. b. Prsjekt Sykehushaugen, gjeldende hvedfunksjnsprgram - med hel g delvis renvering av gammelt anlegg 4. Det skal legges fram knsekvenser av de ulike alternativene fr investeringsplanen g skisse til prsjektplaner med rganisering g fremdrift inkluderes. Herunder skal det framkmme hvrdan gjennmføringen av pptrappingsplanen fr psykisk helse i Narvik skal følges pp. 5. Det skal redegjøres fr ansattes g tillitsvalgtes deltakelse i planarbeidet g ppstart av rganisasjnsutviklingsprsess sm skal gå parallelt med investeringsprsjektet. 6. Styret vil understreke at alle helsefretakene i Helse Nrd sm eiere av sykehusbygningene har et selvstendig ansvar fr å følge pp at tilstrekkelig brannsikkerhet g at andre frhld knyttet til hygiene, miljø, elektriske installasjner, smittevern etc. er frsvarlig g blir ivaretatt innenfr gjeldende lver g frskrifter. Helse Nrd RHF skal samarbeide med HF-ene m å kartlegge sikkerheten g bidra til at det utarbeides g implementeres planer fr tilfredsstillende sikkerhet. 1. Styret i Helse Nrd RHF viser til saksframlegget g tidligere infrmasjn g vil understreke at det skal iverksettes umiddelbare tiltak sm sikrer at beflkningen kan ha trygghet fr helsetilbudet ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge Narvik. 6

7 Styret i Helse Nrd RHF ber m at Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF setter i gang prsjekteringsarbeidet g innhenter anbud fr gjennmføringen av de umiddelbare tiltakene med hensyn til brannsikkerhet. 2. Samlet versikt ver nødvendige brannsikringstiltak g andre sikkerhetstiltak ved sykehuset i Narvik, samt kstnadsverslag g finansiering av tiltakene legges frem i styremøte, den 18. juni Styret ber adm. direktør m å legge frem senest i styremøte i august frslag til sak m nytt frprsjekt fr Universitetssykehuset Nrd-Nrge Narvik med t hvedalternativer g t underalternativer fr hver: a. Nybygg med g uten samling av smatikk g psykisk helse. b. Prsjekt Sykehushaugen, gjeldende hvedfunksjnsprgram - med hel g delvis renvering av gammelt anlegg 4. Det skal legges fram knsekvenser av de ulike alternativene fr investeringsplanen g skisse til prsjektplaner med rganisering g fremdrift inkluderes. Herunder skal det framkmme hvrdan gjennmføringen av pptrappingsplanen fr psykisk helse i Narvik skal følges pp. 5. Det skal redegjøres fr ansattes g tillitsvalgtes deltakelse i planarbeidet g ppstart av rganisasjnsutviklingsprsess sm skal gå parallelt med investeringsprsjektet. 6. Styret vil understreke at alle helsefretakene i Helse Nrd sm eiere av sykehusbygningene har et selvstendig ansvar fr å følge pp at tilstrekkelig brannsikkerhet g at andre frhld knyttet til hygiene, miljø, elektriske installasjner, smittevern etc. er frsvarlig g blir ivaretatt innenfr gjeldende lver g frskrifter. Helse Nrd RHF skal samarbeide med HF-ene m å kartlegge sikkerheten g bidra til at det utarbeides g implementeres planer fr tilfredsstillende sikkerhet. STYRESAK NY ORGANISERING AV AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD KONSEKVENSER Adm. direktør la frem følgende endrede frslag til styrets vedtak: 1. Styret tar til rientering at det å utvikle ambulansetjenesten i Nrd-Nrge, til et frventet nasjnalt nivå, medfører betydelige økte kstnader fr Helse Nrd. Økte kstnader skal håndteres innenfr det enkelte helsefretakets budsjett. 2. Overtakelse av ansvaret fr utøvelse av tjenesten skal følges pp med kntinuerlig arbeid med sikte på mstilling g effektiv ressursbruk i frhld til reginale pririteringer. 3. Styret ber adm. direktør gjennmføre en helhetlig evaluering av ambulansetjenesten i Helse Nrd innen utgangen av

8 1. Styret tar til rientering at det å utvikle ambulansetjenesten i Nrd-Nrge, til et frventet nasjnalt nivå, medfører betydelige økte kstnader fr Helse Nrd. Økte kstnader skal håndteres innenfr det enkelte helsefretakets budsjett. 2. Overtakelse av ansvaret fr utøvelse av tjenesten skal følges pp med kntinuerlig arbeid med sikte på mstilling g effektiv ressursbruk i frhld til reginale pririteringer. 3. Styret ber adm. direktør gjennmføre en helhetlig evaluering av ambulansetjenesten i Helse Nrd innen utgangen av Prtklltilførsel til styresak stemmefrklaring: Ansattevalgte representanter vil påpeke misfrhldet mellm de ppgaver sm HF pålegges fra departementet g de øknmiske ressurser sm følger med. Helse Nrd sm ambulansemråde er det desidert største i landet når det gjelder areal (45 %), men med en liten beflkning (10 %). Å utvikle en ambulansetjeneste av høy kvalitet, tilfredsstillende tilgjengelighet g avtalefestede arbeidsvilkår til de ansatte, er svært kstnadskrevende. Fr å ppretthlde et likeverdig helsetilbud til beflkningen i Nrd-Nrge er det viktig at Helse Nrd synliggjør disse utfrdringene verfr departementet. Særlig kmpensasjn fr dette bør kmme gjennm nasjnal inntektsfrdelingsmdell. Kirsti Jacbsen /s/ Geir Braathu /s/ Stig-Arild Stenersen /s/ STYRESAK ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I HELSE NORD Adm. direktør la frem følgende endrede frslag til styrets vedtak: 1. Etiske retningslinjer fr ansatte i Helse Nrd vedtas sm freslått, dg uten lvhenvisninger. 2. Det enkelte helsefretak bes m å behandle de etiske retningslinjer i styret. 3. Styret ber adm. direktør sørge fr at det gjennmføres en evaluering knyttet til hvrdan de etiske retningslinjene er blitt implementert, g bruken av dem, hvr tillitsvalgte aktivt skal delta, innen utgangen av Etiske retningslinjer fr ansatte i Helse Nrd vedtas sm freslått, dg uten lvhenvisninger. 2. Det enkelte helsefretak bes m å behandle de etiske retningslinjer i styret. 3. Styret ber adm. direktør sørge fr at det gjennmføres en evaluering knyttet til hvrdan de etiske retningslinjene er blitt implementert, g bruken av dem, hvr tillitsvalgte aktivt skal delta, innen utgangen av

9 STYRESAK OPPNEVNING AV VALGSTYRE KNYTTET TIL VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER TIL STYRET I HELSE NORD RHF Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nrd RHF ppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret fr Helse Nrd RHF: Ann Iren Thmassen, Fagfrbundet Stig A. Stenersen, Akademikerne 2. Sm vararepresentanter ppnevnes: Knut Løknes, Fagfrbundet Merete Lian, NSF 3. Sm representant fra RHF-administrasjnen til RHF-valgstyre ppnevnes: Adm. direktør ppnevner representant fra RHF-administrasjnen innen styremøte, den 18. juni Valgstyret knstituerer seg selv med leder g nestleder. 1. Styret i Helse Nrd RHF ppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret fr Helse Nrd RHF: Ann Iren Thmassen, Fagfrbundet Stig A. Stenersen, Akademikerne 2. Sm vararepresentanter ppnevnes: Knut Løknes, Fagfrbundet Merete Lian, NSF 3. Sm representant fra RHF-administrasjnen til RHF-valgstyre ppnevnes: Adm. direktør ppnevner representant fra RHF-administrasjnen innen styremøte, den 18. juni Valgstyret knstituerer seg selv med leder g nestleder. 9

10 STYRESAK ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS AVVIK Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Den fremlagte statusrapprten ver arbeidsmiljøet i sykehusene taes til rientering. 2. Adm. direktør bes m å følge pp helsefretakene i frhld til rapprtene fra Arbeidstilsynet. Styremedlemmer Kirsti Jacbsen, Geir Braathu g Stig-Arild Stenersen fremmet følgende frslag til nytt punkt 3 i vedtaket: Styret ber særlig m en tilbakemelding m hvilke tiltak HF har fr å lukke påleggene knyttet til kartlegging g vurdering av tiltak av helserisik knyttet til bygningsmessige frhld, ergnmi g balansen mellm ressurser g ppgaver. Frslaget falt mt tre stemmer (Kirsti Jacbsen, Geir Braathu g Stig-Arild Stenersen).. 1. Den fremlagte statusrapprten ver arbeidsmiljøet i sykehusene taes til rientering. 2. Adm. direktør bes m å følge pp helsefretakene i frhld til rapprtene fra Arbeidstilsynet. Prtklltilførsel til styresak : Ansattevalgtes representanter ser psitivt på at mange pålegg er lukket, men kan ikke se hvrdan fretakene skal kunne lukke de tre stre gjenstående påleggene uten at de tilføres ekstra øknmiske ressurser. Kirsti Jacbsen /s/ Geir Braathu /s/ Stig-Arild Stenersen /s/ STYRESAK PLAN FOR INTERNREVISJON Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Plan fr internrevisjn vedtas sm fremlagt. 2. Kntrllkmiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. 10

11 1. Plan fr internrevisjn vedtas sm fremlagt. 2. Kntrllkmiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. STYRESAK ORIENTERINGSSAKER Det ble gitt rientering m følgende saker: 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig - Nasjnalt lønnsråd møte, den 27. april 2007, infrmasjn 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig - Sammenslåing Helse Øst RHF g Helse Sør RHF infrmasjn m prsessen - Møte mellm helsereginene i Frankrike g adm. direktører i RHF-ene, den 26. mars Møte med Nrdland Fylkesting i Brønnøysund tema helse, den 17. april Eiermøter/selskapsmøter med HINAS, Luftambulansetjenesten ANS g Nrsk Helsenett, den 23. april 2007 infrmasjn m rganisering g øknmi - Oppdragsdkument 2007 rapprtering øknmi, jf. øknmirapprt nr. 3 i Helse Nrd - Oppfølgingsmøter med helsefretakene ad. øknmi, den 19. g 24. april Ansatte på utenlandsppdrag frsikringsdekning, jf. spørsmål fra styret i styremøte, den 14. februar Stengte fødeavdelinger i smmer underskriftskampanje på internett, infrmasjn - Deltidsstillinger i HF-ene, jf. spørsmål fra styret i styremøte, den 14. februar Kvalitetssikring g Praktiske prsedyrer i sykepleie (PPS) infrmasjn - Helgelandssykehuset Msjøen infrmasjn m status g evalueringsprsessen 3. Hålgalandssykehuset HF, ny rganisering frdeling av egenkapital, jf. styresak /2 Orienteringssaker strekpunkt 5 g styresak /1 Eventuelt Framlagte saker taes til rientering. STYRESAK REFERATSAKER Det ble referert fra følgende saker: 1. Brev fra Helse- g msrgsdepartementet av 6. mars 2007 til Vefsn Arbeiderparti ad. dødsfall ved sykehuset i Msjøen 2. E-pst fra Vefsn Arbeiderparti av 8. mars 2007 med uttalelse fra årsmøte i Vefsn Arbeiderparti ad. sykehuset i Msjøen 3. Sluttrapprt av 19. mars 2007 fra arbeidsgruppe Lkalsykehusenes akuttfunksjner i en samlet behandlingskjede 4. Prtkll fra møte i Kntrllkmiteen, den 20. februar Prtkll fra møte i Kntrllkmiteen, den 27. mars

12 6. Brev fra Fylkesrdføreren i Nrdland Fylkeskmmune av 19. april 2007 med uttalelse fra Nrdland fylkesting ad. nei til smmerstengte fødeavdelinger Kpi av brevet ble ettersendt. 7. Brev fra rådmannen i Trmsø kmmune av 24. april 2007 ad. prtest mt øknmiske nedskjæringer i sykehustjenester ved UNN Kpi av brevet ble ettersendt. Framlagte saker taes til rientering. STYRESAK EVENTUELT Ingen saker ble fremmet. STYRESAK STYRKING AV DET HJERTEKIRURGISKE TILBUDET I HELSE NORD Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret ber m at det iverksettes tiltak fr å øke kapasiteten fr hjertekirurgi ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF med m lag 14 inngrep per måned fra august Styret bevilger kr , - til økt hjertekirurgisk behandling ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF. Frslaget ble vedtatt mt én stemme (Stig-Arild Stenersen). 1. Styret ber m at det iverksettes tiltak fr å øke kapasiteten fr hjertekirurgi ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF med m lag 14 inngrep per måned fra august Styret bevilger kr , - til økt hjertekirurgisk behandling ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF. Trmsø, den 2. mai 2007 gdkjent av Bjørn Kaldhl, i etterkant av styremøtet, den 02MAI2007 kl Bjørn Kaldhl 12