Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Hotel Phoenix, København. Møtedato: 28. august 2013 kl Møtested: Tilstede.

Transkript

1 Presseprtkll Vår ref.: 2012/338-63/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dat: København, Møtetype: Styremøte i Helse Nrd RHF Møtedat: 28. august 2013 kl Møtested: Htel Phenix, København Tilstede Navn: Bjørn Kaldhl Inger Lise Strøm Alf E. Jacbsen Ann-Mari Jenssen Fredrik Sund Inge Myrvll Inger Jørstad Jan Sahl Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Kristina Trbergsen Line Miriam Sandberg Sissel Alterskjær Mildrid Pedersen styreleder nestleder bservatør fra Reginalt brukerutvalg Frfall Ingen hadde meldt frfall til dette styremøtet. Fra administrasjnen Navn: Lars Vrland Karin Paulke Jan Nrum Hilde Rlandsen Tr Slbjørg adm. direktør administrasjnssjef fagdirektør direktør fr eieravdelingen revisjnssjef Pstadresse: Helse Nrd RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata BODØ Tlf.: Faks: pstmttak@helse-nrd.n Org.nr.:

2 I frbindelse med dette styremøte besøkte styret i Helse Nrd RHF Regin Hvedstaden i København ( g t sykehus i København fr å lære mer m deres arbeid med kvalitetsindikatrer g rganisering av spesialisthelsetjenesten i Danmark. Styresak Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak Gdkjenning av prtkll fra styremøte 20. juni 2013 Sak Lønnsjustering adm. direktør Saken behandles unntatt ffentlighet, jf. Offl 23, 1. ledd. Sak Etablering av reginale datasentre i Bdø g Trmsø frskjellige alternativer, ppfølging av styresak Enkelte vedlegg er unntatt ffentlighet, jf. Offentlighetslven 13, Frvaltningslven 13, 1 nr. 2. Sak Virksmhetsrapprt nr g Sakspapirene var ettersendt. Sak Nasjnalt senter fr partikkelterapi, anbefaling fr lkalisering, jf. styresak Sak Internrevisjnsrapprt 01/2013: Revisjn av tverrgående prsesser mellm helsefretak sm har pasientreisekntr g Pasientreiser ANS Sak Orienteringssaker 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig 3. Anskaffelse pasientreiser landeveistransprt 2013, resultat av anskaffelsen, ppfølging av styresak , g Flyvning av nyfødte sm er yngre enn 48 timer 5. Årsplan 2014 fr styret i Helse Nrd RHF Sak Referatsaker 1. Brev fra Aksjnskmiteen fr Narvik sykehus til statsråd Jnas Gahr Støre av 24. juni 2013 ad. kampen fr Narvik sykehus 2. Brev fra rdfører Kjell-Børge Freiberg i Hadsel Kmmune av 5. august 2013 ad. ambulansehelikpter i Midtre Hålgaland 3. Innspill fra verlege Svein Are Osbakk, luftambulanse- g AMKlege ad. valg av lkalisering av fremtidig helikpterbase i Hålgalandsreginen en beslutning på ufullstendig grunnlag? 4. Brev til Børge Mathiassen, psyklgspesialist Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF av 23. juli 2013 ad. svar på brev m mangelfullt behandlingstilbud til barn g unge med psykiske lidelser ved UNN HF g e-pst av 25. juli 2013 fra Børge Mathiassen ad. psykiatriressurser ved HF-et, ppfølging av styresak /5 Referatsaker 5. Brev til helsefretakene av 4. juli 2013 ad. kvalitetsmidler frdeling 2013 g frslag 2014, med frdeling av kvalitetsmidler, jf. styresak

3 Sak Prtkll fra møte i arbeidsutvalget til det Reginale brukerutvalg, den 21. august 2013 Kpi av prtkllen var ettersendt. 7. Brev fra Rune Hansen, daglig leder i en IKT-bedrift med lkasjn i Trmsø mttatt 28. august 2013 ad. bekymringsmelding Styresak Kpi av brevet var lagt frem ved møtestart. 8. Brev fra Børre Bergetn Hansen (anestesilege UNN Harstad), Jn Harr (anestesilege UNN Narvik), Anders Strm (kmmuneverlege Evenes/Tjeldsund) g Rlf Arne Iversen (anestesilege UNN Harstad) mttatt 26. august 2013 ad. ambulansehelikpteret bør stasjneres på Evenes Kpi av brevet var lagt frem ved møtestart. 9. Brev fra Sør-Trms Reginråd av 23. august 2013 ad. endelig vedtak m etablering av ambulansehelikpterbase på Evenes flyplass Kpi av brevet var lagt frem ved møtestart. Eventuelt A. Ambulansehelikpterbase i Midtre Hålgaland (Sør- Trms/Nrdre Nrdland), utredning g lkalisering, jf. styresak Referatsaker (2, 3, 8 g 9) B. Kllektivtransprt i Nrd C. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak , status D. Etablering av NAV-kntr på sykehusene Innkallingen g sakslisten gdkjennes med de endringer sm km frem under behandling av saken. Styresak Gdkjenning av prtkll fra styremøte 20. juni 2013 Prtkll fra styremøtet, den 20. juni 2013 gdkjennes.

4 Styresak Lønnsjustering adm. direktør Saken ble behandlet unntatt ffentlighet, jf. Offl 23, 1. ledd. Saken utsettes til neste styremøte. Enstemmig vedtak. Styresak Etablering av reginale datasentre i Bdø g Trmsø frskjellige alternativer, ppfølging av styresak Enkelte vedlegg er unntatt ffentlighet, jf. Offentlighetslven 13, Frvaltningslven 13, 1 nr. 2. Adm. direktør la frem følgende endrede frslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 1. Adm. direktør gis fullmakt til å fullføre byggingen av midlertidig datarm innenfr en kstnadsramme på 21,250 mill krner. 2. Adm. direktør gis fullmakt til å frtsette detaljplanlegging av etablering av t permanente datasenter innenfr en kstnadsramme på 136,250 mill krner (P ) eksklusive migreringskstnader. 3. Styret i Helse Nrd RHF ber m å få saken m etablering av reginale datasentre til endelig beslutning innen desember Styret ber m å få lagt frem en vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i permanent datasenter. Enstemmig vedtatt. 1. Adm. direktør gis fullmakt til å fullføre byggingen av midlertidig datarm innenfr en kstnadsramme på 21,250 mill krner. 2. Adm. direktør gis fullmakt til å frtsette detaljplanlegging av etablering av t permanente datasenter innenfr en kstnadsramme på 136,250 mill krner (P ) eksklusive migreringskstnader. 3. Styret i Helse Nrd RHF ber m å få saken m etablering av reginale datasentre til endelig beslutning innen desember Styret ber m å få lagt frem en vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i permanent datasenter.

5 Styresak Virksmhetsrapprt nr g Sakspapirene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nrd RHF tar virksmhetsrapprt nr g nr til rientering. 2. Styret er bekymret fr den øknmiske utviklingen i fretaksgruppen g ber adm. direktør m å legge frem i neste styremøte en redegjørelse på avvikene i helsefretakene g hvilke tiltak sm iverksettes fr å bedre situasjnen. Enstemmig vedtatt. 1. Styret i Helse Nrd RHF tar virksmhetsrapprt nr g nr til rientering. 2. Styret er bekymret fr den øknmiske utviklingen i fretaksgruppen g ber adm. direktør m å legge frem i neste styremøte en redegjørelse på avvikene i helsefretakene g hvilke tiltak sm iverksettes fr å bedre situasjnen. Styresak Nasjnalt senter fr partikkelterapi, anbefaling fr lkalisering, jf. styresak Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nrd RHF ber m at alle tre alternativene til plassering av et nasjnalt senter fr partikkelterapi utredes ytterligere, før en beslutning m lkalisering fattes. 2. Dersm Helse- g msrgsdepartementet velger å peke ut det nasjnale senteret på bakgrunn av eksisterende infrmasjn, anbefaler styret i Helse Nrd RHF at et nasjnalt kmbinasjnsanlegg med prtner g tyngre iner legges til Helse Bergen HF. Mindre anlegg fr prtnterapi etableres reginalt. 3. Dersm det kun etableres ett strt nasjnalt anlegg fr partikkel-/prtnterapi, anbefaler styret i Helse Nrd RHF at dette anlegget lkaliseres ved Helse Bergen HF. Enstemmig vedtatt.

6 1. Styret i Helse Nrd RHF ber m at alle tre alternativene til plassering av et nasjnalt senter fr partikkelterapi utredes ytterligere, før en beslutning m lkalisering fattes. 2. Dersm Helse- g msrgsdepartementet velger å peke ut det nasjnale senteret på bakgrunn av eksisterende infrmasjn, anbefaler styret i Helse Nrd RHF at et nasjnalt kmbinasjnsanlegg med prtner g tyngre iner legges til Helse Bergen HF. Mindre anlegg fr prtnterapi etableres reginalt. 3. Dersm det kun etableres ett strt nasjnalt anlegg fr partikkel-/prtnterapi, anbefaler styret i Helse Nrd RHF at dette anlegget lkaliseres ved Helse Bergen HF. Styresak Internrevisjnsrapprt 01/2013: Revisjn av tverrgående prsesser mellm helsefretak sm har pasientreisekntr g Pasientreiser ANS Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nrd RHF tar Internrevisjnsrapprt 1/2013: Revisjn av tverrgående prsesser mellm helsefretak sm har pasientreisekntr g Pasientreiser ANS til rientering. 2. Styret ber adm. direktør påse at rapprtens anbefalinger følges pp i nært samarbeid med de berørte helsefretakene i reginen, de andre reginale helsefretakene g Pasientreiser ANS. 3. Styret ber m å bli rientert m status i ppfølgingen av rapprtens anbefalinger innen utgangen av Enstemmig vedtatt. 1. Styret i Helse Nrd RHF tar Internrevisjnsrapprt 1/2013: Revisjn av tverrgående prsesser mellm helsefretak sm har pasientreisekntr g Pasientreiser ANS til rientering. 2. Styret ber adm. direktør påse at rapprtens anbefalinger følges pp i nært samarbeid med de berørte helsefretakene i reginen, de andre reginale helsefretakene g Pasientreiser ANS. 3. Styret ber m å bli rientert m status i ppfølgingen av rapprtens anbefalinger innen utgangen av 2013.

7 Styresak Orienteringssaker Det ble gitt rientering m følgende saker: 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig - Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, status utvidelse av ppdraget Infrmasjn m henvendelser fra statssekretær Kss til styreleder Kaldhl ad. spørsmål m etablering av en privat øyeklinikk i Alta. Prblemstillingen legges inn i Alta-utredningen sm et tilleggspunkt, ev. med egen arbeidsgruppe fr å ivareta denne utredningsppgaven. 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig - Helse Finnmark HF ppsigelse adm. direktør Hans Petter Fundingsrud har sagt pp stillingen g fratrer på slutten av Infrmasjn m ppsigelsen g planlagt rekrutteringsprsess. - Ambulansehelikpterbase i Midtre Hålgaland (Sør-Trms/Nrdre Nrdland), utredning g lkalisering, jf. styresak Referatsaker (2, 3, 8 g 9) Adm. direktør redegjrde fr bakgrunnen at det brukes ne lengre tid i denne saken enn pprinnelig planlagt. Dette skyldes at det er kmmet innspill fra flere hld sm adm. direktør ønsker å se nærmere på. - Møteplan 2014 endringer Styreseminar sm er planlagt mars 2014 kmmer fr tidlig i frhld til valg av nye HF-styrer. Adm. direktør freslår å flytte seminaret til juni 2014 (i etterkant av styremøte 18. juni 2014). Styremøte sm er planlagt 30. april 2014 i Sandnessjøen, freslås flyttet til 29. april Investeringsplan , ppdatert ppfølging av styresak Det ble vist til styresak , vedtakets punkt 9: Styret ber adm. direktør m å utarbeide ny investeringsplan med knsekvensene fr bærekraftanalysen (jf. vedtakets punkt 7) g de nye investeringsreglene. Styret ber m å få vurdert, m nytt sykehus i Narvik med de nye reglene kan påbegynnes i Styret ber m å få dette lagt frem sm styresak ver smmeren. Adm. direktør rienterte styret m at de nye investeringsreglene ikke har nen betydning fr eksisterende prsjekter. Styret vil få lagt frem en styresak høsten 2013 sm vurderer de nye investeringsreglene i frhld til nye prsjekter. - Kvalitetsfremmende tiltak, ppfølging av styresak Det ble vist til styresak , vedtakets punkt 7: Styret ber adm. direktør m å dispnere restbeløpet på 20,6 mill krner fra stimuleringsmidler fr reduksjn av fristbrudd til andre kvalitetsfremmende tiltak i fretaksgruppen. Styret ber m å bli rientert m bruken av disse midlene i et senere styremøte. Adm. direktør viste til brev til helsefretakene av 4. juli 2013 ad. kvalitetsmidler frdeling 2013 g frslag 2014, med frdeling av kvalitetsmidler, jf. styresak /5 Referatsaker

8 - Barents helseknferanse Kirkenes 12. til 13. september 2013: Infrmasjn m knferansen. Påmelding på internett: Barents helseknferanse Kirkenes, september Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, status infrmasjn Det vises til rientering gitt av styreleder i dette styremøtet, jf. styresak /1 Orienteringssaker, strekpunkt 1 Infrmasjn fra styreleder til styret Adm. direktør rienterte gså m brev fra rdføreren i Alta Kmmune til statsråd Jnas Gahr Støre av 9. juli 2013 ad. etablering av CT g MR i Alta uttalelse fra frmannskapet. - Møte med strtingsrepresentant Anne Ljunggren, AP, den 1. juli 2013 infrmasjn - Alvrlig hendelser i fretaksgruppen Infrmasjn m hendelsene. Sak 1: Helsetilsynet har gjennmgått saken g lukket den uten utrykning eller verføring til Fylkesmannen. Sak 2: Helsetilsynet er varslet. Tilbakemelding derfra freligger ikke pr. dags dat. Infrmasjnen ble gitt unntatt ffentlighet, jf. Offl. 13 jf Fvl. 13, 1 ledd nr Anskaffelse pasientreiser landeveistransprt 2013, resultat av anskaffelsen, ppfølging av styresak , g Flyvning av nyfødte sm er yngre enn 48 timer 5. Årsplan 2014 fr styret i Helse Nrd RHF Framlagte saker tas til rientering. I styresak /2, strekpunkt 2 Infrmasjn fra adm. direktør til styret ad. møteplan 2014 endringer vedtk styret i Helse Nrd RHF følgende: 1. Styreseminaret i Helse Nrd flyttes til juni 2014 (i etterkant av styremøte i Helse Nrd RHF, den 18. juni 2014). 2. Styremøte i Helse Nrd RHF i april 2014 i Sandnessjøen flyttes til 29. april Styresak Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Brev fra Aksjnskmiteen fr Narvik sykehus til statsråd Jnas Gahr Støre av 24. juni 2013 ad. kampen fr Narvik sykehus 2. Brev fra rdfører Kjell-Børge Freiberg i Hadsel Kmmune av 5. august 2013 ad. ambulansehelikpter i Midtre Hålgaland 3. Innspill fra verlege Svein Are Osbakk, luftambulanse- g AMK-lege ad. valg av lkalisering av fremtidig helikpterbase i Hålgalandsreginen en beslutning på ufullstendig grunnlag?

9 4. Brev til Børge Mathiassen, psyklgspesialist Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF av 23. juli 2013 ad. svar på brev m mangelfullt behandlingstilbud til barn g unge med psykiske lidelser ved UNN HF g e-pst av 25. juli 2013 fra Børge Mathiassen ad. psykiatriressurser ved HF-et, ppfølging av styresak /5 Referatsaker 5. Brev til helsefretakene av 4. juli 2013 ad. kvalitetsmidler frdeling 2013 g frslag 2014, med frdeling av kvalitetsmidler, jf. styresak Prtkll fra møte i arbeidsutvalget til det Reginale brukerutvalg, den 21. august 2013 Kpi av prtkllen var ettersendt. 7. Brev fra Rune Hansen, daglig leder i en IKT-bedrift med lkasjn i Trmsø mttatt 28. august 2013 ad. bekymringsmelding Styresak Kpi av brevet var lagt frem ved møtestart. 8. Brev fra Børre Bergetn Hansen (anestesilege UNN Harstad), Jn Harr (anestesilege UNN Narvik), Anders Strm (kmmuneverlege Evenes/Tjeldsund) g Rlf Arne Iversen (anestesilege UNN Harstad) mttatt 26. august 2013 ad. ambulansehelikpteret bør stasjneres på Evenes Kpi av brevet var lagt frem ved møtestart. 9. Brev fra Sør-Trms Reginråd av 23. august 2013 ad. endelig vedtak m etablering av ambulansehelikpterbase på Evenes flyplass Kpi av brevet var lagt frem ved møtestart. Framlagte saker tas til rientering. Styresak Eventuelt A. Ambulansehelikpterbase i Midtre Hålgaland (Sør-Trms/Nrdre Nrdland), utredning g lkalisering, jf. styresak Referatsaker (2, 3, 8 g 9) Styremedlem Ann-Mari Jenssen stilte på vegne av de ansattevalgte mer spørsmål m den planlagte prsessen i denne saken. Det vises til adm. direktørs infrmasjn, jf. styresak /2 Orienteringssaker, strekpunkt 2 Infrmasjn fra adm. direktør til styret, 2. strekpunkt. B. Kllektivtransprt i Nrd Styremedlem Line Miriam Sandberg infrmerte styret m endringer i kllektivtilbudet i Trms Fylke sm gså vil kunne gi knsekvenser/utfrdringer fr pasienter i reginen. Styret ber adm. direktør m å se nærmere på kllektivtilbudet i reginen g endringer sm fretas av fylkeskmmunene g ev. knsekvenser fr pasienter i reginen.

10 C. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak , status Styremedlem Kari Jørgensen ba m en rientering på status fr arbeidet med utredningen, jf. styresak /2 Orienteringssaker, strekpunkt 2 Infrmasjn fra adm. direktør til styret, 7. strekpunkt. Infrmasjnen fra adm. direktør tas til rientering. D. Etablering av NAV-kntr på sykehusene Styremedlem Line Miriam Sandberg fremmet frslag m å ta kntakt mt NAV fr å kunne etablere NAV-kntr på sykehusene fr å hjelpe pasienter med særskilte behv.. Styret ber adm. direktør m å følge dette frslaget pp venfr NAV regin Nrd. København, den 28. august 2013 gdkjent av Bjørn Kaldhl, i etterkant av styremøtet, den 28AUG2013 kl Bjørn Kaldhl