Protokoll fra landsstyremøtet november 2018

Transkript

1 fra landsstyremøtet nvember 2018 Sted: Deltakere: Gunvr Meling Sindre Nesse Anders Reggestad Anne-Line Evenstad Dahlen Martin Grønfjell Erlend Arnøy Maren Pernille Øvregaard Ikke til stede: Vernica Mntgmery Marta Nagel-Alne Referent: Svein Olav Ekvik Kristiansand Landssjef g møteleder Viselandssjef Rvernemdsleder Generalsekretær Besøk: Frklaringer: Møte med Agder krets fredag kveld g deltakelse på gudstjeneste med rverball i Vågsbygd kirke søndag frmiddag. Saker til vedtak (V) Saker til rientering (O) Saker til diskusjn (D) Saksliste: Sak 43/2018 (V) Gdkjenning av innkalling g saksliste Vedtak: Innkalling g saksliste ble gdkjent. Sak 44/2018 (O) Orienteringer Vedtak: Statusppdateringer fra landsstyrets medlemmer g generalsekretær frmidles skriftlig i etterkant av møtet. Oversikt ver kretsenes årsmøter ppdateres løpende. Sak 45/2018 (V) Gdkjenning av nye ledere Vedtak: Landsstyret gdkjente 16 nye ledere g den nye gruppen Jelsnes KFUK-KFUM-speidere, g ba fr den enkelte.

2 Sak 46/2018 (O) 9 mnd regnskapsrapprt Vedtak: Landsstyret tar 9 mnd. regnskapsrapprt til rientering. Sak 47/2018 (V) Budsjett 2019 Landsstyret ønsker mer bakgrunnsinfrmasjn på nen av de pririterte mrådene, g mer infrmasjn m frbundets øknmiske situasjn g utvikling ver tid til videre behandling av prgnsen fr Særlig hvrdan resultatet fra landsleiren i 2018 påvirker budsjettene fr kmmende år. Landsstyret ber administrasjnen gjøre en ny gjennmgang av pstene fr ffentlig støtte g prsjektmidler fr å være sikre på at estimatene i budsjettet fr 2019 er realistiske g med knservative anslag. Vedtak: Landsstyret vedtar budsjett fr 2019, g ser psitivt på økt anslag på prsjektmidler. Landsstyret ber m at prsjekter knyttet til dette økte anslaget ikke iverksettes før tilsagn er gitt. Sak 48/2018 (D) Landstingsak: Budsjett Oppdatert budsjett skal følge pririteringene i ny strategiplan. Budsjettene fr kan ikke ferdigstilles før ny strategi fr er klar, da disse må sees g behandles i sammenheng. Begge sakene kmmer til behandling på landsstyremøtet i januar. Landsstyret ønsker at man i periden ikke bruker av egenkapitalen, men ligger på samme egenkapitalnivå. Det vil si at budsjettene skal gå i null ver tårsperiden. Dette fr å bedre ta høyde fr hvrdan reduserte inntekter fra landsleiren i 2018 påvirker frbundets øknmiske situasjn ver tid. Landsstyret ønsker å presisere at dersm det blir endringer i strategiplanen må dette følges av endringer i budsjett fr i budsjettbehandlingen på landsting. Vedtak: Landsstyret drøftet budsjettfrslaget fr g de pririteringene sm er freslått. Landsstyret ber administrasjnen legge fram ppdatert budsjett fr til landsstyremøtet i januar basert på mmentene fra diskusjnen, g sm ikke reduserer frbundets egenkapital i periden. Sak 49/2018 (V) Andre landsstingssaker Landsstyrets innstilling i saker sm skal til behandling på landsting. a) Budsjettbehandling på landsting I tråd med drøftinger med kretsene på Kretsfrum ønsker landsstyret å presentere hvedpstene i budsjettet g at landstinget sm tidligere skal vedta

3 rammene i budsjettet. Landsstyret ønsker gså å gjøre en endring av rdlyd i rganisasjnsbestemmelsene landsting behandler g Landsstyrets ppgaver (se avsnitt m Endringer i rganisasjnsbestemmelsene). Vedtektsendringer b) 2.gangsbehandling av grunnreglene 7.2 EKSKLUSJON AV MEDLEMMER Vedtak: Landsstyrets innstilling til 2. gangsbehandling av endringer i grunnreglenes 7.2 er at de vedtas. 11 ADMINSTRASJON Vedtak: Landsstyrets innstilling til 2. gangsbehandling av endringer i grunnreglenes 11 er at de vedtas. (6 fr innstillingen, 1 dissens) c) 1. gangsbehandling av grunnreglene 6. SPEIDERLOV, SPEIDERLØFTE, SPEIDERBØNN OG VALGSPRÅK Speiderlv, speiderbønn g valgspråk fastsettes ikke lenger av Speidernes fellesrganisasjn (Spf) g skal tilbakeføres til egne vedtekter. Dette hører hjemme i Grunnreglene 6. Nye blir da 6.1 SPEIDERLOVEN, 6.2 SPEIDERLØFTET, 6.3 SPEIDERBØNNEN, 6.4 VALGSPRÅK g 6.5 OVERSETTELSE TIL SAMISK. Vedtak: Landsstyrets innstilling til 1. gangsbehandling av endringer i grunnreglenes 6 er at de vedtas. Innføring av assistenterklæring 3.4 LEDER- OG ASSISTENTERKLÆRING (nytt avsnitt) Landsstyret vedtk innføring av assistenterklæring i sak 37/2017 g ønsker å synliggjøre dette i vedtektene. Frslaget er å legge inn assistenterklæringen sm nytt avsnitt i 3.4. Vedtak: Landsstyrets innstilling til 1. gangsbehandling av endringer i grunnreglenes 3.4 er at de vedtas (mt en stemme) LEDERE Frslag til ny tekst: Sm ledere regnes medlemmer sm har ledelsesppgaver g sm er gdkjent av landsstyret sm ledere eller assistenter. Vedtak: Landsstyrets innstilling til 1. gangsbehandling av endringer i grunnreglenes 10.2 er at de vedtas (mt t stemmer).

4 10.3 LEDERES, ASSISTENTERS OG TILLITSVALGTES FORPLIKTELSE Frslaget er å endre teksten så den gså mhandler assistenterklæring. Vedtak: Landsstyrets innstilling til 1. gangsbehandling av endringer i grunnreglenes 10.3 er at de vedtas TILBAKEKALLING AV LEDERGODKJENNING, OG LEDERERKLÆRING OG ASSISTENTERKLÆRING Siden det er lagt pp til gdkjenning av både ledere g assistenter i 10.3, må 10.4 gså mhandle tilbakekalling av assistenterklæring. Vedtak: Landsstyrets freløpige innstilling til 1. gangsbehandling av endringer i grunnreglenes 10.4 er at de vedtas. Landsstyret ber administrasjnen gå igjennm måten assistenterklæringen er freslått innført g eventuelle knsekvenser, g drøfte dette med kntrllkmiteen. 3.4, 10.2, 10.3 g 10.4 må sees i sammenheng. Intensjnen er at alle viktige verv sm krever ledererklæring i dag, frtsatt skal ha krav m dette. d) Endringer i Organisasjnsbestemmelsene 2.3 KRETSLEDER (punkt 4) I prsessen med å frenkle arbeidet fr gruppe g krets er rutinene lagt m slik at ledersamtale gjennmføres på gruppenivå, g at de sm gjennmfører ledersamtalen signerer g sender direkte til frbundet. Anbefaling m gdkjenning av ledere bør derfr ut av denne bestemmelsen. Vedtak: Landsstyrets innstilling til endringer i rganisasjnsbestemmelsenes 2. KRETSLEDER er at de vedtas. Behandling av budsjett LANDSTING BEHANDLER Fr å bedre beskrive hvilket nivå budsjettet skal behandles på freslås det å bytte ut Landsstyrets frslag til budsjett, herunder fastsetting av kntingent med Frbundets øknmiske rammer, herunder fastsetting av kntingent LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning) Frslaget er å mfrmulere fra: Frvalte g frdele frbundets ressurser i tråd med vedtatte planer g budsjett, utfrme persnalplitikk g ivareta frretningsmessige frhld. Til: Frvalte g frdele frbundets ressurser i tråd med vedtatte planer, dispnere øknmiske rammer gitt av landsting, utfrme persnalplitikk g ivareta frretningsmessige frhld.

5 Vedtak: Landsstyret ønsker å gjøre en endring av rdlyd i rganisasjnsbestemmelsene landsting behandler g Landsstyrets ppgaver. Ny sak: LANDSSTYRETS OPPGAVER (5. ledd, 2. setning) I henhld til Grunnreglenes 11, 1. ledd ledes g ansettes frbundets administrasjn av generalsekretær. Det ønskes en avstemming av hvilket nivå persnalplitikk skal ligge på etter denne endringen. Vedtak: Landsstyret ber administrasjnen frberede en sak m frslag til vedtektsendring til neste landsstyremøte. Øvre aldersgrense fr rvere ALDERSINNDELING Utsatt sak fra landsting i Innsendte frslag sm ikke ble behandlet i 2017 skal følge saken til behandling på landsting. Landsstyrets innstilling til saken på landsting i 2017 blir stående, med mindre det kmmer endringsfrslag fra rvertinget i Det har ikke tilkmmet ny infrmasjn i saken, g det er ikke ne i evalueringen av prgrammet sm tilsier at øvre aldersgrense fr rvere bør behandles på nytt. Vedtak: Landsstyrets innstilling er at frslag fra rverting 2017 m ppheving av øvre aldersgrense fr rvere i rganisasjnsbestemmelsenes ikke vedtas (mt én stemme). Vedtak: Landsstyret drøftet saker til landsting g gjrde innstilling til vedtak i de sakene sm freligger per nvember Sak 50/2018 (O) Orientering m status på tiltaksplan Landsstyret pplever at det er gjrt mange gde tiltak, g at det er gde planer fr Under satsningsmrådet Rettferdig verden er det viktig at vi gjennm tårsmeldingen rapprterer på en større bredde av aktiviteter g tiltak sm er gjrt. Ikke kun rapprtere på delmålene m deltakelse på Glbalaksjnen g internasjnale pplevelser, g gså synliggjøre at det finnes andre mråder å jbbe med rettferdig verden på. Måltallene blir ppdatert til januarmøtet g er en del av tårsmeldingen. Vedtak: Landsstyret tar statusrapprten på tiltaksplanen til rientering.

6 Sak 51/2018 (O) Evaluering av speiderprgrammet Landsstyret takker evalueringsgruppen fr gdt arbeid g tydelige anbefalinger m tiltak. Landsstyret synes at tiltakene sm er freslått er bra. Veldig knkrete g gde ting å ta tak i fr prgramutvalg g administrasjn. Resultatene har vært tydelige, selv m det har vært litt få respndenter på spørreundersøkelsen. I tillegg til et bevisst frhld til begrepsbruk, g frenkling i krav i vandrerprgrammet, ppfrdrer landsstyret til fkus på frenkling av språket. Evaluering av speiderprgrammet må pp sm priritert rienteringssak på landsting, med presentasjn av funnene fra evalueringen g presentasjn av tiltak. Landsstyret ønsker dialg med evalueringsgruppen fr å få fram de viktigste funnene. Det må gså gjøres en vurdering på hvrdan frslag til tiltak samsvarer med ny strategiplan. Vedtak: Landsstyret takker evalueringsgruppen fr gdt arbeid, g tar evalueringen av speiderprgrammet til rientering. Prgramutvalget g administrasjnen bes følge pp de freslåtte tiltakene i rapprten. Sak 52/2018 (V) Mandat fr ledertreningsevaluering i 2019 Landsstyret drøftet utkast til mandat fr ledertreningsevalueringen sm skal skje i Landsstyret støtter frslaget m at ledertreningsutvalget får ansvar fr gjennmføring ledertreningsevalueringen. Gitt at ledertreningsutvalget skal gjøre evalueringen, er det ikke behv fr et eget mandat fr evalueringen utver det mandatet ledertreningsutvalget allerede frhlder seg til. Landsstyret ønsker derimt å gi en tydelig bestilling til evalueringen gjennm vedtaket i saken. Vedtak: Landsstyret ber ledertreningsutvalget gjennmføre en evaluering av ledertreningen i løpet av Evalueringen skal kartlegge hvrdan ledertreningen fungerer, gå igjennm kursmenyen g kursene sm tilbys, g undersøke hvrdan driften av kursene fungerer. Det er ønskelig at det utarbeides en versikt ver behv g mangler, g anbefalinger til videre arbeid innenfr frbundets ledertrening i tråd med prinsippdkumentet «Opplæring g ledertrening i Nrges KFUK-KFUMspeidere». Det er ønskelig å bruke blant annet landsting, rverlandsleir g lederknferansen sm arenaer fr å samle inn synspunkter rundt ledertreningen. Infrmasjnsinnhentingen kan gså gjøres gjennm å: Se på statistikk på bestilte g avhlde kurs siden revisjnen. Undersøke m ledertrening hjelper ledere til å bli trygge i sin rlle g ppleves sm nyttig g relevant. Vurdere m kursmenyen dekker dagens behv. Se på stabsevalueringer etter avhldte lederkurs.

7 Høre med kurshldere m hvrdan måldkumentene fungerer. Se hvrdan «Speiderprgram i praksis» (tidligere Merkekurs) brukes i kretsene. Få versikt ver hvr mange sm har gjennmført «Velkmmen sm leder». Vurdere kurshldernettverk g -pl. Vurdere kurshlderkurset g kurshlderavtaler. Gå igjennm gangen i hvrdan man blir leder. Dette bør evalueres fr å finne ut hvrdan det fungerer i praksis. Det er ønskelig at evalueringsgruppen bruker tidligere medlemmer av Beverpatruljen sm referansegruppe. Det skal lages en tidsplan fr arbeidet g før landsstyrets møter sendes en ppdatering til landsstyrets kntaktpersn fr ppdatering på prgresjn i arbeidet. Sak 53/2018 (V) Endringer i mandat fr ledertreningsutvalget Landsstyret synes det er fltt at ledertreningsutvalget ønsker å ha ansvar fr revisjn av vandrerkursene sm del av sitt mandat. Det er imidlertid ikke ønskelig at enkeltpersner blir sittende med revisjn av hele kurs, g det er ønskelig at prgramutvalget brukes sm høringsinstans fr å sørge en gd sammenheng med vandrerprgrammet. Landsstyret pptatt av at helheten i ledertreningen blir gdt ivaretatt. Kursmenyen er ne annet enn vandrerkursene, men landsstyret støtter frslaget m at ledertreningsutvalget skal ha ansvar fr helheten, g at det kan pprettes prsjektgrupper ved behv. Prinsippdkumentet «Opplæring g ledertrening i Nrges KFUK-KFUM-speidere» sier i dag at patruljeførertrening behandles andre steder, g det har i praksis lagt til administrasjnen. Når ledertreningsutvalget skal få dette sm del av sitt mandat må beskrivelse av prinsippene fr vandrerkursene være beskrevet enten i et egent dkument, eller sm en del av «Opplæring g ledertrening i Nrges KFUK-KFUM-speidere» tilsvarende sm fr den øvrige ledertreningen. Landsstyret ber m et revidert utkast av prinsippdkumentet til neste landsstyremøte, der dette er ivaretatt. Landsstyret ønsker å avvente vedtak m revidert mandat til det er vedtatt et revidert utkast av prinsippdkumentet. Utkast til revidert mandat bes dermed frberedes sm sak til neste landsstyremøte. I revidert utkast til mandat bør følgende være tydeligere: Under punktet Ansvar g ppgave: At utvalget har ansvar fr å samle inn ressurser fra avhldte kurs, fr å kunne gjøre gjenbruk av kursmateriell. Det kan bli tydeligere at ansvaret gså innebærer ansvar fr kursenes innhld. Ledertreningsutvalget kan pprette prsjektgrupper, men dersm det gjelder saker av prinsipiell eller av større øknmisk betydning, skal dette ppnevnes av landsstyret. Vurderingen av dette gjøres administrativt. Ledertreningutvalget må være frpliktet på Prinsipper fr ledertrening. Landsstyret vil jbbe fr å rekruttere siste medlem ledertreningsutvalget, slik at denne kan ppnevnes tidlig i 2019.

8 Vedtak: Landsstyret ber administrasjnen ppdatere prinsippdkumentet «Opplæring g ledertrening i Nrges KFUK-KFUM-speidere» med hvedlinjer g prinsipper fr vandrerkursene, fr vedtak på neste landsstyremøte. Revidert mandat fr ledertreningsutvalget ppdateres i tråd med mmentene fra diskusjnen g med ansvar fr vandrerkursene når hvedlinjene i prinsippdkumentet er vedtatt. Sak 54/2018 (D) Evaluering av Kretsfrum Landsstyret er gdt frnøyd med gjennmføringen av kretsfrum g tilbakemeldingene har vært veldig bra. Det er gde rammer fr arrangementet, g kretsene fikk gde muligheter til å snakke både med hverandre g med landsstyret. Dette er en viktig møteplass mellm landsstyret, kretsene, rverkntaktene g administrasjn, g det var bra å være sammen g drøfte viktige saker. Deltakende metdikk, aktuelle temaer g nk tid til øktene var kritiske suksessfaktrer. Det er ptensiale til å gjøre ne mer ut av gudstjenesten g landsstyret kan være tydeligere på presentasjnen av eget arbeid. Vedtak: Landsstyret drøftet gjennmføringen av årets Kretsfrum med bakgrunn i evalueringsundersøkelsen sm ble sendt ut i etterkant av arrangementet. Landsstyret tar med seg tilbakemeldingene fra evalueringen g mmentene fra drøftingen med seg inn i frberedelsene til neste Kretsfrum. Sak 55/2018 (V) Alternativer til ny inntektsaksjn Landsstyret takker fr arbeidet arbeidsgruppen har gjrt, g er frnøyd med at det har vært så gd respns g tilbakemeldinger fra gruppene. Landsstyret ser det har vært uheldig at vedtaket fra landsting i 2017 påla frbundet å finne en ny inntektsaksjn, samtidig sm resultatene fra undersøkelsen viser at medlemmene er svært delt i synet på kalendersalget. Det er flere sm synes kalendersalget har fungert bra, enn det sm var antakelsen før spørreundersøkelsen. Arbeidsgruppens innstilling var å gå ver til salg av gratulasjnskrt, men landsstyret ønsker å ta saken tilbake til landsting g drøfte m det kan være aktuelt å frtsette med kalendersalg. Landsstyret ønsker presentere rapprten g hvilke vurderinger sm er gjrt, samt de tre alternativene inntektsgruppen har kmmet frem til. De tre alternativene er frtsatt salg av aktivitetskalender, advents-skrapeldd eller gratulasjnskrt. Landsstyret ønsker en prinsipputtalelse fra Speiderbutikken m salgbarheten til prduktene, g at alternativene til ny inntektsaksjn drøftes på landsting. Deretter vil en hurtigarbeidende kmité jbbe med utfrming av ny inntektsaksjn slik at den kan tre i kraft fra høsten Vedtak: Landsstyret takker arbeidsgruppen fr gdt utført arbeid. Basert på funnene i rapprten ønsker ikke landsstyret på nåværende tidspunkt vedta en ny inntektsaksjn fr Landsstyret

9 ønsker å få en prinsipputtalelse m salgbarhet fra Speiderbutikken til januarmøtet sm del av frberedelsene til drøfting på landsting. Sak 56/2018 (V) Oppnevninger i 2019 Landsstyret drøftet aktuelle ppnevninger i tiden fram mt landsting. Landsstyret ønsker å jbbe fr å nminere en kandidat til LNU-styret, sm har nminasjnsfrist i februar. Landssjefen snakker med aktuell kandidat. KFUK-KFUM Glbals styremedlemmer er ppnevnt til januar Generalsekretær kntakter disse fr å få en avklaring m det er aktuelt med gjenvalg, g eventuelt lyse ut ledige plasser. Internasjnalt utvalg. Oppnevningsperiden går ut i januar Utvalgets skal ha møte på førstkmmende tirsdag. IC-er i samarbeid med administrasjnen avklarer m det er aktuelt med gjenvalg, g eventuelt lyse ut ledige plasser. Generalsekretærs ressursgruppe, skal ppnevnes på neste landsstyremøte. Generalsekretær kntakter disse fr å få en avklaring m det er aktuelt med gjenvalg, g eventuelt lyse ut ledige plasser. Landsstyret ønsker å ppnevne en arbeidsgruppe sm kan gjøre vurderinger av aktuelle landsleirsteder. Mulige kandidater til arbeidsgruppen ppnevnes på neste landsstyremøte. Det er ønskelig at frslag til landsleirsted g aktuelle kandidater til leirsjef tas pp sm tema i samtalene mellm landsstyrets medlemmer g kntaktkretsene, samt at dette blir tema på kretsenes styremøter i nær fremtid. Vedtak: Landsstyret drøftet aktuelle ppnevninger sm kmmer i Sak 57/2018 (V) Gjenpprettelse av Telemark KFUK-KFUM-speidere Landsstyret kan ikke gi dispensasjn fra rganisasjnsbestemmelsene, men synes det er fltt at Bø KFUK-KFUM-speidere ønsker å gjenppta kretsarbeidet i Telemark. Sm eneste gruppe i kretsen kan Bø KFUK-KFUM-speidere avhlde kretsting g velge eget kretsstyre, g det er dermed ikke behv fr at saken behandles i landsstyret. Det frventes at Bø frvalter kretsens øknmi etter intensjnen g innenfr dagens rganisasjnsbestemmelser. Vedtak: Landsstyret ser psitivt på Bø KFUK-KFUM-speidere sitt ønske m å gjenppta aktivitet i Telemark KFUK-KFUM-speidere. Landsstyret ber m at gruppen avhlder kretsting, slik at de kan ivareta kretsens ppgaver i tråd med rganisasjnsbestemmelsene. Sak 58/2018 (O) Evaluering av Hypersys (saken ble utsatt til neste møte)

10 Sak 59/2018 (O) Orientering m OD-prsjektet høsten 2018 Vedtak: Landsstyret takker fr rientering m Operasjn Dagsverk (OD), g gratulerer KFUK-KFUM Glbal, g resten av KFUK-KFUM-bevegelsen med vel gjennmført OD-kampanje!