Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 8. september 2017, klokken

Transkript

1 Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsfrskning.n 8. september 2017, klkken Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, pstdktr, Ahus Ann Therese Ltheringtn, prfessr, UiT Nrges arktiske universitet Dag Ellingsen, frsker II AFI, HiOA Knut Dørum, prfessr, UiA Thmas Me Skjølsvld, førsteamanuensis, NTNU Frfall: Lene Nilsen, LDO, ( 1. vara ) Kildens direktør: Linda Marie Rustad Observatører: Lise Christensen, spesialrådgiver, Nrges frskningsråd Tril Enger, representant fra Kildens stab 1

2 Saksliste: Sak 13/17 Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak 14/17 Gdkjenning av referat Sak 15/17 Halvårsregnskap g revidert budsjett fr 2017 Sak 16/17 Kildens jubileum 20 år i 2018 Sak 17/17 Gender in Nrway Sak 18/17 Frskningsrådets arbeid med ny rganisering fr randsnene Sak 19/17 Orienteringssaker Sak 20/17 Neste styremøte Sak 21/17 Eventuelt Sak 13/17 Gdkjenning av innkalling g saksliste Styret gdkjenner utsendt innkalling g saksliste. Sak 14/17 Gdkjenning av referat Styret gdkjenner referatet fra 14. mars g sak 12/17 sm ble sendt på sirkulasjn med de endringer sm framkm i styremøtet. 15/17 Revidert budsjett g halvårsregnskap Sak 12/17 medførte enkelte endringer i budsjettet, blant annet ne økt ressursbruk på frilans, leie av studi i frbindelse med pdkastene, versettelse av saker g avsetting av midler til mlegging av Kildens kvinnehistriske sider. Det er gså ventet ne mindre inntekter enn pprinnelig budsjettert. Halvårsregnskapet viser ne underfrbruk på lønn, det gjelder både på administrasjnen g på arbeidet med kjønnsperspektiver i frskning. Dette skyldes i hvedsak ufrutsigbarhet knyttet til ppstart av nyansatte. Revidert budsjett vedtas sm freslått, g halvårsregnskapet tas til rientering. Sak 16/17 Kildens jubileum 20 år i

3 Kilden har 20-års jubileum neste år. Det nedsettes en arbeidsgruppe sm får ansvar fr å utvikle frslag til hvrdan dette kan markeres. Arbeidsgruppen bør vurdere antall g type arrangementer, tema, gegrafisk spredning g samarbeidsfrmer fr markeringen(e). Arbeidsgruppen presenterer et frslag til prgram g budsjett på neste styremøte. Det nedsettes en arbeidsgruppe sm har i ppgave å presentere et frslag til prgram på neste styremøte. Arbeidsgruppen består av Beret Bråten, Susanne Dietrichsn g Linda Rustad, i tillegg til en ekstern deltaker. Rustad får fullmakt til å finne en eksterndeltaker. Sak 17/17 Gender in Nrway Styret hadde fått tilsendt kpi av et brev LDO har sendt til Utenriksdepartementet m behvet fr pprusting g videre drift av prtalen Gender in Nrway. LDO hadde ikke mttatt svar fra UD før Kildens styremøte. Styret diskuterte behvet fr å løfte denne saken plitisk, men vil i første mgang høre hva UD svarer. Styret avventer at Utenriksdepartementet svarer på henvendelsen fra LDO. Deretter undersøkes mulighetene fr å diskutere saken på plitisk nivå, før en endelig beslutning fattes i styret. Sak 18/17 Frskningsrådets arbeid med ny rganisering fr randsnene På frrige møte (sak 8/17) fikk styret infrmasjn m at Frskningsrådet var i ferd med å se nærmere på rganiseringen av randsnene. Frskningsrådet har nå besluttet å ppretthlde en randsnestruktur. Det vil si at virksmheter rganisert etter randsneprinsippet integreres administrativt i frskningsrådet, men skal frtsette å være faglig uavhengige. Jesper Simnsen var invitert til styremøtet fr å rientere m hva ny rganisering innebærer. Orienteringen g diskusjnen etterpå kan ppsummeres i følgende punkter: Randsnenes budsjett skal inn i Frskningsrådets nye virksmhetsbudsjett. Det betyr at Kildens budsjett flyttes fra dagens FU-budsjett til administrasjnsbudsjettet. Intensjnen er imidlertid at Kilden skal skjermes fra den treårige prsessen med innsparinger i administrative utgifter sm pågår i frskningsrådet nå. Endringene sm følger av denne rganiseringen er administrativ g ikke faglig. Det betyr at Kildens faglige uavhengighet står ved lag. Dette innebærer blant annet: 3

4 Kildens medarbeidere blir underlagt tilsvarende regelverk g lønnssystem sm øvrige ansatte i frskningsrådet. Systemer fr regnskap g arkiv integreres med frskningsrådet. Årlig eller halvårlig styringsdialg gjennmføres med administrerende direktør. I faglige spørsmål vil det frtsatt være dialg med fagdivisjnen sm har ansvaret fr kjønn- g likestillingsspørsmål. Administrative avtaler mellm Frskningsrådet g Kilden (sm husleie g IT) vil bli erstattet av en verhead sm trekkes fra Kildens budsjett. Kilden kan frtsatt påta seg eksterne prsjekter. Kildens direktør er budsjettansvarlig g faglige aktiviteter rapprteres til styret. Styret tar Simnsens rientering til etterretning. Sak 19/17 Orienteringssaker Seminarene De glemte histriene. Kvinner i arkivet 13. juni Dette var et samarbeid med Nasjnalbibliteket. Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres? 14. august Seminaret var et samarbeid med Cre g ble avhldt under Arendalsuka. Jubileumsseminaret fr Tidsskrift fr kjønnsfrskning blir medi nvember Seminaret er et samarbeid med STK g redaktørene av tidsskriftet. Digitaliseringen av tidsskriftet er i rute, g numrene vil bli lagt ut på Kildens nettsider så snart teknisk løsning er på plass. Målet er at dette skal være klart til jubileumsseminaret. Omlegging kvinnehistrie.n Det jbbes med å få på plass finansiering til mleggingen. Arbeidet med selve mleggingen starter ikke før på nyåret. Prsjekter Kilden har fått et lite prsjekt av frskningsprsjektet MirrrMirrr sm ledes av Agnes Blsø, NTNU. Isa Dussauge er tilsatt i ett månedsverk i høst fr dette ppdraget. Kvinnehelseprtalen.n: Anne Winsnes Rødland ga en presentasjn av status g framdrift fr prsjektet. Trine Rgg Krsvik presenterte ppstarten av prsjektet m kjønnsperspektiver i frskning. Persnal Styre ble rientert m nytilsettinger siden frrige møte. 4

5 Styret tar sakene til rientering. Sak 20/17 Neste styremøte Neste styremøte blir 12. desember Sak 21/17 Eventuelt Tril Enger har meddelt styreleder g direktør at hun trekker seg fra rllen sm ansatterepresentant i styret. Ny ansatterepresentant er Kristin Aukland. 5