Selskapskontrollkomiteen

Transkript

1 Selskapskontrollkomiteen REFERAT FRA MØTE I SELSKAPSKONTROLLKOMITEEN Møtende medlemmer: Andre: Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen: Kopimottakere: (Når referatet er godkjent i komiteen) Tom Øyvind Heitmann (konstituert leder) Kristin Skaane Kirsti Torbjørnson Sverre Midthjell (bistand i arbeidet med veilederen) Renate Borgmo Rune Tokle (vedrørende overrekkelse av gave fra NKRF til avtroppende komiteleder Sverre Midthjell) Renate Borgmo, NRKFs administrasjon Bjørn Bråthen, NKRFs administrasjon Tor Ole Holbek, styrets kontaktperson Tid: 18. januar 2018 kl Sted: NKRFs lokaler i Oslo, Munkedamsveien 3B, 3. etasje Referent: Tom Øyvind Heitmann Sak Tema 1/2018 Referater og orienteringer 2/2018 Møteplass for selskapskontroll /2018 Veileder i selskapskontroll Arbeidsfordeling og framdriftsplan 4/2018 Veileder i selskapskontroll Gjennomgang av utkast 5/2018 Eventuelt

2 NKRF Selskapskontrollkomiteen 2 1/2018 Referater og orienteringer : Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen 7. desember 2017 Referat fra møte i selskapskontrollkomiteen 31. oktober 2017 Protokoll fra styremøte i NKRF, 11. desember 2017 Referater: 1. Referater fra komiteens møter 2. Endring av komiteens sammensetning 3. Komiteens referater godkjennes av komiteen via epost 4. Referatene sendes som kopi til Tor Ole Holbek (styrets representant), Renate Borgmo (NKRFs administrasjon) og Bjørn Bråthen (NKRFs administrasjon) Orienteringer: Tom Øyvind orienterte kort om endring av sammensetning i komiteen Kirsti orienterte om en nylig avsagt Høyesterettsdom vedrørende daglig leders erstatningsansvar (HR A). I dommen presiserer Høyesterett daglig leders personlige ansvar Administrasjonen orienterte om at NKRF utreder spørsmål knyttet til forsikring i kommunal revisjon 1. Referat fra komiteens møter 31. oktober og 7. desember 2017 godkjennes. 2. Punkt 2 tas til orientering. 3. Komiteens referater godkjennes av komiteen via epost 4. Referatene sendes som kopi til Tor Ole Holbek (styrets representant), Renate Borgmo (NKRFs administrasjon) og Bjørn Bråthen (NKRFs administrasjon)

3 NKRF Selskapskontrollkomiteen 3 2/2018 Møteplass for selskapskontroll Komiteens forslag til program per 7. desember 2017 Program for Arena for forvaltningsrevisjon 2018, per 8. januar 2018 Referat fra møte i forvaltningsrevisjonskomiteen, 8. november 2017 Komiteen gjennomgikk programmet, og det ble gjort noen endringer. Komiteen (ved leder) bør sende en «teaser» til alle medlemsbedriftene i NKRF og Riksrevisjonen rett etter påmeldingsfristens utløp. Programmet bør sendes til alle foredragsholderne, så de gjøres kjent med eget og andres bidrag. Administrasjonen tar seg av dette. Administrasjonen (ved Renate) følger opp foredragsholderne. Komiteen ble informert om at administrasjonen (ved Wenche) sender foreleser brev til alle foredragsholderne. Vi bør kanskje gi folk mulighet til å melde seg på (bare) dag 2 og dag 3 også. Renate skal forhøre seg med Wenche om dette. Per i dag er programmet i boks. Programmet er klart, men det gjenstår noen avklaringer. De endelige avtalene med foredragsholderne ivaretas av NKRFs administrasjon. Programmet sendes til alle foredragsholderne. Komiteen (ved leder) sender en «teaser» til alle medlemsbedriftene i NKRF og Riksrevisjonen rett etter påmeldingsfristens utløp.

4 NKRF Selskapskontrollkomiteen 4 3/2018 4/2018 Veileder i selskapskontroll Arbeidsfordeling og framdriftsplan Veileder i selskapskontroll Gjennomgang av utkast Utkast til veileder per 9. desember 2017 Prosjektplan for arbeidet med veilederen, mai 2016 Protokoll fra årsmøte i NKRF, 7. juni 2015 Møteplan for NKRFs organer, vårhalvåret 2018 Kurs- og konferanseplan for NKRF, vårhalvåret 2018 Komiteen gjennomgikk om lag halvparten av utkastet, og endringer ble gjort i dokumentet underveis. De deler som komiteen ikke rakk å gjennomgå på møtet ble fordelt på følgende måte: Sverre: Kommunal virksomhet i egne rettssubjekter (med underkapitler) Grunnlaget for selskapskontroll (med underkapitler) Overordnet analyse og plan for selskapskontroll (med underkapitler) Kristin/Kirsti: Gjennomføring av eierskapskontroll Følgende underkapitler: o Gangen i en eierskapskontroll o Bestilling o Prosjektplan o Problemstillinger o Vurderingskriterier Tom Øyvind: Gjennomføring av eierskapskontroll Følgende underkapitler: o Metodevalg og datainnsamling o Høring o Rapportering Tar kontakt med lederne i henholdsvis FR-komiteen og KU-komiteen (Avholde felles Skype med hver komite) Forøvrig var det enighet om følgende: Veilederen bør ha et eget kapittel om RSK 001 Kildehenvisninger skal skje i fotnoter Det skal være en avsluttende del i hvert kapittel som kommer med anbefalinger (eventuelt en tekstboks) Veilederen skal ha kapittelnummerering (to nivå)

5 NKRF Selskapskontrollkomiteen 5 Komiteen (ved leder) kontakter lederne i KU-komiteen og FR-komiteen. Dette for å få avtalt separate møter (Skype-møter) med komiteene vedørende veilederen. Utkastet gjennomgås på nytt på neste møte. Den framlagte framdriftsplanen ble drøftet noe. Det var enighet om å forsøke å følge denne. Det arbeides videre med utkastet i henhold til arbeidsfordelingen. Utkastet gjennomgås videre på neste møte. Komiteen forsøker å følge den framlagte framdriftsplanen. 5/2018 Eventuelt Ingen saker.