Ole Willy Sandbekk, Erling Bergsaker, Astrid Nesland, Petter Berntsen, William Norset.

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Asker kontrollutvalg Dato: kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen, Asker rådhus Arkivsak: 15/00036 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Ole Willy Sandbekk, Erling Bergsaker, Astrid Nesland, Petter Berntsen, William Norset. Stein Arne Bakken Kirsti Kierulf Andre: Morten Håland, Veileder Idretts-SFO møtte under sak 53. Oppdragsansvarlig revisor Terje Tvedt BDO møtte under alle sakene. Protokollfører: Mona Moengen, Rokus SAKSKART Side Saker til behandling 53/16 16/ Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Skolefritidsordningen 3 54/16 55/16 56/16 15/ / / Overordnet analyse for selskapskontroll 4 Plan for selskapskontroll Revisjonsmetodikk - orientering ved revisor 6 57/16 16/ Orientering fra revisor 7 58/16 16/ Om valg av revisor til fellesnemda 8 59/16 15/ Forslag til ny kommunelov - høringsinnspill fra kontrollutvalget 9 60/16 15/ Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg 10 1

2 61/16 62/16 15/ / Referater 11 Eventuelt 12 Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet ble hevet kl Asker, Ole Willy Sandbekk, leder Erling Bergsaker, nestleder William Norset Astrid Nesland Petter Berntsen Stein Arne Bakken 2

3 Saker til behandling 53/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Skolefritidsordningen 1 Asker kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget registrerer at anbefalingene er fulgt opp, og avslutter med dette oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen. Morten Håland orienterte om arbeidet med oppfølging av forvaltningsrevisjonen, og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. Kontrollutvalget registrerer at anbefalingene er fulgt opp, og avslutter med dette oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen. 3

4 54/16 Overordnet analyse for selskapskontroll 1 Asker kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget vedtar overordnet analyse for selskapskontroll Kontrollutvalget vedtar overordnet analyse for selskapskontroll 4

5 55/16 Plan for selskapskontroll Asker kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget vedtar Plan for selskapsrevisjon og ber sekretær innarbeide de merknader og endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planen. Kontrollutvalget drøftet utkastet til plan og kom med innspill. Kontrollutvalget vedtar Plan for selskapsrevisjon Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 5

6 56/16 Revisjonsmetodikk - orientering ved revisor 1 Asker kontrollutvalg /16 Tvedt orienterte om revisjonsmetodikk. 6

7 57/16 Orientering fra revisor 1 Asker kontrollutvalg /16 Revisor gjorde kontrollutvalget oppmerksom på funn ifm attestasjon av mva for 3. termin. 7

8 58/16 Om valg av revisor til fellesnemda 1 Asker kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget ber sekretær om å utarbeide en fremdriftsplan for valg av revisor til fellesnemda, og eventuelt en skisse til tilbudsgrunnlag. Kontrollutvalget drøftet saken. Sett hen til at interimsnemda ikke er etablert, vil kontrollutvalget komme tilbake til fremdriftsplan for valg av revisor til fellesnemda. Det ble derfor lagt frem et nytt forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget ber sekretær om å planlegge et felles møte med kontrollutvalgene i Hurum og Røyen. 8

9 59/16 Forslag til ny kommunelov - høringsinnspill fra kontrollutvalget 1 Asker kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget vedtar innspill til høringsuttalelsen til ny kommunelov. Innspillet oversendes formannskapet til videre behandling. Kontrollutvalget drøftet forslaget og kom med innspill. Kontrollutvalget ønsker å ta inn følgende tekst i tillegg til det som står: Kontrollutvalget ber om at følgende tas inn i høringsuttalelsen: Asker kommune foreslår en endring i 25-2 ved at det tas inn at det også skal rapporteres til kontrollutvalget. Asker kommune støtter ikke endringsforslaget i 24-7, og mener at dagens ordning med rapportering av nummererte brev til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren bør opprettholdes. Kontrollutvalget vedtar innspill til høringsuttalelsen til ny kommunelov med de endringer som fremkom i møtet. Innspillet oversendes formannskapet til videre behandling. 9

10 60/16 Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg 1 Asker kontrollutvalg /16 Medlemmene orienterte. 10

11 61/16 Referater 1 Asker kontrollutvalg /16 Orientering om utfallet av skjønnsretten i Otto Blehrs vei vil bli gitt på neste møte. Kontrollutvalget ber om fortsatt å få seg forelagt en månedlig oversikt over skatteinntektene, eventuelt med rådmannens kommentarer. 11

12 62/16 Eventuelt 1 Asker kontrollutvalg /16 1. Følgende forslag til justert budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til justert budsjett for kontroll og tilsyn for Justert budsjett Budsjett 2016 Poster 2016 Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget Konferanser, bevertning etc Sum Sekretariatet Revisjonen Totalt Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende behandling av rapport for 2. tertial. Kontrollutvalget hadde fått tilsendt forslag til justert budsjett for 2016 på e-post på forhånd. I tillegg la leder frem forslag om å bestille eierskapskontroll i Asker produkt i henhold til overordnet analyse og Plan for selskapskontroll. Rammen for prosjektet er inntil 100 timer. Kontrollen leveres til desembermøtet. 1. Følgende forslag til justert budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til justert budsjett for kontroll og tilsyn for Poster Budsjett 2016 Justert budsjett 2016 Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget Konferanser, bevertning etc Sum Sekretariatet Revisjonen Totalt

13 2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende behandling av rapport for 2. tertial. 3. Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll i Asker produkt i henhold til overordnet analyse og Plan for selskapskontroll. Rammen for prosjektet er inntil 100 timer. Kontrollen leveres til desembermøtet. 13