Helge Ullerud (leder), Grethe Holterhuset (nestleder), Arvid Susegg, Anna Kristine Jahr Røine

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Fet kontrollutvalg Dato: kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen, Fet rådhus Arkivsak: 15/00021 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Helge Ullerud (leder), Grethe Holterhuset (nestleder), Arvid Susegg, Anna Kristine Jahr Røine Jarle Linnerud Forfall: Andre: Ordfører John Harry Skoglund (til og med sak 19/16) Rådmann Trine Myrvold Wikstrøm Advokat Øyvind Schage Førde, Romerike revisjon IKS (til og med sak 19/16) Daglig leder Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 17/16 15/ Referater 3 18/16 15/ Henvendelse til kontrollutvalget 4 19/16 16/ Orientering ved revisjonen 5 20/16 15/ Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 6 21/16 15/ Overordnet analyse forvaltningsrevisjon 7 22/16 15/ Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet 8 23/16 15/ Eventuelt 9 1

2 Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet hevet kl Fetsund, Helge Ullerud Grethe Holterhuset Anna Kristine Jahr Røine Leder Nestleder 2

3 Saker til behandling 17/16 Referater 1 Fet kontrollutvalg /16 Saken tas til orientering Saken tas til orientering 3

4 18/16 Henvendelse til kontrollutvalget 1 Fet kontrollutvalg /16 Skriv inn forslag til vedtak Advokat Øyvind Schage Førde presenterte faktagjennomgangen. Flere i utvalget ga uttrykk for at man hadde ønsket seg tilsendt presentasjonen på forhånd. Kontrollutvalget viser til sak 21/16 der en forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling vil bli prioritert. 4

5 19/16 Orientering ved revisjonen 1 Fet kontrollutvalg /16 Saken tas til orientering Advokat Øyvind Schage Førde orienterte om at forvaltningsrevisjonsprosjektet er til foreleggelse hos rådmann og vil bli levert som forutsatt. RRi vil arrangere et frokostseminar om varsling og arbeidslivskriminalitet. Saken tas til orientering 5

6 20/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 1 Fet kontrollutvalg /16 Utvalgets innspill innarbeides i planen, som legges frem for vedtak i neste møte. Utvalget prioriterte følgende selskaper og samarbeid: - Romerike krisesenter IKS - Romerike revisjon IKS - Nedre Romerike innkjøpssamarbeid (vertskommune: Sørum) Når det gjelder Norasondegruppen AS gjøres en oppfølging av tidligere eierskapskontroll. Det ønskes et virksomhetsbesøk på Heia Vita AS. Utvalgets innspill innarbeides i planen, som legges frem for vedtak i neste møte. 6

7 21/16 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon 1 Fet kontrollutvalg /16 Overordnet analyse vedtas med de endringer som fremkom i møtet. I tillegg til de punkter utvalget satte opp i forrige møte ble analysen supplert med følgende: - Forebyggende innsats for barn og unge. Følgende områder ble satt som orienteringer: - Mobbing - Sykefravær - Barnevernet, inkludert oppfølging av barn i fosterhjem Utvalget foretok en rangering av områdene: Høyt prioritert: - Byggesaksbehandling - Forebyggende innsats for barn og unge - Anskaffelser Middels prioritet: - Integrering av flyktninger/nav Overordnet analyse vedtas med de endringer som fremkom i møtet. 7

8 22/16 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet 1 Fet kontrollutvalg /16 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 8

9 23/16 Eventuelt 1 Fet kontrollutvalg /16 Skriv inn forslag til vedtak Rådmann Trine Myrvold Wikstrøm redegjorde for sak om endringer og presiseringer i reglement for godtgjørelse til folkevalgte, som var blitt behandlet i formannskapet den 5. september og som skal behandles i kommunestyret 19. september. Rådmannens redegjørelse tas til orientering. Anna Kristine Jahr Røine ble valgt til å underskrive protokollen sammen med leder og nestleder. 9