Helge Ullerud (leder), Grethe Holterhuset (nestleder), Arvid Susegg, Anna Kristiane Jahr Røine

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Fet kontrollutvalg Dato: kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen, Fet rådhus Arkivsak: 15/00021 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Helge Ullerud (leder), Grethe Holterhuset (nestleder), Arvid Susegg, Anna Kristiane Jahr Røine Jarle Linnerud Steinar Karlsen Rådmann Trine Myrvold Wikstrøm Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Camilla Eide, Romerike revisjon IKS Prosjektleder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller, Romerike revisjon IKS Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 1/16 15/ Referater 3 2/16 15/ Overordnet analyse Fet kommune - opplegg og fremdrift. Orientering ved rådmann 4 3/16 15/ Orientering ved ordfører 5 4/16 15/ Overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjonen /16 15/ Engasjementsbrev fra Romerike revisjon IKS 7 1

2 6/16 16/ Forvaltningsrevisjonsprosjektet spesialpedagogisk hjelp i barnehage - prosjektplan 8 7/16 15/ Sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon 9 8/16 16/ Orientering ved revisjonen 10 9/16 15/ Kontrollutvalgets årsrapport for /16 15/ Eventuelt 12 Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet hevet kl Fetsund, Helge Ullerud Grethe Holterhuset Anna Kristine Jahr Røine Leder Nestleder 2

3 Saker til behandling 1/16 Referater 1 Fet kontrollutvalg /16 Saken tas til orientering Saken tas til orientering 3

4 2/16 Overordnet analyse Fet kommune - opplegg og fremdrift. Orientering ved rådmann 1 Fet kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet analyse. Rådmannens innspill til overordnet analyse tas til orientering. Rådmann ga en generell presentasjon, på et overordnet nivå, av kommunen, sektorene og tjenesteproduksjon. Det ble lagt vekt på utfordringer, rådmannens internkontrollaktiviteter og risikoperspektivet. Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet analyse. Rådmannens innspill til overordnet analyse tas til orientering. 4

5 3/16 Orientering ved ordfører 1 Fet kontrollutvalg /16 Skriv inn forslag til vedtak (Ordfører kunne ikke delta) 5

6 4/16 Overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjonen Fet kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar fremleggelsen av overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjonen 2015 for Fet kommune til orientering. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte. Kontrollutvalget tar fremleggelsen av overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjonen 2015 for Fet kommune til orientering. 6

7 5/16 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon IKS 1 Fet kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering Kontrollutvalget tar revisjonens engasjementsbrev til orientering 7

8 6/16 Forvaltningsrevisjonsprosjektet spesialpedagogisk hjelp i barnehage - prosjektplan 1 Fet kontrollutvalg /16 Prosjektplan spesialpedagogisk hjelp i barnehage Fet kommune vedtas. Prosjektleder forvaltningsrevisjon orienterte. Prosjektplan spesialpedagogisk hjelp i barnehage Fet kommune vedtas. 8

9 7/16 Sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon 1 Fet kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon til orientering og oversender det til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon til orientering. Prosjektleder forvaltningsrevisjon orienterte. Kontrollutvalget tar sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon til orientering og oversender det til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar sammenstillingsnotat korttidsopphold i institusjon til orientering. 9

10 8/16 Orientering ved revisjonen 1 Fet kontrollutvalg /16 Saken tas til orientering. Prosjektleder forvaltningsrevisjon la frem halvårsrapport fra Romerike revisjon IKS. Saken tas til orientering. 10

11 9/16 Kontrollutvalgets årsrapport for Fet kontrollutvalg /16 Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til orientering. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015, med de endringer som fremkom i møtet, vedtas. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til orientering. 11

12 10/16 Eventuelt 1 Fet kontrollutvalg /16 Skriv inn forslag til vedtak Leder orienterte om mail fra daglig leder i ROKUS til kontrollutvalgslederne på Romerike. Det vil bli utredet ulike spørsmål ved en sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat og kontrollutvalgssekretariatet i Follo. Dersom styret beslutter å gå videre med saken når utredningen er ferdig vil kontrollutvalgene få saken til behandling. Anna Kristine Jahr Røine ble valgt til å underskrive protokollen i Steinar Karlsens fravær. For øvrig tas saken til orientering. 12