Tilstede: Oddvar Brekke (leder), Ellen M. Nicolaisen (nestleder), Inger J. Wernerson, Arild Hagen.

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Nannestad kontrollutvalg Dato: kl. 08:00 Sted: Nannestad bygdemuseum, møterom. Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Oddvar Brekke (leder), Ellen M. Nicolaisen (nestleder), Inger J. Wernerson, Arild Hagen. Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Arnold Ruud. Alfred Roland. Fra administrasjonen: Stabsleder for organisasjon og utvikling, Kjetil Kokkim, og Controller, Hauk Folke Nilsen, i sak 5/17. Fra Romerike Revisjon: Daglig leder Nina Neset og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Camilla Eide. Konsulent Øystein Hagen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 1/17 15/ Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjon /17 16/ /17 15/ Prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - barnevern Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for selskapskontroll /17 5/17 15/ / Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 6 Orientering ved rådmannen 7 6/17 15/ Kontrollutvalgets årsplan for /17 15/ Kontrollutvalgets årsrapport

2 8/17 15/ Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 10 9/17 10/17 15/ / Referater 11 Eventuelt 12 Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. Møtet hevet kl. 11:50. Nannestad, Oddvar Brekke (sign.) Kontrollutvalgsleder 2

3 Saker til behandling 1/17 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjon Nannestad kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 og revisjonsplan for Nannestad kommune til orientering. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Camilla Eide presenterte overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for regnskapsrevisjonen I tillegg fikk kontrollutvalget en status på regnskapsrevisjon pr. januar Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2016 og revisjonsplan for Nannestad kommune til orientering. 3

4 2/17 Prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - barnevern 1 Nannestad kontrollutvalg /17 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet barnevern, og ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet. 2. Prosjektet leveres til juni møtet 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 350 timer. Daglig leder Nina Neset la frem prosjektplan - barnevern. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet barnevern, og ber om at vedlagte prosjektplan legges til grunn for det videre prosjektarbeidet. I tillegg ber utvalget om at prosjektet gjennomgår forhold til omsorgsovertakelse i Nannestad kommune sett opp imot andre kommuner på Romerike. 2. Prosjektet leveres til juni møtet 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 350 timer. 4

5 3/17 Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for selskapskontroll Nannestad kontrollutvalg /17 1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll, og gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene. 2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake med prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. 3. Kontrollutvalget bestiller en begrenset eierskapskontroll av Orbit Arena AS. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll Utvalget drøftet bestillinger for selskapskontroll i 2017: Når det gjelder Romerike Krisesenter IKS ønsker utvalget at man ser på ressursbruk og økonomistyring. Videre ønsker utvalget å se på hvordan selskapet ivaretar formålet med selskapet. For Orbit Arena AS bestilles det en begrenset eierskapskontroll. 1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll, og gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene. 2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake med prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. 3. Kontrollutvalget bestiller en begrenset eierskapskontroll av Orbit Arena AS. 5

6 4/17 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 1 Nannestad kontrollutvalg /17 Saken tas til orientering. Revisjonen orienterte om sin løpende virksomhet. Saken tas til orientering. 6

7 5/17 Orientering ved rådmannen 1 Nannestad kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget fikk en orientering fra Stabsleder for organisasjon og utvikling og Controller vedrørende kommunens HMS- og IKT- planverk. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 7

8 6/17 Kontrollutvalgets årsplan for Nannestad kontrollutvalg /17 1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer som fremkom i møtet. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering. Kontrollutvalget gjennomgikk utkast til årsplan Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2017, med de endringer som fremkom i møtet. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2017 til orientering. 8

9 7/17 Kontrollutvalgets årsrapport Nannestad kontrollutvalg /17 1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. Kontrollutvalget gjennomgikk utkast til årsrapport Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. 9

10 8/17 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 1 Nannestad kontrollutvalg /17 Saken legges frem uten innstilling. Utvalget drøftet saken og ble enig om en uttalelse. Kontrollutvalget i Nannestad støtter forslaget om sammenslåing av ROKUS og FIKS fra Etter vår vurdering vil det gi et større og bredere fagmiljø og økt kompetanse. Sekretariatet vil også være mindre sårbart med flere å spille på. I fremlegget vises det også til at det vil bli billigere for Nannestad kommune. Vi ønsker ikke å legge føringer for hvor kontoret skal være lokalisert, så lenge det ikke medfører økte kostnader. Vi støtter forslaget om IKS som organisasjonsform. 10

11 9/17 Referater 1 Nannestad kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar referatene til orientering. Kontrollutvalget gjennomgikk referatene. Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 11

12 10/17 Eventuelt 1 Nannestad kontrollutvalg /17. Kontrollutvalget vil be skolesjefen om en orientering vedrørende tilgang og bruk av ressurser i spesialundervisning i forhold til PPT vedtak. (ingen vedtak) 12