Liv Gustavsen (leder), Siv Anita Hagen (nestleder), Øystein Smidt, Tone Roalkvam, Oddbjørn Nilsen

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Nes kontrollutvalg Dato: kl. 08:30 Sted: Formannskapssalen, Nes rådhus Arkivsak: 15/00022 Tilstede: Liv Gustavsen (leder), Siv Anita Hagen (nestleder), Øystein Smidt, Tone Roalkvam, Oddbjørn Nilsen Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Spesialrevisor Roger Gulbrandsen, Romerike revisjon IKS Forvaltningsrevisor Hanne Tømte, Romerike revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 46/16 15/ Referater 3 47/16 15/ /16 15/ /16 15/ /16 16/ Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2016 Oppfølging av revisjonsbrev nr. 2 - Årsregnskapet Esval Miljøpark KF Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid for barn og unge /16 15/ Orientering ved revisjonen 8 52/16 15/ Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 9 1

2 53/16 15/ Møteplan /16 15/ Eventuelt 11 Forut for møtet var utvalget på bedriftsbesøk hos Kanmer AS. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet hevet kl Årnes, Liv Gustavsen Siv Anita Hagen Tone Roalkavm Leder Nestleder Øystein Smidt Oddbjørn Nilsen 2

3 Saker til behandling 46/16 Referater 1 Nes kontrollutvalg /16 Saken tas til orientering Saken tas til orientering 3

4 47/16 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen Nes kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2016 til orientering Spesialrevisor Roger Gulbrandsen presenterte overordnet revisjonsstrategi. Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2016 til orientering 4

5 48/16 Oppfølging av revisjonsbrev nr. 2 - Årsregnskapet Esval Miljøpark KF 1 Nes kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra Esval Miljøpark til orientering. Utvalget finner det positivt at det arbeides med å få en leveranseavtale. Det var enighet om å tilføye følgende: Kontrollutvalget vil følge opp at det er på plass en leveranseavtale ved behandlingen av årsregnskapet. Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra Esval Miljøpark til orientering. Utvalget finner det positivt at det arbeides med å få en leveranseavtale. Kontrollutvalget vil følge opp at det er på plass en leveranseavtale ved behandlingen av årsregnskapet. 5

6 49/16 Revisjonsundersøkelse av Øvre Romerike utvikling (ØRU) og Øvre Romerike innkjøpssamarbeid (ØRIK) 1 Nes kontrollutvalg /16 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon styreansvar og økonomioppfølging i ØRU/ØRIK vedtas. Prosjektplan for forvaltningsrevisjon styreansvar og økonomioppfølging i ØRU/ØRIK vedtas. 6

7 50/16 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid for barn og unge 1 Nes kontrollutvalg /16 Prosjektplan forebyggende arbeid for barn og unge vedtas. Forvaltningsrevisor Hanne Tømte orienterte. Prosjektplan forebyggende arbeid for barn og unge vedtas. 7

8 51/16 Orientering ved revisjonen 1 Nes kontrollutvalg /16 Skriv inn forslag til vedtak Spesialrevisor Roger Gulbrandsen om at det nå pågikk vanlig løpende regnskapsrevisjon. Arbeidet med forvaltningsrevisjonen ØRU/ØRIK pågikk. Saken tas til orientering. 8

9 52/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 1 Nes kontrollutvalg /16 Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 1. Plan for selskapskontroll vedtas. 2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. Forslag til overordnet analyse og plan for selskapskontroll vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 1. Plan for selskapskontroll vedtas. 2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 9

10 53/16 Møteplan Nes kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2017: Tirsdag 17. januar Tirsdag 28. februar Tirsdag 3. mai Tirsdag 6. juni Tirsdag 29. august Tirsdag 10. oktober Tirsdag 28. november Kontrollutvalget avholder følgende møter i 2017: Onsdag 25. januar Onsdag 15. mars Onsdag 3. mai Onsdag 7. juni Tirsdag 29. august Tirsdag 10. oktober Tirsdag 28. november 10

11 54/16 Eventuelt 1 Nes kontrollutvalg /16 Skriv inn forslag til vedtak Leder tok opp at hun var kjent med at det var sendt et brev som var stilet til barnevernet. I brevet var det skrevet kopi til fylkesmannen, rådmannen og kontrollutvalget. Kontrollutvalget har ikke fått dette brevet. Kommunen vil ikke levere ut brevet da rådmannen kun er kopimottaker. Man mener at kontrollutvalget må ta kontakt med barnevernsleder. Det er mulig at avsender ikke er så godt kjent med formaliteter. Når man sender et brev til barnevernet og setter kontrollutvalget som kopimottaker er det mulig at man regner med at dette blir ordnet av kommunen. Barnevernet er en del av kommunen. Kontrollutvalget ber om å få kopi av brev stilet til barnevernet med kontrollutvalget som kopimottaker. Hjemmelen for dette er kommunelovens 77 nummer 7. 11