Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Lørenskog kontrollutvalg Dato: kl. 17:30 Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Tilstede: Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Thilagawaty Sanmuganathan Prosjektleder forvaltningsrevisjon Morten Kallevig, Romerike revisjon IKS Forvaltningsrevisor Hanne Tømte, Romerike revisjon IKS (under sak 27/17) Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Børge Haukland, Romerike revisjon IKS (under sak 29/17) Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 26/17 15/ Referater 3 27/17 16/ Forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten 4 28/17 17/ /17 15/ Prosjektplan: Forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS Orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen /17 16/ Orientering ved revisjonen 7 31/17 15/ Eventuelt 8 1

2 Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet hevet kl Lørenskog, Erik Bratlie Leder 2

3 Saker til behandling 26/17 Referater 1 Lørenskog kontrollutvalg /17 Saken tas til orientering Saken tas til orientering 3

4 27/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten 1 Lørenskog kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger: 1. For å sikre at alle barn får avklart sine hjelpebehov tidsnok, bør kommunen sette inn de nødvendige tiltak for å overholde lovens saksbehandlingsfrister for undersøkelsessaker i barnevernet. 2. Siden undersøkelsen viser at det kan være grunn til bekymring knyttet til det at meldinger til barnevernet i liten grad kommer fra barnehagene, bør kommunen gå nærmere gjennom dette og eventuelt iverksette de tiltak som den anser nødvendig. Prosjektleder og forvaltningsrevisor presenterte rapporten. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger: 1. For å sikre at alle barn får avklart sine hjelpebehov tidsnok, bør kommunen sette inn de nødvendige tiltak for å overholde lovens saksbehandlingsfrister for undersøkelsessaker i barnevernet. 2. Siden undersøkelsen viser at det kan være grunn til bekymring knyttet til det at meldinger til barnevernet i liten grad kommer fra barnehagene, bør kommunen gå nærmere gjennom dette og eventuelt iverksette de tiltak som den anser nødvendig. 4

5 28/17 Prosjektplan: Forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS 1 Lørenskog kontrollutvalg /17 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS. Vedlagte prosjektplan vedtas. 2. Prosjektet leveres medio desember 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 400 timer. 3. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningskontroll og oppfølging av tidligere eierskapskontroll i Romerike Krisesenter IKS. Vedlagte prosjektplan vedtas. 2. Prosjektet leveres medio desember 2017, og gjennomføres innenfor en ramme på inntil 400 timer. 3. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 5

6 29/17 Orientering om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen Lørenskog kontrollutvalg /17 Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Lørenskog kommune til orientering. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor presenterte revisjonsstrategien. Kontrollutvalget tar fremleggelsen om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Lørenskog kommune til orientering. 6

7 30/17 Orientering ved revisjonen 1 Lørenskog kontrollutvalg /17 Skriv inn forslag til vedtak Prosjektleder forvaltningsrevisjon orienterte om bemanningssituasjonen i forvaltningsrevisjonsavdelingen. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte om at man var i ferd med å begynne interimsrevisjon. Saken tas til orientering 7

8 31/17 Eventuelt 1 Lørenskog kontrollutvalg /17 Skriv inn forslag til vedtak Neste møte flyttes til 6. desember