Årsrapport Tlf Postboks Kongsberg.

Transkript

1 Årsrapport 2016 Tlf Postboks Kongsberg

2 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning 1 Økonomi 2 Regionrådet 3 Rådmannsutvalg 5 Sekretariatet 7 Satsingsområde 1: Attraktivitetsbygging og nærings- og samfunnsutvikling 9 Satsingsområde 2 Kommunikasjon / infrastruktur /samferdsel 11 Satsingsområde 3 Kunnskapsutvikling 12 Satsingsområde 4 Tjenesteutvikling 13 Kongsbergbergregionen 15

3 S. 01 Innledning Vi må derfor bruke 2017 på å tenke grundig gjennom hvordan vi skal organisere oss strukturelt og finansielt for å sikre kommunene en best mulig oppfølging av alle de behovene som vil møte oss i årene som kommer. Innledning Kongsbergregionens sekretariat har i 2016 gjennomført et svært spennende og faglig utviklende år. Digitaliseringsprosjektene i Kongsbergregionen har blitt omfattende og ressurskrevende. Det kreves mye av sekretariatet for å holde oppe et godt trykk og for å sikre at vi ligger på et høyt faglig nivå i gjennomføringen. Samtidig er vi helt avhengige av nært samarbeid med sentrale ressurspersoner i kommunene for at prosjektene skal kunne implementeres på en god nok måte i kommunene. Det siste er muligens det mest krevende ressursspørsmålet for kommunene, da man allerede er hardt presset på personressurser i dag. Dette er hensyn vi hele tiden må være skjerpet i når nye prosjekter og nye tiltak skal planlegges. Året og fremdriften har også vist oss at kommunenes behov knyttet til digitale løsninger er eskalerende. Vi må derfor bruke 2017 på å tenke grundig gjennom hvordan vi skal organisere oss strukturelt og finansielt for å sikre kommunene en best mulig oppfølging av alle de behovene som vil møte oss i årene som kommer. Politisk har det vært et spennende år i Kongsbergregionen. Store deler av Regionrådet er nyvalgte ordførere. Regionrådet har etablert seg som et godt samarbeidsorgan og det ble uttrykt ønske om hyppigere møter i rådet. Dette er fulgt opp i møteplan for Der 2015 markerte starten på en rekke sentrale prosjekter i regionen har 2016 vært året disse prosjektene har kommet opp i god fart og grunnlaget er blitt lagt for det vi mener ser ut til å bli vellykkede prosjekter. Daglig leder legger med Håvard Fossbakken Daglig leder

4 S. 02 Økonomi Økonomi Regnskap for 2016 er i henhold til budsjett for Kongsbergregionens vedtatte budsjett for 2016 var på kr ,00 Regnskapsresultat for 2016 var på kr ,78 Vi går ut med en balanse i 2016 på kr ,76 Akkumulert overskudd fra 2015 til 2016 lå ikke inne i budsjettet. Det er dessuten et mindreforbruk for 2016 som i hovedsak skyldes utgifter som ikke kommer før i Dette gjelder anskaffelsene knyttet til prosjektene sak/ Arkiv og program for velferdsteknologi 9 millioner. Kongsbergregionens økonomi har vært stabil gjennom alle våre år i kommunesamarbeidet. Etter etableringen av K-IKT har vi ikke lenger like mange systemkostnader på vegne av kommunene, og følgelig ikke like stort likviditetsbehov som den gang. Vi har gjennom budsjett for 2017 også justert egenkapitalen ned fra tidligere nivå da vi ikke lenger har det samme behovet for likviditet.

5 S. 03 Regionrådet Regionrådet Medlemmer Regionrådet består av de syv ordførerne i Kongsbergregionens kommuner. Regionrådet er vårt øverste organ og har i 2016 blitt ledet av Eli hovd Prestegården (Nore og Uvdal) med Bjørn Sverre Birkeland (Tinn) som vara. For øvrig består regionrådet av følgende: Kari Anne Sand (Kongsberg) Gry Fuglestveit Bløchlinger (Notodden) Dag Lislien (Rollag) Oddvar Garaas (Flesberg) Bengt Hallvard Odden (Hjartdal)

6 S. 04 Regionrådet Møter og saker Regionrådet møttes fire ganger i Møtene avholdes på rundgang mellom kommunene. Regionrådet har også benyttet skype i kortere møter. Følgende saker er behandlet i Regionrådet: Areal- og transportplan Regional planstrategi Langsiktig videregående skoletilbud i Buskerud Nasjonal transportplan regional uttalelse Årsrapport 2015 Regnskap 2015 Fiber og strøm på strekningen Langefonn Bitringsnatten, uttalelse Kommunikasjonsplattform for Kongsbergregionen Søknader og innstilling til støtte fra Regionale utviklingsmidler i Buskerud Ungt entreprenørskap i Buskerud og Telemark Høring - Utredning Kongsberg - Hokksund "Kongsbergbanen Høring - KVU Grenlandsbanen Møtekalender 2017 Representantskap ny dato NCE - oppfølging av vedtak om tildeling av regionale utviklingsmidler Kommunikasjonsplattform for Kongsbergregionen Notodden Lufthavn, sluttrapport fra prosjektet Luftambulansebase i Notodden Regionreformen Kulturminneplan i Buskerud Kompetanseutvikling i regionale nærmiljø Søknader og innstilling til støtte fra Regionale utviklingsmidler i Buskerud. Handlingsplan 2017 Daglig leder budsjettinnspill 2017 Telemarksmodellen i innkjøpsprosesser i Kongsbergregionen Partnerskapsavtale med Buskerud Fylkeskommune Møteplan for Regionrådet 2017

7 S. 05 Rådmannsutvalg Rådmannsutvalg Medlemmer Rådmannsutvalget møtes hver måned og er et opperativt samarbeidsorgan mellom kommunenenes rådmenn. Utvalget ble ledet av Svein Aannestad (Notodden). Utvalget har i 2016 bestått av følgende: Svein Aannestad Notodden kommune (leder) Wenche Grinderud Kongsberg kommune Rune Engehult - Hjartdal Jon G. Pedersen - Flesberg Rune Antonsen - Nore og Uvdal Hans Henrik Thune - Rollag Rune Lødøen Tinn Møter og saker Rådmannsutvalget har gjennomført 10 møter hvorav et møte ble avholdt på Skype. Møtereferatene ligger ute på Kongsbergregionens nettsider. Følgende saker er drøftet: Valg av leder i rådmannsutvalget Sluttrapport kompetanseregionen Tjenestesamarbeid Plan for informasjon, medvirkning og medbestemmelse

8 S. 06 Rådmannsutvalg Kommunereformen Anskaffelse av sak/arkiv- løsning Fullmakt for felles utlysninger Sak 011/16: Digitaliseringsøkt. Mandat Næringsutviklingsprogram for Kongsbergregionen Sak 016/16: Årsrapport 2015 Regnskap 2015 Velferdsteknologi responssenter. Regional anskaffelsesstrategi Anskaffelse av sak/arkiv- løsning Statusrapport prosjekt barnekonvensjonen Velferdsteknologi Anskaffelse av sak/arkiv- løsning Notodden Lufthavn Høringsuttalelse - Felles enhet for lønn og regnskap i Politiet Skisse til utvidet samarbeid om skatteoppkreving Oppfølging av digitaliseringskonferansen Regional av sak/arkivløsning prosjektplan og ressurser Oppdatering i Prosjekt Barnevennlige kommuner Kommunikasjonsrutiner Budsjett 2017 Handlingsplan 2017 Tiltaksplan digitalisering Sluttrapport «Fra kaos til kontroll i skolehverdagen» - smartklokkeprosjekt Telefonisamarbeid Regional sak-/arkivløsning diverse drøftelser Anskaffelser Kompetanse i Kongsbergregionen Oppdatering i Prosjekt barnevennlige kommuner Utvidet samarbeid om skatteinnkreving Regional sak/arkiv- løsning analyse av felles postmottak og arkivtjeneste Regionalt kvalitetsnettverk Tjenestesamarbeid - avslutning og videreføring Digitale løsninger i oppvekstsektoren

9 S. 07 Sekretariatet Sekretariatet Sekretariatet i Kongsbergregionen har i 2016 bestått av åtte medarbeider, hvorav tre er fast ansatte mens resten har engasjementer knyttet til prosjekt. Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no Mob: Britt Inger Kolset Koordinator SuksIT britt-inger@kongsbergregionen.no Mob: Petter Hoen Regional Anskaffelseskoordinator petter.hoen@kongsbergregionen.no Mob: Halvor Rostad Prosjektleder Leder prosjektene Digital dialog og Digital plan og byggesaksprosesser. Mob: halvor@kongsbergregionen.no

10 S. 08 Sekretariatet Kjersti Linneberg Programleder Velferdsteknologi Mob: Margrethe Taxt- Lamolle Prosjektleder Kompetanse Mob: Anne Rygaard Prosjektleder Sak Arkiv Mob: Halvor Grene Prosjektleder Flyplassprosjekt Mob:

11 S. 09 Satsingsområde 1: Attraktivitetsbygging og nærings- og samfunnsutvikling Satsingsområde 1: Attraktivitetsbygging og næringsog samfunnsutvikling Omorganisering av SNKR Kongsbergregionen omorganiserte det gamle SNKR til det nye Næringssamarbeidet i 2016, med ny sammensetning og nytt mandat. Næringssamarbeidet består i dag av Næringssjefen eller den ressursen med ansvar og mandat for næringsutvikling i den enkelte kommune. Næringutviklingsprogram Mandat for regionalt Næringsutviklingsprogram ble vedtatt i samtlige kommuner og fylkeskommunene bevilget støtte til programmet gjennom de regionale utviklingsmidlene. Det var hele tiden en forutsetting at programmet skulle finansieres av disse midlene, samt egeninnsats fra det lokale næringsapparatet. Statsbudsjettet for 2017 endrer imidlertid på denne utviklingsstøtten, noe som gjorde at hele finansieringen falt bort. Programmet er derfor «satt på pause» inntil evt ny finansieringskilde er på plass. Av samme grunn ble det heller ikke ansatt noen ressurs til å drive dette programmet på vegne av kommunene. Utviklingspartner i NCE-SE Kongsberg Kongsbergregionen er utviklingspartner i NCE. NCE s hovedprosjektleder deltar i SNKR. LUP videreført/videreutviklet. Daglig leder representerer regionen i partnerskapsmøter mv. NCE er omorganisert og er nå organisert som del av Kongsberg Innovasjon. Etablererveiledning Kongsbergregionen samarbeider om førstelinjetjeneste for etablererveiledning. Denne tjenesten kjøper vi av Etablererkontoret i Kongsbergregionen som dekker tjenesten i alle sju kommuner med kontorer i Rjukan, Notodden og Kongsberg.

12 S. 10 Satsingsområde 1: Attraktivitetsbygging og nærings- og samfunnsutvikling Barnekonvensjonsprosjekt, UNICEF Norge Prosjektet gjennomføres i samarbeid med UNICEF Norge og Fylkesmennene i Telemark og Buskerud. Det er gjennomført en undersøkelse blant innbyggere, ansatte, barn og frivillige lag og foreninger i samtlige kommuner. Denne undersøkelsen, kommunenes situasjonsbeskrivelse, samt analysen gjennomført av UNICEF Norge vil danne grunnlag for sluttrapport og utarbeidelse av system for sertifisering av Barnevennlige kommuner. Grunnet stor belasting i kommunene ble det besluttet å utsette sluttføringen av prosjektet til vinter/ vår 2017.

13 S. 11 Satsingsområde 2 Kommunikasjon / infrastruktur /samferdsel Satsingsområde 2 Kommunikasjon / infrastruktur /samferdsel Handlingsplanen beskriver følgende mål for satsingsområdet: Infrastruktur med god kvalitet for sikker og effektiv transport for brukerne Helhetlig tilbud og økt bruk av kollektivtilbud innad og til/fra regionen Kongsbergregionens regionråd har vedtatt en samferdselsuttalelse som man politisk har samlet seg om i de ulike hørings- og drøftingsarenaer vi er representerte. Gjennom fylkeskommunale samferdselsprosesser og vårt medlem i Oslo regionen har vi lyktes i å posisjonere våre samferdselssaker tilfredsstillende. Kongsbergbanen er utredet med rapport som ble levert i august Denne har tatt inn i seg de innspill Kongsbergregionen har vært opptatt av og rapporten er tydelig på at dobbeltspor til kongsberg vil gi Norge en samfunnsgevinst som vil forsvare satsingen. E134 ble tidlig pekt ut som hovedstamvei mellom Oslo og Bergen. Prosessen fra statens side har videre vært noe uklar da man også ville lande på en eller to ytterligere alternativer. I 2017 har regjeringen også innstilt på at RV 7 og E16 skal ha samme status som E134. Det blir videre viktig å jobbe sammen med andre berørte kommuner og Telemark fylkeskommune for å sikre Sagrenda/Gvammen plass i NTP. Kongsbergregionen leverte i juli 2016 en rapport og mulighetsanalyse for utvidelse av Notodden lufthavn. Rapporten pekte på de kommersielle muligheter som ligger i flyplassen om man klarer å utvide status fra lokal flyplass til regional lufthavn. Rapporten viser også hvilke investeringer som må på plass for at dette skal bli en realitet.

14 S. 12 Satsingsområde 3 Kunnskapsutvikling Satsingsområde 3 Kunnskapsutvikling Kommunene har langt på vei lyktes i å koordinere kompetansearbeidet for sine ansatte. De store behovene er løst i samarbeid, gjennom fagnettverket Kompetanseforum. Kongsbergregionen var en av flere aktører som i sin tid tok initiativet til KS Læring, en delingsplattform for kommuner der man gratis kan dele kompetansemateriell, opplæringsfilmer og e- læringskurs med hverandre. I 2016tok KS over eierskapet til denne plattformen og har i dag ansvar for driften av denne. I tillegg til denne så Kompetanseforum behov for en enkel delingsarena som kunne hjelpe den enkelte ansatte inn i alle de ulike kunnskapskildene. Vi har også en del kompetansemateriell som er spesifikt for os og som ikke egnet seg til deling på KS Læring. Vi lanserte derfor Kompetanseportalen høsten Her opplever vi god deltakelse allerede første halvår. Kongsbergregionen har sammen med næringslivet i regionen bidratt i utviklingen av nytt fagskoleprogram for Smart automasjon og produksjon. Prosjektet fikk større fra Innovasjon Norge (to mill) og har blitt ledet av Fagskolen Tinius Olsen.

15 S. 13 Satsingsområde 4 Tjenesteutvikling Satsingsområde 4 Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling er satsingsområdet Kongsbergregionens sekretariat nedlegger mest tid og ressurser. Dette fremkommer også på de årlige budsjettene. Utvikling av kommunenes tjenester avhenger i at man kan finne gode løsninger på grundig definerte behov. Digitalisering og kompetanse blir derfor sentrale faktorer i dette arbeidet. Kompetansearbeidet som er nevnt under satsingsområde 2 er derfor sentralt i dette. God anskaffelseskompetanse er også avgjørende, og vi har gjennom vå regionale anskaffelseskoordinator tilegnet oss god kompetanse og gode rutiner på dette. Våre prosesser for innovative anskaffelser knyttet til Sak/arkiv, velferdsteknologi og oppvekst har skapt betydelig oppmerksomhet også utenfor regionen. NHOs leverandørutviklingsprogram deltar i prosessene våre og vi får som følge av dette god hjelp gjennom samarbeid med andre offensive kommuner og regioner. Sak/arkivsystem og elektroniske arkiver Kongsbergregionen gikk i 2016 til anskaffelse av nytt digitalt sak/arkivsystem fra Evry. Prosjektet har vært i prosess siden forstudie ble igangsatt i Implementeringen av nytt system har oppstart mai 2016, og nytt system forventes i drift fra våren Prosjektet er et ledd i Kongsbergregionens digitaliseringsstrategi. Prosjektet er inne i implementeringsfasen og vi venter at nytt system er på plass høsten Program Velferdsteknologi Erfaringer fra felles forstudie og forprosjekt har sammen med nasjonale føringer bidratt til å forme et treårig regionalt program for velferdsteknologi Regionalt program for velferdsteknologi skal gjennom de fire parallelle løpene; Tjenesteinnovasjon, Kompetanse, Infrastruktur, Piloter og nye løsninger bidra til at velferdsteknologi blir en del av tjenestene innen den nasjonale målsettingen 2020.

16 S. 14 Satsingsområde 4 Tjenesteutvikling i 2016 besluttet samtlige kommuner å etablere et regionalt responssenter for velferdsteknologi. Dette danner hele infrastrukturen for all velferdsteknologi i våre kommune i årene fremover. Kongsbergregionen har samarbeidet med Vernesregionen om å gjøre anskaffelsene av nytt responssenter. Vi jobber også tett med Øvre og Nedre Eiker i kompetanseløpet knyttet til programmet. Dette med støtte fra Fylkesmennene i Telemark og Buskerud. Programmet har helt fra starten vært svært ambisiøst og vi har hatt klare mål om å posisjonere oss på et nasjonalt nivå i dette arbeidet. Det har vi lyktes godt med, og vår prosjektleder Kjersti Linneberg har vært en sentral del i Helsedirektoratets arbeid med nasjonale standarder for responssentre for velferdsteknologi. Oppvekst og utdanning IOP og IUP i skoler og barnehager Digitale løsninger i oppvekst har i 2016 hatt fokus på behovsanalysen og innledningen til selve anskaffelsesprosessen for nye digitale løsninger i barnehager og grunnskoler i vår region. Dagens digitale løsninger må byttes ut og oppvekstsjefene har ønsket å gjennomføre en skikkelig behovsanalyse før man går til anskaffelse av nytt utstyr. Vi har tatt utgangspunkt i hvilke typer informasjon og data som finnes, hvordan disse skal deles, vurderes og kommuniseres hvordan dette gjøres i dag, og hvordan det ev. bør gjøres i fremtiden. Det er gjennomført dialogkonferanse med markedet, en- til- en møter med aktuelle leverandører og kartlegging av de samlede behov. Nytt system vil være på plass for barnehagene våren 2018 og for skolene ved skolestart 2018.

17 S. 15 Kongsbergbergregionen Kongsbergbergregionen Postboks Kongsberg Tlf