Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:30

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/1 PS 2015/2 PS 2015/3 PS 2015/4 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Arkivsaksnr RS 2015/1 Tertialrapport pr. 3. tertial /1269 RS 2015/2 Årshjul Kommunalavdelingen - undervisning, oppvekst & kultur RS 2015/3 RS 2015/4 Pressemelding om etablering av PBL- Halden Melding til Halden kommune om nedleggelse av Glenne barnehage 2015/ / /6644 RS 2015/5 Informasjon om deltakelse i KoRusØst 2015/352 RS 2015/6 PS 2015/5 PS 2015/6 Referat fra møte i SU/SMU Hjortsberg skole Søknad om driftstilskudd Høvleriet barnehage - godkjenning av ny avdeling Høring om endring av Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 2010/ / /5181 Side nr. Roar Lund utvalgsleder Side2

3 PS2015/1Godkjenningavinnkalling PS2015/2Godkjenningavsaksliste PS2015/3Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2015/4Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2015/ Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2015/ Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2015/ Hovedutvalg for administrasjon 2015/ Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2015/ Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner 4 Undervisning og oppvekst 5 Kultur 6 Helse og omsorg 7 Teknisk 8 Oversikt pr. enhet 9 Sykefravær 10 Gjeldsporteføljerapport 11 Investeringsprosjekter 12 Vedtaksrapport - vedtak til effektuering 13 Vedtaksrapport - iverksatte vedtak Ikke utsendte vedlegg Tertialrapport pr.3. tertial Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: kommunalsjefer og økonomikonsulenter. Sammendrag av saken: Den siste prognosen for 2014 viser at det fortsatt er tro på en skjør balanse når foreløpig regnskap foreligger om et par uker. Regnskapsmessig balanse har vært rådmannens overordnede mål for Med et merforbruk på 75 mkr i 2013 og forventet balanse i 2014 har det vært en betydelig Side5

6 omstilling i Halden kommune det siste året. Prognosen tilsier en inndekning av akkumulert merforbruk på 9,8 mkr. Det er med tilfredshet at rådmannen presenterer den siste økonomirapporten for Målrettet forbedringsarbeid innen budsjettoppfølging blant ledere med budsjettansvar har gitt resultater. Det tar likevel tid å omstille tjenestene til innbyggerne når vi samtidig skal sikre forsvarlige tjenester. Hoveddelen av kommunens driftsutgifter relateres til lønn. Reduksjon av 80 årsverk i løpet av 2014 har gitt en positiv effekt på resultatet. Som følge av den økonomiske situasjonen tvinges det frem alvorlige avgjørelser som får konsekvenser, også for enkeltpersoner. Den pågående nedbemanningen forventes å gi økonomiske effekter i Selv om prognosen totalt sett viser balanse er det endringer i de ulike kommunalavdelingenes prognoser. Det er likevel viktig å påpeke at den prosentvise endringen i forhold til omsetning er marginal selv om den beløpsmessige endringen virker stor. Rådmannens innstilling: Økonomirapporten tas til etterretning. Saksutredning: 1. Generelt Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2014 «( ) 5. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi, samt framdrift på innsparing og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret. ( )» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. 3. tertial Økonomirapporten pr. desember viser fortsatt en meget skjør balanse for Forrige økonomirapport hadde også en forventning om balanse ved utgangen av Det er med tilfredshet rådmannen rapporterer om regnskapsmessig balanse ved utgangen av Det er likevel viktig å påpeke at det gjenstår flere regnskapsmessige vurderinger før det foreløpige resultatet foreligger. I tillegg er prognosen heftet med en viss usikkerhet knyttet til pensjon. Halden kommune har pr. 23.januar ikke mottatt den siste premiefakturaen fra HKP for 2014 og dermed heller ikke den endelige oversikten over pensjonskostnaden. Pensjon utgjør en vesentlig del av kostnadene i kommunens regnskap og en endring i pensjon kan dermed påvirke resultatet betydelig. Side6

7 2. Årsprognose pr. desember Tabellen under viser de enkelte budsjettområdenes status i forhold til budsjett pr. utgangen av desember. Budsjett Prognose pr. desember Prognoseavvik pr. desember Tall i mkr Fellesinntekter , ,35 10,00 Sentral/ Felles 96,58 89,36 7,22 NAV 56,79 60,76-3,97 Undervisning og 568,16 573,22-5,06 oppvekst Helse og omsorg 579,97 587,42-7,45 Teknisk 61,22 64,33-3,11 Kultur 41,52 39,16 2,36 Totalt -0,10-0,10 0,00 3. Kommentarer til prognosen og prognoseendringer For utdypende kommentarer til kommunalavdelingenes prognoser vises det til vedlagte rapporter fra kommunalavdelingene/-områdene. Under kommenteres de største enkeltårsakene til endringene i prognosen innenfor respektive kommunalavdelinger/-områder. Fellesinntekter Fellesinntekter består av skatt, rammetilskudd og statlige kompensasjonsordninger knyttet til tidligere investeringsprogram innenfor helse og skole. Videre består området av finansutgifter og -inntekter, eiendomsskatt, avskrivninger og inndekning av tidligere års merforbruk. Fellesinntektene har pr. desember en prognose på 10,0 mkr i merinntekter. Lavere finansutgifter enn budsjettert motvirker lavere vekst i skatteinngangen enn budsjettert. Årsaken til at finansutgiftene ble lavere enn budsjettert er i hovedsak lavere avdrag og rentekostnader enn budsjettert. NAV Årsprognosen utgjør 60,8 mkr og gir et negativt prognoseavvik på 4,0 mkr. Totalt sett er prognosen til NAV lite endret forrige rapportering. Ved behandlingen av økonomirapporten pr. november fikk NAV tilført 5 mkr i budsjettet for 2014, det negative avviket i forhold til budsjett er dermed redusert fra 8,3 til 4,0 mkr. Kultur Årsprognosen utgjør 39,2 mkr og gir en nedjustering fra forrige prognose på 0,1 mkr. Prognostisert positivt avvik for 2014 utgjør 2,4 mkr. Endringen kommer som følge av en positiv forbedring på brutto lønn samt en forventning om høyere inntekter enn i forrige prognose. Undervisning og oppvekst Årsprognosen utgjør 573,2 mkr og er oppjustert med 4,3 mkr fra forrige rapportering. Budsjettet ble nedjustert med 10 mkr i kommunestyrets møte i desember og avviket i forhold til budsjett er nå på -5,1 mkr. Årsaken til endringen fra forrige måned er blant annet en nedjustering av statlige midler til ulike prosjekter. Side7

8 Helse og omsorg Årsprognosen utgjør 587,5 mkr og gir et avvik på -7,6 mkr. Endringene fra november skyldes i hovedsak to forhold. Det ene er en ytterligere reduksjon i sykepengerefusjonene i forhold til hva som var forventet. Det andre forholdet er knyttet til merkostnader til kjøp av avlastningstjenester for funksjonshemmede. Deler av denne merkostnaden blir refundert gjennom økt refusjon for tjenesten. Teknisk Årsprognosen utgjør 65,0 mkr og gir et negativt prognoseavvik på 3,7 mkr. Kommunalavdeling teknisk fikk tilført totalt 5 mkr i budsjettet fra undervisning og oppvekst i kommunestyrets møte i desember Dette har i hovedsak gått til eiendomsforvaltning, men også noe til Rokke avfallsplass, avgiftsparkering og forvaltning av veier og gater. Sett bort i fra tilførsel av midler har kommunalavdelingen en forverring på totalt 1,7 mkr siden siste rapportering og dette skyldes i hovedsak svikt i inntekter på Rokke avfallsplass og avgiftsparkering. Nedbemanning I helse- og omsorgssektoren er det innenfor kretsen faglært og ufaglært pleie- og renholdspersonell meddelt oppsigelse til 97 ansatte. Det har vært avholdt 73 forhandlingsmøter med ansatte som ble sluttført Forhandlingsmøtene resulterte i at oppsigelse for 3 ansatte ble trukket tilbake. Det er opprettet et jobbsøkersenter ved Halden kommunale kompetansesenter som et tilbud til alle ansatte som har mottatt oppsigelse. Jobbsøkersenteret har hatt oppmøte ved de ulike enhetene for å informere om tilbudet. Jobbsøkersenteret kan bistå ansatte med forbedring/utarbeiding av CV, jobbsøkertrening, intervjutrening, individuell veiledning i forhold evt. utdanning og grunnleggende dataopplæring. Halden kommunale kompetansesenter samarbeider med Nav ved behov. Arbeidsgiver vil i løpet av mars 2015 gjennomføre en evaluering av nedbemanningsprosessen der berørte ledere og tillitsvalgte vil delta. Omstruktureringsprosjekt Halden kommune har fått innvilget en søknad hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Fylkesmannen om dekning av midler til omstruktureringsprosjektet som Agenda Kaupang gjennomfører. Gjennom prosjektet er det definert kostnadsreduserende tiltak og forslag til innsparingsmål. Endelig sluttrapport ble overlevert styringsgruppen ved årsskiftet og rapporten bekrefter på flere områder tidligere antakelser. Resultatene vil bli brukt i arbeidet med økonomiplan for Det er avklart med ordfører at Agenda Kaupang vil presentere rapporten for kommunestyret 12. februar Side8

9 4. Lønnsutvikling Av kommunens driftsbudsjett på tjenesteområdene utgjør andel lønn inkl. sosiale utgifter 89,17 %. Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt, helligdag Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Periodebudsjett Budsjett Prognose Sentral/felles inkl.nav Periodisert avvik Avvik årsprognose 10 Fastlønn Variabel lønn Undervisning og oppveskt 10 Fastlønn Variabel lønn Helse og omsorg 10 Fastlønn Variabel lønn Kultur 10 Fastlønn Variabel lønn Teknisk 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Halden Kommune 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Brutto lønn pr. måned Tabellen under viser utviklingen i brutto lønn pr. mnd. Prognosen over brutto lønn er gjort på makronivå, det vil si at det er tatt utgangspunkt i artsregnskapet for hele kommunen uavhengig av kommunalavdelinger. Det er fortsatt en usikkerhet knyttet til brutto lønn i desember ettersom de siste opplysningene fra HKP fortsatt ikke er mottatt. Regnskap Budsjett Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum Side9

10 Tabell i kkr 5. Oppsummering av prognose og avvik ifht budsjett Økonomirapport HK, eks. VAR og Havn Periode 12/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum HK Tabell i kr 6. Usikre elementer i prognosen Prognosen vil være heftet med usikkerhet helt frem til det foreløpige regnskapet for 2014 legges frem. Gjenstående usikkerhet er først og fremst knyttet til endelige opplysninger om pensjon og eventuelle andre særskilte forhold og vurderinger knyttet til årsoppgjørsaktiviteter som ikke er fanget opp i prognosearbeidet. Side10

11 7. Likviditet Grafen under viser bruk av trekkrettigheten i perioden 3. november 29. desember: Likviditetsutvikling - ( ) ( ) ( ) ( ) Saldo Trekkrettighet ( ) ( ) ( ) ( ) Som følge av økte inntekter knyttet til refusjonsordningen for ressurskrevende brukere på 26,7 mkr ifht budsjett, samt innbetaling av 15,2 mkr fra Nordby Köpcenter har ikke presset på likviditeten vært så stor som tidligere antatt. Det er i løpet av året solgt eiendommer og tomter for ca 20 mkr som også virker positivt på likviditeten selv om inntektene føres i investeringsregnskapet. I desember er det ikke utbetaling av rammetilskudd og samtidig skal avdraget for 2014 betales. Rådmannen har i tidligere økonomirapporter varslet en mulig økning av trekkrettigheten til 450 mkr i desember, men det ble ikke nødvendig å benytte økt trekkrettighet i Årsverk. Sentral/felles inkl. Nav kommunal del Undervisning, oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Totalt Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Sum årsverk Sum årsverk pr. pr. januar 15 desember 13 Endring 107,7 1,0 5,6 114,3 109,2 5,1 629,1 9,7 36,3 675,2 617,0 58,1 780,3 7,8 9,9 798,1 917,6-119,5 148,7 0,0 0,0 148,7 173,0-24,3 1665,8 18,6 51,8 1736,2 1816,8-80,7 Oversikten over årsverk viser at det har vært en nedgang på 80,7 årsverk totalt i perioden fra desember 2013 til januar Side11

12 Sentral/ felles og NAV Sentral/ felles har hatt en økning på 3,1 årsverk det siste året. Dette skyldes blant annet ansatte som hadde sluttet og som ikke var erstattet i desember NAV har hatt en økning på 2 årsverk knyttet til prosjekter med tilskuddsmidler. Undervisning, oppvekst og kultur Kultur ble i 2014 organisatorisk flyttet fra teknisk til undervisning og oppvekst. Dette utgjør 25 årsverk. Familiens hus med ca 50 årsverk ble samtidig organisatorisk flyttet fra helse og omsorg til undervisning og oppvekst. Det har dermed vært en reell reduksjon på ca 17 årsverk i kommunalavdelingen. Helse og omsorg Reduksjonen i helse er knyttet til generell nedbemanning i kommunalavdelingen og må ses i sammenheng med effektuering av reduksjonstiltak. I tillegg ble Familiens hus organisatorisk flyttet til undervisning og oppvekst fra 2014 med ca 50 årsverk. Kommunalavdelingen har hatt en generell reduksjon på ca 69 årsverk. Teknisk Kultur ble organisatorisk flyttet fra teknisk til undervisning og oppvekst fra Dette utgjorde 25 årsverk. Teknisk har totalt sett dermed en uendret bemanning det siste året. En økning i bemanningen på brann og byggesak er i totalen utlignet med en reduksjon i bemanningen ved teknisk forvaltning eiendom og teknisk drift. Kommunalavdelingen har pt i tillegg flere ansatte i permisjon. 9. Sykefravær Foreløpig sykefraværsrapport for Halden kommune pr. desember 2014 er vedlagt økonomirapporten. Foreløpig statistikk viser at fraværet totalt for Halden kommune var på 9,0 % akkumulert pr. november Tilsvarende periode i 2013 var fraværet på 8,8 %. Langtidsfraværet over 40 dager utgjør den største andelen av fraværet. Fraværet i desember 2014 utgjorde totalt 9,7% mot 9,1% i desember Det presiseres at tallene for desember er foreløpige. Endelig sykefraværsrapport for 2014 inkludert akkumulerte fraværstall vil foreligge i slutten av januar. Det har vært en økning i fraværet i sentral/ felles, NAV og teknisk i forhold til Undervisning, oppvekst og kultur har en liten nedgang i fraværet, helse og omsorg har ingen endring i andel fravær fra 2013 til Styringsindikatorer Halden kommune har det siste året arbeidet med helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten med dette er å i større grad sikre gode tjenester i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Arbeidet med styringsindikatorer er et kontinuerlig arbeid og vil være under utvikling. Rapporteringen pr. 3. tertial viser at flertallet av tjenestene oppnår resultater i samsvar med forventningene. Haldenskolen har fortsatt lesing som et av de viktigste fokusområdene og har en høy målsetting om at 95% av elevene på 8. trinn skal klare nivå 3,4 og 5. Resultatet fra de nasjonale prøvene viste at 73,2% av elevene klarte dette målet og at Haldenelevene med det var best i Østfold. Dette er en klar forbedring fra forrige måling da resultatet var på 67,46%. Side12

13 Innenfor undervisning og oppvekst viser også barnevernet en positiv utvikling i forhold til andelen barn under omsorg med tiltaksplan. Innenfor helse og omsorg jobbes det målrettet for å sikre forutsigbare tjenester. Det er blant annet viktig at forvaltningslovens bestemmelser om svarfrister overholdes. I de tilfeller der det ikke er mulig å gi endelig svar på pleie- og omsorgstjenester skal bruker orienteres om forventet saksgang i løpet av tre uker. Dette skjer i 99% av tilfellene i Halden kommune. Teknisk har gjennom året levert gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Innenfor brannvesenet er en viktig indikator fravær av arbeidsulykker. Det er ikke registrert alvorlige arbeidsulykker i Styringsindikatorene er kommentert i kommunalavdelingenes vedlagte rapporter. 11. Vedtaksoppfølging Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølgingen for å kunne fremlegge gode rapporter over oppfølging av vedtak til kommunestyret. Rådmannen benytter vedtaksoppfølgingen aktivt i det daglige arbeidet for sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendig for å kunne ha en effektiv vedtaksoppfølging. Vedlagt følger oversikt over vedtak til effektuering. 12. Investeringsprosjekter Investeringsbudsjett for 2014 har vært lavt sammenlignet med tidligere år og hovedplan for vann og avløp danner grunnlag for de prioriteringer som er gjort i løpet av året. Mange av prosjektene er ferdige og vil bli avsluttet i egne saker i Andre prosjekter er godt i gang og vil ha fortsatt fremdrift i Det er for 2015 vedtatt rebevilgning på ca. 84 mkr til 19 pågående prosjekt, egen sak vil fremmes for ytterligere to pågående prosjekt og det er vedtatt bevilgning på ca 147 mkr for nye investeringsprosjekt i Finans Halden kommune har ved utgangen av 2014 et lånevolum på 1,7 mrd til eksterne långivere eksklusiv startlån og pensjonsforpliktelser. Andelen av gjeldsportefølgjen med bundet rente mer enn ett år frem i tid utgjør 58,9 %. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er 3,7 år. Porteføljen har en relativt høy sikringsgrad, noe som innebærer at risikoen for en økt rentekostnad i nærmeste fremtid er mindre sammenliknet med en portefølje med lavere sikringsgrad. Spredningen på sikringene er relativt god med forfall fra 1-10 år frem i tid, det er likevel en større andel som forfaller i perioden 3-4 år frem i tid enn de øvrige årene. Finansreglementet legger opp til at andel fast rente maksimalt skal utgjøre 75% av porteføljen og rentebindingstiden skal til enhver tid være mellom to og fire år. Dagens portefølje er innenfor begge disse kravene. Side13

14 14. Rådmannens fokus Rådmannen har hatt følgende fokus i 2014 og dette fokuset fortsetter i 2015: Gjennomføring av kostnadsreduserende tiltak og budsjettdisiplin. Samtidig er det fokus på rett kvalitet og forutsigbarhet i forhold til innbyggerne. Videre oppfølging av KOSTRA- og tjenestegjennomgangen med Agenda Kaupang. Nedbemanning. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side14

15 Periode 14/12 Økonomirapport Fellesinntekter Periode Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd 0 0 Kompensasjonstilskudd Sum Statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum Eiendomsskatt Momskompensasjon investeringsregnskapet Overføring investeringsregnskapet Sum netto mva-kompensasjon Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum Ekstraordinære poster Underskuddsdekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum Fellesinntekter Side15

16 Kommentarer til avvikene: Sum Statstilskudd Skatteinngangen for 2014 ble omtrent som beregnet i økonomirapporten pr. november, det vil si en svikt i forhold til budsjett på 4,3 mkr. Rammetildkuddet ble 0,7 mkr bedre enn budsjett som følge av en høyere utjevning i desember enn budsjettert. Utbetalingen av kompensasjonstilskuddet fra Husbanken ble 1 mkr høyere enn beregnet. Sum Eiendomsskatt Prognosen for eiendomsskatt totalt er tilsvarende budsjett. Sum finansutgifter Sum finansutgifter har blitt langt lavere enn budsjettert og tidligere prognostisert. Det er forsatt noe usikkerhet knyttet til påløpte renter som foreløpig ikke er endelig beregnet. Likevel ser det ut som om finansutgiftene totalt kan bli 8,1 mkr lavere enn budsjettert. En av årsakene er blant annet en regelendring for hvilken kalkylerente som skal benyttes på selvkostområdene. I tilegg er det en regelendring for grunnlaget der årets investeringer også renteberegnes. Avdrag på lån ble 2 mkr lavere enn budsjettert. Sum finansinntekter Finansinntektene består av utbytte fra Østfold Energi og renteinntekter på utlån. Et utbytte fra Gjensidigestiftelsen på 597 kkr gjør at prognosen for finansinntektene er høyere enn budsjettert. Renteinntektene på formidlingslån ble 0,5 mkr høyere enn budsjettert. Disposisjoner Det er i prognosen forutsatt en inndekning på 9,4 mkr av det akkumulerte merforbruket. Dette er tilsvarende budsjettert inndekning for Det er forutsatt at 4,4 mkr av inndekningen gjøres ved bruk av disposisjonsfond i henhold til budsjett. Sum Fellesinntekter Fellesinntektene viser totalt sett merinntekter på 10 mkr. Side16

17 3tertial NAV NAV 12/14 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Ihht vedtak fattet i kommunestyre, er budsjettet styrket med 5 mill. Selv om virksomheten kan vise til stor aktivitet på tiltakssiden ved bruk av både kommunal og statlige midler, har det ikke vært mulig å opprettholde balanse. Det er også en økning i antall brukere siste tertial. Når lønn viser et merforbruk, er det inkludert både kvalifiseringsprogram og introduksjonsstønad. I tillegg er det lønnsutgifter til 2 prosjektstillinger med prosjektmidler. Sosialhjelpen utbetales til følgende: Jan-des 2014 Jan-des 2013 Husleie 16,5 mill 12,4 mill Tannbehandling 1,5 1,4 Strøm 3,9 3,9 Barnehage/SFO 1,3 0,8 Livsopphold 6,9 5,2 Supplerende sosialhjelp 12,5 9,2 Tabellen viser et utvalg av noen områder bidrag økonomisk sosialhjelp brukes til-. Det er husleie, utgifter til barnehage og supplerende sosialhjelp som har størst økning og tannbehandling som bl.a viser økning sammenlignet med I tillegg er det supplerende sosialhjelp. Det indikerer at disse brukerne har annen inntekt som hovedinntekt. Det være seg arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller statlige tiltak. Tabellen viser også at det er en økning på kr for utgifter til opphold i barnehager og SFO. Etter tilsyn med barnefamilier hvor vi fikk avvik i 2013 ifht barnefamilie og barnefattigdom, har utgiftene økt. Det er en grundig vurdering på hvorvidt det skal ytes hjelp til dette formålet. Side17

18 Kommunale indikatorer i målekortet Jan Febr Mars Apri Mai juni juli Aug Sept Okt Nov Des l Samlet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp Antall mottagere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Saksbehandlingstid ant dager Antall personer i (KVP) kvalifiseringsprogram Sykefravær totalt for stat og kommune 5,5 % 5,9% 6,8% 6,8 % 6,1 5,5 9,5 % 6,2% 7,0 7,5 % 9% 9% Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt Status 3. tertial 1. Alle stønadsmottagere under 25 år skal avklares ifht «arbeid først». Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. Tilgang på flere praksisplasser både i Halden kommune og andre bedrifter i Halden. Benytte statlige tiltaksmidler. 20 personer i tiltaket 5 har fått jobb og 3 har startet i utdanning 2. Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 3 år, vurderes på Rett ytelse. Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å vurdere arbeidsevnen. 22 personer i prosjektete 6 har fått innvilget uføretrygd 3. Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og utvidelse med Jobbsentral. Utvide Pedalen med jobbsentral (Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av Kirkens Bymisjon Alle tiltak i gang. Brukerne på statlige tiltaksmidler 4. Fortsatt personer inn i KVP(kvalifiseringsprogrammet) 35 personer i løpet av 2014 vil delta i KVP programmet. Kommunen tildeles statlige overføringer (rammetilskudd). 32 personer siste tertial, har i hovedsak aktivitet i kommunen 4 i jobb siste tertial Nedgang i antall helt ledige fra forrige kvartal For tredje tertial 2014 var antall helt ledige registrerte arbeidssøkere ved NAV Halden 478 (snitt) og 483 for desember. For desember utgjør dette 3,2 % av arbeidsstyrken. Dette er en nedgang fra forrige tertial da snittet var 541. Det er også en nedgang Side18

19 sammenlignet fra tredje tertial 2013, da snittet var 528. Halden har det laveste ledighetsnivået blant de største kommunene i Østfold og ligger dermed på fylkesgjennomsnittet. Ledigheten har i tredje tertial vært på sitt laveste nivå med det laveste i november med 445 som stod helt uten arbeid. Antall helt ledige for perioden januar 2013 til desember 2014 er som følger: Januar 2013 desember Fig. 1: Antall helt ledige januar 2013 til desember 2014 Liten oppgang i etterspørsel etter arbeidskraft I dette tertial har tilgang ledige stillinger økt med 25 % siden forrige tertial Snittet var på 40 stillinger. For andre tertial var tilgangen i snitt 32 stillinger. Sammenlignet med samme periode i fjor, holder tilgangen seg helt stabilt (40 stillinger i snitt tredje tertial 2013). Det foreligger ingen tilgjengelige data på yrkesgrupper (kommunenivå) i datavarehuset, så vi får derfor ikke foretatt noen matchingsanalyse; ledige stillinger versus arbeidslediges yrkesønsker og kompetanse. Oppfølging av ungdom under 20 år Hvilke former for oppfølging og tiltak har vært benyttet? NAV Halden har gitt oppfølging individuelt og i gruppeinnkallinger. Mot slutten av året har også mange ungdommer fått tilbud om tiltaksplasser, grunnet den store tiltaksopptrappingen. Brukere uansett bistandsbehov har fått tilbud. NAV har ett tett samarbeid med Fylkeskommunen ved Oppfølgingstjenesten og Fagopplæringa (FON-samarbeid) og målsettingen for samarbeidet er at ungdommer som er rettselever skal få mulighet til å fullføre videregående skole. Alle ungdommene som oppsøker NAV Halden før skolestart på høsten, sendes til Oppfølgingstjenesten for avklaring mot skole. I noen tilfeller begynner de i 100% skole, andre i kombinasjon skole/praksis mens atter andre begynner i 100% arbeidspraksis. Side19

20 NAV deltar også i et samarbeid med Halden videregående skole og Fylkeskommunene prosjektet VG3. Målet med prosjektet er at ungdommer som har avbrutt yrkesutdanning og som er rettselever, skal få mulighet til å ta fagbrev. NAV Halden bidrar med undervisning en gang per uke over en fireukersperiode. Ellers samarbeider NAV med andre instanser som barneverntjenesten, kommunal psykiatri- og rustjeneste, forsterket helsestasjon, DPS og SMP i enkeltsaker. Innvandrere NAV Halden har bosetting og introduksjonsprogram som en del av sitt tjenestetilbud. NAV Halden har bosatt 21 personer etter avtale med IMDI i Måltallet for 2014 var 15, men ekstrabosetting av 6 personer etter anmodning fra IMDI. I 2015 skal NAV Halden bosette personer. 15 personer er det opprinnelige vedtaket fra kommunestyre for perioden og IMDI har anmodet om og fått innvilget ekstrabosetting av 6 personer i 2015 også. NAV Halden samarbeider med Halden kommunale kompetansesenter om innvandrere som har rettigheter jf, introduksjonsloven. Det samarbeids om antall timer og at program tilpasses hver enkel og lovverket blir fulgt. Side20

21 Sentraladministrasjon/fellesfunksjoner Periode 12/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Brutto lønn: Ved rapporteringen pr. desember er det balanse i brutto lønn for sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene. Refusjoner: Sykepenge- og svangerskapsrefusjoner viser en merinntekt på 1,2 mkr, og må sees i sammenheng med merforbruk på brutto lønn. Netto lønn: Sum av ovennevnte to poster. Andre utgifter: Andre utgifter viser pr. desember en prognose med et merforbruk på 2,7 mkr. Deler av dette skyldes blant annet kjøp av juridisk bistand til barnevernssaker ettersom egne ansatte har vært benyttet til andre oppgaver. Andre inntekter: Sum av andre inntekter i området prognostiseres med et positivt avvik på 8,7 mkr. Årsaken til avviket er i hovedsak bruk av ressurser til oppgaver i andre kommunalavdelinger som genererer økt overføring til området. Sum område: Området har en positiv prognose på 7,2 mkr som i sum kommer av nøktern bruk av ressurser, både til personell og andre utgifter. Denne besparelsen har i enkelte tilfeller gått utover kvalitet og punktlighet i arbeidsoppgaver. Tiltak for å dekke inn avvik: Stram praksis på bruk av ressurser videreføres. Område Indikator Status 2014 Mål 2014 Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato 60% 95 % Sentralbord Andel besvarte anrop av totalt innkomne 95% 80 % Side21

22 Resultatet for andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato har tilsvarende resultat som 2. tertial. Det vil si at det fortsatt bare er ca 60% av sakene som sendes innen avtalt tidsfrist. Økonomirapportene har i stor grad blitt ettersendt til politisk behandling og er årsaken til at måloppnåelsen på utsendelse til politiske utvalg ikke er større. Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt Status pr. 3. tertial 1. Overordnet plan Ressurser knyttet til overordnet planoppgaver inkludert folkehelse reduseres. Ressurser benyttes til å få utført andre påkrevde oppgaver. Reduksjon av ressursbruk innenfor området kan foretas gjennom inntektsøkning eller flytting av ressurser Regnskap Reduksjon i årsverk eventuelt i kombinasjon med inntektsoptimalisering, tilsvarende 1,5 årsverk Lærlinger Redusert mottak av nye lærlinger i Næringsliv Redusert støtte til Inkubator og NCE Næringsliv Redusert støtte til Allsang på grensen Motivasjonsmidler Bortfall av bevilgning Sum reduksjonstiltak i kroner Tilskudd prosjektleder folkehelse, fakturering av ressursbruk til andre kommunale enheter, samt omdisponering av ressurser. 2. Inntektsoptimalisering på eiendomsskatt og VARF- områder gjør at tiltaket får enn ytterlige effekt enn budsjettert. 3. 0,5 årsverk er flyttet til andre områder og gir halvårseffekt. Side22

23 Sammenstilling Undervisning & oppvekst Regnskap Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Kommunalavdelingen viser pr 3.tertial 2014 et negativt avvik i størrelsesorden - 5,0 mkr. Ved forrige rapportering pr november 14 var resultatet på om lag 9,2 mkr. Den radikale endringen kan forklares med følgende faktorer; Budsjettendring/-justering på artsgruppen «andre utgifter» da 10 mkr er tilbakeført formannskapets konto Artsgruppen «andre inntekter» har endring i prognosen fra forrige rapportering med om lag 2, mkr. Dette er inntekter knyttet til gjesteelever og statlige midler til ulike prosjekter For øvrig er de andre artsgruppene stabile og viser lite endring siden forrige rapportering. Brutto lønn: Artsgruppen viser en liten forbedring siden forrige rapportering pr november på om lag 0,1 mkr.. Refusjoner: Artsgruppen viser et positivt avvik på 1,1 mill. Netto lønn: Artsgruppen viser en positiv endring siden forrige rapportering med om lag 1,2 mkr. Andre utgifter: Artsgruppen er vesentlig endret siden forrige rapportering med 10 mkr. Dette skyldes budsjettjusteringen og tilbakeføring av midler til formannskapets konto med samme beløp. For øvrig har artsgruppen holdt seg stabil gjennom de siste rapporteringer. Enhetene har styrt stramt gjennom året, og det er foretatt kritiske vurderinger rundt disponeringene. Andre inntekter: Artsgruppen viser en negativ endring siden forrige rapportering på om lag 2,3 mkr. Det er en svikt i inntektene knyttet til gjesteelever og statlige midler til ulike prosjekter. Prognosene har blitt stipulert for høyt i de siste rapporter. Side23

24 Rapportering på iverksatte tiltak: Det vises til rapporten pr 2.tertial 14. Det er ingen endringer knyttet til iverksatte tiltak etter den tid. Styringsindikatorer: Område Indikator Status 2014 Mål 2014 Barnehage Andel barn i private og kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp 2,50% 2,50 % Barnehage Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning % 100,00 % Barnehage Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet Ikke målt i 14 5,0 Skole Andel elever med spesialundervisning 8,6% 7,50 % Skole Mobbing i 7. trinn 1,3% 0% Skole Mobbing i 10. trinn 1,2% 0% Skole Lesing 5. trinn - elever på nivå 2 og 3 67,3% 95% Skole Lesing 8. trinn - elever på nivå 3, 4 og 5 73,2% 95% Skole Overgang fra grunnskole til videregående skole 98,20% 98,20 % Barnevern Andel undersøkelsessaker innenfor tidsfristen 84,55% 85 % Barnevern Andel barn med tiltaksplan 79,77% 80 % Barnevern Andel barn med omsorgsplan 98,43% 100 % Barnevern Andel barn i fosterhjem med 4 tilsynsbesøk 80% > 90% Barnevern Andel barn i fosterhjem med 4 besøk av barneverntj. 98,43% 100 % Barnevern Andel barn i fosterhjem med tilsynsfører 85% > 90% Helsestasjon Andel familier med nyfødte som har fått informasjon etter fødsel 100% 100 % Helsestasjon Dekningsgrad vaksinasjon 100% 100 % Haldenskolen har fortsatt lesing som et av sine fokusområder. LeseLos er et verktøy/hjelpemiddel for å støtte elevenes leseutvikling på alle trinn og i alle fag. Det å kunne lese er viktig for å kunne delta i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte, samtidig som det er viktig for egen utvikling. Side24

25 Våre elever på 8.trinn var best i Østfold i lesing viste resultatene fra nasjonale prøver høsten Og vi ser også at det er en positiv utvikling når det gjelder lesing for våre elever på 5.trinn. Dette er resultater å glede seg over. Vi har satt oss høye målsettinger! Resultatene fra elevundersøkelsen og tallene knyttet til mobbing viser også en nedgang sett oppimot tidligere undersøkelser. Det arbeides godt og systemisk med læringsmiljøet på skolene. Barneverntjenesten har arbeidet målrettet og meget godt. Dette viser seg igjen på styringsindikatorene som har en klar forbedring siden forrige rapportering på disse. Det er flere av målsettingene vi kan glede oss over. Det er viktig for kommunen og våre tjenester at vi har 100% andel pedagogisk personell med godkjent utdanning i de aktuelle stillingene. Helsestasjonen leverer gode tjenester i tråd med sine målsettinger og indikatorer. Side25

26 Sammenstilling Kultur Periode 10/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Enheten viser pr 3.tertial 2014 et positivt avvik i størrelsesorden 2, 35 mkr. Dette er en positiv bedring sett opp imot forrige rapportering med om lag 0,15 mkr. Endringen skyldes i hovedsak et mindreforbruk på brutto lønn samt enn økt inntekt på «andre inntekter» sett opp imot forrige rapportering. Brutto lønn: Artsgruppen viser et positivt avvik på om lag 0,9 mkr. Dette er en liten bedring siden forrige rapportering. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser i enkelte stillinger som tidligere rapportert. Refusjoner. Artsgruppen som ved forrige rapportering et negativt avvik på om lag 0,2 mkr. Prognosen har holdt seg stabil gjennom høsten og det er ingen vesentlig endring side forrige rapportering. Netto lønn: Artsgruppen viser en positiv endring på om lag 0,1 mkr siden forrige rapportering. Endringen i prognosen skyldes et mindreforbruk for brutto lønn. Andre utgifter: Artsgruppen viser en endring i prognosen med om lag 2,6 mkr siden forrige rapportering. Endringen må sees opp imot endringen på artsgruppen «andre inntekter». Etter en kritisk vurdering måtte man allikevel foreta noe nødvendig innkjøp og investeringer. Andre inntekter: Artsgruppen viser en positiv endring siden forrige rapportering på om lag 2,5 mkr. Forbedringen i prognosen fra opprinnelig budsjett skyldes i hovedsak høye billettinntekter fra kultursalen. Det har vært satset godt på bredden i tilbudet i kultursalen samt god og mye markedsføring/profilering. Side26

27 Rapportering på iverksatte tiltak: Det vises til rapporten pr 2.tertial Det er ingen endringer knyttet til iverksatte tiltak etter den tid. Side27

28 Økonomirapport pr. desember kommunalavdeling helse og omsorg Periode 12/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet GENERELT OM PROGNOSEN FOR DESEMBER Hovedendringen fra novemberrapporten, knytter seg til to hovedforhold: 1. Ytterligere reduksjon i sykepengeinntektene. Det er gjennom et nylig gjennomført analysearbeid avdekket at det ved en feil, er regnskapsført sykepengeinntekter tilhørende 2014 inn på 2013 regnskapet. 2. Merkostnader knyttet til kjøp av avlastningstjenester til funksjonshemmede. Denne merkostnaden genererer på den anne side mer-inntekter gjennom refusjonsordningen for særlig ressurskrevende tjenester. BRUTTO LØNNSUTVIKLING I den situasjonen kommunen befinner seg i, er det viktig å kunne følge utviklingen på bruttolønn løpende. Utviklingen i bruttolønnsbildet over tid gir en indikasjon på om sektoren øker eller reduserer innsatsen på området. Det gjøres oppmerksom på at utviklingen fra måned til måned kan, og skal, være ulik. For å gi et mest mulig presist bilde på utviklingen i den direkte brukerrettede aktiviteten, m.ao hvor mye direkte personellinnsats som hver måned brukes i sektoren, kan man se på brutto lønnsutvikling eks. pensjon/arbeidsgiveravgift. På denne måten korrigerer man for ulike pensjonstrekksatser fra år til år og måned til måned, og man får et presist bilde på hvor mye den direkte aktiviteten endrer seg - og hvor stor andel av kostnadsøkningen som skyldes pensjon/arbeidsgiveravgift. Side28

29 Aksetittel Aksetittel Brutto lønn uten pensjon og AGA Brutto lønn uten pensjon og AGA 2013/ / Som det fremkommer av grafen er bruttolønnsutviklingen eks pensjon og AGA i sektoren økt med 0,5 mill. Økning fra kr.42,6 mill. i desember 2013 til kr 43,1 mill. i desember I samme periode er pensjon og arbeidsgiveravgift økt med kr 0,3 mill. fra kr 11,4 mill. i desember 2013 til kr 11,7 mill. i desember Pensjon og AGA / /12 Pensjon og AGA Rådmannen rapporterer for desember en bruttolønnsprognose med overforbruk på 7 164` Største delen av overforbruket har hovedårsak i manglende effekt av nye innsparingstiltak vedtatt i mai budsjettet. Dette forklares med at innleid juridisk ekspertise vurderer det som nødvendig å bruke noe mer tid enn først antatt på prosessuelle forhold for å kunne gjennomføre juridisk lovlige prosesser knyttet til nedbemanning og oppsigelser. I tillegg vurderes effektene av lønnsoppgjøret å ligge noe over avsatt ramme i budsjettet. Side29

30 REFUSJONER Kommunalavdelingen reduserer i denne prognosen forventet sykepengerefusjon med ytterligere 3.511` sett i forhold til november rapporten. Dette har sin årsak i at det gjennom et nylig gjennomført analyse arbeide er avdekket at det, ved en feil, er regnskapsført sykepengeinntekter tilhørende driftsåret 2014 inn på 2013 regnskapet. NETTO LØNN: Netto lønn prognoseres for desember med et avvik på kr `. ANDRE UTGIFTER: Artsgruppen inneholder følgende hovedposter: Medfinansiering samhandlingsreformen, kjøpsavtaler private/asvo, fastlegetilskudd, driftstilskudd fysioterapeuter, kjøp fra byrå, leie/leasing, husleie og strøm. Det prognoseres et merforbruk på kr ` pr. desember. Endringen fra november knytter seg til større kostnader enn prognosert til kjøp av avlastningstjenester til funksjonshemmede. ANDRE INNTEKTER Inntektene viseren merinntekt utover budsjett på kr `. I hovedsak har dette sin årsak i det tidligere omtalte inntektsoptimaliserende arbeidet rådmannen iverksatte ifb med beregning av refusjon knyttet til utgifter for særlig ressurskrevende tjenester. I tråd med tidligere vedtak ble kr 11 mill av merinntekten overført til Formannskapets disposisjon. INDIKATORER Område Indikator Status 2014 Mål 2014 Koordinerende fellestjenester Andel med foreløpig svar innen tre uker 99% 100 % Hjemmebaserte tjenester ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 53% 55 % Hjemmehjelp ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 75% 75 % Sykehjem Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder 70% 70 % Sykehjem Andel årsverk m/ fagutdanning 90% 98 % Sykehjem Antall overliggerdøgn Sykehjem Kostnad medfinansiering (mkr) 0,3 1,5 Sykehjem Beleggsprosent 100% 100 % Legevakt Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsynet 1 2 Side30

31 Kommentarer til enkelte av måleindikatorene: Status for måleindiaktorene viser at det jobbes målrettet i kommunalavdelingen på en rekke områder. Det er viktig at forvaltningslovens bestemmelser om svarfrister overholdes. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å gi endelig svar på søknader om pleie og omsorgstjenester, skal bruker orienteres om forventet saksgang i en foreløpig melding innen 3 uker. Dette skjer i alt det vesentligste i kommunens forvaltning på området. I arbeidet med vurdering av ulike helse og sosialfaglige tjenester, stilles fagpersoner ofte overfor etisk vanskelige utfordringer. Det er viktig å bruke tilstrekkelig tid for kartlegge den enkelte sak og bruker på en slik måte at man kan yte forsvarlig og forutsigbare tjeneste til den enkelte pasient. Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er relativt høyt i nasjonal sammenheng, men det er et mål at den skal ytterligere økes. Det har vært jobbet målrettet for å ha en god dialog med brukere til pårørende på kommunens sykehjem. Dette er viktig for å avklare forventninger, behov og ønsker. Kommunen vil i 2015 ytterligere legge til rette for brukermedvirkning på dette området gjennom å etablere brukerråd i enhet sykehjem. Etikk og medvirkning vil være sentrale forhold i dette arbeidet. Antall overliggerdøgn er høyere enn fastsatt måltall. Dette må allikevel ses i en større sammenheng hvor kommunen er meget sterkt presset på å ta imot pasienter med tildels svært omfattende og kompliserte sykdomstilstander. Ofte iverksettes behandling på sykehuset, før pasienten deretter raskt skrives ut til videre behandling i kommunen. I snitt representerer dette 6,5 døgn pr måned. Dette er et beskjedent tall sett i sammenheng med den massive pasientstrømmen kommunen månedlig mottar fra spesialisthelsetjenesten. Korrigert for helt nødvendig praktisk arbeid som eksempelvis nedvasking og rydding av rom, er beleggsprosenten på kommunens langtids sykehjemsplasser nær opp til 100 %. Dette vitner om en meget effektiv ressursutnyttelse, og er avgjørende viktig for å betjene den delen av pasientgruppa som er i behov av tjenester på det høyeste nivået i omsorgstrappa. En effektiv og høy beleggsprosent på sykehjemmene er også en forutsetning for at de lavere nivåene i tjenestene, som eksempelvis hjemmesykepleien, klarer å ivareta sine basisoppgaver. Side31

32 Teknisk Periode 12/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Endring siden forrige rapportering: Prognosen for teknisk sektor er noe forverret siden ved forrige rapportering. Et forbedret resultat er en følge av omposteringer av midler mellom sektorene totalt ca. 5 mkr som er tilført i hovedsak eiendom. Det er i tillegg tilført 1 mkr til Rokke avfallsplass (drift av maskiner og andre utgifter). Videre er det tilført til parkeringskontoret og 1 mkr til forvaltning av veier og gater kjøp av intern arbeidskraft. Endringer siden november-rapporteringen knytter seg i hovedsak til en negativ prognoseendring ved eiendom i andre utgifter og i forvaltning av veier og gater. Videre er det en liten positiv endring i resultatet til Miljø- og landbruk og i «andre utgifter» på parkering. I tillegg er, som nevnt i tidligere rapporter, innsatsen økt på gatelys, noe som også påvirker resultatet. Endelig kalkyle på overføring fra renovasjon til Rokke er på 4,5 mkr. Netto lønn: Det har i løpet av 2014 hele tiden blitt vurdert kontinuerlig behov vedrørende erstatning for ansatte som slutter eller går av med pensjon/afp. Dette har gitt en ytterligere kostnadsreduksjon på lønn, men belastningen øker på andre ansatte. Dette har vært nødvendig for å dekke inn negative avvik både i eiendom og i andre deler av sektoren. Lav bemanning i avdelingen får følger i form av liten kapasitet knyttet til strategiske føringer for forvaltning av eiendomsmassen. Det arbeides nå med å øke bemanningen knyttet til eiendom. Positivt avvik i brutto lønn for 2014 skyldes at belastninger knyttet til VA er på etterskudd. Noe høyere prognose på refusjon sykepenger grunnet langtidssykdom ved to av enhetene. Personalsituasjonen vurderes kontinuerlig og det tilstrebes hele tiden å være så kostnadseffektive som situasjonen krever innenfor de rammene sektoren har til rådighet. Handlingsrommet er lite og det er utfordrende å møte de krav og ønsker innbyggerne i Halden har til sektoren. Både forvaltning og drift forsøker å møte dette på best mulig måte innenfor de rammene sektoren har. Andre utgifter: Sektoren hadde pr november 2014 et prognostisert merforbruk i «andre utgifter» på ca 8,2 mkr. Dette var en forbedring siden forrige prognose på 1,5 mkr. For desember er avviket nede i 1,5 som en Side32

33 følge av omposteringer totalt. Merforbruket i andre utgifter er som tidligere i hovedsak knyttet til områdene husleie, gatelys og vei i tillegg til en betydelig økt aktivitet på brann grunnet skogbranner og flom. Skatt på overskudd næringsavfall er beregnet og utgjør ,-. Dette er lagt inn i prognosen. Flere steder i Halden kommune opplevde man i høst at gatelys ikke fungerer. Dette var selvfølgelig en belastning for beboere og mange opplevde dette som utrygt og for mange eldre også som vanskelig å komme seg frem. Det kom flere klager og forespørsler til sektoren. Politiet i Halden har også fremmet sine bekymringer i sakens anledning. Av sikkerhetsmessige grunner, for kommunens innbyggere, ble innsatsen på gatelys økt noe utover høsten. Det er lagt inn en noe økt ramme i forslag til budsjett for Ekstremnedbørsmengden som kom fikk også økonomiske konsekvenser for sektoren. I tillegg til kostnader som naturlig nok belastes VA-området ble det skader på vei, fortau mm tilsvarende ,-. Dette er utgifter det ikke var avsatt midler til i budsjett. Halden kommune har en samlet lengde på 165 km. 143 km har asfaltdekke. Resten er grusveier eller veier med betong/stein. I er det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 29 mkr i henhold til RoSy-rapport for Det utføres i dag delvis hull-lapping i prioriterte gater og veier. Veistandarden er redusert i løpet av 2014 og veikapitalen er redusert med ytterligere 4 mkr. Det vil rapportes på oppdaterte tall i 1. tertialrapport for 2015 Vedlikeholdsbudsjett bygning er kr 1,5 mkr - for alle kommunens bygninger. Bygningsvedlikeholdet kommenteres ikke ytterligere her, men konstaterer og opplyser om at kommunen har budsjett tilsvarende 15,- pr m 2 til vedlikehold. Tiltak for å forhindre ytterligere forfall er vurdert til å ha en kostnadsramme på ca. 24 mkr. Kommunen har ansvar for vedlikehold av bygninger vi leier av HKP. HKP uttrykker tydelig sin misnøye med manglende vedlikehold på bygningene. I 2014 er det i hovedsak kun blitt gjort arbeid som er knyttet til pålegg. Bl.a. i forhold til brannsikringstiltak og ventilasjon. Dette medfører en forringelse av våre bygg og fører til verditap og lavere markedspris ved evt. salg. Videre vil etterslepet føre til store vedlikeholdskostnader i årene som kommer på skolebygg, institusjoner, barnehager med mer. Prognose bygningsvedlikehold er i tråd med budsjett. Vi står foran feiring av byjubileum. Det er stort press på teknisk for å kunne bidra i den sammenheng. Statuer skal rehabiliteres, kant- og belegningsstein skal rettes, blomster og trær skal plantes. Teknisk sektor har ikke hatt midler til dette i budsjett for 2014, men det er lagt inn beskjedne midler i budsjett 2015 hvor dette arbeidet og utgifter kan belastes. Deler av arbeidet løses i samarbeid med NAV som har prosjekter knyttet til vedlikehold av statuer og paviljonger pågående. Positive arrangement som Allsang, HOG, Tons of Rock, Mat- og havnefestivalen og større idrettsarrangement tilsier også ekstra utgifter for sektoren i form av overtid, tapte parkeringsinntekter, utstyr med mer. Estimert tall for mindreinntekt parkering som en følge av stengt torg og sidegater fra torsdag til lørdag er på ca ,-. Side33

34 Andre inntekter: Som tidligere nevnt ligger i hovedsak årsakene til sektorens avvik i andre driftsutgifter i eiendom og forvaltning veier og gater. Videre er det som tidligere rapportert negative avvik i forhold til inntektsnivået på Rokke avfallsplass. Inntekt fra renovasjon knyttet til selvkost er kalkulert og ligger nå på 4,5 mkr. I tillegg har vi i 2014 opplevd en inntektssvikt knyttet til næringsavfall. Tendensen i desember tyder på at dette nå kan snu. Vi ser også en noe lavere inntekt enn budsjettert på eiendom. Totalt sett gir Rokke en inntekt til HK på 4,5 mkr. Generelle kommentarer til prognosen: Viser til kommentarer over Tiltak for å dekke inn avvik: Sektoren har i 2014 hele tiden hatt fokus på å holde budsjett. Med bakgrunn i nevnte kommentarer over har det vært utfordrende å finne ytterligere innsparingstiltak i løpet av året. Det har vært et sterkt fokus på å holde alle kostnader nede. Styringsindikatorer: Område Hensikt med tjenesten Bør få til Måleindikator Indikatortype Datakilde Påvirkningsbar Mål 201. t t t Nok og godt vann til Prosent produsert vann til forbruk basert på idealvannproduksjon 8400 Vann faktisk forbruk Kostnadsreduserende m3/døgn Målt Ressurser lekkasjesøk 70 78, % Vannproduksjon Lille Erte m3/d Prosentavvik fra idealproduksjonen Målt 0 21, % Andel prøver som oppfyller Trygt vann Sikkerhet drikkevann forskriftens krav til kvalitet Vannprøver jf. rutine % Nok vann God service Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer % ph-verdi ph: <7,5-8,5> Andel vannprøver med ph-verdi innenfor mål. Målt % Fornøyde brukere vann God service Brukerundersøkelse ikke målt Avløp Effektiv rensing Kostnadsreduserende Miljøvennlig Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg Antall saker ephorte 100 ikke målbart over så kort periode mht frister 0 23 % Effektiv rensing Kostnadsreduserende Miljøvennlig Andel slam minimum kvalitetsklasse 2 Årsrapport DaØ % Effektiv rensing Miljøvennlig Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde 8400 m3/døgn Fra FDV 0 56, % Fornøyde brukere avløp God service Brukerundersøkelse ikke målt Fosfor-rensing 90 % rensegrad Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg Målt 90 83,8 85,6 94 % Fornøyde medbeidere VA Medarbeiderundersøkelse VVA-anlegg God HMS/SHA Sikker anleggsutførelse Ingen arbeidsulykker Målt VeistandardOpprettholde veistandardopprettholde veikapital optimalt 255,5 mkr (100%) Rapport om veinettet 82,5% 77% 77 % 77 % Byggesak Avklare søknader innen gitte frister Saksbehandlingstid disp.søknader Byggesaksregisteret < 6 mn 2,4 mnd 2,5 mnd 2,7 mnd Andel omgjøringer i % av antall Effektiv saksbehandling klager Byggesaksregisteret < 10% Avklare søknader innen gitte frister Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen Byggesaksregisteret 100 % 93 % 95 % 77 % Avklare søknader innen gitte frister Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen Byggesaksregisteret 100 % 100 % 100 % 83 % Geodata Effektiv saksbehandling Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. Egne register 100 % 100 % 100 % 100 % Effektiv saksbehandling Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. Ambita AS 100 % 85,5 100 % 95 % Effektiv saksbehandling Plan Behandle plansaker innen gitte frister Miljø& LandMiljøhensyn Miljøhensyn Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. Byggesaksregisteret 100 % 90 % 80 % 95 % Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. Egne register 100 % Årsbasis 100 % 100 % Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. Egne register 70 % 63% 65 % 70 % Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. Egne register 80 % Årsbasis 85 % 85 % Brann Sikkerhet Sikkerhet Utrykninstid i hht krav - Dimensjoneringsforskrift Egne register 100 % 100% 100 % 100 % Brannkonstabler som har bestått fysisk test Egne register 100 % 100% 100 % 100 % Eiendom Opprettholde bygningsstandart Optimal god tilstand (100%) Enhetspriser bygg 78 % 75% 75% 75% Helse, miljø, sikkerhet og verdi 1,4 milliarder kr Side34

35 Kommentarer til indikatorene og måloppnåelse: Sektoren har utarbeidet styringsindikatorer for driften. Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det har i løpet av 2014 vært jobbet med å estimere idealmengde for produksjon til innbyggere, hytter og næring. Tidligere er 12000m3/døgn brukt som indikator. Denne er nå endret til 8400m3/d. Dette medfører en større endring i resultat i forhold til indikator, men gir et bilde av våre utfordringer Vi produserer i dag pr 3. tertial ca 166% av idealforbruket av vann til forbruk i forhold til det vi vet om innbyggernes gjennomsnittsforbruk. Dette gir et avvik i forhold til idealproduksjon på 66 % I forbindelse med arbeidet knyttet til «Bedre VA» jobbes det kontinuerlig med å kvalitetssikre mengde idealproduksjon av vann til forbrukerne, mengde rensing av vann samt innlekksproblematikk. Det jobbes med å finne eksakte idealtall for produksjon. Tallene gjennom året varierer derfor noe mer enn faktisk variasjon i produksjon. Grunnet et tørt sommerhalvår var mengde fremmedvann lav og mengde produsert vann og renset vann var tilnærmet lik. Høstens nedbørsmengder har medført at vi renser vann tilsvarende 206 % av estimert idealvannsproduksjon. Indikatoren er her endret fra 12000m3/d til 8400m3/ siden forrige rapportering. I oktober 2014 opplevde deler av Halden nedbør tilsvarende 233,5 % av normalnedbørsmengde for området 261,5 mm. Det er imidlertid ikke enkelt å identifisere eksakt lekkasjeandel da dette krever vannmålere på så å si alle private påkoblingspunkter. Det er uansett grunn til å tro at det er store lekkasjer på nettet i Halden. Nåværende og fremtidig satsning på utbedring av vannføringsnettet i Halden er ytterst reell. Produksjonen av vann til forbruk har gått betydelig ned de senere år og verdiene er i dag totalt sett mye bedre enn tidligere. Halden har fortsatt en stor utfordring i nedbørsperioder. Totalt sett renser vi store mengder vann etter innlekk av «fremmedvann» i avløpssystemet. Hovedplan VA er et stort skritt i riktig retning vedrørende kvalitativt godt og nok vann til innbyggerne samt mengde vann som til enhver tid behandles på Remmen RA. Utbedringsarbeidet på nettet er viktig for å kunne produsere riktig mengde vann i forhold til faktisk forbruk i Halden samt rense vann som skal renses.. Alt slam fra renseanlegget tilfredsstiller fortsatt krav innenfor klasse 1. Sektoren opplever å i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling. Målet er en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere, noe resultatene for 1 og 2.tertial understreket. Vi har for 3.tertial noen endringer. Grunnet flytting av enheten fikk geodata et avvik i forhold til måltallet for behandling av megleroppgaver 1.tertial. Dette avviket ble tatt inn og restansene ble avskrevet. Pr 2.tertial var status Side35

36 100 %. For 3.tertial er denne på 95 %. Vedrørende matrikkelføring, et område som er viktig med tanke på et riktig grunnlag for avgiftsinnkreving, var måloppnåelsen 80 % pr 2.tertial. For første tertial var status 93 %. Denne endringen som en følge av ferieavvikling. For 3.tertial er denne på 95 %. Enheten har her noen eldre saker som ikke er avklart. Nye saker legges inn fortløpende uten avvik. Andel oppmålingssaker behandlet innenfor fristen har ligget på 100 % gjennom året. På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de i 2013 og pr 3.tertial har klart å nå. Byggesak har gjennom året hatt gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene er noe svakere for 3.tertial. Det har utover høsten vært et stort trykk på avdelingen, spesielt på VAsaker. I tillegg har en medarbeider gått over i annet arbeid og en er i permisjon. Enheten opplever fortsatt å ha 0 % omgjøringer hos Fylkesmannen etter klager. Indikatoren som omhandler spredte avløpsanlegg viser fremgangen i arbeidet med å oppgradere private avløpsanlegg. 85 % av anleggene ligger innenfor område som skal være ferdig oppgradert i løpet av De resterende anleggene (Rokke Berg og kystbekkene fra Sponvika til Røsnæskilen) skal være ferdig oppgradert innen Indikatoren omfatter oppgradering av private anlegg, evt. tilkobling til offentlig nett (ca 1000 eiendommer). Fritidseiendommer (ca 1000stk) omfattes ikke av krav til oppgradering så langt. Arbeidet med disse eiendommene vil starte opp i Fremdriften på oppgradering av private avløpsanlegg i kommunen er bra. Dette gjelder også nå for 3.tertial. Mange har valgt å koble seg til offentlig nett, noen oppgraderer eksisterende anlegg mens hoveddelen installerer nye renseanlegg. Så langt er ca. 70 % oppgradert mot 65% i forrige rapportering Kommunen opprettholdt tidligere målsettingen om 70% oppgraderte anlegg innen utgangen av Halden kommune ligger godt an til å oppfylle krav nedfelt i EU`s vanndirektiv og tiltakene vil bidra til en vesentlig rensing av vassdragene som renner til Iddefjorden. Utvalgte indikatorer på brann tilsier at utrykningstiden er innenfor de krav brannvesenet har i henhold til forskrift. En viktig faktor er fravær av arbeidsulykker i sektoren. Det er ikke registrert alvorlige arbeidsulykker pr 3.tertial. Halden brannvesen har siden forrige rapportering inngått en avtale med Statens vegvesen og Tollvesenet vedr ivaretagelse av brannsikkerheten på felles kontrollområde på Svinesund. Halden brannvesen vil ivareta krav til brann og personsikkerhet på nevnte område i perioden 1.desember april.15. I avtaleperioden bidrar brannvesenet med vakthold og brannberedskap på området i tidsrommet Denne tjenesten gir en inntekt på 1,5 mkr og dekker alle utgifter i hht oppgaven. Vesentlig er økt kontroll og beredskap i området knyttet til tungtrafikk og utfordringer knyttet til dette. Halden kommune har en samlet lengde på 165 km. 143 km har asfaltdekke. Resten er grusveier eller veier med betong/stein. I 2013 ble det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Dette har ført til at andelen «lavstandardveier» har økt fra 44,6 km til 51,9 km (5,5 % økning) mens veikapitalen er redusert fra 220 mill. til 210 mill. Optimalt er veikapitalen i Halden pr 2014 på 255 mkr. Et budsjett på 1-1,5 mkr til veivedlikehold vil ikke være nok til å holde dagens nivå. En videreføring av dagens veivedlikehold vil redusere veikapitalen år for år. Vi har pr i dag ca. 37 % av våre veier definert som Side36

37 «lavstandardveier» og den økonomiske siden av dette er ikke ubetydelig. Et budsjett på 3-5 mkr vil i henhold til vårt kartleggingsmateriale opprettholde dagens standard. Pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 29 mkr i henhold til RoSy-rapport for Nye oppdaterte tall for veivedlikehold og veikapital legges frem i 1.tertialrapport Veikapitalen er redusert og etterslepet har i 2014 blitt større. Prognose på vedlikehold bygning er nå lagt og tilsier balanse. Vedlikeholdsbudsjett bygning er kr 1,5 mkr - for alle kommunens bygninger. Bygningsvedlikeholdet kommenteres ikke ytterligere her, men konstaterer og opplyser om at kommunen har budsjett tilsvarende 15,- pr m2 til vedlikehold. Norm for kommune-norge var i ,- pr m2. Dette er et tall som fortsatt viser seg gjeldende i kommune-norge i dag. I en rapport utarbeidet for KS av Multiconsult var normtallet opprettholdelse av bygningsverdi for kommunale bygg i underkant av 200,- pr m2 i Utvalgte styringsindikatorer er vesentlige for sektorens tjenestekvalitet til Halden kommunes innbyggere. Indikatorer for bygning er nye for denne tertialrapporteringen. I optimal god tilstand er bygningsmassen til Halden kommune verdt 1,4 mrd. Ved å bruke samme prinsipp som for utregning av veistandard kan vi anslå at verdien ved inngangen til 2014 var på 78 % av optimal verdi. Altså i underkant av 1,1 mrd. Med vedlikeholdsnivå som nå vil verdien ytterligere forringes i 2014 tilsvarende 3%. Kalkyle basert på behov for utbedring for å hindre en ytterligere forverring av dagens tilstand på kommunale bygg ble utarbeidet for budsjett 2014 og tilsvarte et straksbehov på 24 mkr. Sykefravær: Enhet 1-8 dager 1-16 dager dager over 40 Totalt dager Teknisk 0,2 0,8 1,5 2,3 4,9 forvaltning Plan, bygg 0,3 0,3 0,8 0,2 1,8 og geodata Miljø og 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 landbruk Kommunalte 0,6 0,8 1,0 4,6 7,0 knikk Brann & Feiervesen 0,6 0,8 0,0 2,5 3,9 Samlet 3.kvartal ,5 0,6 0,9 1,9 3,9 Kommentarer nærvær: Det gjøres oppmerksom på at dette er tall pr 3. kvartal. Endelige sykefraværstall for 4.kvartal er klare i slutten av januar. Sektoren har gjennom perioden januar september hatt et lavt korttidsfravær. Fravær dager og over 40 dager skyldes i hovedsak alvorlige sykdomsbilder arbeidsgiver vanskelig kan forebygge. Side37

38 Vedlegg økonomirapport Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik Enhet desember pr. desember Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Idd skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Kontroll #REF! #REF! #REF! #REF! Vann Avløp Renovasjon Havn VAR og Havn Side38

39 Sykefraværsstatistikk pr. desember 2014 foreløpige tall Halden kommune totalt Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,4 % 1,4 % 1,8 % 5,5 % 10,1 % 10,0 % 10,1 % Feb 1,4 % 1,4 % 2,0 % 5,9 % 10,7 % 10,9 % 10,4 % Mar 1,2 % 0,9 % 1,9 % 6,0 % 10,0 % 10,1 % 10,3 % 1.kvartal 1,3 % 1,2 % 1,9 % 5,8 % 10,3 % 10,3 % April 1,0 % 0,9 % 1,9 % 6,3 % 10,1 % 9,5 % 10,4 % Mai 0,7 % 1,0 % 1,0 % 6,1 % 8,8 % 9,8 % 10,1 % Juni 0,6 % 1,0 % 1,3 % 5,6 % 8,5 % 8,5 % 10,0 % 2.kvartal 0,8 % 0,9 % 1,4 % 6,0 % 9,1 % 9,4 % Juli 0,3 % 0,6 % 0,8 % 3,9 % 5,6 % 5,5 % 9,3 % August 0,7 % 0,8 % 1,1 % 4,4 % 7,0 % 5,6 % 9,0 % September 1,3 % 1,4 % 1,3 % 4,3 % 8,3 % 7,8 % 8,9 % 3.kvartal 0,8 % 0,9 % 1,1 % 4,2 % 7,0 % 6,4 % Oktober 1,2 % 1,5 % 2,0 % 4,7 % 9,4 % 7,8 % 8,9 % November 1,3 % 1,1 % 1,8 % 5,6 % 9,8 % 8,8 % 9,0 % Desember 1,0 % 1,2 % 1,5 % 5,9 % 9,7 % 9,1 % 4.kvartal pr. Sentral felles Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 2,8 % 3,0 % 5,1 % 3,2 % 9,1 % 9,2 % 9,2 % Feb 1,5 % 1,0 % 2,1 % 2,9 % 7,5 % 6,1 % 8,5 % Mar 2,0 % 1,4 % 1,4 % 2,9 % 7,7 % 8,2 % 8,3 % 1.kvartal 2,1 % 1,8 % 2,9 % 3,0 % 8,1 % 9,2 % April 1,4 % 1,0 % 3,6 % 5,3 % 11,3 % 8,8 % 9,2 % Mai 1,1 % 1,0 % 1,0 % 6,9 % 10,0 % 6,4 % 9,5 % Juni 1,2 % 2,0 % 0,9 % 6,5 % 10,6 % 7,7 % 9,8 % 2.kvartal 1,2 % 1,3 % 1,5 % 6,2 % 10,6 % 8,7 % Juli 0,1 % 1,1 % 1,3 % 4,9 % 7,6 % 6,8 % 9,5 % August 0,6 % 0,5 % 1,8 % 5,5 % 8,7 % 5,4 % 9,4 % September 1,3 % 0,7 % 0,5 % 5,8 % 8,3 % 8,5 % 9,2 % 3.kvartal 0,7 % 0,8 % 1,2 % 5,4 % 8,2 % 6,6 % Oktober 1,2 % 1,5 % 1,6 % 4,5 % 8,7 % 6,1 % 9,2 % November 1,3 % 1,1 % 1,9 % 4,3 % 8,6 % 7,1 % 9,2 % Desember 1,2 % 0,8 % 4,2 % 5,7 % 11,9 % 8,6 % 4.kvartal pr. Personalavdelingen side 1 av 3 sider Side39

40 Sykefraværsstatistikk pr. desember 2014 foreløpige tall NAV- kommunal del Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,4 % 1,2 % 5,6 % 0,5 % 8,7 % 14,6 % 8,7 % Feb 4,9 % 0,2 % 0,0 % 2,0 % 7,1 % 16,9 % 8,0 % Mar 1,6 % 3,6 % 0,0 % 4,1 % 9,3 % 14,8 % 8,4 % 1.kvartal 2,6 % 1,7 % 1,9 % 2,2 % 8,4 % 15,4 % April 0,2 % 1,1 % 4,1 % 6,8 % 12,2 % 11,7 % 9,4 % Mai 1,6 % 0,6 % 0,2 % 3,3 % 5,8 % 10,7 % 8,9 % Juni 0,8 % 2,2 % 0,0 % 2,7 % 5,8 % 5,8 % 8,4 % 2.kvartal 0,9 % 1,3 % 1,4 % 4,3 % 7,9 % 7,1 % Juli 0,5 % 0,0 % 3,6 % 5,4 % 9,5 % 3,4 % 8,6 % August 0,5 % 1,1 % 0,0 % 5,6 % 7,6 % 4,5 % 7,0 % September 1,2 % 2,3 % 0,0 % 5,4 % 8,9 % 4,7 % 7,2 % 3.kvartal 0,7 % 1,1 % 1,2 % 5,5 % 8,7 % 4,9 % Oktober 3,4 % 1,0 % 0,7 % 6,2 % 11,3 % 5,6 % 7,6 % November 1,0 % 0,0 % 1,4 % 7,1 % 9,5 % 4,4 % 7,7 % Desember 1,6 % 0,8 % 0,0 % 8,2 % 10,6 % 4,9 % 4.kvartal Undervisning, oppvekst og kultur Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,1 % 1,3 % 1,7 % 4,9 % 8,9 % 9,7 % 8,9 % Feb 1,4 % 1,6 % 1,3 % 5,0 % 9,3 % 10,3 % 9,1 % Mar 1,2 % 1,0 % 1,8 % 5,6 % 9,6 % 9,1 % 9,5 % 1.kvartal 1,2 % 1,3 % 1,6 % 5,2 % 9,3 % 9,7 % April 0,9 % 0,7 % 1,8 % 5,5 % 8,9 % 8,2 % 9,3 % Mai 0,6 % 0,9 % 1,0 % 5,4 % 7,9 % 8,5 % 9,3 % Juni 0,5 % 0,7 % 1,2 % 5,4 % 7,8 % 6,5 % 9,0 % 2.kvartal 0,7 % 0,8 % 1,3 % 5,4 % 8,2 % 8,1 % Juli 0,1 % 0,5 % 0,5 % 3,0 % 4,1 % 3,4 % 8,3 % August 0,5 % 0,8 % 0,8 % 3,3 % 5,4 % 4,1 % 7,9 % September 1,5 % 1,5 % 1,6 % 3,4 % 8,1 % 6,7 % 8,0 % 3.kvartal 0,7 % 0,9 % 1,0 % 3,2 % 5,9 % 4,8 % Oktober 1,2 % 1,4 % 1,6 % 4,6 % 8,9 % 6,8 % 8,1 % November 1,5 % 0,9 % 1,1 % 5,1 % 8,6 % 8,5 % 8,1 % Desember 1,1 % 1,3 % 1,2 % 4,8 % 8,4 % 7,6 % 4.kvartal Teknisk Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 0,7 % 0,5 % 0,2 % 3,8 % 5,3 % 6,9 % 5,3 % Feb 1,0 % 0,8 % 1,0 % 3,6 % 6,5 % 9,0 % 5,8 % Mar 0,6 % 0,4 % 2,2 % 2,5 % 5,7 % 8,5 % 5,6 % 1.kvartal 0,8 % 0,6 % 1,1 % 3,3 % 5,8 % 8,1 % April 0,2 % 0,7 % 2,0 % 3,0 % 6,0 % 4,3 % 5,8 % Mai 0,4 % 0,5 % 1,2 % 3,7 % 5,8 % 4,7 % 5,8 % Juni 0,1 % 0,4 % 0,9 % 3,6 % 5,0 % 6,1 % 5,7 % 2.kvartal 0,2 % 0,5 % 1,4 % 3,4 % 5,6 % 5,1 % Juli 0,1 % 0,6 % 0,5 % 2,0 % 3,2 % 3,0 % 5,3 % pr. pr. pr. Personalavdelingen side 2 av 3 sider Side40

41 Sykefraværsstatistikk pr. desember 2014 foreløpige tall August 0,6 % 0,5 % 0,9 % 2,0 % 4,0 % 4,4 % 5,1 % September 0,9 % 0,8 % 1,3 % 1,7 % 4,7 % 4,1 % 5,0 % 3.kvartal 0,5 % 0,6 % 0,9 % 1,9 % 4,0 % 4,1 % Oktober 1,0 % 1,0 % 1,4 % 2,0 % 5,4 % 1,8 % 5,1 % November 1,0 % 1,0 % 2,2 % 1,4 % 5,6 % 3,2 % 5,1 % Desember 0,8 % 1,7 % 0,8 % 2,9 % 6,1 % 5,9 % 4.kvartal Helse og omsorg Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,4 % 1,5 % 2,0 % 5,5 % 10,6 % 11,0 % 10,6 % Feb 1,3 % 1,4 % 2,8 % 7,0 % 12,6 % 11,7 % 12,4 % Mar 1,2 % 0,9 % 2,1 % 7,3 % 11,4 % 11,2 % 12,4 % 1.kvartal 1,3 % 1,3 % 2,3 % 6,6 % 11,5 % 11,3 % April 1,2 % 1,2 % 1,9 % 7,5 % 11,8 % 11,3 % 12,1 % Mai 0,7 % 1,2 % 1,0 % 6,9 % 9,8 % 11,4 % 11,7 % Juni 0,8 % 1,2 % 1.5% 6,0 % 9,5 % 10,3 % 11,5 % 2.kvartal 0,9 % 1,2 % 1,5 % 6,8 % 10,4 % 11,1 % Juli 0,5 % 0,7 % 1,0 % 4,8 % 7,0 % 7,3 % 10,8 % August 0,8 % 0,8 % 1,3 % 5,3 % 8,2 % 6,9 % 10,5 % September 1,1 % 1,5 % 1,4 % 5,4 % 9,4 % 9,1 % 10,7 % 3.kvartal 0,8 % 1,0 % 1,2 % 5,2 % 8,2 % 7,9 % Oktober 1,2 % 1,6 % 2,5 % 5,3 % 10,6 % 9,5 % 10,3 % November 1,3 % 1,2 % 2,2 % 6,9 % 11,6 % 10,4 % 10,4 % Desember 1,0 % 1,1 % 1,6 % 7,3 % 11,0 % 11,0 % 4.kvartal pr. Akkumulert pr dato viser fra til siste dato i den måned rapporten kjøres for: februar mars Personalavdelingen side 3 av 3 sider Side41

42 Halden Kommune Halden Kommune Status rentemarkedet Status gjeld Nibor 3m 1.42 % 5 år swap 1.23 % 10 år swap 1.77 % - Fokus i Norge de siste to månedene knyttet til fallende oljepris desember kuttet Norges Bank styringsrenten til 1.25 prosentpoeng - Rentekuttet knyttet til forventning om lav vekst i 2015 på grunn av lav oljepris - Norske kroner har svekket seg betydelig mot de fleste valutaer Nå Dato 31/12/2014 Gjeld 1.7 mrd Sikringsgrad (år 1) 58.9% Durasjon 3.5 Weighted average life 3.7 Snittrente nå 3.65% Snittrente kommende år 3.15% Rentekostnad 1 år 53.4 mill Rentefølsomhet (2% opp) 13.9 mill Utvikling av sikringsgrad Status i forhold til finansreglement Krav Nå Størrelse største enkelt lån Mindre enn 25% 15.5% Maksimalt forfall første år Mindre enn 50% 24.3% Andel rentesikret Mellom 1/4 og 3/4 58.9% Weighted Average Life 2-4 år 3.7 år Maksimal rentebinding 20 år 13.8 år danskebank.no 1 Side42

43 Halden Kommune Rentemarkedet Siden juni har oljeprisen (Brent) falt fra 115 til under 65 dollar. Dette har medført at korte og lange norske renter har falt betydelig i perioden. 10 år swaprente har siste halvår falt 1 prosentpoeng og er i dag på historisk lave nivåer. De siste årene har vært preget av historisk lave renter i både Euro-området, USA og Japan. Lave internasjonale renter hadde frem til oktober smittet over til Norge og trukket med seg norske renter ned. Etter at oljeprisen nå har falt betydelig har fokus begynt å dreie seg om fremtidig vekst i Norge. På rentemøtet 11.desember satt Norges Bank ned styringsrenten fra 1.50 til 1.25 prosent med forventning om lav vekst i SSB forventer nå vekst på 1 prosent i 2015 mens Norges Bank forventer 1.5 prosent. Norsk økonomi ser ganske bra ut i dag og er alene ikke nok til å forsvare dette rentekuttet fra Norgesbank; Arbeidsløsheten er lav og har vært fallende, kronen har svekket seg betydelig, inflasjonen er på målet på 2.5 prosent og utlånsmarginene i bankene er på vei ned. Mens det forventes at norsk økonomi skal være svak i 2015, er det forventet at sentralbanken i USA skal sette opp renten for første gang på mange år i løpet av første halvår i Dette er synlig i bilde nummer to under som viser markedets forventning til korte renter fremover i tid. Som det fremgår av bildet forventes det at amerikanske kortrenter er høyere enn norske i løpet av år swaprenter: Norge, EUR, US. Forwardrenter: US. Norge, EUR, 2 danskebank.no Side43

44 Halden Kommune Rentemarkedet Tabellen under viser Danske Banks forventning til norske swaprenter fremover. Vi er i ferd med å oppdatere disse forventningene. Trolig vil estimatene bli revidert ned betydelig etter de sist bevegelsene i oljepris og renter. 31/12/2014 Estimat om 3 mnd Estimat om 6 mnd Estimat om 12 mnd 3m 1.42% 1.70% 1.75% 1.75% 2 år swap 1.05% 1.75% 1.75% 1.95% 5 år swap 1.23% 1.95% 1.95% 2.35% 10 år swap 1.77% 2.3% 2.3% 2.6% Table 1: Renteprognoser Danske Bank pr På grunn av historisk lave renter er muligheten for lavere renter begrenset, mens risikoen for stigende renter er betydelig som følge av en normalisering av rentene. Dagens rekordlave lange renter er således et gunstig tidspunkt å binde rentekostnadene. Kredittspread mot 3M Kilde: Danske Bank Bildet viser kredittspreaden i forhold til 3 måneder Nibor for kommunesertifikater og kommuneobligasjoner med ulike løpetider. Som det fremgår av bildet er kredittspreadene for kommuner lave. Men fallet i rentene og oljeprisen den siste tiden har medført økt risiko for en økning i tiden fremover. Utfallsrom 3M Nibor 3m Nibor er utgangspunktet for flytende gjeldskostnader i analysene Forventede renter settes lik forwardrentene (heltrukken linje) Volatiliteter og korrelasjoner er kalibrert ut fra historiske svingninger danskebank.no 3 Side44

45 Halden Kommune Rentemarkedet Kommunale tjenester og selvkost I revidert rettledning for kommunal selvkost knyttes kommunens inntekter på Vann, Avløp og Renovasjon mot 5 år swaprente + 50 basispunkter mens kommunens gjeld svinger med korte renter. For å minimere renterisikoen bør følgelig gjeld knyttet til investeringer i vann, avløp og renovasjon sees i forhold til 5 år swaprenten. Utfallsrom 5Y swap og 3m Nibor Bildet viser historikk og simulert utfallsrom for 5 år swaprente og 3m Nibor. 5 år swaprente ligger i dag over 3m Nibor, men utfallsrommet for 3M Nibor er betydelig større og medfører risiko for at 3m Nibor kan ligge over 5 år swaprente. Utfallsrom differanse mellom 3m nibor og 5Y swap Bildet viser forskjellen på 5 år swap og 3m Nibor historisk og simulert neste 10 år. Renteforskjellen har svingt mellom -2 og + 2%. Gjennomsnittlig differanse de siste 10 år har vært 82 basispunkter. Rentekurven er blitt betydelig flatere i 2014 noe som har medført at det er mindre gunstig å inngå Constant Maturity Swaper (CMS) for å sikre renterisiko på VAR-relatert gjeld. Kommuner som inngikk CMS da rentekurven var brattere vil tjene på dette relativt til å ligge åpent så lenge rentekurven forblir så flat som den er i dag. 4 danskebank.no Side45

46 Halden Kommune Nåværende gjeldsportefølje Nøkkeltall Nå Dato 31/12/2014 Gjeld 1.7 mrd Sikringsgrad (år 1) 58.9% Durasjon 3.5 Weighted average life 3.7 Snittrente nå 3.65% Snittrente kommende år 3.15% Rentekostnad 1 år 53.4 mill Rentefølsomhet (2% opp) 13.9 mill Gjeld og rentesikringer Gjelden er antatt konstant fremover i analysen. Det første året er 1 milliard av totalt 1.7 milliarder i gjeld sikret mer enn 12 måneder Utvikling av sikringsgrad Det første året er 59% sikret. Med eksisterende sikringer og uendret belåning er kommunen sikret om lag 45% ved inngangen til 2018 Forfallstruktur Forfallene på eksisterende sikringer er spredd, men er spesielt stort i år 3-4 danskebank.no 5 Side46

47 Halden Kommune Nåværende gjeldsportefølje Renterisiko Blått viser utfallsrom for rentekostnader uten sikringer, mens rød viser utfallsrom for rentekostnader med eksisterende sikringer. Heltrukken blå linje representerer markedets forventede rentekostnad hvis all gjeld var flytende Bildet viser renterisikoen. Med 95% sannsynlighet vil ikke endringen i rentekostnadene overstige denne størrelsen Lån og sikringer i forhold til rentekurven Blå linje viser hvor kommunen kan sikre i dag. De røde kryssene viser nivå på eksisterende sikringer og eksisterende gjennomsnittsrente (sirkel). På grunn av fallende renter de siste 10 årene ligger alle sikringene over dagensrentekurve Lånegjeld fordelt på utsteder Figuren viser hvor kommunen har lånt penger. Drøye 50 % er lånt gjennom Kommunalbanken 6 danskebank.no Side47

48 Halden Kommune Vedlegg Tabell over lån og sikringer Lån Navn Hovedstol Forfall Rente KBN ,000 01/06/ % KBN ,500 03/05/ % KBN ,957,820 15/03/ % KBN ,878,644 01/12/ % KBN ,000,000 10/03/ % Kommunekreditt nr 11110/ ,486,224 15/09/ % (KLP) KBN ,053,232 08/05/ % KBN ,525,000 08/09/ % KBN ,000,000 20/12/ % KBN ,925,000 05/08/ % KBN ,000,000 07/01/ % KBN ,100,000 08/07/ % KBN ,000,000 08/09/ % KBN ,608,250 27/01/ % KBN ,500,000 27/01/ % Husbank2 50,812,680 10/09/ % Kommunekreditt Lån ,754,468 03/10/ % Husbanken 59,206,909 01/06/ % DNB 262,000,000 02/03/ % Kommunalbanken 100,000,000 09/03/ % Kommunalbanken 49,000,000 20/02/ % Renteswapper Navn Hovedstol Forfall Fastrente ,000,000 02/11/ % Swap WSS ,000,000 21/11/ % Swap WSS ,000,000 21/11/ % NOR WSS / ,000,000 20/11/ % Swap kontr. Nr / ,329,272 10/09/ % Swap kont.nr / ,000,000 26/02/ % swap / ,000,000 20/05/ % swap / ,000,000 20/05/ % Swap / ,000,000 08/03/ % Swap / ,000,000 01/11/ % Swap DNB forwardstart 100,000,000 20/08/ % CMS Nordea 200,000,000 06/04/ % danskebank.no 7 Side48

49 Halden Kommune Vedlegg Utdrag av finansregelement Punkt 9: Rammer og retningslinjer for forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler Låneopptak skal vurderes i forhold til likviditetsbehov og investeringsbudsjetter. Gjeldsporteføljen bør bestå av et mindre antall lån, dog skal refinansieringsrisiko begrenses ved at det enkelte lån ikke kan utgjøre mer enn en 25% av den samlede gjeldsporteføljen. Maksimalt forfall pr. år skal ikke overstige 50% av samlet gjeldsportefølje. Renterisiko: Kommunen kan maksimalt ta opp 75% av lånene til flytende rente. Med flytende rente menes her rentebinding mindre enn ett år. Tilsvarende kan maksimalt 75% av innlånsvolumet bindes til fast rente. I tillegg skal kravet til rentebinding for netto lånegjeld, gjennomsnittlig rentebinding mellom to og fire år, til enhver tid være oppfylt (jfr pkt. 6. Risikomål). Rentebindingen på gjeldsporteføljen måles som summen av låneopptakene og eksponering i FRA'er og rentebytteavtaler. Rentesikringsinstrumenter kan benyttes til styring av renterisikoen innenfor rammen for renterisiko. Ref punkt 7. Realisering av tap eller gevinster kan vurderes, dog slik at posisjon etter realisering fortsatt faller inn under øvrige punkter i finansieringsstrategien. Låneopptak i form av sertifikater og obligasjoner sidestilles med banklån. Alle låneopptak skal konkurranseutsettes og markedet skal vurderes som et alternativ. Maksimal rentebinding er 20 år. Kilde: Finansreglement Halden Kommune danskebank.no Side49

50 Halden Kommune Vedlegg Eksempel sikringsdokumentasjon for sikring av renter Risiko som sikres Renterisiko. Type sikring Kontantstrømsikring Sikringsobjektet Andel av låneporteføljen hvor kommunen betaler flytende 3m Nibor eller flyt-rente med tilsvarende fiksingsrisiko. Samlet hovedstol på disse lånene skal være minst 100 mill i hele sikringsperioden. (Her kan det eventuelt angis et spesifikt lån eller en liste med spesifikke lån) Sikringsinstrument Renteswap med referansenummer 12345; Hovedstol NOK 100 mill. Forfall 16. september 2018, mottar 3m Nibor som fikses og betales kvartalsvis. Betaler fastrente 3,00% kvartalsvis. Motparten til swappen er bank A. Kreditrisiko knyttet til motparten anses svært lav. Formålet med sikringen Formålet med sikringen er forutsigbare og faste betalbare rentekostnader for sikret del av låneporteføljen. Sikringen samsvarer med rentesikringsstrategi nedfelt i Finansreglement. Andel rentesikret og løpetid på rentesikringen er innenfor rammer gitt i finansreglement. Jfr. Finansreglement pk xx. Sikringseffektivitet Sikringen vurderes som svært effektiv. Renteswappens hovedstol korresponderer med en andel av Nibor-basert gjeld som er antatt å være tilstede i hele renteswappene løpetid. Sikringseffektiviteten vurderes også som høy selv om det foreligger mindre datomessige avvik mellom de enkelte låns fiksingstidspunkter og renteswappens fiksingstidspunkter. Sikringseffektiviteten vil bli rimelighetsvurdert under løpetiden ved å se på låneporteføljens Nibor-fiksinger mot swappens nibor-fiksinger. danskebank.no 9 Side50

51 Halden Kommune Kontaktinformasjon Ronny Junge-Larsen Tittel: Head of FX and Derivative Sales E-postadresse: Telefonnummer: General disclaimer This presentation has been prepared by Danske Bank Markets (a division of Danske Bank A/S). It should be viewed solely in conjunction with the oral presentation provided by Danske Bank and/or Danske Markets Inc., and is as such not an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or sell any relevant financial instruments. The presentation has been prepared independently on the basis of publicly available information which Danske Bank considers to be reliable, and in the case of advisory services, on the basis of information provided by the recipient of this presentation. Whilst reasonable care has been taken to ensure that the contents of the report are not untrue or misleading, no representation is made as to its accuracy or completeness, and Danske Bank, its affiliates and subsidiaries accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss, including without limitation any loss of profits, arising from reliance on this presentation. Danske Bank, its affiliates, subsidiaries and staff may perform services for or solicit business from any issuer mentioned herein and may hold long or short positions in, or otherwise be interested in, the financial instruments mentioned herein. Danske Bank is authorized and subject to regulation by the Danish Financial Supervisory Authority and is subject to the rules and regulation of the relevant regulators in all other jurisdictions where it conducts business. Danske Bank is subject to limited regulation by the Financial Services Authority (UK). Details on the extent of the regulation by the Financial Services Authority are available from Danske Bank upon request. This presentation is not intended for retail customers in the United Kingdom or the United States. This presentation is protected by copyright and is intended solely for the designated addressee. It may not be reproduced or distributed, in whole or in part, by any recipient for any purpose without Danske Banks prior written consent. 10 danskebank.no Side51

52 Prognoseavvik P.nr Prosjektnavn Regnskap Budsjett Prognose 2014 Kommentar Venter på resten av tilskuddet. Egen rapport vil bli skrevet da P5092 Place d'armes (Festningen) mye gjenstår av totalen i begge hovedprosjektene. P6268 Forprosjekt Remmen Renseanlegg Sluttfaktura ikke mottatt. P6274 Utvidelse avløpsrenseanlegg Remmen januar. Prosjektet er godt i gang. Vi har utbetalt ca. kr mill. og kontrahert arbeider for kr.26 mill. P8067 Tistedal Stadion - Støyskjerm Ikke påbegynt. P2044 Bjørklund VVS Ferdig P2017 Omgjøring Karrestad Bhg Ferdig P1033 E-handel Ferdig. P1007 Nødstrømsaggregat - Rådhuset Bestilte prosj.arbeid i sept. 2013, på bakgrunn av vedtatt 2013-budsjett ( ,-). Prosjektet avviklet høsten 2014 (kstyret) P2101 Oppgradering av Øberg skole Prosjektet er ferdig - avsluttes P3054 Utbedringer dagsenter Påbegynt i des Midler videreført til P8039 Storgata Det er videreført til budsjett P2091 Hjortsberg Skole Ferdig - må avsluttes P6266 Håkevika VA-anlegg Pålegg fra fylkesmann. Ferdig, noe fakturering kan gjestå P4019 Brekkerød Oppgradering lekeplasser gjenstår P4042 Vestgård, tomter ferdig P6231 Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien Anbud kr bevilgning P6232 Driftsovervåkning rebevig P6233 Ystehede - Sofienberg ferdig P6237 Ringledning vann rebevilg kr ,- pågår P6243 Saneringsplaner/Spyleplaner P6243B Separering Skiveien Rest midler tril inndekking av overforbruk andre prosjkter overføring til nye prosjekter. P6244 Glenne rebevilg ,- prosektering pågår. Prosjekt går over flere år. P6248J Vann Skoveien Tistedal ferdig P6248M Vannmålere pågår rebevilg. Kr P6252 Knardal separering pågår rebevilg. Kr ,- Prosjekt går over flere år. P6256 Grimsrødhøgda III VA ferdig P6259 Alfheim - Lorangløkka - Stenerød - Hjortsberg: Separering noe oppryddingsarbeid gjenstår P6269 ROS-plan ferdig P6270 Prosjektering ferdig P6271 Holvannet - Ny råvannskilde pågår rebevilg kr P6272 Utbedring pumpestasjoner pågår rebevilg ,- P6273 Oskleiva, Fjellstua, Damhaugen - Del Prosj. Pågår anleggsarbed oppstart høst 2015 P6275 Gimle/Tosterudberget/Næridsrød Prosj. Pågår anleggsarbed oppstart høst 2015 P6276 Overvannsproblematikk pågår rebevilg kr ,- P6342 Avløp Bollerød ferdig P6344 Watvedtveien Avløp merforbruk P6345J AvløpLegangersgate-Bjerkeveien rebevilning 2015 kr P6345R Avløp Refneveien rebevilgning 2015 kr ,- P6345S Avløp Tosshullet-Øbergveien ferdig P6345U Rehab. Av avløpspumpestasjon ferdig P6347 Øbergveien + gamle Øberg ferdig. Noe fakturering gjenstår. P6075 ISPS sikring Mølen havn Ikke ferdigstilt - fortsetter dekkes av fond Sum Side52

53 Status "vedtak til effektuering" Rapportdato: Hvert vedtak kan ha flere linjer fordi det har blitt behandlet i flere utvalg. Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad Adm enhet KS 2008/ Under behandling Fleridrettshall, Remmen Arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid, og har avtalt møte KOS - Kommunikasjon med rådmannen og FO 2008/ Under behandling Fleridrettshall, nedsettelse av arbeidsgruppe Arbeidsgruppe nedsatt. Arbeidsgruppa legger fram sitt arbeid POL - Politisk for rådmannen etter sekretariat KS 2008/ Under behandling Halden Utvikling AS - Salg av aksjer KS 2008/ Under behandling Rapport Eierskapskontroll for Industriprodukter AS FO 2008/ Under behandling Avtaler inngått vedr. byutviklingen Høvleriet. HS 2009/ Under behandling Oppstart av strategiarbeid for Halden havn FO 2009/ Under behandling Innhente tilbud på konsulenttjeneste for utarbeidelse av grunnlag for ny havnestrategi KS 2009/ Under behandling Nybygg Båstadlund Dagsenter HHO 2009/ Under behandling Nybygg Båstadlund Dagsenter FO 2009/ Under behandling Nybygg Båstadlund Dagsenter HAD 2010/ Ikke påbegynt Oppstart - Nødstrømsaggregat FO 2010/ Under behandling Revisjon av kommuneplandokumentene i tråd med kommunestyrets vedtak av HUO 2010/ Under behandling Hjortsberg skole - omgjøring av vedtak FO 2010/726-6 Under behandling Fornyelse av grunnleiekontrakt mellom Halden kommune og Halden Cykleklub Emisjon er gjennomført. Arbeid med innkreving av kommunens utlegg til infrastruktur i området Remmen Vest pågår ihht inngått intensjonsavtale vedr kostandsfordeling.både SIVA og Rasch-sameiet bestrider krav. Saken vil innlemmes i en større sak om eierskapsstrategi som vi komme til politisk behandling senere i høst Arbeider med denne saken nå for ny fremlegging i pol. organ - asap. Arebeidsgruppe er nedsatt. Havnestrategi utarbeides våren Arbeidsgruppe nedsatt. Havnestrategi er under utarbeidelse. ØKON - Økonomi og plan POL - Politisk sekretariat JUR - Juridisk TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte KSHO - lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett 2015 er det bedt om Kommunalområde at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte KSHO - lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett 2015 er det bedt om Kommunalområde at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Ihht vedtatt øko plan jobbes det mot at det fremtidige dag og aktivitetstilbudet til funksjonshemmede lokaliseres i frigitte KSHO - lokaliteter i Karrestad. Ihht vedtatt budsjett 2015 er det bedt om Kommunalområde at det fremlegges for HHO egen sak om dette. Bevilgning til investeringen ble trukket inn i saken TFOR - Teknisk avventes mht. investeringsbudsjett Forvaltning Pågående arbeid i forhold til strandsone, næringsarealer, masseuttak og arealregnskap. SD-anlegg gjenstår for tilbygget og samordnes med øvrig investering SD-anlegg Hjortsberg skole. Saken pågår. Avtale er signert oversendt for signering av annen part. Men har ikke kommet i retur. HAD 2011/ Under behandling Advokatbistand - tjenestemenn Kriterier vil bli forelagt HAD ila våren 2015 ØKON - Økonomi og plan TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning KOS - Kommunikasjon og FO 2011/ Under behandling Advokatbistand - folkevalgte og tjenestemenn. Saken overført til Pol.sekr. JUR - Juridisk HPTLM 2011/ Avventer videre politisk behandling HTB 2011/ Under behandling Brostein HTB 2011/ Under behandling Kommunal overtakelse av VA-anlegg Brattskott Saken skal behandles i formannskapsmøte i februar Brosten kontra asfalt i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranesgate. Tilleggsbevilgning Mangler tilleggsbevilgninger på brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranes gate. Mangler tilleggsbevilgning på brostensbelegg i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranes gate. TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning FO 2011/ Under behandling Bevilgning - advokatbistand Avventer resultat av pågående rettsprosess. RÅD - Rådmannen FO 2011/ Ikke påbegynt Krav om sak på sakskartet, fleridrettshall Remmen HS 2011/ Ikke påbegynt Søknad om forlengelse av brygge og pullert ved Østfoldkorns brygge i indre havn Avventyer tilbakemelding fra konsulent POL - Politisk sekretariat TFOR - Teknisk Forvaltning RF 2011/ Under behandling Fredriksten hotell - universell utforming Saken er utsatt, og vil bli satt opp på sakskartet på nyåret 2015 JUR - Juridisk RF 2011/ Ikke påbegynt RF 2011/ Ikke påbegynt Møteplan våren 2015 Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole - høring og offentlig ettersyn Gjelder Råd for funksjonshemmede. Første møtedato effektuert. Videre avklaring gjenstår. JUR - Juridisk JUR - Juridisk RF 2011/ Under behandling Revidering av plan for universell utforming Arbeid med revidering av planen starter i 1. tertial RÅD - Rådmannen RF 2011/ Under behandling Mandat råd for funksjonshemmede - saker fra teknisk etat Nytt møte berammes snarest mulig HTB 2011/ Avventer videre politisk behandling Brannvesenordning Saken ble utsatt i HTB, oversendes til Brann for ny samlet vurdering KSTK - Kommunalområde POL - Politisk sekretariat FO 2011/ Ikke påbegynt Kommunal Planstrategi Revidering Arbeidet vil påbegynnes i februar ØKON - Økonomi og plan KS 2011/ Ikke påbegynt Budsjett 2015 Vedtaket har tidligere blitt sendt over pr epost ØKON - Økonomi og plan ELD 2011/ Ikke påbegynt Rådmannens budsjettforslag 2015 Eldrerådets uttalelse er oversendt til budsjettbehandlingen. JUR - Juridisk ELD 2011/ Ikke påbegynt Halden sykehus JUR - Juridisk ELD 2011/ Ikke påbegynt Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet - Høring og offentlig ettersyn JUR - Juridisk FO 2011/ Under behandling Rokke avfallsanlegg Sak vedr videre drift og organisering fremmet som politisk sak KSTK - i HTPLM Det ble vedtatt å utsette saken. Vedtak Kommunalområde fattet i budsjett HPTLM 2012/ Under behandling Regulering av kommunens eiendom Ulveholtet Planarbeidet starter på nyåret. NAT - Miljø og landbruk FO 2012/ Under behandling Regionalt næringsområde v/e6 nord for Sponvikaveien Reguleringsarbeidet er av HPTLM (des.2014) vedtatt igangsatt som områdeplan i regi av Planseksjonen (saksbeh/fagleder Morten Høvik). Varsling av planarbeid og utsendelse av planprogrammet til høring er igang. ØKON - Økonomi og plan Side53

54 HTB 2012/ Under behandling Uttreden fra avtale med GG Gruppen AS KS 2012/ Under behandling Erverv av grunn ved Båstadlund, tidligere GNR 64 BNR 331. Ny saksbehandling HPTLM 2012/ Under behandling Organisering - Rokke avfallsanlegg FO 2012/91-23 Avventer videre politisk behandling Avklaringer - styringsgruppa for sentrumsplan FO 2013/ Under behandling Søknad Regionalt Partnerskapsfond 2015 Man er enige om løsningen og den er under iverksetting. Fradeling er begjært og saken ligger hos oppmålingsavdeling. Avventer tilbakemelding fra GG gruppen på flere punkter. Saken var oppe til behandling i KS Det ble ikke gjort vedtak i saken. Det er dialog mellom administrasjonen og grunneier. Sak vedr videre drift og organisering fremmet som politisk sak i HTPLM Det ble vedtatt å utsette saken. Vedtak fattet i budsjett 2015 Fremdriftsplan for arbeidet er utarbeidet. Fredriksten festnings venner, brev 2013/ , ber om omdisponsering av midlene. Ny søknad sendt ØFK i brev 2013/ Det er nedsatt en gruppe som tar arbeidet videre. Ny havnestrategi er under utarbeidelse. TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning KSTK - Kommunalområde ØKON - Økonomi og plan NÆR - Næringsavdelingen HS 2013/ Under behandling Havnestrategi TFOR - Teknisk Forvaltning FO 2013/ Under behandling Svømmehall - rehabilitering eller nybygg TFOR - Teknisk Sak fremlegges i Hovedutvalg for næring og eiendom Forvaltning Det ble fattet vedtak i HNE om å ikke kjøpe Statsbygg sin HNE 2013/ Under behandling Remmen svømmehall - tilbud om overtakelse andel ut fra tilbudet som forelå. Dialogen med Statsbygg KSTK - videreføres og ny sak fremmes.det er utarbeidet en rapport Kommunalområde vedr risiko som skal drøftes med Statsbygg. KS 2013/ Under behandling Suppleringsvalg Pol.sekr. jobber med oppfølgingen JUR - Juridisk KS 2013/ Under behandling Fritak og valg - folkevalgte organ FO 2013/ Under behandling Sigevannsledning i felles grøft fra Bærenga til Rokke avfallsanlegg. KS 2013/ Under behandling Heldøgnsplasser - institusjon/omsorgsboliger HUO 2013/ Under behandling Utredning om fremtidig skolestruktur i Halden kommune Gjenstår: skriftlig melding til nyvalgte vararepresentanter / avklaring vararepr. for AP til KS Prosjektering av ledningstrasee`pågår. Det sees på andre løsninger. Vi vurderer å trekke pumpeledning i eksisterende tom vannledning. Avklaring i løpet av feb/mars. Vedtakets pkt. 1 og 2 er under arbeide gjennom nedsatte arbeidsgrupper. Tiltakene fremlegges til politisk behandling i samsvar med prosjektenes fremdrift. Gjennom vedtak er det konkludert på deler av saken. Saken/behandlingen fortsetter høsten 2014/vinter 15 HUO 2013/ Under behandling Høringssvar om framtidig skolestruktur - videre arbeid Denne saken må sees i sammenheng med sak 2013/ KS 2013/ Under behandling Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - rullering av HKI 2013/ Ikke påbegynt handlingsplanen. Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets KS 2013/ Under behandling økonoiske forhold til Halden kommune FO 2013/ Under behandling Byutvikling - Tyska og Hollenderen KS vedtak I prosess med HKP for utarbeidelse av avtale Kontakt med HBU er etablert for oppfølgign av vedtaket. Er inkludert i arbeidet med økonomiplan og videreføres ifht arbeid med årsbudsjett Samtidig pågår vurdering av konkurranseutsetting og anbudsformer. KS 2013/ Ikke påbegynt ISPS-sikring Mølen - bruk av fond Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes. FO 2013/ Ikke påbegynt ISPS-sikring og oppfylling av areal Mølen - bruk av fondsmidler Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes. FO 2013/ Under behandling KS 2013/ Under behandling Salg av kommunale eiendommer - 160/ / / /0631 Møte Interpellasjon fra G H Sandsmark: "Barnefattigdom i Halden" FO 2013/ Under behandling Omdisponering VA-midler Tistedal HS 2013/957-2 Ikke påbegynt Oppfølging av budsjettvedtak - gjennomgang og reforhandling av samtlige leieavtaler FO 2014/ Under behandling Oversikt over kommunale eiendommer FO 2014/ Under behandling Diverse eiendom for salg - april 2014 FO 2014/ Under behandling HNE 2014/ Under behandling Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn Nedlagt Esso stasjon på Busterud. Avtalefestet gjenkjøpsrett av grunn HK er i dialog med HKP vedr. Basarene. Svenskegata 13 er solgt ( ). Wærnsgt. 12A er solgt ( ) Det er opprettet kontakt med folkehelsekoordinator og Nav for å få kunnskap. Flere aktører må delta i dette arbeidet. Sees i sammenheng med analysen i Sjumilssteget for å erfare hvor vi må sette inn tiltak. Vedtak om omdisponering av midler fattet i fs i august. Prosjektering igangsettes.noe arbeid gjennomført. Arbeidet videreføres Ikke hatt kapasitet for oppstart Det arbeides med samtlige punkter. Prestebakke: samtlige leiligheter er solgt ( ). Takst 98/843 kr , legges ut for salg. 62/216: jobbes med leiekontrakt.4/108: kjøper ønsker ikke erverv før høst /14: takst , legges ut for salg sept. 5/190: ikke kommet videre foreløpig. Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr overtakelse (taksering) igangsettes februar Vedtak er meddelt. Rivingarbeider er sluttført. Gjennomføringsprosess vedr overtakelse (taksering) igangsettes februar HPTLM 2014/ Regional transportplan for Østfold mot Under behandling 2050.Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtrafikk 2015 Oversendt fylket med kommentarer etter vedtak Forsøkes innarbeides i 2015, gjennom å omgjøre vedtatte KS 2014/ Under behandling Måltall nedbemanning pr. sektor økonomiske lønnsreduksjoner til årsverk. Rapporteres sammen med utvikling i årsverk. HS 2014/ Ikke påbegynt ISPS-sikring Mølen Arbeidet med innkjøp er ikke igangsatt. Avventes. Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte RF 2014/305-1 Under behandling Noe arbeid gjenstår. midler FO 2014/305-1 Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte Under behandling Noe arbeid gjenstår. midler RF 2014/ Ikke påbegynt 060/ Remmen studentboliger - Søknad om dispensasjon - HCWC i hver etasje Vedtaket er gjennomgått i RLG og følges opp i ELD 2014/ Under behandling Budsjett 2015 kommunalavdelingene og gjennom egne saker til politisk behandling. POL - Politisk sekretariat TEKN - Teknisk Drift KSHO - Kommunalområde KSUO - Kommunalområde KSUO - Kommunalområde ØKON - Økonomi og plan KI - Kultur og idrett ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning FAM - Familiens hus TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning BYG - Byggesak KOS - Kommunikasjon og KOS - Kommunikasjon KS 2014/ Under behandling Kommunereformen i Østfold - prosess og framdrift Saken er en del av et større sakskompleks hvor arbeidet pågår og KS 2014/ Ikke påbegynt Kommunereformen, prosess for videre utredninger RÅD - Rådmannen Side54

55 HPTLM 2014/ HS 2014/ Mangelfullt vedtak Avventer videre politisk behandling Utvidelse av forskrift om nedgravde oljetanker Allminnelige bestemmelser for bryggeplasser og anlegg til fritidsbåter i Halden kommune. Utvalget ønsker mer utredning av saken - Saken skal opp til ny behandling Vedtak i Havnestyret er innarbeidet i betemmelsene nå og skal gjelde fra Ny sak med redigerte bestemmelser ligger til behandling i havnestyret på første møte i 2015 NAT - Miljø og landbruk KSTK - Kommunalområde HPTLM 2014/ Under behandling Hjemmekompostering Vedtaket iverksettes. TEKN - Teknisk Drift HPTLM 2014/ Under behandling Renovering av miljøstasjoner Vedtaket iverksettes. TEKN - Teknisk Drift HNE 2014/ Under behandling Eierskapsmelding 2014 Ny behandling av deler av meldingen (punkt 13) i HNE før saken sendes til KS ØKON - Økonomi og plan FO 2014/904-1 Under behandling Småbåthavner og strandsone i Halden Vedtaket oppfølges ved at "Småbåthavner og strandsone i Halden" ivaretas i arbeidet med "Regional kystsoneplan for Østfold" : for denne er Espen Sørås ansvarlig saksbehandler. ØKON - Økonomi og plan Side55

56 Vedtak fattet i 3.tertial 2014 som har fått status "Ferdig/iverksatt" (alle utvalg) Rapportdato: Enkelte vedak har flere linjer, fordi saken har vært behandlet i flere utvalg. Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad 2008/ Ferdig/Iverksatt Endringsmelding Legatstyret for legat til beste for almennyttige formål i Halden 2008/ Ferdig/Iverksatt Det Norske Blåseensemble 2008/ Ferdig/Iverksatt Det Norske Blåseensemble 2008/ Ferdig/Iverksatt Valg av styremedlemmer Det Norske Blåseensemble 2008/ Ferdig/Iverksatt Anmodning om ekstrabosetting av flyktninger ekstrabosetting foretatt 2014 arbeidet fortsetter i / Ferdig/Iverksatt Anmodning om ekstrabosetting av flyktninger bosettinger er foretatt, arbeidet fortsetter i / Ferdig/Iverksatt Anmodning om ekstrabosetting av flyktninger arbeidet med bosetting foretatt, fortsetter i / Ferdig/Iverksatt Norske Skog - Saugbrugs AS - klage - begjæring om omtaksering - sluttbehandling 2008/ Ferdig/Iverksatt HØRING NOU 2014: Enklere regler, bedre anskaffelser Rådmannens innstilling som ble vedtatt i Formannskapet er oversendt Nærings- og fiskeridepartementet som Halden kommune sitt svar på høringen 2008/ Ferdig/Iverksatt Valg i sektor AMU undervisning, oppvekst og kultur Sektor AMU har avholdt møte og valgt ny leder. 2008/ Ferdig/Iverksatt Tildeling av HMS-pris 2014 HMS-prisen delt ut. 2008/ Ferdig/Iverksatt AKAN-reglement 2008/ Ferdig/Iverksatt Endring i tilleggsliste til Normalreglement for sanitæranlegg. Tilleggslisten lagt ut på hjemmesiden og blir kunngjort i HA mandag eller tirsdag uke / Ferdig/Iverksatt Maurtua åpne barnehage - økonomikonsekvenser 2009/ Ferdig/Iverksatt Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem basseng er politisk vedtatt videreført i drift i / Ferdig/Iverksatt Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem 2009/ Ferdig/Iverksatt Stenging av varmtvannsbasseng ved Halden sykehjem 2009/ Ferdig/Iverksatt Enkel utbedring BRA-veien 64 Utbedringsarbeidene ble påbegynt 6.januar / Ferdig/Iverksatt Samarbeidsavtale med Halden Turist og videre Vedtatt i HNE og legges til grunn i budsjettarbeid. 2009/ Ferdig/Iverksatt Gnr. 160 bnr. 456 og Gamle Sørhaugen 17 B og C - Klage over tillatelse til endring av rammetillatelse for oppføring av to eneboliger 2010/ Ferdig/Iverksatt Videreføring av samarbeidsprosjektet Klima Østfold 2010/ Ferdig/Iverksatt Rovdyrforliket - felles uttalelse fra kommuner innenfor Ulvesonen Saken sendt tilbake til administrasjonen. 2010/ Ferdig/Iverksatt Rovdyrforliket - felles uttalelse fra kommuner innenfor Ulvesonen Saken sendt tilbake til administrasjonen. 2010/ Ferdig/Iverksatt Familieleiligheter - Damhauggt. 21 Rådmannens innstilling ble vedtatt i KS 2010/ Ferdig/Iverksatt Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken. 2010/ Ferdig/Iverksatt Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken. 2010/ Ferdig/Iverksatt Viderføring av deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Søknad om videreføring av deltakelse i programmet er oversendt Husbanken. 2010/ Ferdig/Iverksatt Utvidelse skjenkeområde - Absolut Bar AS 2010/ Ferdig/Iverksatt Tilstandsrapport for grunnskolen i Halden kommune / Ferdig/Iverksatt Gnr. 222 bnr. 1 - Omlegging av deler av fylkesvei Ør 2010/ Ferdig/Iverksatt Forslag til fredning - Torvet 4 - Halden gamle politikammer - Høring til offentlig ettersyn Ingen videre behandling nødvendig 2011/ Ferdig/Iverksatt Forslag til Områderegulering for Ystehedeneset - 2.gangs behandling 2011/ Ferdig/Iverksatt Klage på vedtak - 023/0008/003 - Mørvika - riving og nybygg hytte Klage oversendt Fylkesmannen i Østfold Side56

57 2011/ Ferdig/Iverksatt Forslag til detaljregulering for Brattås - 2. gangs behandling 2011/ Ferdig/Iverksatt Forslag til detaljregulering for Brattås - 2. gangs behandling 2011/ Ferdig/Iverksatt Detaljregulering for Brattås (G-666) - 1.gangs behandling 2011/ Ferdig/Iverksatt Årsmelding / Ferdig/Iverksatt Forslag til "Detaljregulering for Brattås" - høring og offentlig ettersyn Høringsuttalelsen er sendt i.h.t adresseliste 2011/ Ferdig/Iverksatt Rådmannens budsjettforslag / Ferdig/Iverksatt Handlingsplan for fysisk aktivitet - Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet - Høring og offentlig ettersyn 2011/ Ferdig/Iverksatt Eldres dag / Ferdig/Iverksatt Møteplan høsten / Ferdig/Iverksatt Møteplan høsten / Ferdig/Iverksatt Årsmelding for Råd for eldre i Halden 2013 Årsmeldingen ble satt opp som referatsak til kommunestyret se KS RS 2014/ / Ferdig/Iverksatt Møtetidspunkt Vedtaket gjelder f.o.m neste møte / Ferdig/Iverksatt Krav om sak på sakskartet - Fleridrettshall Det ble ikke fattet vedtak i saken. Vedtaksoppfølging avsluttes derfor. 2011/ Ferdig/Iverksatt Møteplan for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg 1. halvår 2015 Møteplanen er offentliggjort på hjemmesiden. Møtetidspunktet for HKIM er endret etter avtale mellom utvalgsleder og kommunalsjef. 2012/ Ferdig/Iverksatt Forslag til detaljregulering for Svinesundparken, endret adkomst - 1.gangs behandling 2012/ Ferdig/Iverksatt Søknad om oppføring av frittliggende bygg for bolig - Hougens gate 3-2. gangs behandling Vedtak sendt ut 2012/ Ferdig/Iverksatt Forslag til detaljregulering for Hovsveien 44/tidligere Bø planteskole - 2. gangs behandling 2012/ Ferdig/Iverksatt Klage på vedtak - Dispensasjon og fradelingstillatelse Likollveien / Ferdig/Iverksatt Søknad Regionalt Partnerskapsfond 2015 Søknad sendt til Østfold Fylkeskommune, Regionalt Partnerskapsfond den 26. september, ephorte 2013/ / Ferdig/Iverksatt Økonomirapport teknisk pr 2.tertial / Ferdig/Iverksatt Økonomirapport teknisk pr september 2014 Saken var oppe i HPTLM Sak tatt til orientering 2013/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport teknisk - oktober / Ferdig/Iverksatt Uttreden fra verv - Supplering av varamedlemsskap 2013/ Ferdig/Iverksatt Høring av rullering avregional kystsoneplan for Østfold. 2013/ Ferdig/Iverksatt Forslag til detaljregulering for Tosterødberget videregående skole - 1. gangs behandling 2013/ Ferdig/Iverksatt Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg 2013/ Ferdig/Iverksatt Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg 2013/ Ferdig/Iverksatt Konkurranseutsetting av tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg 2013/ Ferdig/Iverksatt Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt Sak behandler i KS / Ferdig/Iverksatt Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt Sluttbehandlet i KS / Ferdig/Iverksatt Jacob Blocksgt 4 og Svenskegata 5 - fristillelse fra leiekontrakt Sluttbehandlet i KS / Ferdig/Iverksatt Høringsforslag til kulturplan for Halden. 2013/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på startlån til refinansiering 2013/ Ferdig/Iverksatt Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget infrastruktur Fremmet for KS Vedtatt og iverksettes samt følges opp gjenom det vedtaket. 2013/ Ferdig/Iverksatt Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget infrastruktur Sak behnadlet i KS KS vedtaket føgles opp. Side57

58 2013/ Ferdig/Iverksatt Bruk av justeringsregelen i mva-loven ved kommunal overtakelse av privat utbygget infrastruktur Vurdering av inkomne søknad (er) pågår. Vil følges fortløpende, og de enkelte avtaler vil fremmes for KS, dersom deter behov for det. 2013/ Ferdig/Iverksatt Halden Byutvikling AS - Restrukturering av selskapets økonoiske forhold til Halden kommune Sak fremmet fro KS Dette vedtaket følges op. 2013/ Ferdig/Iverksatt Profileringsutvalget - Overføring av midler Midler overført 2013/ Ferdig/Iverksatt Ny Vekst AS - Kjøp av aksjer Aksjer kjøpt. 2013/ Ferdig/Iverksatt Ny Vekst AS - Kjøp av aksjer Aksjer kjøpt. 2013/ Ferdig/Iverksatt Halden ishall - revidert avtale med IK Comet Ny avtale inngått. Politisk vedtatt. 2013/ Ferdig/Iverksatt Halden ishall - revidert avtale med IK Comet Ny avtale inngått. Politisk vedtatt. 2013/ Ferdig/Iverksatt Halden ishall - revidert avtale med IK Comet Ny avtale inngått. Politisk vedtatt. 2013/ Ferdig/Iverksatt Søknad om støtte - Opera Østfold 2013/ Ferdig/Iverksatt Søknad om kulturstøtte. 2013/ Ferdig/Iverksatt Beregning av nye tilskuddsatser til private barnehager / Ferdig/Iverksatt Beregning av nye tilskuddsatser til private barnehager / Ferdig/Iverksatt Beregning av nye tilskuddsatser til private barnehager / Ferdig/Iverksatt Høring - Skolebruksplanen for Østfold fylkeskommune / Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om startlån 2013/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om startlån 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om startlån til kjøp av bolig Vedtak ble sendt ut / Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. september 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. september 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. september 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. september 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. oktober 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. oktober 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. oktober 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. oktober 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. oktober 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. juli 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. 2. tertial 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. 2. tertial 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. 2. tertial 2014/ Ferdig/Iverksatt Økonomirapport pr. 2. tertial 2014/ Ferdig/Iverksatt Kommunal oppreisningsordning - klage på avslag 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om startlån til kjøp av bolig Vedtak ble sendt ut / Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om tilskudd til tilpasning/utbedring av kjøkken Vedtak ble sendt ut / Ferdig/Iverksatt Sykefraværsstatistikk og rapporter pr. kommunalavdeling pr. 2. kvartal / Ferdig/Iverksatt Sykefraværsstatistikk og rapporter fra kommunalavdelingene pr. 3. kvartal /202-4 Ferdig/Iverksatt Økonomiplan Vedtatt i kommunestyret Følges opp gjennom årsbudsjetter. 2014/202-4 Ferdig/Iverksatt Økonomiplan Vedtatt i kommunestyret /202-4 Ferdig/Iverksatt Økonomiplan Vedtatt i kommunestyret Følges opp gjennom årlige budsjetter. 2014/ Ferdig/Iverksatt Valgdager - Kommunestyre-og fylkestingsvalget 2015 Side58

59 2014/ Ferdig/Iverksatt Klagenemnda - Startlån - Påklaget vedtak - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Mindre endring av "Detaljregulering for Fresenius Kabi" 2014/242-5 Ferdig/Iverksatt Oppsetting av skilt og reklame i sentrumsnære områder 2014/ Ferdig/Iverksatt Strategisk Næringsplan Halden kommunes overordnede målsettinger HNE har behandlet målsettinger, og disse er meddelt Halden Næringsråd 2014/255-2 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på startlån til kjøp av bolig 2014/257-3 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på startlån til kjøp av bolig 2014/ Ferdig/Iverksatt Behandling av klage på tillatelse til bruksendring av uthus/anneks til bolig - gnr. 98 bnr Kringsjå Terrasse / Ferdig/Iverksatt Forslag til detaljregulering for Lille Edet - 1. gangs behandling 2014/ Ferdig/Iverksatt Kommunalt bidrag til TV-aksjonen / Ferdig/Iverksatt Sak fra kontrollutvalget - revisjonsrapport nr. 7 Kontrollutvalget holdes løpende orientert blant annet gjennom to årlige revisjonsrapporter 2014/ Ferdig/Iverksatt Sak fra kontrollutvalget - revisjonsrapport pensjonskostnader 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på startlån og tilskudd til etablering til kjøp av ny bolig Vedtaket er sendt klager og underinstans 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om kommunal bolig Vedtak ble sendt ut / Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om kommunal bolig Vedtak ble sendt ut / Ferdig/Iverksatt Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Remmen kunnskapspark 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om startlån til kjøp av bolig Vedtaket er sendt klager og underinstans 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om tilskudd til tilpassing av bolig Vedtak ble sendt ut / Ferdig/Iverksatt Møtedatoer første halvår 2015 Vedtaket er sendt utvalgets medlemmer 2014/ Ferdig/Iverksatt Rådmannens rapportering til kommunestyret 2015 Rapporteringen i 2015 vil følge oppsettet i saksfremlegget. 2014/ Ferdig/Iverksatt Rådmannens budsjettforslag 2015 Formannskapets innstilling satt opp som egen sak til kommunestyret / Ferdig/Iverksatt Lokale lønnsforhandlinger HTA kap og godkjenning av mandat og rammer Rammer og mandat legges til grunn for forhandlingene. 2014/ Ferdig/Iverksatt Lokale lønnsforhandlinger HTA kap. 4 A.1 - resultat 2014/ Ferdig/Iverksatt Lokale lønnsforhandlinger HTA kap. 4.A.1 - godkjenning av mandat Vil ikke kunne ferdigstilles før forhandlingene er sluttført ( ). 2014/ Ferdig/Iverksatt Lokale lønnsforhandlinger 2014 jf. HTA kap og resultat Resultatet utbetalt til november lønn. 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på ny refinansiering ved startlån 2014/ Ferdig/Iverksatt Initiativ for opprettelse av Byggeskikkpris i Halden kommune Stattutter for prisen sendes nå på høring før endelig behabdling i utvalget. 2014/ Ferdig/Iverksatt Byggeskikkprisen - endelig vedtekter Statuttene vedtatt - prisen opprettet 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om tilskudd til tilpasning/tilskudd til etablering av egen bolig Vedtaket er sendt klager og underinstans 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om parkeringstillatelse Vedtaket er sendt klager og underinstans 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om parkeringstillatelse Vedtaket er sendt klager og underinstans 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om parkeringstillatelse Vedtaket er sendt klager og underinstans 2014/ Ferdig/Iverksatt Leirskole Halden kommune 2014/ Ferdig/Iverksatt Leirskole Halden kommune 2014/ Ferdig/Iverksatt 062/ Walkers gate - Høvleriet - Søknad om tillatelse til oppføring av frittstående skilt Vedtak sendt ut 2014/ Ferdig/Iverksatt Kommunestyrets sammensetning - endring av medlemstall til Kommunestyrevalget / Ferdig/Iverksatt Regulering av havneavgifter til bryggeplasser og gjestehavn Foutsetter ny sak. Ny sak er utarbeidet og satt på sakskartet for møte i HS før jul. Ble ferdig ved ny behandling av Havnestyret Side59

60 2014/ Ferdig/Iverksatt Regulering av havneavgifter til bryggeplasser og gjestehavn Forutsetter en ny sak. Ny sak er skrevet og legges fram for HS se sak 14/ Ble vedtatt som ny sak av Havnestyret / Ferdig/Iverksatt Drift av småbåtplasser og Gjestehavn - regulering av avgifter. Avventer behandling i kommunestyret, men vedtatt av Havnestyre i forbindelse med budsjettbehandling for Halden Havn Nye avgifter skal gjelde fra / Ferdig/Iverksatt Søknad til Halden kommune vedr. utvidet lekepark i Busterudparken 2014/ Ferdig/Iverksatt Rema 1000 Iddeveien Vedtak sendt ut 2014/ Ferdig/Iverksatt Halden Havn - Økonomirapport 2 tertial 2014 Forutsetter en ny sak som er påbegynt Ny sak ble vedtatt av Havnestyret / Ferdig/Iverksatt Økonomirapport Halden Havn-september / Ferdig/Iverksatt Høring om endringer i arbeidsmiljøloven 2014/ Ferdig/Iverksatt Grunnlag selvkostkapitlet innenfor VAR-områdene Fremmet som politisk sak Saken vedtatt tatt til etteretning. 2014/ Ferdig/Iverksatt Regionalt næringsområde nord for Sponvikaveien mellom E6 og Fv118Varsel om oppstart av områderegulering og høring/offentlig ettersyn av planprogram 2014/ Ferdig/Iverksatt Rådmannens avtale 2014/ Ferdig/Iverksatt Rådmannens avtale 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på parkeringstillatelse Vedtak ble sendt ut / Ferdig/Iverksatt Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten 2014/ Ferdig/Iverksatt Halden havn - oppfølging - lovlighetsklage - havnekassens midler - småbåthavn - bryggeanlegg - Høvleriet 2014/ Ferdig/Iverksatt Halden havn - oppfølging - lovlighetsklage - havnekassens midler - småbåthavn - bryggeanlegg - Høvleriet 2014/ Ferdig/Iverksatt Halden havn - budsjettforslag - året / Ferdig/Iverksatt Halden havn - budsjettforslag - året / Ferdig/Iverksatt Halden havn - budsjettforslag - året / Ferdig/Iverksatt Eierskapsmelding 2014 Saken utsatt og vedtaket fra HNE skal følges opp. 2014/724-2 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på startlån/tilskudd til utbedring av bolig Vedtak ble sendt ut /726-3 Ferdig/Iverksatt Klage - avslag på søknad om startlån til kjøp av bolig Vedtak ble sendt ut / Ferdig/Iverksatt Etikk og åpenhet i kommunen Brev og søknadsskjema er sendt. 2014/745-3 Ferdig/Iverksatt Konsesjonssøknad for skogeiendommen Solbrekke - 92/1 i Torpedalen Søker og selger er orientert om vedtak pr epost, partsbrev er sendt i posten til søker. 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage: ***, Anmodning om fritak: *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Klager - eiendomsskatt på tomter - generelle spørsmål. 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskatt *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskatt næringstomter - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskatt - næringstomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskattetakst - tomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Klage - eiendomsskattetakst - tomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage - tomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage div. tomter: *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage - 165/101 - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage - tomter - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage - tomter -*** Side60

61 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage - tomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager -*** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage næringseiendom - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage næringseiendom -*** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage næringstomter -*** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage tomt -*** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage tomter - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage tomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage industribygg -*** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage ny enebolig - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager enebolig - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager enebolig,*** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager Brekkerødlia - enebolig -*** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage industrihall/eiendom -*** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager selveierleil. - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager ubebygde tomter -*** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage boligeiendom, eldre - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage næringstomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager fritidseiendom - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager tilleggstomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager tomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager tomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klage festetomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager tomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager tomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager tomt LNF - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Eiendomsskatt - klager hyttetomt - *** 2014/ Ferdig/Iverksatt Gnr. 23 bnr Mørvika gård - Søknad om dispensasjon og tillatelse til ny adkomstvei, parkeringsplass og gangsti Side61

62 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2015/ Jane Short Aurlien Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Utsendte vedlegg 1 Årshjul 2015 Årshjul Kommunalavdelingen - undervisning, oppvekst & kultur Sammendrag av saken: Rådmannen har det siste året arbeidet med å innføre helhetlig styring. Helhetlig styring for Halden kommune handler om å integrere rapportering med andre viktige elementer. Et element i denne sammenheng har vært å utarbeide et overordnet årshjul for Halden kommune. Det vises til kommunestyresak 2014/125 rådmannens rapportering til kommunestyret Årshjulet har til hensikt å vise hvordan de ulike plandokumenter og prosessene skal fases inn i hverandre i forhold til de ulike rapporteringer og politisk behandling gjennom året. Ved å øke bevisstheten om når ulike planer og rapporteringer skal ferdigstilles gjennom kalenderåret er målsettingen å få effektive og gode prosesser samt unngå ekstraarbeid. Kommunalavdelingen for undervisning, oppvekst og kultur har på bakgrunn av kommunens overordnede årshjul utarbeidet et årshjul med sine avdelings spesifikke aktiviteter. Dette med samme målsetting som angitt i kommunestyresak 2014/125. Årshjulet skal evalueres årlig for å få med nødvendige endringer eller spesielle aktiviteter for et spesielt år. Årshjulet må holdes levende og skal benyttes aktivt gjennom året. Årshjulet 2015 for kommunalavdelingen undervisning, oppvekst og kultur ligger vedlagt. Side62

63 Oktober Budsjettbehandling KS Økonomirapportering 15.12: Basil åpnes for rapportering (barnehage) Rådmannens budsjettforslag Økonomirapportering Gjennomgang årshjul for neste år Søke fattigdomsmidler Lokale lønnsforhandlinger (partallsår) Økonomirapportering GSI Frist godkjenning resultatregnskap ikkekommunale barnehager Skoleeiers tilstandsrapport for grunnskolen Lønnsforhandlinger Økonomirapportering 2. tertial Budsjett Dialogmøte 2 Elevundersøkelsen Nasjonale prøver Brukerundersøkelse skolehelsetjeneste Barnehagenes og skolenes utviklingsplaner Fargeforklaring: Aktiviteter som inkluderer folkevalgte Administrative oppgaver Økonomirapportering Basil åpner for kommunene resultatregnskap ikkekom-barnehager Konkretisere eventuelle uklare budsjettvedtak Økonomirapportering KOSTRA rapportering Barnevernets rapportering til FM 19.01: Kommunenes frist for rapportering BASIL Januar Årshjul 2015 Halden kommune Juli Økonomirapportering Barnevernrapportering til FM Side63 April Årsregnskap Rapportering - fattigdomsmidler KOSTRA- rapportering Økonomirapportering Innskriving av nye 1.klassinger Årsmelding KOSTRA data foreligger Medarbeiderundersøkelse Søke skjønnsmidler Økonomirapportering 15.03: Søknadsfrist barnehageplass Oppfølging medarbeiderundersøkelse Økonomirapportering Søknadsfrist SFO Brukerundersøkelse barnehage bibliotek 01.04: Bemanningsplaner neste skole-barnehageår 19.04: Frist for søkning av støtteressurser barnehage Obligatoriske kartleggingsprøver i barneskolen Årsregnskap og årsmelding til KS Økonomiplan til KS Økonomirapportering 1. tertial Organisasjonsanalyse og ståstedsanalyse for barnehager og skoler Budsjettkonferanse enhetsledere og HTV Oppfølging brukerundersøkelse Budsjett Dialogmøte 1 Økonomirapportering søknadsfrist til skole- og miljøsenteret

64 Side64 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/417114_fix.html Page 1 of Fra: Tormod Diskerud Meyer[tormod@tdmbarnehager.no] Dato: :51:05 Til: Kirsten Mellingseter; 'roar.lund@lundi.as' Kopi: 'Tommy Larsen'; Eva Heger; thorgr@online.no; 'Spretten Idrettsbarnehage'; Alfheim@halden.net; Asak Barnehage; berg@barnehage.no; dl.bollerod@bhg.no; annekari@doremi.no; festbarn@halden.net; glenne-barnehage@halden.net; tone@harekas.no; dl.hovsveien@bhg.no; klengstua@online.no; lys@lysloypa.net; menighetsplbarnehage@halden.net; nordby.gard@barnehage.no; prestebakkebarnehage@halden.net; rokke.barnehage@online.no; postmottak@skogkanten-barnehage.no; Solbakken Barnehage; henning@borgbarn.no; post@stenrod-barnehage.no; Trolltangen Barnehage; tryggheim.halden@nlmbhg.no; ynglingenb@halden.net; Åkerholmen barnehagen; sol@borgbarn.no Tittel: Pressemelding om etablering av PBL-Halden Hei Vedlagt ligger en pressemelding som informerer om at de private barnehagene i Halden som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund har etablert en lokalgruppe underlagt PBL sentralt. Denne gruppen v/styret har da et formelt mandat fra de øvrige til å fremme og jobbe på de andres vegne. Denne informasjonen er kanskje fornuftig å presentere som en referat sak i HOU også. Gruppens hovedarbeidsområde utover å samarbeide med kommunen og følge opp tilskuddsberegninger etc. er å arbeide med å utvikle kvaliteten i medlemsbarnehagene. Med vennlig hilsen Tdm Barnehager AS Tormod Diskerud Meyer Daglig leder Logo tdm tanken office.png

65 PBL-HALDEN PRESSEMELDING Tema: ETABLERING AV EN LOKAL PBL-GRUPPE PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. De private barnehagene i Halden, som er medlem i PBL, var samlet til et etableringsmøte i lokalene til Høvleriet Barnehage onsdag 17. September. Agenda for møte var å avklare behovet for en lokal PBL gruppe. Tilstede på møte var også representanter fra PBL sentralt som informerte om hva en lokal PBL-gruppe kan arbeide med og verdien av dette. Medlemmene på møtet var positive til å etablere et lokallag og det har siden dette møtet blitt foretatt en skriftlig avstemming der alle medlemmene av PBL i Halden har avgitt sin stemme. Etableringen av PBL-Halden er derfor nå et faktum da medlemmer fra 22 private barnehager i Halden har stemt for forslaget. Følgende medlemmer er valgt som styre: LOKALGRUPPENS STYRE Styret i PBL-Halden består av følgende representanter: Eva Heger Solbakkeparken Barnehage/Borg Barnehager AS Tommy A. Larsen Stenrød Barnehage AS Thor B. Grønnerød - Skogkanten dyr & naturbarnehage AS Tormod D. Meyer Tdm Barnehager AS LOKALGRUPPENS MANDAT Den lokale PBL-gruppens hovedoppgaver er å ivareta medlemmenes sak ovenfor kommunen. For øvrig skal gruppen arbeide til beste for alle PBLs medlemsbarnehager i kommunen, og blant annet bidra til likebehandling mellom private og kommunale barnehager. KVALITET I BARNEHAGEN Styret har nå avholdt sitt første møte der de har besluttet og jobbe for å styrke kvaliteten i de private barnehagene de representerer. Vi mener at barnehagens innhold er våre medlemmers hovedfokus og vi ønsker at barnehagene i Halden skal utvikles og være i forkant med et kvalitativt innhold og en struktur- og arbeidsmetodikk som gjør at de barna som går i våre barnehager er godt rustet til å møte skolesystemet og det samfunnet de skal ut i etter endt tid i barnehagen. Styrets medlem Eva Heger er med og bidrar aktivt inn mot Utdanningsdirektoratet(UDIR) i forhold til kvalitetssystem for barnehagene. Hun har nå deltatt i en workshop med hovedfokus på ulike Side65

66 PBL-HALDEN kvalitetssystemer i barnehagene. Dette er en viktig posisjon for oss i PBL-Halden i vårt arbeid med å påvirke den nasjonale utviklingen av kvalitet i barnehagene. Hun sitter også i styringsgruppa Veiledernettverk Østfold og i nettverk i regi av Fylkesmannen. Styrets representant Tommy Larsen er innvalgt i avdelingsstyret i Høgskolen i Østfold og vil være medlemmenes kontaktperson inn mot høgskolen slik at vi kan påvirke opplæringen av kommende barnehagelærere som skal ut i barnehagene. Thor B. Grønnerød har god kompetanse innenfor nisjebarnehager og alternativt innhold i barnehagen, samt at han er styret eneste representant som ikke er utdannet pedagog. Noe vi mener er nyttig for å kunne få andre perspektiver på hva barnehage er og skal være. Tormod Meyer har mange års erfaring i drift av flere barnhager i Halden, her også ulike nisjebarnehager, samt at han har høyt fokus på fremtidsbarnehagen og bruk av digitale hjelpemidler i barnehagene. Vi mener derfor styret har en samlet god kompetanse, og engasjement, til å kunne arbeide systematisk med å høyne kvaliteten i de private medlemsbarnehagene i Halden Kommune. Med hilsen STYRET i PBL-HALDEN Side66

67 Melding til Halden kommune om nedleggelse av Glenne barnehage Side67 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/428386_fix.html Page 1 of Fra: Andreas Holtan[kemerovo93@halden.net] Dato: :49:26 Til: Kirsten Mellingseter Kopi: Andrine; Magne Saksæther; Randi Finnestad; Reidar Engen Tittel: Melding til Halden kommune om nedleggelse av Glenne barnehage Hallo Kirsten M. Vedlagt følger et offisielt brev om opphør av drift. Papirutgaven i underskrevet stand kommer ned til rådhuset i løpet av få dager. Dersom det er ytterligere informasjoner som behøves, ber jeg deg maile meg. Mvh Andreas

68 Halden Normisjon Aspeveien 1, 1781 Halden Tlf JANUAR 2015 Halden kommune v/ Kirsten Mellingseter Storgaten Halden MELDING OM OPPHØR FOR GLENNE BARNEHAGE Vi informerer med dette om styrets vedtak om a legge ned driften av Glenne barnehage. Kommunen er kjent med a rsaken ved samtaler med Kirsten Mellingseter og Jane Short Aurlien. Sluttdato er satt til 30. juni Vi ber kommunen ta de nødvendige skritt for - ikke a inkludere Glenne barnehage i fellesopptaket for kommende barnehagea r - for beregning av økonomisk tilskudd ut juni 2015, samt innberegne neste a rs feriepenger til de berørte ansatte for om mulig a kunne utbetale beløpet rimelig raskt etter opphør - melde barnehagens slutt inn for andre kommunale etater, slik at løpende utgifter stanses fra 30. juni 2015 Glenne barnehage er en underorganisasjon til Halden Normisjon. Alle henvendelser som anga r barnehagen bes sendt ba de til styrer Andrine Holmberg, samt til Halden Normisjon ved undertegnede: Andreas Holtan, Stigveien 1, 1785 Halden / mobil / mail: kemerovo93@halden.net. Med vennlig hilsen Andreas Holtan LEDER HALDEN NORMISJON Side68

69 Halden Normisjon Aspeveien 1, 1781 Haiden Tlf wwwhaldennormisjon.no 26 JAN2015 normisjon Halden kommune v/ Kirsten Mellingseter Storgaten Halden N11-1.1)1NtiON1000HOO ror GLENNE HARNEHAGE Vi mlormerer med dette irn stvrets vedtak om legge ned dritten av Glenne harnehage. Kommunen er kjent rued arsaken ved samtalerined Kirsten Mellingseter og jane Short Aurhen. Sluttdato er satt til 30. juni Vi her kommunen ta de nodvendige skritt for ikke a Mkludere blenne harnehage i fellesopptaket for kommende harnehagear tor beregning av okononfisk tilskudd ut juni 2015, samt innberegne neste ars ferlepenger til de herorte ansatte for om mulig a ktume uthetale belopet rfinelig raskt etter opphor melde harnehagens slutt mn lor andre kommunale etater slik at lopende utginer stanses fra 30. jum 2015 GkJnne harnehage er en underorganisasjon til Halden Nornfisjon. Alle henvendelser som angjlir harnehagen bes sendt hade til styrer Andrinellonnherg, samt til Halden Nornfisjon ved undertegnede: Andreas Holtan,Stigvelen 1, 1705 Halden / mobil / mail: keinerovoct.whaldenmet. \lee vennlig hilsen ikaw Side69

70 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Karin Oraug Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg 1 BiRbrosjyre 2 Infobrosjyre Opplæringsprogrammet Tidlig inn 3 Oppgavefordeling felles 4 Forslag til organisering av ressursgrupper TI_BIR Informasjon om deltakelse i KoRusØst Sammendrag av saken: Høsten 2014 inviterte Kompetansesenter rus-region øst (KoRusØst) kommunene Sarpsborg, Rakkestad, Aremark og Halden til deltakelse i opplæringsprogrammene «Tidlig inn» og «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon». Halden har sammen med Aremark inngått en forpliktende avtale om deltakelse i begge programmene, med oppstart høsten 2015 og avslutning våren Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg eller blir redusert med begrenset innsats. Opplæringsprogrammet «Tidlig inn» gir tilbud om opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre. Målgruppen for opplæringen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Programmet «Barn i rusfamilier-tidlig intervensjon» gir opplæring og veiledning i hvordan man på et tidlig tidspunkt kan oppdage og identifisere barn som lever i risikoutsatte livs- og familiesituasjoner, og kunnskap om hvordan man via økt handlingskompetanse og tverrfaglig samarbeid kan iverksette hjelpetiltak. Målgruppe er ansatte i barnehager, skole, SFO, barnevern. Det nedsettes en felles kommunal ressursgruppe/styringsgruppe for begge opplæringsprogrammene. Ressursgruppen har ansvar for praktisk tilrettelegging og gjennomføring, og i etterkant implementering i tjenestene. Kommunen har for øvrig ansvar for forankring og legge til rette for undervisningen. Koordinator for arbeidet har ansvar for å sikre fremdrift i arbeidet ut fra inngåtte avtaler. KoRusØst har ansvar for å gjennomføre en forundersøkelse av kommunens deltakere (kartlegging av kunnskap og praksis), ansvar for planlegging, gjennomføring, faglig innhold og økonomi i begge programmene, gjennomføre en etterundersøkelse av kursdeltakerne etter 2-3 år Side70

71 (er praksis endret?) og tilføre opplæringsmateriell til kommunen, bistand og veiledning til ressursgruppen. Side 2 av 2 Side71

72 Barn i rusfamilier TIDLIG INTERVENSJON Side72

73 Barn som vokser opp i en familie hvor en eller begge voksne har et rusmiddelproblem, har større risiko enn andre barn for å utvikle psykiske problemer, atferdsproblemer og vanskeligheter i skolesituasjonen. Dersom vi går tidlig inn og hjelper barna og familiene, så er det mindre risiko for utvikling av varige skader og problemer. Det er ikke slik at alle barn som har det vanskelig viser tydelige tegn på dette. Noen gir uttrykk for mistilpasning gjennom utagerende adferd eller tilbaketrekning og depresjon. Andre fremstår som velfungerende, eller til og med som ekstra ressurssterke og tilpasningsdyktige. Gjennom Barn i Rusfamilier - tidlig intervensjon setter vi fokus på hvordan identifisere og gripe inn når et barn har det vanskelig. Vi setter fokus på hvordan du som fagperson kan gå fra bekymring til handling. Side73

74 Målgruppe: Ansatte i barnehager, barneskoler, SFO, helsestasjon, PP-tjenesten og barnevernet. Målsetting: Heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge. Sentrale tema: Kommuner som deltar i Barn i Rusfamilier - tidlig intervensjon får tilbud om kompetanseheving av ansatte gjennom undervisning og veiledning. Temaer på undervisningen er: Rusmiddelmisbruk i et barne- og familieperspektiv. Hvilke konsekvenser har det for barn å vokse opp i en familie med rusmiddelproblemer? Hvilke tegn og signaler vil barn vise? Hva sier forskningen? Taushetsplikt for deg som jobber med barn. Muligheter og begrensninger Å bli bevisst egne barrierer hvorfor er dette så vanskelig? Roller og mandat. Hvordan oppdage, gripe inn og handle på bakgrunn av en bekymring Å samtale med barn Den nødvendige samtalen hvordan samtale med foreldre når du er bekymret for et barn Varighet: Prosjektperioden er 1 ½ år. Alle kursdagene er første halvår. Hver kommune nedsetter en ressursgruppe/prosjektgruppe som får et ekstra ansvar for å spre og implementere satsingen i kommunen. Ressursgruppen får egen samling med tema spredning, implementering og erfaringsutveksling. KoRus-Øst tilbyr: Opplæringsdager med dyktige og inspirerende foredragsholdere Eget materiell til spredning og implementering (power point, filmer, handlingsveileder) Veiledning og oppfølging av ressursgruppe i løpet av prosjektperioden Årlige fagdager Alle kursdagene og materiell er gratis Side74

75 Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet Kontaktpersoner KoRus-Øst: Torhild Kielland, spesialrådgiver Tlf.: Karen Hafslund, psykologspesialist / faglig rådgiver Tlf.: karen.hafslund@sykehuset-innlandet.no Barn i Rusfamilier-Tidlig Intervensjon er utviklet ved: Mer informasjon: Følg oss på Facebook: Side75

76 Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre Side76

77 Hvis kommunen din ønsker å styrke arbeidet sitt i møte med gravide, småbarnsforeldre og deres barn, kan dere melde deres interesse for opplæringprogrammet. Se siste side. Side77

78 Hvorfor delta i dette programmet og hvem er ansvarlig? Hva er opplæringsprogrammet? Det er ofte vanskelig å spørre om og gi hjelp i forhold til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helse-direktoratet og Barne, ungdoms- og familie-direktoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud i tidlig intervensjonsverktøy og -metoder. Dette skal bidra til å gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å avdekke et begynnende problem, og tilby adekvat hjelp. Det er opprettet regionale opplæringsteam som kan tilby opplæring i din kommune. Teamene består av kursholdere fra: n RVTS (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) n KoRus (Kompetansesenter rus) n Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) n RBUP/RKBU (Regionsenter for barn og unges psykiske helse / Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Opplæringsprogrammet er et tilbud om opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Det gis opplæring i konkrete verktøy og samtalemetodikk, og anbefalinger knyttet tverrsektoriell samhandling i oppfølgingen. Ved siden av noe teori, inneholder opplæringsprogrammet flere øvelser for styrke den enkeltes ferdigheter og opplevelse av mestring. Det legges også opp til veiledning og erfaringsutveksling. Sentralt i opplæringen: n Dialog om sårbare tema n Bruk av MI og støttesamtaler n Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet n Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og småbarnsperiode n Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner n Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk Side78

79 VÅRT MÅL er at del takerne gjennom opplærings programmet skal få: n mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold. n mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte. n kunnskap om hva du kan gjøre og hvem du skal henvende deg til, og hvilke(n) instans(er) som er de(n) riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna. Programmets form og innhold Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Kommunen beslutter hvilke verktøy og rutiner som ønskes implementert. Dagene gjennomføres av et regionalt opp læringsteam i sam arbeid med kommunen. Veiledning følger undervisningsmodulene og i implementerings perioden etter opp læringen. Dag 1 del en n Introduksjon til Opplæringsprogrammet. n Kommunen har ordet: Hva er status i kommunen og hva er behovet i vår kommune? Dag 1 del to n Dialog om sårbare tema empatisk rådgivning. Dag 2 n Å bli trygg på å snakke om alkohol og graviditet. n Opplæring i MI (Motiverende Samtale). Praktiske øvelser. Ansvarlig: Kommunen i samarbeid med opplæringsteam Ansvarlig: Kompetansesenter rus Ansvarlig: Kompetansesenter rus Side79

80 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 n Å bli trygg på å spørre om psykiske vansker i forbindelse med svangerskap og barseltid. n Opplæring i å kartlegge og bruk av støttesamtale. Praktiske øvelser. n Å bli trygg på å spørre om vold i nære relasjoner, og bli trygg på oppfølging av saker hvor vold er involvert. Praktiske øvelser. n Om å komme tidlig inn og sikre tverrfaglig, helhetlig og langsiktig hjelp til barn og familier med alvorlig og kompleks problematikk. n Utveksling av kommunens erfaringer knyttet til endring av rutiner, implementering og bruk av verktøyene og metodene, og oppfølging av familiene. Ansvarlig: RBUP og RKBU Ansvarlig: Regionale ressurs sentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Ansvarlig: Bufetat (statlig barnevern og familieverntjenesten) Ansvarlig: Kommunen i samarbeid med opplæringsteam Side80

81 Hvem deltar i programmet målgruppen Kommunenes rolle Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Det er primært helsepersonell som får opplæring i hvordan man gjennom samtaler kommer tidlig i posisjon til å hjelpe den enkelte og familien. Men deltakere er tverrprofesjonelt sammensatt. Opplæring av effektive samtalemetoder er nyttig for alle som deltar uavhengig av profesjon som arbeider i kommunen. Opplæringsprogrammet er godkjent av den norske legeforening som utdannende kurs for leger med følgende spesialiteter: allmennmedisin, samfunnsmedisin, og barnesykdommer. Det er også godkjent av jordmorforbundet. Det arbeides med å få godkjennelse av sykepleierforbundet og psykologforeningen. Formål Målet med opplæringen er å gi kommunen trygge ansatte når det gjelder tidlig identifikasjon og intervensjon. Opplæringen i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetoder skal gjøre ansatte og ledere tryggere med hensyn til å spørre om psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Videre er målet også at kommunen skal få en arena å forbedre samhandlingen mellom tjenestene i møte med gravide, småbarnsforeldre og deres barn. For å kunne hjelpe på et tidligere tidspunkt enn før, er det avgjørende å lære enkle metoder som bør brukes systematisk og rutinemessig. Opplæringsprogrammet innbefatter verktøy som vil gjøre det lettere å spørre om temaene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. n Det skal gi deg mot til å spørre om temaene. n Det skal gi deg mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte. n Det skal gi deg kunnskap om hva du kan gjøre og hvem du skal henvende deg til, og hvilke(n) instans(er) som er de(n) riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna. Side81

82 Kontakt Ta kontakt med Kompetansesenter rus i din region for mer informasjon. Det praktiske ansvaret for programmet Kommunen står som praktisk arrangør for gjennomføring av programmet (fristilling av deltakerne, eventuelt lokaliteter og lunsj). Det er ingen deltakeravgift. Kommunens kontaktperson og regionalt opplæringsteam tilrettelegger for gjennomføringen. Samarbeidsavtale før oppstart Før oppstart skal det foreligge en sam arbeids - avtale som inneholder følgende: n Skriftlig avtale med kommuneledelsen. n Lokal plan for avvikling av opplæringen. n Intensjonsavtale i kommunen om samtale med den gravide innen svangerskapsuke (eller når graviditet er konstatert). n Bistandsavtaler med aktuelle fagmiljøer/ spesialisttjenesten. Veiledningsavtale oppfølging Det forutsettes at kommunene som tar del i opplæringsprogrammet oppretter veiledning for ansatte som tar i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodene. Kommunen er ansvarlig for å rekruttere veileder. Veilederen vil få oppfølging sammen med andre veiledere. Veiledningen er å anse som et fast tiltak i implementeringsperioden. HELSEREGION SØR-ØST Kompetansesenter rus region sør Tlf Hjemmeside: Kompetansesenter rus Oslo Tlf Hjemmeside: kommune.no/kompetansesenteret/ Kompetansesenter rus region øst Tlf Hjemmeside: HELSEREGION VEST Kompetansesenter rus region vest Bergen Tlf Hjemmeside: Kompetansesenter rus region vest Stavanger Tlf Hjemmeside: HELSEREGION MIDT-NORGE Kompetansesenter rus region midt-norge Hovedkontor Trondheim tlf Ålesund (Møre og Romsdal) tlf Levanger (Nord-Trøndelag) tlf Hjemmeside: HELSEREGION NORD Kompetansesenter rus region nord Tlf Hjemmeside: Side82

83 Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg eller blir redusert med begrenset innsats. Hvis problemene er komplekse må henvisning til barnevern og spesialisthelsetjeneste vurderes. Grafisk design: Trykk: Andvord Grafisk AS RKBU Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Side83 DE REGIONALE KOMPETANSESENTRENE PÅ RUSFELTET

84 Oppgaver for kommunene Sarpsborg, Halden, Rakkestad, Aremark: 1. Undervisningsdager 2015/2016. Følgende datoer/uker er satt: Opplærings Program Tidlig Inn Kommune Korus-øst RBUP RVTS BUFETAT SARPSBORG Dag 1 + 2: : juni Dag 3: 1. sept Dag 4: okt Dag 5: des HALDEN AREMARK RAKKESTAD UKE UKE UKE UKE BIR HALDEN AREMARK RAKKESTAD Grunnkurs: august Metodekurs: 2.-3.november 2. Etablering av Ressursgruppe og koordinator. Alle kommunene har fått på plass en koordinator disse er: Sarpsborg: hanni.bergene@sarpsborg.com Halden: Karin.Oraug@halden.kommune.no Aremark: Christian.gundersen@aremark.kommune.no Rakkestad: kirsti.engedahl@rakkestad.kommune.no Disse koordinatorene har ansvar for å nedsette en ressursgruppe. Det legges ved et forslag til hvordan å organisere arbeidet. Korus-Øst vil gjerne ha tilbakemelding på: Navn og e-post adresse på de som skal sitte i ressursgruppen Vi vil også ha en møteplan for Vi ønsker også å ha et møte med ressursgruppen i løpet av våren vi kommer tilbake med informasjon om agenda Forslag til møte mellom ressursgruppene og Korus-Øst (Tone og Karen): Sarpsborg: tirsdag 28.april kl Rakkestad: 21.mai kl 0830 Halden/Aremark: 21. mai Kommunen lager deltagerliste for: Deltagere på opplæringsdagene for begge programmer; navn, arbeidssted Deltagere i GAP undersøkelsen; navn, arbeidssted 4. Lage en kortfattet oversikt over tjenestetilbudet til gravide, barn og unge i kommunen 5. Avklare fastlegenes deltagelse i opplæringsdagene (gjelder kun for opplæringsprogrammet). FRIST FOR TILBAKEMELDING ER 20.FEBRUAR Side84

85 Side85

86 Ressursgrupper forslag til hvordan organisere arbeidet? Hovedoppgaven til ressursgruppen: Spre innholdet fra kursdagene. Gjøre kjent/eventuelt utvikle rutiner for hvordan gå fra bekymring til handling: Implementere programmet «Barn i rusfamilier» - Opplæringsprogrammet Tidlig Inn Mandat Ressursgruppen bør formulere et klart mandat. Ressursgruppens mandat skal følge opp avtalen, som er inngått mellom kommunen og Korus-Øst, i praksis. Det kan være nyttig å få årshjul/møteplan til ressursgruppen forankret sammen med mandatet. Viktige punkter: Avklare hvem ressursgruppen rapporterer til? Hva slags ansvarsområde? Hvordan få samarbeidsavtalen (e) som er inngått til å bli et levende dokument? Mandatet skal forankres i kommunens ledelse (kommunalsjef nivå) Møter i ressursgruppene temaer som bør drøftes: Lag en møteplan det kan være vanskelig å finne møtetid felles Når opplæringsdagene er gjennomført: Hvilke erfaringer har dere? Hvilke tanker etter kursdagene? Dere bør kartlegge tilstøtende tiltak og programmer som finnes i kommunen per i dag hva har dere og hvordan er dere organisert rundt «barn som bekymrer»: team, programmer, tiltak. Hva finnes av rutiner for hvordan gå fra bekymring til handling? Har dere noe fra før som dere kan bruke/videreutvikle? Må dere utarbeide nytt? Har dere gode samtykkeskjema? Lage en plan som er realistisk: Hvordan skal kunnskapen spres og når? Skal det arrangeres felles fagdager for relevante tjenester? Viktig å ta hensyn til kommunestørrelse og hvordan dere er organisert? Prosjektperioden: Skal innsatsen organiseres som et prosjekt? Hvor lang skal den være? Forslag på oppgaver som ressursgruppen kan jobbe vider med: Vi vil se på de eksisterende rutinene rundt barn som bekymrer - Er de gode nok? Bør de revideres?. Er alle ansatte og nyansatte informerte om rutinene/hva vi gjør når vi bekymrer oss? Hvordan skal vi spre kunnskap om dette fagfeltet til alle de som jobber med barn (eks arrangere felles fagdager sikre at kompetansen overføres til nyansatte intern opplæring på arbeidsplassen) Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid. Har vi gode rutiner for bruk av samtykkeskjema? Informere politikere i vår kommune om prosjektet og lage forslag til tiltak som bør administrativt vedtas. Arrangere storforeldremøte (for barnehage og skole) med tema rus informasjon Lage flere uformelle møteplasser på tvers av etater. Ikke bare møter når det er alvorlige bekymringer. BESØKSADRESSE POSTADRESSE Org.nr Side86

87 Halden kommune Hjortsberg skole Til medlemmene i SU/SMU ved Hjortsberg skole Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2010/ Ann Kariin Depui, Referat fra møte i SU/SMU Hjortsberg skole Møtet ble avholdt på personalrommet tirsdag fra kl Til stede: Camilla Mollestad, Bjørn Arild Lerjemark, Inger Marie Nakken, Jakob Torgersen, Synne Cecilie Rauan, Ann Kariin Depui. Sak 1: Info om leirskole. Årets 6. trinn får et tilbud som inneholder 3 overnattinger. Sted er ikke kjent pr. d.d., men det blir i Østfold. Makø tenkes satt i drift som leirskole for Halden kommune fra våren Det vil være kommunens elever på 6. trinn som får tilbud om leirskoleopphold på Makø. Opplegget vil utarbeides med utgangspunkt i kompetansemål for 6. trinn. Sak 2: Prosjekt utemiljø Hjortsberg skole. a) Prosjekt bålplass og gapahuk: Camilla Mollestad presenterte prosjektbeskrivelse med forslag til kontrakt av 10 års varighet. Forslaget er oversendt grunneier. Det ble godt mottatt, men er ennå ikke formelt underskrevet. For bygging av gapahuk var det enighet om at det søkes om nærmiljømidler fra Sparebank1. Søknadsfrist er b) Prosjekt skolegård: Elevrådet fikk inn i overkant av kr ,- da de arrangerte skolejogg. Disse pengene skal gå til opprusting av uteområdene, og vil komme alle skolens elever til gode. Skolens elever har ytret ønsker om blant annet følgende: - Turnbasseng, samt andre klatremuligheter. - Ute-bordtennisbord - Inngjerdet fotballbane - Oppmaling av sjakkbrett med mer på asfalten - Benker, krakker, piknikbord Det er ønskelig å flytte klatrestativet fra søndre skolegård til området ved grusbanen. Vi ser for oss at søndre skolegård ikke brukes som skolegård lenger. Der ønsker vi å Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden BRA-veien E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: postmottak@halden.kommune.no Side87