Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB! Hovedutvalgets medlemmer inviteres til befaring på Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2014/14 PS 2014/15 PS 2014/16 PS 2014/17 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Unntatt offentlighet Arkivsaksnr RS 2014/6 Økonomirapport pr. 1. tertial 2014/1269 PS 2014/18 Forslag til planprogram for revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden. 2014/1804 Side nr. Jens Bakke utvalgsleder Side2

3 PS2014/14Godkjenningavinnkalling PS2014/15Godkjenningavsaksliste PS2014/16Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2014/17Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for næring og eiendom Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2014/ Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2014/ Formannskapet 2014/ Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport - Fellesinntekter 2 Økonomirapport - NAV 3 Økonomirapport - Sentral/felles 4 Økonomirapport - Kultur 5 Økonomirapport - Undervisning og oppvekst 6 Økonomirapport - Helse og omsorg 7 Økonomirapport - Teknisk 8 Økonomirapport pr. enhet 9 Økonomirapport - Investeringsprosjekter 10 Sykefravær 11 Tiltak - Totaloversikt 12 Styringsindikatorer - Totaloversikt Ikke utsendte vedlegg Tertialrapport pr. 1. tertial Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Økonomikonsulenter, enhetsledere, rådmannens ledergruppe Side5

6 Sammendrag av saken: Tertialrapporten er en utvidet rapport som i tillegg til økonomisk status med tiltaksoppfølging inneholder rapport på årsverk og utvikling i dette, sykefravær, vedtaksoppfølging, rapport over aktive investeringsprosjekter samt status knyttet til styringsindikatorer. Rapport for 1. tertial omhandler perioden Økonomirapport Prognosen pr. 1. tertial bygger på budsjett vedtatt 19. desember 2013, og viser et forventet merforbruk på tilnærmet 13 mkr. Dette er en forbedring på i overkant av 11 mkr sett i forhold til februar. Hovedårsaken til avviket er som tidligere varslet sum av flere forhold; Redusert premieavvik og med det netto høyere pensjonskostnad (13 mkr), Merforbruk på lønn i sektorene (27 mkr) Økte refusjonsinntekter. (-27) Avvikene kommenteres ytterligere i de vedlagte sektorrapportene og vil også bli omtalt i saksutredningen. Som følge av nytt budsjett , altså vedtatt etter tertialets utgang, har rådmannen også foretatt en vurdering av driftsnivået opp mot dette. I forhold til budsjettet som nå gjelder, er rådmannen tilfreds med å rapportere en prognose i balanse. Årsverksrapportering Årsverksrapporteringen er foretatt med basis i antall årsverk pr medio januar og viser endringer i forhold til dette pr sektor. Denne rapporten viser en reduksjon på 2,3 årsverk. Sett i forhold til medio desember er antall årsverk redusert med 21,2. Det betyr at kommunens aktivitet samlet sett er lavere ved utgangen av april enn den var ved årets inngang. Rådmannen er fornøyd med denne utviklingen, men signaliserer samtidig behovet for en ytterligere reduksjon i antall årsverk for å holde budsjett Sykefravær Sykefraværsrapportering er, i motsetning til de øvrige rapportene i tertialrapporten, kvartalsvis. Dette er valgt for å tilpasse vår rapporteringsperiode til blant annet NAV og KS. Sykefraværet utgjorde ved utgangen av mars 10,3 %. Dette er vesentlig høyere enn uttrykt målsetting. Det har gjennom de siste årene vært et stabilt høyt fravær, selv med en betydelig innsats fra sentral HMS-kompetanse. Oppfølging av sykefravær er møysommelig og tidkrevende Styringsindikatorer Gjennom ROBEK-arbeidet og kommunens fokus på helhetlig styring er rådmannen glad for å kunne rapportere på styringsindikatorer. Indikatorene er viktige verktøy for å kunne oppnå de målsettinger vi har satt oss og gi riktig kvalitet på tjenester vi produserer. Vedtaksoppfølging Rådmannen har over en periode jobbet aktivt for å systematisere vedtaksoppfølging for å legge fram gode statusrapporter til politisk myndighet. Vedtaksrapportene benyttes aktivt i det daglige arbeidet for nettopp å iverksette politiske vedtak. Rådmannen ønsker generelt å fremheve viktigheten av gjennomføringen av reduksjonstiltak hvor en bemanningsjustering står sentralt. Dette skal skje gjennom gode prosesser slik at Halden kommune kan fremstå som en attraktiv arbeidsplass, og hvor kritisk kompetanse skal defineres og beholdes! Side6

7 Arbeidspresset i deler av tjenesten oppleves som stort, rådmannen har derfor økt oppmerksomhet på arbeidsmiljøet. Halden Kommune skal tilby forsvarlige tjenester med riktig kvalitet. Rådmannens innstilling: Tertialrapporten pr. 1. tertial tas til orientering Saksutredning: 1. Generelt Kommunestyret vedtok i sak KS 2014/24 Rådmannens rapportering til Kommunestyret 2014, innholdet i månedsrapportering og tertialrapportering. Rapporteringsområdene utvides mye i fht tidligere tertialrapport. I rapporten er det innarbeidet årsverksrapportering, sykefraværsrapportering, rapportering på styringsindikatorer (jf budsjett 2014), vedtaksoppfølging og oppfølging av investeringsprosjekter. Rapporteringen er et resultat i arbeidet med «Helhetlig styring» og utviklingen av Halden kommune. Rådmannen har sett frem til rapporteringen og håper de folkevalgte vil ha nytte av en mer samlet rapportering av Halden Kommunes status pr. 1. tertial. Denne rapporten er «førsteversjon» av den nye tertitalrapportering. Rådmannen har fokus på kontinuerlig forbedring, det gjelder også utforming og innhold på rapporteringen. 2. Årsprognose pr. 1. tertial og endring fra forrige rapportering Tabellen under viser de enkelte budsjettområdenes status i forhold til budsjett vedtatt 19. desember 2013 pr. utgangen av april. Positive tall i endringskolonnen betyr forbedringer fra forrige rapport (i mkr) Budsjett Prognose pr 1. tertial Prognoseavvik 1. tertial Avvik februar Endring fra februar Tall i mkr Fellesinntekter , ,73-0,59 1,37-1,96 Sentral/ Felles 75,53 89,59-14,06-13,67-0,39 NAV 52,18 53,72-1,54-0,18-1,36 Undervisning og oppvekst 569,23 573,79-4,56-4,76 0,20 Helse og omsorg 619,09 610,56 8,53-7,15 15,68 Teknisk 58 59,02-1,02-0,05-0,97 Kultur 42,29 42,2 0,09 0,08 0,01 Totalt 0,00 13,15-13,15-24,36 11,21 Prognosen pr. 1. tertial viser et merforbruk på 13,15 mkr. Dette er en forbedring fra forrige rapportering på 11,21 mkr. Avvikene og økningene i avvik er kommentert under respektive kommunalavdelinger. Side7

8 Kommentarer til prognosen og prognoseendringer For generelle kommentarer til prognosene vises det til vedlagte rapporter fra kommunalavdelingene. Under kommenteres de største enkeltårsakene til endringene i prognosen innenfor respektive kommunalavdelinger. Prognosene er basert på budsjettvedtaket 19. desember. Fellesinntekter Fellesinntekter består av skatt, rammetilskudd og statlige kompensasjonsordninger knyttet til tidligere investeringsprogram innenfor helse og skole. Videre finansutgifter og inntekter, eiendomsskatt, avskrivninger og inndekninger av tidligere års merforbruk. Årsprognosen utgjør ,7 mkr og gir et negativt avvik på -0,59 mkr i forhold til årsbudsjett. I februar ble det prognostisert med et positivt avvik på 1,37 mkr. Årsaken til denne endringen på 1,96 mkr er i hovedsak knyttet til en korrigering av minimumsavdraget. For kommentarer knyttet til ulike poster, vises det til vedlegg 1. NAV Årsprognosen utgjør 53,73 mkr og gir et negativt prognoseavvik på -1,54 mkr en forverring på 1,36 mkr fra forrige rapportering. Dette skyldes i hovedsak en økning i antall sosialhjelpsmottakere på 99 stk. Sentral/felles Årsprognosen utgjør 89,6 mkr og medfører et negativt prognoseavvik på 14,06 mkr, og skyldes i hovedsak pensjonskostnader, som rådmannen har informert om i tidligere rapporteringer. Endringen fra februar er negativ med 0,4 mkr og skyldes flere mindre forhold. Kultur Årsprognosen utgjør 42,2 mkr og gir et positivt prognoseavvik på 0,09 mkr er uendret fra forrige rapportering. Undervisning og oppvekst Årsprognosen utgjør 573,8 mkr og gir et negativt prognoseavvik på -4,56 mkr. Dette er en forbedring fra forrige rapportering på 0,2 mkr. Helse og omsorg Årsprognosen utgjør 610,56 mkr og gir et positivt prognoseavvik på 8,53 mkr. Dette er en forbedring fra forrige rapportering på 15,68 mkr og skyldes i hovedsak økte inntekter fra tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere. Merinntekten i fht budsjett 2014 knyttet til denne ordningen utgjør 31 mkr, hvorav 5 mkr skyldes nye brukere og 26 mkr ifht ny beregningsmodell av tilskuddet. Nevnte 26 mkr tilskrives perioden 2013 og (Rådmannen har ifht nytt budsjett 2014 oppgitt 28,4 mkr. Differansen på 2,4 mkr er forhold knyttet til etterkrav for 2010/2011) I forhold til vedtatt budsjett rapporteres det om effekt av tiltak på ca. 6,5 mkr. - Reduksjon av 10 korttidsplasser: Her har det ikke vært mulig å redusere med mer enn 6 plasser grunnet økt behov. (Uteblitt effekt 1,1 mkr) - Reduksjon av 2 årsverk Søsterveien: Her er det foreløpig kun redusert med 1 årsverk (Uteblitt effekt 0,4mkr) - Effektivisering Hjemmesykepleien: Tiltaket er ikke fullstendig konkretisert (Uteblitt effekt 2 mkr) Innenfor deler av området oppleves stort arbeidspress som forsterkes gjennom reduksjoner i ressursinnsats. Rådmannen er opptatt av at tjenestene levers med god og riktig kvalitet. Side8

9 Teknisk Årsprognosen utgjør 59,02 mkr og gir et negativt prognoseavvik på -1,02 mkr. Dette er en forverring fra forrige rapportering på 0,97 mkr og skyldes forventet økt forbruk knyttet til veivedlikehold. Lønnsutvikling Av kommunens driftsbudsjett utgjør andel lønn inkl. sosiale utgifter 86,24 %. Kontroll over kommunens utgifter kan derfor bare oppnås gjennom en kontroll over bruk av lønnsmidler. Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger, og hvordan disse er forbrukt i fht periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Artsgruppe Artsgruppe 70 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt, helligdag Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid Fast lønn vedlikehold (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Periodebudsjett Budsjett Prognose 10 Fastlønn Sentral/felles Variabel lønn Undervisning og oppveskt 10 Fastlønn Variabel lønn Helse og omsorg 10 Fastlønn Variabel lønn Kultur 10 Fastlønn Variabel lønn Teknisk 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Halden Kommune 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Tabellen viser det pr at det er forbrukt 5,1 mkr mer av lønnsmidler på disse postene enn periodisert budsjett. Prognosen viser at det forventes et merforbruk på samme lønnsposter på 22,9 mkr ved utgangen av året. Bakgrunnen for dette er at midler til avsatt lønnsoppgjør ligger inne i periodisert budsjett med 7,7 mkr. Korrigeres det for dette vil avviket mot periodisert budsjett vært 12,8 mkr. En videreføring av dette ville gitt et avvik ved utgangen av 2014 på 38,4 mkr. Det ligger med andre ord inne en effekt av tiltak i prognosene med 15,5 mkr. Det er igangsatt mye arbeid knyttet til budsjett 2014 og flere prosesser løper, og det forventes effekt i årets siste halvdel. I forbindelse med arbeidet med økonomiplan , samt nytt budsjett, er det satt ytterligere fokus på behovet for nedbemanning. Intern prosjektleder er satt på oppgaven, med en prosjektgruppe rundt seg. Innen 1. juni forventes ekstern prosjektleder å tiltre gruppen. Rådmannen følger nøye med utviklingen av brutto lønn. Side9

10 Oppsummering av prognose og avvik ifht budsjett vedtatt Økonomirapport HK 04/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum HK Usikre elementer i prognosen Eiendomsskatt Det er ikke tatt hensyn til klagen fra Norske Skog Saugbrugs i prognosen. Som følge av ny takst er det i nytt budsjett gjort en korrigering av eiendomsskatten mot formannskapets konto. Dette vil fremkomme i neste prognose, men vil ikke få noen effekt på nettoprognosen for Halden kommune. Likviditet Av kommunens trekkrettighet på 350 mkr er 235 mkr benyttet pr. medio mai Saldo konsernkonto Saldo konsernkonto Kommunestyret vedtok i sak PS 2014/42 å gi rådmannen fullmakt til å utvide trekkrettigheten til 450 mkr frem til for å sikre at Halden Kommune skal ha likviditet til å overholde sine forpliktelser overfor ansatte og leverandører. Rådmannen arbeider kontinuerlig og systematisk i fht salg av anleggsmidler, med den hensikt å få bedret likviditeten og driftsøkonomien. Nytt vedtatt budsjett 2014 (KS 8. mai 2014) Kommunestyret vedtok den 8. mai 2014 nytt budsjett som følge av fylkesmannen opphevelse av vedtak av 19. desember. Rådmannen har, av kapasitetsårsaker, ikke laget detaljerte prognoser basert på dette vedtaket, men tabellen under viser en anslått prognose opp mot budsjettvedtaket 8. mai. Side10

11 Budsjett vedtatt 8. mai Prognose pr 1. tertial Effekt av tiltak nytt Prognoseavvik 1. tertial - Nytt Tall i mkr budsjett budsjett Fellesinntekter , ,73 0,00 0,13 Sentral/ Felles 91,23 89,59 0,00 1,64 NAV 52,18 53,72 0,00-1,54 Undervisning og oppvekst 566,78 573,79 5,54-1,47 Helse og omsorg 604,58 610,56 6,80 0,82 Teknisk 58,8 59,02 0,24 0,02 Kultur 42,03 42,2 1,39 1,22 Totalt 0,00 13,15 13,97 0,82 Prognosen som er utarbeidet viser at det i forhold til nytt budsjett 2014 (vedtatt ) vil bli balanse i Forutsetningen for dette er full effekt av vedtatte tiltak. Hvis det imidlertid skulle vise seg at effekten av disse tiltakene uteblir vil rådmannen fremme forslag til nye tiltak omgående. 3. Årsverk Tabellen under viser utviklingen i ulike typer årsverk fra medio januar til medio april.. Sentral/felles inkl. Nav kommunal del Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Totalt Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Totalt årsverk pr. 1. tertial Totalt årsverk pr. januar Økning/reduksjon fra januar 107,3 0,0 0,0 107,3 108,2-0,9 628,6 24,4 46,9 699,9 667,3 32,6 818,7 13,5 11,7 843,9 850,3-6,4 144,7 0,0 0,0 144,7 172,3-27,6 1699,3 37,8 58,6 1795,8 1798,1-2,3 Samlet vurdering Reduksjonen fra medio januar til medio april utgjør 2,3 årsverk, og rådmannen har i rapporten valgt dette intervallet for å relatere dette til Rådmannen vil allikevel peke på at reduksjonen fra desember til april er på 21,2 årsverk. Reduksjoner i utgifter skal i all vesentlighet skje gjennom lønnsreduksjoner, og det viktig at prosessen i fht nedbemanning blir mer «kraftfull». Prosjektorganiseringen av innleie av egne konsulenter bygger opp under dette. Undervisning og oppvekst Kultur er organisatorisk flyttet fra teknisk til undervisning og oppvekst. Dette utgjør 25 årsverk. Med henvisning til siste politiske vedtak høsten 2013 om bosetting av enslige mindreårige flyktninger/asylsøkere ble stillinger omgjort fra engasjementer til faste stillinger. Samtidig ble tilbudet organisatorisk flyttet fra helse og omsorg til undervisning og oppvekst 1. januar Side11

12 Helse og omsorg Reduksjonen knytter seg til en generell redusert personellinnsats i sektoren og må sees i sammenheng med effektuering av ulike reduksjonstiltak. Teknisk Kultur er organisatorisk flyttet fra teknisk til undervisning og oppvekst. Dette utgjør 25 årsverk. 2,6 årsverk er i hovedsak knyttet opp mot ansatte i teknisk forvaltning som har tatt ut permisjoner og AFP. Utvikling i forbruk av variabel timeressurs Januar Februar Mars April Antal timer l.art = Årsverk 150,98 141,32 134,03 124,14 Januar Februar Mars April Antal timer l.art = Årsverk 6,84 5,07 8,60 7,83 L.art 102 er hovedsakelig knyttet til helse, barnehager og assistenter i skoler og SFO. Tabellen viser en jevn nedgang fra januar til april. L.art 137 er knyttet til lærere i skolen, og varierer i forhold til behovet for inntak/bruk av vikarer. 4. Sykefravær Fraværet for Halden kommune utgjorde pr 1 kvartal 10,3 %. Dette er på samme nivå som i % av fraværet er over 40 dager. De fleste kommunalavdelinger har en nedgang i fraværet sett i forhold til samme periode i 2013, og dette er positivt. Innenfor Kommunalavdeling helse og omsorg er fraværet imidlertid økt fra 11,3 % til 12,1 %. Pr 1. kvartal 2014 utgjør fravær over 40 dager over 70 % av fraværet. Halden kommune har en målsetting om et nærvær på 92 %. Det har vært jobbet målbevisst i avdelinger med bistand fra sentral HMS-kompetanse. Det er meget utfordrerne å få fraværet ned det har de siste 6-7 års arbeid vist. Rådmannen vil analysere og vurdere den generelle innsatsen knyttet til sykefraværsarbeidet, samt «spissede tiltak/endringer» som punktinnsats, og vurdere effekten som har kommet. Disse analysene vil avdekke eventuelle behov for endringer. Det registreres imidlertid en «hardere» linje fra NAV sin side overfor sykemeldte ifht rett til sykepenger. Det er en positiv trend for kommunen. Vedlagt følger sykefraværsrapport for Halden Kommune for 1. kvartal. 5. Styringsindikatorer Gjennom ROBEK-arbeidet og vårt eget fokus på helhetlig styring, er vi glad for å være i gang med rapportering på styringsindikatorer. Hensikten med dette er å i større grad å sikre gode tjenester i Halden Kommune, og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Arbeid med styringsindikatorer er et kontinuerlig arbeid og vil være under utvikling. Rådmannen har en nødvendig oppmerksomhet på omfang av rapportering. Valg av indikatorer må gjenspeile Side12

13 viktighet, dvs. hva det er viktig for ulike ledernivå å følge med på som grunnlag for endringer og nye vedtak. Rapporteringen pr. 1. tertial viser at tjenestene på de fleste områdene er i samsvar med målsettingene. Rådmannen vil fremheve at innenfor undervisning og oppvekst har hele det pedagogiske personellet godkjent utdanning i de aktuelle stillingene og at helsestasjonene leverer tjenester i tråd med styringsindikatorene. Rådmannen vil også fremheve den positive utviklingen innen helse når det gjelder ansikt- til ansikt tid for hjemmesykepleien og hjemmehjelp. For kommunens innbyggere er det viktig med en god vannkvalitet, alle prøvene som har vært tatt i 2014 viser at det er god kvalitet på vannet. Det er også gledelig for rådmannen å kunne rapportere at alle byggesøknadene som skal besvares innen 12 uker er besvart innen fristen. Det er imidlertid også verdier på flere av indikatorene som tilsier nødvendighet av analyser og eventuelt andre eller flere målrettede tiltak. Dette vil føles opp i respektive kommunalavdelinger. I forbindelse med utarbeidelser av budsjett og økonomiplaner vil det være spesielt fokus på forbedring av både indikatorer og kvalitetssikring av datafangst knytte til styringsindikatorer. Styringsindikatorer blir kommentert i kommunalavdelingenes vedlagte rapporter. Videre følger en totaloversikt følger i eget vedlegg. 6. Vedtaksoppfølging Rådmannen har jobbet aktivt med å systematisere vedtaksoppfølgingen og kunne fremlegge gode statusrapporter på dette for politisk myndighet. Disse benyttes også aktivt i daglig arbeid, for å ha fokus nettopp på iverksettelse av vedtak. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendig også for å kunne ha en effektiv vedtaksoppfølging. Vedlagt følger oversikt over vedtak til effektuering. 7. Investeringsprosjekter Investeringsbudsjettet for 2014 er lavt i forhold til tidligere år, og hovedaktiviteten skjer innenfor vann- og avløpsområdet. Her ligger vedtatt Hovedplan for vann og avløp til grunn for investeringer og prioriteringer. 5 av prosjektene har en prognose som tilsier merforbruk i fht budsjett som følge av at innkomne har vært høyere enn avsatte midler og vil følges opp med egne omdisponeringssaker. I andre tilfeller er det uforutsette forhold i prosjektet som har vært fordyrende. I disse tilfellene vil også omdisponeringssaker bli fremmet. Vedlagt følger en oversikt over Halden Kommunes løpende investeringsprosjekter. Rapporten bygger på vedtatt investeringsbudsjett i KS 8. mai Rådmannens fokus i 2014 Rådmannens viktigste fokusområde i 2014 er gjennomføring av reduksjonstiltak med påfølgende nedbemanning. Samtidig skal Halden Kommune tilby forsvarlige tjenester med riktig kvalitet. Det er avgjørende at lønnsnivået reduseres og eneste mulighet er en aktiv nedbemanning. I denne perioden skal Halden kommune fremdeles fremstå som en attraktiv arbeidsplass med ordnede forhold, og kritisk kompetanse skal defineres og beholdes. Utover det vil rådmannen fremheve viktigheten av å bruke styringsindikatorer aktivt i planleggingssammenheng - også i forhold til de strategiske diskusjoner. Side13

14 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side14

15 Periode 14/04 Økonomirapport Fellesinntekter Periode Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd 0 0 Kompensasjonstilskudd Sum Statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum Eiendomsskatt Momskompensasjon investeringsregnskapet Overføring investeringsregnskapet Sum netto mva-kompensasjon Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum Ekstraordinære poster Underskuddsdekning Avsetning til bundne fond Avsetning til disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum Fellesinntekter Side15

16 Kommentarer til avvikene: Sum Statstilskudd Rammetilskudd og skatteinngang beregnes ut i fra prognosemodellen til KS. Rammetilskuddet uten inntektsutjevning er 4,3 mkr lavere enn budsjett, samtidig er det en reduksjon i skatteinngangen som gjør at inntektsutjevningen er 4,5 mkr høyere enn budsjettert. Netto negativt avvik blir derfor 0,2 mkr. Anslaget på skatteinntektene er i prognosemodellen nedjustert med 6,4 mkr i forhold til budsjettidspunktet. Sum Eiendomsskatt Eiendomsskatten er videreført med korrigering for retaksering av verk og bruk og ubebygde tomter. Sum finansutgifter Det forventes at finansutgiftene vil bli 6,2 mkr lavere enn budsjett. Hovedårsaken til dette er en terminering av to rentesikringer som ga en utbetaling på 7,9 mkr. Sum finansinntekter Finansinntektene består av utbytte fra Østfold Energi og renteinntekter på utlån. Utbyttet forventes å være i samsvar med budsjett. Det forventes pr. april at renteinntektene fra utlån blir ca 0,7 mkr høyere enn budsjettert. Disposisjoner Det er i prognosen forutsatt en inndekning på 5 mkr av akkumulert merforbruk. Dette er tilsvarende budsjettert inndekning for Sum Fellesinntekter Pr. 1 tertial forventes det en svikt i fellesinntektene på 0,6 mkr i forhold til vedtatt budsjett fra Side16

17 NAV Økonomirapport NAV April 2014 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommunale indikatorer i målekortet Januar Februar Mars April Samlet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp Antall mottagere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Saksbehandlingstid ant dager Antall personer i (KVP) kvalifiseringsprogram Sykefravær totalt for stat og kommune ,5% 5,9% 8,8% Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt vedtatt budsjett Status 1. tertial 1. Alle stønadsmottagere under 25 år skal avklares ifht «arbeid først». Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. Tilgang på flere praksisplasser både i Halden kommune og andre bedrifter i Halden. Benytte statlige tiltaksmidler Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 3 år, vurderes på Rett ytelse. Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å vurdere arbeidsevnen Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og utvidelse med Jobbsentral. Utvide Pedalen med jobbsentral (Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av Kirkens Bymisjon Fortsatt personer inn i KVP(kvalifiseringsprogrammet) 35 personer i løpet av 2014 vil delta i -200 KVP programmet. 0 Kommunen tildeles statlige overføringer (rammetilskudd). Sum reduksjonstiltak i kroner Side17

18 Netto lønn: Lønnsutgifter viser balanse for første tertial. NAV har ansatt 4 personer i omstilling inn i vikariater og prosjekter ved NAV Halden. Andre utgifter : Når det gjelder økonomisk sosialhjelp er dette bruttotall. Inntekter fra refusjon trygd og tilskudd fra IMDI vedrørende bosetting må sees i sammenheng for å få nettoutgifter. Antall brukere på økonomisk sosialhjelp viser et snitt på 474 brukere pr måned med mars som lavest og en økning i april. Årsak er avsluttede tiltak på statlige midler, de som er enklest å få ut i aktivitet, skal i større grad bistå selv. Brukere med spesielt tilpasset innsats, skal ha mer bistand for å komme i aktivitet. Andre inntekter: Prognosen for inntekter baserer seg på tilskudd ved bosetting av flyktninger, refusjon trygdeytelser, refusjon lønn NAV leder og sosialrådgiver videregående skole. I tillegg er NAV Halden innvilget prosjekt midler fra Arbeids og Velferdsetaten med til sammen 1,1mill. Av langtidsmottagerne er det flere som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er også denne gruppen det er viktig å jobbe videre med for å sikre at de får «rett ytelse» For å få avklart flere brukere av økonomisk sosialhjelp til arbeid, brukes statlige midler til tiltak. Det er også viktig å merke seg at flere brukere er i praksisplass både i Halden kommune og andre arbeidsplasser. Det er ikke slik at de skal erstatte ansatte, men gå ved siden av og lære. Utgifter til økonomisk sosialhjelp innebærer også boutgifter. For å sikre at våre brukere ikke blir hjemløse, påløper det også utgifter til husleierestanser. De som ikke mestrer sin private økonomi kan få hjelp til å forvalte sine inntekter og utgifter. Flere har også det vi kaller for tvungen forvaltning. Vi erfarer at det er mange brukere som ikke mestrer sin bosituasjon. Boligoppfølger i Nav er ansatt gjennom BOSO, sammen med miljøvaktmesterne vil det være et godt bidrag til å skaffe til veie boliger og følge opp de som har utfordringer med å bo. men er avhengig av hvor mange som blir etablert i 2014.Bosettingen skjer ihht KS vedtak Kommentarer : I NAV jobber vi etter målet «arbeid først» og har fremdeles vår visjon «vi gir mennesker muligheter». For å møte dette skal vi ha med oss verdiene tilstede-tydelig og løsningsdyktige. Som det fremkommer av tiltakslisten, er det et sterkt fokus på arbeid først for alle brukergrupper, men mange står langt fra arbeid og det er svært viktig at arbeidsgivere stiller opp og tar imot mennesker både til fast arbeid og utprøving. Viktige tiltak og suksessfaktorer: Igangsatt samarbeid med IPAS vedrørende prosjekt Arbeid Først, et prosjekt hvor vi skal øke aktivitet for brukere med økonomisk sosialhjelp. Arbeidsoppgaver i prosjektet vil være oppgaver som kommunen ellers ikke får utført. Oppstart apri/mai. Kirkens Bymisjon har utvidet driften i Halden, her er det både sykkelverksted, Jobbsentral og kafe. Det er etablert 34 arbeid med bistand plasser på statlige midler. Rett ytelse et prosjektarbeid med langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp som har mottatt ytelsen fra 5-20 år. Utredes/avklares mot varig statlig ytelse eller aktivitet. 30 av 60 er avklart. Markedsteamet ved NAV Halden styrkes med en markedskonsulent. Oppgavene vil være en viktig aktør i markedet, arrangere jobbmesser, styrke samarbeid med bedrifter som skal gi oss flere muligheter til å åpne dører til en yrkesaktiv karriere. Stilling utlyst og ansettelses prosess pågår. Prosjektmidler fra FM og arbeids- og velferdsdirektoratet til et forebyggende arbeid. Idrettsaktivitetsprosjekt i samarbeid med barneskoler. 3 barnegrupper med tilsammen 120 barn deltar i fysisk aktivitet 1 g pr uke. Innvilget til en jobbcoach som skal ha tett oppfølging på unge som har utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Ungdomsteamet og sosialrådgiver i vg skole (ansatt i NAV) jobber med å forhindre at elever dropper ut. Styrket samarbeid med oppfølgingstjenesten. Det avholdes «Jobbklubb for unge» under 25 år, og har plass til 20 personer. Halden kommune med voksenopplæringen og NAV er innvilget til et kvinneprosjekt for innvandrer kvinner hvor fokuset bl.a er å styrke norskkunnskaper. Side18

19 Ellers er det økt fokus på tverrfaglig samarbeid som hele tiden står på agendaen. NAV Halden er også med i et prosjekt i samarbeid med IPAS ifht jobb pluss. Dette er et tiltak for personer med psykiske lidelser hvor målet er ut i arbeid. NAV Halden har et spesielt fokus på barnefamilier ihht fattigdomssatsningen. Oppfølging av sykmeldte: Sykefravær totalt for stat og kommune 5,5% 5,9% 8,8% Nav Halden er med i et prosjekt for oppfølging av sykmeldte. Det er fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen, og at stort sett en fleste ansatte har en rest arbeidsevne. Enheten benytter muligheten til å søke NAV arbeidslivssenter for å få tilretteleggingstilskudd. Side19

20 Sentral/felles Økonomirapport Sentral/felles Periode 4/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Brutto lønn: 14,3 mkr av avviket er knyttet til pensjon: Løpende pensjonskostnad prognostiseres 2,5 mkr høyere enn budsjettert. I februar ble HK orientert om «ny beregningsmåte» for premieavvik i HKP. Administrasjonskostnad og renterisikopremie i HKP skal ikke regnes som en del av premieinnbetalingen når premieavviket skal beregnes. Dette vil kunne medføre et negativt avvik på ca 11 mkr på grunn av at premieavviket i så fall vil bli lavere i 2014 enn budsjettert. AFP kostander for medlemmer i HKP prognostiseres til et avvik på 1,2 mkr inkludert arbeidsgiveravgift. Økt amortiseringskostnad som følge av høyere premieavvik for 2013 enn lagt til grunn i budsjettet utgjør 2,9 mkr. I tillegg er enhetenes prognoser på pensjon beregnet til å være ca. 1,5 mkr for lavt, dette er blitt lagt på fellesområdet. Det øvrige avviket på brutto lønn utgjør 2,4 mkr og skyldes stillinger som er planlagt redusert, men som p.t. ikke er gjennomført på grunn av inntektsoptimalisering, lovpålagte oppgaver, nødvendig oppfølging av vedtatte planer og utfordringer knyttet til omplassering av arbeidskraft. Refusjoner: Sykepenge- og svangerskapsrefusjoner prognostiseres negativt med 184 kroner i fht vedtatt budsjett fra Netto lønn: Sum av ovenfor nevnte to poster. Andre utgifter: Innenfor området strammes det inn på alt forbruk innunder «andre driftsutgifter»; Lisenser, brukerstøtte, kurs, strøm og leieutgifter, inventar, materiell og utstyr. I sum prognostiseres et positivt avvik på 0,7 mkr. Andre inntekter: Sum av andre inntekter i området prognostiseres med et positivt avvik på 3,7 mkr. Årsaken til dette er i hovedsak bruk av ressurser til oppgaver i andre kommunalavdelinger som genererer økt overføring til området. Side20

21 Sum område: Området har en negativ prognose ved årsslutt på 14,1 mkr. I all hovedsak skyldes dette negativt avvik knyttet til pensjonskostnader; løpende, amortisering, premieavvik og AFP. Tiltak for å dekke inn avvik: Området har satt i verk tiltak for å dekke inn avviket utover pensjon. Området har ingen mulighet selv til å dekke inn avviket knyttet til pensjon. Det er imidlertid et styrket samarbeid med HKP i fht igangsetting av tiltak knyttet til arbeid mot uføre. Dette vil kunne bidra positivt på kostnader til uførepensjon. Utover dette vil pensjonsavvikene måtte fordeles på øvrig drift. Indikatorer Område Indikator Status 2014 Mål 2014 Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato 63% 95 % Sentralbord Andel besvarte anrop av totalt inkomne 96% 80 % Kommentar: På grunn av sykdom kombinert med ekstra stor arbeidsmengde er det avvik på utsendelse til politisk utvalg. Det tilstrebes en forbedring neste periode. Tiltak Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt vedtatt budsjett Prognose 1. tertial 1. Overordnet plan Ressurser knyttet til overordnet planoppgaver inkludert folkehelse reduseres. Ressurser benyttes til å få utført andre påkrevde oppgaver. Reduksjon av ressursbruk innenfor området kan foretas gjennom inntektsøkning eller flytting av ressurser Regnskap Reduksjon i årsverk eventuelt i kombinasjon med inntektsoptimalisering, tilsvarende 1,5 årsverk 1. Tilskudd prosjektleder folkehelse, fakturering av ressursbruk til andre kommunale enheter, samt omdisponering av ressurser 2. Inntektsoptimalisering på andre områder enn avdelingen som forbruker ressursene gjør at tiltaket får enn ytterlige effekt enn budsjettert 3. 0,5 årsverk er flyttet til andre områder og gir halvårseffekt Org-/Sentralbord/Servicesenter/ Post Reduksjon av 1 årsverk Lærlinger Redusert mottak av nye lærlinger i Næringsliv Redusert støtte til Inkubator og NCE Næringsliv Redusert støtte til Allsang på grensen Motivasjonsmidler Bortfall av bevilgning Sum reduksjonstiltak i kroner Side21

22 Kultur og idrett Økonomirapport Kultur og idrett Periode 04/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Enheten viser pr 1.tertial 14 et lite positivt avvik i størrelsesorden kr. De fleste artsgrupper styres i hovedsak mot balanse i henhold til budsjettvedtak fra Effektuering av vedtatte tiltak fra dette er lagt inn i prognosen. Kommentarer til avvikene: Brutto lønn: Artsgruppen styres mot balanse, men viser pr 1.tertial et lite, positivt avvik på om lag kr. Det er i prognosen tatt hensyn til ledige vakanser og gjennomføring av stillingsreduksjoner med henvisning til vedtak av Refusjoner: Prognosen på artsgruppen viser pr 1.tertial et lite, negativt avvik på om lag kr beregnet mot årets slutt. Netto lønn: Artsgruppen netto lønn styres mot balanse i henhold til de tildelte rammer av Andre utgifter: Artsgruppen styres mot balanse, men viser pr 1.tertial et lite, negativt avvik på om lag kr. Tildeling av tilskudd mm er i samsvar med budsjettvedtak av Andre inntekter: Vedtatte innsparinger ved kultursalen med 1,3 mkr er utfordrende. Det arbeides hardt og intensivt for å klare dette kravet. Effekten er revidert til kr etter en ny vurdering. Styringsindikatorer Enheten har ingen vedtatte styringsindikatorer. Dette vil det bli arbeidet med frem mot budsjett Side22

23 Undervisning og oppvekst Økonomirapport Undervisning og oppvekst Periode 04/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Avdelingen viser pr 1.tertial 2014 et negativt avvik i størrelsesorden 4,56 mkr. Det vil være svært utfordrende å få avdelingen i økonomisk balanse uten ytterligere tiltak. Budsjett og regnskap følges tett opp i et nært samarbeid mellom enhetslederne, økonomiavdelingen og kommunalsjef. Styrerne i våre kommunale barnehager har vært i kontrollteam der det var gjennomgang av viktige områder som; Personale og organisering Rutiner og fullmakter Kvalitet Fagsystemer Økonomi Budsjettvedtak Kommentarer til avvikene: Brutto lønn: Denne artsgruppen viser et negativt prognoseavvik i størrelsesorden 10,5 mkr. De fleste enheter styrer sitt fastlønnsbudsjett i balanse mellom budsjett og regnskap. Rammene er trange, og det kreves en stram styring av lønnsmidlene. Vikarkostnadene holdes nede gjennom en stram og kritisk bruk av vikarer ved fravær. Avviket på brutto lønn kan i hovedtrekk forklares på følgende måte: Pensjon 5,1 mkr Arbeidsgiveravgift 1,76mkr 9 statlige finansierte lærerstillinger lønnes over vår fastlønn, og må sees oppimot artsgruppen «andre inntekter» Lønnsutgifter knyttet til gjesteelever Refusjoner: Sykelønnsrefusjonene er for høyt budsjettert. Det negative prognoseavviket pr 1.tertial 14 er på omlag 1,1 mkr. Det vil være en utfordring å få inn sykelønnsrefusjoner sett opp imot avdelingens årsbudsjett. Netto lønn: Netto lønn viser et negativt prognoseavvik på omlag 11,7 mkr pr 1.tertial 14. Avviket skyldes i hovedsak pensjon, arbeidsgiveravgift, de statlige finansierte lærerstillinger Side23

24 som kommer til belastning på vårt lønnssystem og som må sees oppimot artsgruppen «andre inntekter» samt for høyt budsjetterte sykelønnsrefusjoner. Det er nødvendig med ytterligere tiltak for å kunne styre netto lønnsbudsjettet mot balanse. Dette er fulgt opp i nytt budsjett 2014 vedtatt Andre utgifter: Denne artsgruppen viser et positivt prognoseavvik pr 1.tertial 14 på omlag 1,1 mkr. Enhetenes driftsbudsjetter er stramme, og det er lite handlingsrom til læremidler, leker, utstyr og inventar. Artsgruppen forsøkes styrt mot balanse, men det er bekymringer knyttet til utgifter til skoleskyss (som ble redusert i budsjettbehandlingen) samt økte egenandeler på plasserte barn i institusjon. Det er også lagt inn i prognosen reduserte overføringer til ikke-kommunale barnehager etter en ny beregningsmodell knyttet til pensjon. Prognosene for de kommunale barnehagene ligger an til et merforbruk i forhold til budsjett som da finansieres av pensjon og dermed utlikner dette forholdet. Andre inntekter: Artsgruppen viser et positivt prognoseavvik på omlag 6,03 mkr pr 1.tertial 14. Denne artsgruppen må sees opp imot artsgruppen «brutto lønn» og overforbruket der. Kommunen får inn refusjoner knyttet til gjesteelever og mottar tilskudd knyttet til statlige finansierte lærerstillinger. Side24

25 Barneskoler April 1440 Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Iddevang skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Øberg skole SUM Ungomskoler April 1540 Risum skole Rødsberg skole Strupe skole SUM Barnehager April 1600 Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage SUM Felles og andre April 1410 Felles grunnskoletjeneste Halden Voksenopplæring PPT Barnehagene felles/priva Familiens hus SUM T O T A L T Indikatorer Område Indikator Status 2014 Mål 2014 Barnehage Andel barn i private og kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp 2,50% 2,50 % Barnehage Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning % 100,00 % Ikke målt i Barnehage Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet 14 5,0 Skole Andel elever med spesialundervisning 8,6% 7,50 % Skole Mobbing i 7. trinn Resultatet foreløpig ikke kjent 1,30 % Skole Mobbing i 10. trinn Resultatet foreløpig ikke kjent 1,20 % Skole Lesing 5. trinn - elever på nivå 2 og 3 69,79% 75,30 % Skole Lesing 8. trinn - elever på nivå 3, 4 og 5 67,46% 70,10 % Skole Overgang fra grunnskole til videregående skole 98,20% 98,20 % Målet ikke Barnevern Andel undersøkelsessaker innenfor tidsfristen nådd 85 % Side25

26 Barnevern Andel barn med tiltaksplan 80% 80 % Barnevern Andel barn med omsorgsplan 100% 100 % Barnevern Andel barn i fosterhjem med 4 tilsynsbesøk Usikkert > 90% Barnevern Andel barn i fosterhjem med 4 besøk av barneverntj. 100% 100 % Barnevern Andel barn i fosterhjem med tilsynsfører Usikkert > 90% Helsestasjon Andel familier med nyfødte som har fått informasjon etter fødsel 100% 100 % Helsestasjon Dekningsgrad vaksinasjon 100% 100 % Målsettingene knyttet til lesing er ikke nådd. Haldenskolen har fortsatt lesing som et av sine fokusområder. LeseLos er et verktøy/hjelpemiddel for å støtte elevenes leseutvikling på alle trinn og i alle fag. Det å kunne lese er viktig for å kunne delta i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte, samtidig som det er viktig for egen utvikling. Målsettingen om andel barn i fosterhjem med 4 tilsynsbesøk og andel barn i fosterhjem med tilsynsfører er utfordrende. Det er eksterne oppdragsgivere som blir rekruttert til disse oppgavene, og vi opplever til tider noe «turnover» ved at folk sier opp og at nye oppdragsgivere må rekrutteres inn. Dette gjør at det er usikkert om vi når målsettingen i år. Det er også viktig for avdelingen å arbeide videre med målsettingen om å øke andelen undersøkelsessaker innen tidsfristen. dette er forhold som vil ha vår oppmerksomhet videre fremover. Det er flere av målsettingene vi kan glede oss over. Det er viktig for kommunen og våre tjenester at vi har 100 % andel pedagogisk personell med godkjent utdanning i de aktuelle stillingene. Og at helsestasjonen leverer tjenester i tråd med sine styringsindikatorer. Side26

27 Helse og omsorg Økonomirapport Helse og omsorg Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet GENERELT OM PROGNOSEN FOR APRIL Vedtatt netto lønnsramme for sektoren er i 2014 kr 583,2 mill. Rådmannen har i sitt arbeide knyttet opp mot økonomirapporten for april fortsatt vektlagt en grundig gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose. Dette gjennomføres i egne møter hvor også økonomiavdelingen er deltagende. For å kunne foreta et pålitelig prognosearbeid, er det sentralt å periodisere årsbudsjettet på en mest mulig presis måte. Særlig innenfor helse og omsorg er en slik prognosering forbundet med betydelig grad av usikkerhet. Sektoren har en svært kompleks drift 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Helseforetakets utskrivningspraksis, hvor man i stadig større grad ser at kommunen får ansvar for flere oppgaver som tidligere sorterte inn under spesialisthelsetjenesten, samt det faktum at pasienter skrives ut tidligere, legger et kostnadspress på de kommunale helsetjenester og gjør prognosearbeidet krevende. Helse og omsorgstjenestene er en personell tung sektor. Ca. 90 % av sektorens netto ramme er lønnskostnader. Rådmannen har, for 2014, etter sentrale føringer, lagt inn en lønnsvekst på 3,5 % med 8/12 års virkning. Oppgjøret for kommunesektoren er ikke ferdig men gjennomførte forhandlinger gir signaler om et oppgjør i samsvar med budsjettet. Det er likevel knyttet usikkerhet knyttet til effekten mot den totale lønnsmassen. I prognosen forutsettes det at rammen overholdes. BRUTTO LØNNSUTVIKLING I den situasjonen kommunen befinner seg i, er det viktig å kunne følge utviklingen på bruttolønn løpende. Utviklingen i bruttolønnsbildet over tid gir en indikasjon på om sektoren øker eller reduserer innsatsen på området. Det gjøres oppmerksom på at utviklingen fra måned til måned kan, og skal, være ulik. For eksempel skal februar måned normalt sett ligge høyere enn januar da helligdagstillegget for utført arbeide på røde dager i jul/nyttår, kommer til utbetaling i februar. I 2014 vil juni være høyere enn mai av samme årsak (påske). Likeledes vil september/oktober normalt ha en høyere belastning enn øvrige måneder som følge av ferieavvikling. Side27

28 Aksetittel Aksetittel I en sektor hvor en så stor andel av kostnadene er lønn, er forholdet og utviklingen i pensjon av svært stor betydning. Erfaringsmessig har pensjonstrekket representert en betydelig usikkerhetsfaktor for det endelige regnskapsresultatet og i det løpende prognosearbeidet. For å gi et mest mulig presist bilde på utviklingen i den direkte brukerrettede aktiviteten, m.a.o hvor mye personellkostnader som hver måned brukes i sektoren, kan man se på brutto lønnsutvikling eks. pensjon/arbeidsgiveravgift. På denne måten korrigerer man for ulike pensjonstrekksatser fra år til år og måned til måned, og man får et presist bilde på hvor mye den direkte aktiviteten endrer seg - og hvor stor andel av kostnadsøkningen som skyldes pensjon/arbeidsgiveravgift. Brutto lønn uten pensjon og AGA Brutto lønn uten pensjon og AGA 2013/ / / Som det fremkommer av grafen er bruttolønnsutviklingen i Helse redusert med 6,25 % fra kr.43,2 mill. i januar 2013 til kr 40,5 mill. i april I samme periode er pensjon og arbeidsgiveravgift økt med kr 18,5 % fra kr 10,6 mill. i januar 2013 til kr 13,0 mill. i april Pensjon og AGA / / /4 Pensjon og AGA Side28

29 Rådmannen rapporterer for april et prognosert merforbruk på bruttolønn på kr `mot tidligere rapportert kr `. I avviket inngår effekter av reduksjonstiltak vedtatt i budsjettet. Det redegjøres avslutningsvis i dette dokumentet status pr tiltak. Bruttolønnsprognosen påvirkes av nye, svært ressurskrevende brukere. Dette er pasienter som høsten 2013/vinter 2014 er utskrevet fra spesialisthelsetjenesten til oppfølging i kommunen. Dette er pasienter med meget omfattende behov for bistand. Brutto ressursinnsats for disse brukerne er foreløpig beregnet til kr 8 mill. Dette merforbruket må ses i sammenheng med en prognosert merinntekt under "andre inntekter". Videre prognoseres det et merforbruk på (vikar avspasering), på (vikar fødselspermisjon), og på fastlønn. Merforbruket på fastlønn har sin årsak bl.a i at det pr. april ikke har lyktes med å innplassere absolutt alle ansatte fra ressurspool inn i ledige, budsjetterte stillinger. Kostnader knyttet til vikar ved sykdom viser en mindrekostnad. Rådmannen finner grunn til å understreke en usikkerhet knyttet til bruttolønnsprognosen. Sum lønnsmasse er så vidt stor, at selv relativt beskjedne prosentuelle avvik ift fremlagt prognose, vil få store utslag i regnskapene. Pensjonskostnadene har hatt et særlig fokus ved denne rapporteringen for å sikre riktig prognose for Budsjettet for 2014 inneholder en forutsetning knyttet til at rammen for innleie av vikarer skal reduseres betydelig sammenlignet med tidligere år. Det jobbes konkret og målrettet for å gjennomføre de vedtatte tiltak og forutsetninger som ligger i budsjettet. Ut fra foreliggende regnskapstall finner Rådmannen det riktig å påpeke eksplisitt den usikkerhet som ligger i prognosen for sektoren på denne artsgruppen. Regnskapstallene viser imidlertid at kostnadene innen denne artsgruppen er lavere i 2014 enn tilsvarende periode i REFUSJONER Kommunalavdelingen prognoserer en refusjonsinntekt i 2014 i balanse. Det påpekes at det er et manglende samsvar mellom vikar kostnader og refusjonsinntekter. NETTO LØNN: Netto lønn prognoseres for april med et avvik på kr `. ANDRE UTGIFTER: Artsgruppen inneholder følgende hovedposter: Medfinansiering samhandlingsreformen, kjøpsavtaler private/asvo, fastlegetilskudd, driftstilskudd fysioterapeuter, kjøp fra byrå, leie/leasing, husleie og strøm. Det prognoseres et merforbruk på kr ` for april. Den vesentligste årsaken til avviket knytter seg primært til økte kostnader som følge av økt avlastning for funksjonshemmede barn og unge samt kjøp av personaltjenester. Utgiftene her må delvis sees opp mot en økende inntekt knyttet til ressurskrevende brukere. Side29

30 Kommunalavdelingen følger situasjonen rundt volumet på innleie fra vikarbyrå svært tett. I budsjettet for 2014 er det lagt inn en reduksjon på ca. 80 % (12 mill) sammenlignet med nivået i Bruk av vikarbyrå har sin årsak i behovet for sykepleiefaglig kompetanse og/eller for å dekke ledige helgestillinger hvor kommunen gjennom lokalt og sentralt avtaleverk har begrensninger i å kunne bruke faste ansatte som i sin ordinære stilling allerede jobber hver 3. helg. Ca. 60 % av vikarbyråinnleie skyldes forhold knyttet til 1) behov for syke/vernepleiere eller 2) innleie for å dekke helgevakter. Medfinansieringskostnadene prognoseres pr. april i balanse med vedtatt budsjett. ANDRE INNTEKTER Inntektene viser økning i forhold til budsjett og dette relateres til nye brukere med særlige behov og særlig ressurskrevende tjenester til enkeltbrukere som utløser krav på refusjon. Merinntekten på denne gruppen må sees i sammenheng med merforbruket som prognoseres på bruttlønnsgruppen samt gruppen «andre utgifter» j.fr ovennevnte forklaring. Kommunalavdelingen har i en prosess sammen med økonomiavdelingen vurdert hvordan innrapporteringen av tilskuddet til ressurskrevende brukere gjennomføres. Ekstern kompetanse har vært benyttet i prosessen. Kravet for 2013 er utarbeidet og revisjonsgodkjent. Dette viser at avsatt inntekt for 2013 blir vesentlig høyere. Overskytende beløp inntektsføres i Det økte refusjonsbeløpet medfører også en høyere prognosering for Totalt rapporteres en merinntekt på kr `. TILTAK I VEDTATT BUDSJETT FOR 2014 I fremlagt rapport pr. april viser prognosen et mindre forbruk på kr `. Innarbeidet i prognosen er følgende vedtatte tiltak pr. desember 2013 med følgende effekter Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt vedtatt budsjett Økonomisk effekt Status 1. tertial 1. Sykehjem Reduksjon av 6 korttidsplasser Omsorgsboliger Reduksjon 2 årsverk Søsterveien Saml. Boliger Reduksjon 4 årsverk ledere i samlokaliserte boliger Hjemmesykepl. Effektivisering i hjemmesykepleien Basistjenester Reduksjon 1 årsverk Solheim Dagsenter Koordinerende Sentralisering Sum reduksjonstiltak i kroner Side30

31 INDIKATORER Område Indikator Status 2014 Mål 2014 Koordinerende fellestjenester Andel med foreløpig svar innen tre uker 99% 100 % Hjemmebaserte tjenester ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 53% 55 % Hjemmehjelp ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 75% 75 % Sykehjem Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder 70% 70 % Sykehjem Andel årsverk m/ fagutdanning 94% 98 % Sykehjem Antall overliggerdøgn Sykehjem Kostnad medfinansiering (mkr) 1,5 1,5 Sykehjem Beleggsprosent 100% 100 % Legevakt Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsynet 1 2 Kommunalavdelingens måleindikatorer er viktige parametre å monitorere for å kunne foreta kvalitative vurderinger av sektoren. Måleindikatorene skal utvikles og utvides slik at de over tid blir representerer et fullverdig målstyringssystem. I sum bekrefter indikatorene at kommunen leverer kvalitativt gode tjenester, har god kompetanse i tjenesten og har høy grad av effektivitet i sin tjeneste. Hjemmesykepleiens ATA-tid er den faktoren som i størst grad forteller hvor mye av avdelingens ressursinnsats som går med til direkte brukertid, og hvor mye som går med til ulik planlegging, kjøring, administrasjon osv. En ATA-tid over 55 % er, sett i en sammenligning med landsgjennomsnittet, høyt. Målingene pr. 1 tertial viser at kommunens hjemmesykepleie har en relativt sett høy grad av effektivitet i sin drift, målt ved ATA-tid. Det forutsettes imidlertid en ytterligere effektivisering for å kunne levere ihht fastsatt mål på 55 %. Dette er sentralt for å levere på de innsparingstiltak som avdelingen har. Det registreres at andel ansatte med fagutdanning på sykehjem er høyt, men ligger noe under ønsket nivå. Nye rutiner knyttet til 14-9 tematikken antas på sikt å bidra til at denne indikatoren styrkes. Overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter ligger på et nivå pr. mnd. på ca døgn. Tematikken knyttet til helseforetakets utskrivningspraksis og kommunens ansvar for å yte medisinskfaglig bistand til stadig mer krevende brukergrupper er tidligere grundig omtalt. Det må forventes at kommunen også i tiden fremover vil måtte bruke noe mer tid på å kunne planlegge en forsvarlig mottakelse av pasienter med utfordrende og krevende sykdomstilstander enn sykehusets utskrivningsdato forutsetter. Kommunen erfarer i det vesentligste en god og konstruktiv dialog med SØ rundt disse tilfellene. Det er viktig at nivået på de ulike indikatorene reflekterer kommunens realistiske ambisjonsnivå på området - sett inn i en større sammenheng, hvor man veier ulike forhold opp mot hverandre. Med utg.punkt i ovennevnte redegjørelse vil, kommunalavdelingen vurdere måltallet på denne indikatoren og komme tilbake med forslag til nytt nivå. Side31

32 Side32

33 Teknisk Økonomirapport Teknisk Periode 04/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Positivt avvik i brutto lønn pr. april skyldes at belastninger knyttet til VA er på etterskudd. Noe høyere prognose refusjoner sykepenger grunnet langtidssykdom ved to av enhetene. Personalsituasjonen vurderes kontinuerlig og det tilstrebes hele tiden å være så kostnadseffektive som situasjonen krever innenfor de rammene sektoren har til rådighet. Handlingsrommet er lite og det er utfordrende å møte de krav og ønsker innbyggerne i Halden har til sektoren. Både forvaltning og drift forsøker å møte dette på best mulig måte innenfor de rammene sektoren har. Det vurderes kontinuerlig behov vedr erstatning for ansatte som slutter eller går av med pensjon/afp. Dette får konsekvenser, spesielt på driftsenheten for vei og park. Også i eiendom er dette nå et tema. En ansatt går av med AFP i august og vil ikke bli erstattet i første omgang. Oppgavene vil måtte fordeles på andre ansatte i enheten. Dette er nødvendig for å dekke inn negative avvik i andre deler av sektoren Det vurderes til enhver tid hensiktsmessig bruk av personale også inn på VA-anlegg for gjennomføring av prosjekter. Dette får konsekvenser for driftsenhetens innsats knyttet til vedlikehold på bla annet vei, park, blomster i sentrum med mer. Kravet til et pent sentrum, prydet med blomster m.m. er alltid tilstede. Andre utgifter: Budsjett for 2014 er meget stramt på alle områder. I 2013 ble det gjort mange grep for å holde balanse i driften. Dette er videreført og på noen områder strammet ytterligere inn. Veivedlikehold og vedlikehold eiendom er to områder sektoren opplever som krevende økonomisk. Halden kommune har en samlet lengde på 165 km. 143 km har asfaltdekke. Resten er grusveier eller veier med betong/stein. I 2013 er det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Dette har ført til at andelen «lavstandardveier» har økt fra 44,6 km til 51,9 km (5,5 % økning) mens veikapitalen er redusert fra 220 mill. til 210 mill. Optimalt er veikapitalen i Side33

34 Halden på 255 mkr. Et budsjett på 1-1,5 mkr til veivedlikehold vil ikke være nok til å holde dagens nivå. En videreføring av dagens veivedlikehold vil redusere veikapitalen år for år. Vi har pr i dag ca. 37 % av våre veier definert som «lavstandardveier» og den økonomiske siden av dette er ikke ubetydelig. Et budsjett på 3-5 mkr vil i hht vårt kartleggingsmateriale opprettholde dagens standard. Pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 29 mkr i hht RoSy-rapport for Budsjett for vedlikehold vei er for 2014 på 1,0 mkr. Prognosen er nå lagt på ca. 1,6 mkr. Kostnad for gatelys ligger inne i denne posten og har belastet budsjettet med ca ,-. Budsjett 2014 viderefører også et lavt kostnadsnivå på vedlikehold av gang- og sykkelstier, parker- og grøntområder samt idrettsanlegg. Prognose på vedlikehold bygning er nå lagt og tilsier balanse. Vedlikeholdsbudsjett bygning er kr 1,5 mkr - for alle kommunens bygninger. Bygningsvedlikeholdet kommenteres ikke ytterligere i denne rapporten, men konstaterer og opplyser om at kommunen har budsjett tilsvarende 15,- pr m 2 til vedlikehold. Norm for kommune-norge var i ,- pr m 2. Dette er et tall som fortsatt viser seg gjeldende i kommune-norge i dag. I en rapport utarbeidet for KS av Multiconsult var normtallet opprettholdelse av bygningsverdi for kommunale bygg i underkant av 200,- pr m 2 i Det ble for 2014 gjort en vurdering av nødvendige tiltak for å hindre ytterlige forfall av kommunale bygninger i Halden. Etterslepet er vurdert til å ha en kostnadsramme på ca. 24 mkr. I 2014 vil det kun bli gjort arbeid som er knyttet til pålegg. Bl.a. i forhold til brannsikringstiltak og ventilasjon. Dette medfører en forringelse av våre bygg og fører til verditap og lavere markedspris ved evt. salg. Videre vil etterslepet føre til store vedlikeholdskostnader i årene som kommer på skolebygg, institusjoner, barnehager med mer. Vi står foran feiring av byjubileum. Det er stort press på teknisk for å kunne bidra i den sammenheng. Statuer skal rehabiliteres, kant- og belegningsstein skal rettes, blomster og trær skal plantes. Teknisk sektor har p.t. ikke midler til dette, men vil gjøre forsøk på å få beskjedne midler inn i budsjett 2015 hvor dette arbeidet og utgifter kan belastes. Deler av arbeidet løses i samarbeid med NAV som har prosjekter knyttet til vedlikehold av statuer og paviljonger pågående. Andre inntekter: Som rapportert i tidligere rapporter består hoveddelen av avviket i en foreløpig prognostisert inntektssvikt ifht budsjett på Rokke. Prognosen tilsier en inntektssvikt tilsvarende ca. 1,8 mkr og er i hovedsak knyttet til overføringene fra renovasjonsordningen. Dette vil kunne ta seg opp igjen utover året, men er foreløpig lagt på laveste kjente nivå. Det ble for 2012 og 2013 overført hhv 6,5 og 6,2 mkr fra renovasjonsordningen. Prognosen for 2014 har i seg en overføring fra renovasjonsordningen på 5,7 mkr mot 7,5 i budsjett. Det skal utarbeides en periodisering av inntektene Rokke får fra renovasjonsordningen. Dette vil sikre kvalitet og forutsigbarhet i kalkylene og overføringene. Inntektsprognosen geodata viser et negativt avvik på ca. 1,2 mkr. Dette gjelder økt krav til inntekt geodata i budsjett 14. Side34

35 Generelle kommentarer til prognosen: Det er meget positivt at kultur og idrett organisatorisk er flyttet fra teknisk til undervisning og oppvekst. Denne flyttingen har ikke gått utover produksjonen og det meldes om bedre service for brukere og publikum. Tiltak for å dekke inn avvik: Det vil på bakgrunn av utarbeidet rapport vedr videre utvikling og drift på Rokke avfallsplass vurderes om det er mulig å øke inntektene i sektoren. I 2013 gikk Rokke i balanse. Dette medregnet et overskudd i hht budsjett på ca. 7,3 mkr. Negativt avvik på Rokke er pr april på totalt ca ,- Utfordringer 2014: Viser til kommentarer over og styringsindikatorer for teknisk sektor under. Side35

36 Indikatorer Område Måleindikator Mål t 2014 Prosent produsert vann til forbruk basert på Vann idealvannproduksjon m3/døgn 70 78,2 Prosentavvik fra idealproduksjonen 0 21,8 Andel prøver som oppfyller forskriftens krav til kvalitet Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer Andel vannprøver med ph-verdi innenfor mål ikke målt Avløp Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg 100 ikke målbart over så kort periode mht frister Andel slam minimum kvalitetsklasse Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde m3/døgn 0 56,80 ikke målt Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg 90 83,8 VVA-anlegg Ingen arbeidsulykker 0 0 Veistandard optimalt 255,5 mkr (100%) 82,5% 77% Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader < 6 mnd 2,4 mnd Andel omgjøringer i % av antall klager < 10% 0 Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen 100 % 93 % Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen 100 % 100 % Geodata Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. 100 % 100 % Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. 100 % 85,5 Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. 100 % 90 % Plan Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. 100 % Årsbasis Miljø& Landb.Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. 70 % 63% Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. 80 % Årsbasis Brann Utrykninstid i hht krav - Dimensjoneringsforskrift 100 % 100% Brannkonstabler som har bestått fysisk test 100 % 100% Side36

37 Kommentarer til indikatorene og måloppnåelse: Sektoren har utarbeidet styringsindikatorer for driften. Hensikten med dette er og i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidige utviklingsområder. Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i hht drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Vi produserer i dag ca. 20 % mer vann til forbruk i fht det vi vet om innbyggernes gjennomsnittsforbruk. Det er imidlertid ikke enkelt å identifisere eksakt lekkasjeandel da dette krever vannmålere på så å si alle private påkoblingspunkter. Det er uansett grunn til å tro at det er store lekkasjer på nettet i Halden. Nåværende og fremtidig satsning på utbedring av vannføringsnettet i Halden er ytterst reell. Produksjonen av vann til forbruk har gått betydelig ned de senere år og verdiene er i dag mye bedre enn tidligere. Halden har fortsatt en stor utfordring i nedbørsperioder. Totalt sett renser vi store mengder vann etter innlekk av «fremmedvann» i avløpssystemet. Hovedplan VA er et stort skritt i riktig retning vedrørende kvalitativt godt og nok vann til innbyggerne samt mengde vann som til enhver tid behandles på Remmen RA. Utbedringsarbeidet på nettet er viktig for å kunne produsere riktig mengde vann i fht faktisk forbruk i Halden. Alt slam fra renseanlegget tilfredsstiller krav innenfor klasse 1. Sektoren opplever og i høy grad kunne levere gode resultater i fht effektiv saksbehandling. Målet er en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere, noe resultatene for 1.tertial understreker. Grunnet flytting av enheten fikk geodata et avvik ifht måltallet for behandling av megleroppgaver 1.tertial. Dette avviket er p.t. tatt inn og restansene er avskrevet. Vedrørende matrikkelføring, et område som er viktig med tanke på et riktig grunnlag for avgiftsinnkreving, er måloppnåelsen 93 %. Enheten har noen eldre saker som ikke er avklart. Nye saker legges inn fortløpende uten avvik. På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de i 2013 og i 1.tertial har klart å nå. Indikatoren som omhandler spredte avløpsanlegg viser fremgangen i arbeidet med å oppgradere private avløpsanlegg. 85 % av anleggene ligger innenfor område som skal være ferdig oppgradert i løpet av De resterende anleggene (Rokke Berg og kystbekkene fra Sponvika til Røsnæskilen) skal være ferdig oppgradert innen Indikatoren omfatter oppgradering av private anlegg, evt. tilkobling til offentlig nett (ca eiendommer). Fritidseiendommer (ca. 1000stk) omfattes ikke av krav til oppgradering så langt. Arbeidet med disse eiendommene vil starte opp i Fremdriften har så langt vært svært bra. Mange har valgt å koble seg til offentlig nett, noen oppgraderer eksisterende anlegg mens hoveddelen installerer nye renseanlegg. Så langt er 63 % oppgradert og mange kommer til å installere anlegg i år. Dette gjør at kommunen er sikre på at målsettingen om 70 % oppgradering vil være oppfylt innen utgangen av Halden kommune ligger godt an til å oppfylle krav nedfelt i EU s vanndirektiv og tiltaket bidrar til en vesentlig rensing av vassdragene som renner til Iddefjorden. Utvalgte indikatorer på brann tilsier at utrykningstiden er innenfor de krav brannvesenet har i hht forskrift. Utvalgte styringsindikatorer er vesentlige for sektorens tjenestekvalitet til Halden kommunes innbyggere. Imidlertid er det bekymringsfullt at kommunens veistandard holder et så lavt nivå og vil forringes ytterligere uten midler til vedlikehold. Det jobbes med indikatorer også på Side37

38 bygning og vedlikehold av bygningsmasse. Også her oppleves det at verdiene forringes år for år. Sykefravær Enhet 1-8 dager 1-16 dager dager over 40 dager Totalt Teknisk forvaltning 0,3 1,1 4,0 2,0 7,4 Plan, bygg og geodata 0,0 0,1 0,0 3,0 3,0 Miljø og landbruk 0,8 0,1 2,2 1,2 4,4 Kommunalteknikk 0,7 0,0 3,3 2,9 6,9 Brann & Feiervesen 0,5 0,3 0,0 0,0 0,9 Samlet Mars ,6 0,4 2,2 2,5 5,7 Januar 0,7 % 0,5 % 0,2 % 3,8 % 5,3 % /6,9 (2013) Februar 1,0 % 0,8 % 1,0 % 3,6 % 6,5 %/ 9,0 (2013) Kommentarer fravær: Sektoren har et meget lavt korttidsfravær 1.tertial. Dette er også et bilde vi har sett i tidligere rapporteringer. Medarbeiderundersøkelsen gjennomført høsten 2013 viser at de aller fleste medarbeiderne trives med sine arbeidsoppgaver og trives med sine kollegaer. Fravær dager og over 40 dager skyldes i hovedsak alvorlige sykdomsbilder arbeidsgiver vanskelig kan forebygge. Side38

39 Vedlegg økonomirapportering per. 1. tertial 2014 Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik Enhet april april Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Iddevang skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Øberg skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Kontroll Vann Avløp Renovasjon Havn Side39

40 P.nr Prosjektnavn Regnskap Budsjett Prognose 2013rognoseavvik Kommentar Hvis merforbruk - Er sak skrevet? Oppstart Ferdigstillelse Kommentar på tidsavvik Bestilte prosj.arbeid i sept. 2013, på bakgrunn av vedtatt P1007 Nødstrømsaggregat - Rådhuset budsjett ( ,-). Nei P2101 Oppgradering av Øberg skole P3054 Utbedringer dagsenter P8039 Storgata Prosjektet er igangsatt P6266 Håkevika VA-anlegg Pågår P7150A ENØK P5091 Sportsbibliotek er startet des.14 P1033 E-handel Meldt til Roar V Tekniske utfordringer og mangel på ressurser P4019 Brekkerød Annet lag asfalt og opparbeidelse fortau gjenstår P4042 Vestgård, tomter ferdig nei Anbud høyere enn prosjekterte kostnader. Det kommer opp egen sak som kommenterer over/mindreforbruk og overføring P6231 Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien anbud kr bevilgning mellom prosjekter P6232 Driftsovervåkning Arbeidet i gang Tidligere prosjekt med midler tilsvarende ca 5 mkr. Traseen måtte P6233 Ystehede - Sofienberg legges om, noe som ble en fordyrende faktor. Det kommer opp egen sak som kommenterer over/mindreforbruk og overføring mellom prosjekter Ferdig P6237 Ringledning vann Rest overføres til Pågår P6243 Saneringsplaner/Spyleplaner Arbeid pågår Side40 Rest midler tril inndekking av overforbruk andre prosjkter + P6243B Separering Skiveien overføring til nye prosjekter. Det kommer opp egen sak som kommenterer over/mindreforbruk og overføring mellom prosjekter P6244 Glenne Arbeidet er i prosjekteringsfasen. Skal ut på Doffin innen P6248J Vann Skoveien Tistedal ferdig Ferdig P6248M Vannmålere pågår P6252 Knardal separering Arbeid pågår P6259 Alfheim - Lorangløkka - Stenerød - Hjortsberg: Sep ferdig P6269 ROS-plan oppgradering P6270 Prosjektering innleie konsulent til prosjektering P6271 Holvannet - Ny råvannskilde Pris på prosjektering innhentes innen Oppstart P6272 Utbedring pumpestasjoner Arbeidet pågår Rest overføres til 2015 i samme prosjekt. Prosjekteres i egen regi P6273 Oskleiva, Fjellstua, Damhaugen - Del høsten P6275 Gimle/Tosterudberget/Næridsrød rest overføres til 2015 i samme prosjekt. Det innhentes pris på prosjektering Anleggsstart P6342 Avløp Bollerød liljegata gjenstår. Arbeid i gang i P6344 Watvedtveien Avløp Utfordringer knyttet påkobling og dimensjoner på eksisterende ledninger. Prosjektet må vurderes på nytt grunnet evt stenlegging i Rødsveien P6345J AvløpLegangersgate-Bjerkeveien som krever tilleggsbevilgning. Det kommer opp egen sak som kommenterer over/mindreforbruk og overføring mellom prosjekter P6345R Avløp Refneveien Utføres i løpet av Det kommer opp egen sak som P6345S Avløp Tosshullet-Øbergveien kan brukes til inndekning av overforbruk. Oppryddingsarbeider gjenstår. kommenterer over/mindreforbruk og overføring mellom prosjekter P6345U Rehab. Av avløpspumpestasjon ferdig P6347 Øbergveien + gamle Øberg Kan brukes til inndekning av overforbruk Det kommer opp egen sak som kommenterer over/mindreforbruk og overføring mellom prosjekter P2044 Bjørklund VVS P5092 Place d'armes (Festningen) Belastninger i 14 er knyttet til utbedring av parkeringsplass.en ferdigstillelse av prosjektet i sin helhet har en kostandsramme på ca 4,2 mkr. Prosjektet er avhengig av eksterne midler i form av tilskudd. Egen rapport om HK evt andel vil bli skrevet da mye gjenstår av totalen i begge hovedprosjektene. Dette vil evt fremmes 0 politisk. P6268 Forprosjekt Remmen Renseanlegg Sluttfaktura ikke mottatt P6274 Utvidelse avløpsrenseanlegg Remmen Første faktura kommet men ikke forfalt P8067 Tistedal Stadion - Støyskjerm Ikke påbegynt. P2091 Hjortsberg Skole ' skal omdisponeres til Karrestad bhg i egen sak. SD-anlegg utgår, da sluttfakturaer på utvidelse av skolen er belastet 2014, og det er 0 følgelig ikke midler til å gjennomføre SD-anlegg-delen av prosjektet

41 Sykefraværsstatistikk pr. Mars 2014 Endelige tall Halden kommune totalt Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,4 % 1,4 % 1,8 % 5,5 % 10,1 % 10,0 % 10,1 % Feb 1,4 % 1,4 % 2,0 % 5,9 % 10,7 % 10,9 % 10,4 % Mar 1,2 % 0,9 % 1,9 % 6,0 % 10,0 % 10,1 % 10,3 % 1.kvartal 1,3 % 1,2 % 1,9 % 5,8 % 10,3 % 10,3 % 10,3 % Sentral felles Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 2,8 % 3,0 % 5,1 % 3,2 % 9,1 % 9,2 % 9,2 % Feb 1,5 % 1,0 % 2,1 % 2,9 % 7,5 % 6,1 % 8,5 % Mar 2,0 % 1,4 % 1,4 % 2,9 % 7,7 % 8,2 % 8,3 % 1.kvartal 2,1 % 1,8 % 2,9 % 3,0 % 8,1 % 7,8 % 8,7 % NAV- kommunal del Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,4 % 1,2 % 5,6 % 0,5 % 8,7 % 14,6 % 8,7 % Feb 4,9 % 0,2 % 0,0 % 2,0 % 7,1 % 16,9 % 8,0 % Mar 1,6 % 3,6 % 0,0 % 4,1 % 9,3 % 14,8 % 8,4 % 1.kvartal 2,6 % 1,7 % 1,9 % 2,2 % 8,4 % 15,4 % 8,4 % Undervisning og oppvekst Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,1 % 1,3 % 1,7 % 4,9 % 8,9 % 9,7 % 8,9 % Feb 1,4 % 1,6 % 1,3 % 5,0 % 9,3 % 10,3 % 9,1 % Mar 1,2 % 1,0 % 1,8 % 5,6 % 9,6 % 9,1 % 9,5 % 1.kvartal 1,2 % 1,3 % 1,6 % 5,2 % 9,3 % 9,7 % 9,2 % Teknisk Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 0,7 % 0,5 % 0,2 % 3,8 % 5,3 % 6,9 % 5,3 % Feb 1,0 % 0,8 % 1,0 % 3,6 % 6,5 % 9,0 % 5,8 % Mar 0,6 % 0,4 % 2,2 % 2,5 % 5,7 % 8,5 % 5,6 % 1.kvartal 0,8 % 0,6 % 1,1 % 3,3 % 5,8 % 8,1 % 5,6 % Helse og omsorg Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2013 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,4 % 1,5 % 2,0 % 5,5 % 10,6 % 11,0 % 10,6 % Feb 1,3 % 1,4 % 2,8 % 7,0 % 12,6 % 11,7 % 12,4 % Mar 1,2 % 0,9 % 2,1 % 7,3 % 11,4 % 11,2 % 12,4 % 1.kvartal 1,3 % 1,3 % 2,3 % 6,6 % 11,5 % 11,3 % 11,8 % pr. pr. pr. pr. pr. pr. Personalavdelingen side 1 av 1 sider Side41

42 Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt vedtatt budsjett Prognose 1. tertial 1. Overordnet plan Ressurser knyttet til overordnet planoppgaver inkludert folkehelse reduseres. Ressurser benyttes til å få utført andre påkrevde oppgaver. Reduksjon av ressursbruk innenfor området kan foretas gjennom inntektsøkning eller flytting av ressurser Regnskap Reduksjon i årsverk eventuelt i kombinasjon med inntektsoptimalisering, tilsvarende 1,5 årsverk Org-/Sentralbord/Service-senter/ Reduksjon av 1 årsverk Post Lærlinger Redusert mottak av nye lærlinger i Næringsliv Redusert støtte til Inkubator og NCE Næringsliv Redusert støtte til Allsang på grensen Motivasjonsmidler Bortfall av bevilgning Sum reduksjonstiltak i kroner Nr. Tjeneste 1. Alle stønadsmottagere under 25 år skal avklares ifht «arbeid først». Tiltak Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. Tilgang på flere praksisplasser både i Halden kommune og andre bedrifter i Halden. Benytte statlige tiltaksmidler. Økonomisk effekt vedtatt budsjett -200 Prognose 1. tertial Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 3 år, vurderes på Rett ytelse. Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og utvidelse med Jobbsentral. Fortsatt personer inn i KVP(kvalifiseringsprogrammet) Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å vurdere arbeidsevnen Utvide Pedalen med jobbsentral (Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av Kirkens Bymisjon personer i løpet av 2014 vil delta i KVP programmet Kommunen tildeles statlige overføringer (rammetilskudd). Sum reduksjonstiltak i kroner Nr Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt vedtatt Prognose 1. budsjett tertial 1 Barnehage Optimalisere driften av de kommunale barnehagene Barnehage Organisere spesialpedagogisk hjelp Barnehage Tilskuddet til private barnehager justeres i tråd med tiltaket nevnt over SFO Nye betalingssatser SFO PPT Avtalen med Aremark kommune justeres i tråd med lønnsutviklingen/lønnsveksten Skole Leirskole i egen regi Skole Reduksjon andel elever i grunnskolen i Halden som får spesialundervisning Skole Optimalisere skolens eksisterende ressurser/redusere vikarinnsatsen Skole Årsverksreduksjon i kommunalavdelingen Barnehage Reduksjon av barnehageplasser Familiens Hus Reduksjon familiens hus Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt Prognose vedtatt budsjett 1. tertial 1. Sykehjem Reduksjon av 6 korttidsplasser Omsorgsboliger Reduksjon 2 årsverk Søsterveien Saml. Boliger Reduksjon 4 årsverk ledere i samlokaliserte boliger Hjemmesykepl. Effektivisering i hjemmesykepleien Basistjenester Reduksjon 1 årsverk Solheim Dagsenter Koordinerende Sentralisering Sum reduksjonstiltak i kroner Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt Prognose vedtatt budsjett 1. tertial 1. Byggesak Geodata Eiendomsvakt Vaktordningene vurderes Sum reduksjonstiltak i kroner Nr Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt vedtatt budsjett Prognose 1. tertial 1 Kultur Andre driftsutgifter Kultur Kultursalen reduseres. Det vurderes nedbemanning Kultur Bare spillemidler som det er avtale på + nærmiljøanlegg settes av midler til Kultur Det settes av kr til arrangementstøtte. Tiltak knyttet til byjubileum og grunnlovsjubileum må prioriteres. Halden historiske samlinger får et økt tilskudd på kr for å lage ny byjubileumsutsilling 5 Kultur Driftsstøtte etter søknad til idrettslag, lag og foreninger reduseres. Det settes av kr til ordningene Kultur Bibliotektilbudet opprettholdes med samme åpningstider som i dag. Midler til innkjøp reduseres noe Kultur Tidsdagsgruppa legges ned. Alle får tilbud om deltakelse på torsdag Kultur Overbudsjettert på Remmen svømmehall inndras Kultur Stillingsreduksjon fra senest (sekretær kulturkontoret, Brygga kultursal må også vurderes) Kultur Ungdomsrådet har ikke brukt budsjetterte midler Kultur Støtte til jubileer strykes. Merk post Kultur Skolemusikkorpsene beholder støtteordning. Voksenkorpsene mister den Kultur Diverse kutt i kulturadministrasjonen Sum Side42

43 Område Indikator Status 2014 Mål 2014 Område Måleindikator Mål t 2014 Prosent produsert vann til forbruk basert på Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato 95 % Vann idealvannproduksjon m3/døgn 70 78,2 Sentralbord Andel besvarte anrop av totalt inkomne 80 % Prosentavvik fra idealproduksjonen 0 21,8 Andel prøver som oppfyller forskriftens krav til kvalitet Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer Område Indikator Status 2014 Mål 2014 Andel vannprøver med ph-verdi innenfor mål Barnehage Andel barn i private og kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp 2,50 % 2,50 % ikke målt ikke målbart over så kort Barnehage Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning % 100,00 % Avløp Andel tilknyttede etter utsending av henstilling/ pålegg 100 periode mht frister Barnehage Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet Ikke målt i 14 5 Andel slam minimum kvalitetsklasse Skole Andel elever med spesialundervisning 8,60 % 7,50 % Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde m3/døgn 0 56,80 Skole Mobbing i 7. trinn Resultatet foreløpig ikke kjent 1,30 % ikke målt Skole Mobbing i 10. trinn Resultatet foreløpig ikke kjent 1,20 % Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg 90 83,8 Skole Lesing 5. trinn - elever på nivå 2 og 3 69,79 % 75,30 % Skole Lesing 8. trinn - elever på nivå 3, 4 og 5 67,46 % 70,10 % VVA-anlegg Ingen arbeidsulykker 0 0 Skole Overgang fra grunnskole til videregående skole 98,20 % 98,20 % Barnevern Andel undersøkelsessaker innenfor tidsfristen Målet ikke nådd 85 % Veistandard optimalt 255,5 mkr (100%) 82,5% 77% Barnevern Andel barn med tiltaksplan 80 % 80 % Barnevern Andel barn med omsorgsplan 100 % 100 % Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader < 6 mnd 2,4 mnd Barnevern Andel barn i fosterhjem med 4 tilsynsbesøk Usikkert > 90% Andel omgjøringer i % av antall klager < 10% 0 Barnevern Andel barn i fosterhjem med 4 besøk av barneverntj. 100 % 100 % Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen 100 % 93 % Barnevern Andel barn i fosterhjem med tilsynsfører Usikkert > 90% Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen 100 % 100 % Side43 Helsestasjon Andel familier med nyfødte som har fått informasjon etter fødsel 100 % 100 % Helsestasjon Dekningsgrad vaksinasjon 100 % 100 % Geodata Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. 100 % 100 % Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. 100 % 85,5 Område Indikator Status 2014 Mål 2014 Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. 100 % 90 % Koordinerende fellestjenester Andel med foreløpig svar innen tre uker 99 % 100 % Plan Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. 100 % Årsbasis Hjemmebaserte tjenester ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 53 % 55 % Miljø& Landb. Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. 70 % 63% Hjemmehjelp ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 75 % 75 % Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. 80 % Årsbasis Sykehjem Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder 70 % 70 % Sykehjem Andel årsverk m/ fagutdanning 94 % 98 % Brann Utrykninstid i hht krav - Dimensjoneringsforskrift 100 % 100% Sykehjem Antall overliggerdøgn Brannkonstabler som har bestått fysisk test 100 % 100% Sykehjem Kostnad medfinansiering (mkr) 1,5 1,5 Sykehjem Beleggsprosent 100 % 100 % Legevakt Antall klagesaker til pasientombud eller helsetilsynet 1 2

44 Side44

45 Side45

46 Side46

47 Side47

48 Side48

49 Side49

50 Side50

51 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2014/ Utsendte vedlegg 1. Forslag til planprogram. Forslag til planprogram for revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandler: Stein Wilhelmsen Sammendrag av saken: Kommunestyret vedtok 25.novemeber 2010 Kommunedelplan for fysisk aktivitet, Idrett og friluftsliv, langsiktig del og handlingsplan Handlingsplanen i kommunedelplanen skal revideres årlig. Den langsiktige delen i planen skal revideres hvert fjerde år. Rådmannens innstilling: Forslag til planprogram for revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden legges ut på høring. Høringsperioden er Forslag til planprogram annonseres i lokalpressen, legges ut på kommunens hjemmesider og sendes aktuelle høringsinstanser for uttalelse. Saksutredning: Bakgrunn Bakgrunnen for utarbeidelse av kommunedelplaner for idrett og friluftsliv ligger i et pålegg fra Kulturdepartementet ( rundskriv v-7/93 ). Fylkeskommunen skal følge opp planleggingen med en samordnende fylkesplan eller sektorplan på fylkesnivå. Kommunale og fylkeskommunale delplaner for anlegg og området for idrett og friluftsliv skal være et styringsverktøy ved tildeling av kommunale og fylkeskommunale tilskudd og spillemidler. Kommunedelplanen er en betingelse for søknad om spillemidler. Side51