Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2014/1 PS 2014/2 PS 2014/3 PS 2014/4 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Sykesstatistikk og rapporter Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2013/1385 PS 2014/5 Investeringsprosjekter - Sentral/felles 2010/2905 Side nr. Morten Christoffersen utvalgsleder Side 2

3 Side 3

4 PS 2014/1 Godkjenning av innkalling PS 2014/2 Godkjenning av saksliste PS 2014/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Else Marie Breda Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2014/ Utsendte vedlegg 1 Sykesstatistikk Rapport for sentral felles Rapport for Nav Rapport for undervisning og oppvekst Rapport for teknisk og kultur Rapport for helse og omsorg Ikke utsendte vedlegg Sykesstatistikk og rapporter Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Benny Karlsen og Mette Hansen Sammendrag av saken: Vedlagt saken er sykesstatistikk for hele kommune, kommunalavdeling samt Nav kommunal del. Statistikken viser status på og tall for 4. kvartal. Rapportene for kommunalavdelingene og Nav kommunal del viser sykeet fordelt på enheter og områder, gir en analyse av tallene og sier noe om hvilke tiltak som er iverksatt på de ulike stedene for å øke nærværet. Rådmannens innstilling: Sykeet og for 4. kvartal, samt rapporter fra kommunalavdelingene tas til orientering. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Side 5

6 Toril Bjerkeli Side 6

7 Sykesstatistikk desember 2013 Endelige tall Halden kommune totalt Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager totalt Jan. 1,8 % 1,9 % 1,2 % 5,1 % 10,0 % 9,2 % 10,0 % Feb 1,5 % 1,6 % 2,4 % 5,5 % 10,9 % 9,3 % 10,7 % Mar 1,0 % 1,3 % 1,9 % 5,9 % 10,1 % 8,4 % 10,6 % 1.kvartal 1,4 % 1,6 % 1,8 % 5,5 % 10,3 % 9,0 % April 1,1 % 1,2 % 1,2 % 6,1 % 9,5 % 8,2 % 10,6 % Mai 0,7 % 1,4 % 2,0 % 5,6 % 9,8 % 7,5 % 10,5 % Juni 0,5 % 1,1 % 2,0 % 4,8 % 8,5 % 7,2 % 10,2 % 2.kvartal 0,8 % 1,0 % 1,3 % 6,4 % 9,4 % 7,6 % Juli 0,2 % 0,7 % 0,7 % 3,9 % 5,5 % 4,9 % 9,5 % August 0,6 % 0,8 % 1,0 % 3,2 % 5,6 % 5,6 % 9,0 % September 1,2 % 1,5 % 1,8 % 3,3 % 7,8 % 7,8 % 8,9 % 3.kvartal 0,7 % 0,8 % 0,9 % 3,9 % 6,4 % 6,1 % Oktober 1,1 % 1,3 % 1,8 % 3,6 % 7,8 % 8,1 % 8,8 % November 1,0 % 1,6 % 2,0 % 4,2 % 8,8 % 8,8 % 8,8 % Desember 0,9 % 1,2 % 1,8 % 5,2 % 9,1 % 9,7 % 8,8 % 4.kvartal 1,1 % 1,1 % 1,1 % 5,4 % 8,8 % 8,9 % Sentral felles Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager totalt Jan. 1,7 % 1,3 % 1,5 % 4,7 % 9,2 % 7,2 % 9,2 % Feb 1,3 % 1,7 % 2,1 % 4,9 % 10,3 % 6,1 % 10,2 % Mar 0,9 % 1,1 % 1,1 % 5,1 % 8,2 % 4,1 % 10,0 % 1.kvartal 1,3 % 1,4 % 1,6 % 4,9 % 9,2 % 5,8 % April 1,4 % 2,1 % 0,0 % 5,3 % 8,8 % 4,6 % 10,0 % Mai 0,6 % 0,3 % 0,8 % 4,7 % 6,4 % 5,0 % 10,1 % Juni 0,6 % 1,1 % 1,7 % 4,3 % 7,7 % 4,7 % 9,8 % 2.kvartal 1,0 % 0,9 % 0,6 % 6,3 % 8,7 % 4,8 % Juli 0,2 % 0,8 % 1,4 % 4,5 % 6,8 % 3,1 % 9,3 % August 1,0 % 0,9 % 0,4 % 3,2 % 5,4 % 5,4 % 8,8 % September 2,8 % 1,7 % 0,5 % 1,7 % 6,7 % 8,5 % 8,7 % 3.kvartal 0,9 % 1,2 % 0,8 % 3,8 % 6,6 % 5,7 % Oktober 1,2 % 1,1 % 0,7 % 3,1 % 6,1 % 7,9 % 8,5 % November 1,3 % 1,8 % 2,9 % 1,2 % 7,1 % 9,5 % 8,2 % Desember 1,2 % 2,0 % 1,6 % 3,5 % 8,6 % 8,8 % 8,3 % 4.kvartal 1,3 % 1,2 % 0,6 % 3,8 % 7,0 % 8,7 % Personalavdelingen side 1 av 3 sider Side 7

8 Sykesstatistikk desember 2013 Endelige tall NAV- kommunal del Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager totalt Jan. 3,5 % 0,6 % 3,9 % 6,5 % 14,6 % 9,9 % 14,6 % Feb 3,9 % 1,1 % 5,4 % 6,4 % 16,9 % 15,7 % 16,0 % Mar 0,5 % 2,8 % 0,0 % 11,5 % 14,8 % 9,1 % 15,9 % 1.kvartal 2,6 % 1,5 % 3,1 % 8,1 % 15,4 % 11,6 % April 1,6 % 0,0 % 0,0 % 10,1 % 11,7 % 6,6 % 15,4 % Mai 0,8 % 0,8 % 1,2 % 7,4 % 10,7 % 7,7 % 11,5 % Juni 0,5 % 0,0 % 0,0 % 5,3 % 5,8 % 6,8 % 10,3 % 2.kvartal 0,8 % 0,2 % 0,5 % 5,7 % 7,1 % 7,0 % Juli 1,2 % 1,4 % 0,0 % 0,8 % 3,4 % 6,4 % 9,2 % August 1,2 % 0,8 % 0,0 % 2,5 % 4,5 % 1,9 % 8,6 % September 1,6 % 0,1 % 1,9 % 2,9 % 6,6 % 4,7 % 8,4 % 3.kvartal 1,4 % 0,5 % 0,9 % 2,0 % 4,9 % 4,3 % Oktober 0,6 % 0,5 % 2,5 % 1,9 % 5,6 % 4,4 % 8,4 % November 1,2 % 0,0 % 0,0 % 3,3 % 4,4 % 6,0 % 8,1 % Desember 1,1 % 0,0 % 1,5 % 2,2 % 4,9 % 13,3 % 7,9 % 4.kvartal 1,2 % 0,2 % 0,5 % 3,3 % 5,2 % 7,9 % Undervisning og oppvekst Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager totalt Jan. 2,0 % 1,8 % 1,0 % 4,9 % 9,7 % 9,2 % 9,7 % Feb 1,5 % 0,9 % 2,4 % 5,5 % 10,3 % 8,9 % 10,3 % Mar 1,0 % 1,1 % 1,6 % 5,4 % 9,1 % 8,1 % 10,0 % 1.kvartal 1,5 % 1,3 % 1,7 % 5,3 % 9,7 % 8,7 % April 1,1 % 1,0 % 0,8 % 5,3 % 8,2 % 8,6 % 9,8 % Mai 0,7 % 1,2 % 1,4 % 5,3 % 8,5 % 7,5 % 9,8 % Juni 0,4 % 0,9 % 2,0 % 3,1 % 6,5 % 6,4 % 9,3 % 2.kvartal 0,8 % 0,8 % 1,1 % 5,4 % 8,1 % 7,5 % Juli 0,0 % 0,2 % 0,8 % 2,3 % 3,4 % 3,7 % 8,4 % August 0,3 % 0,5 % 0,8 % 2,5 % 4,1 % 4,5 % 7,9 % September 1,2 % 1,5 % 1,8 % 2,7 % 7,1 % 6,7 % 7,7 % 3.kvartal 0,6 % 0,6 % 0,8 % 2,8 % 4,8 % 5,0 % Oktober 1,2 % 1,2 % 1,6 % 2,8 % 6,8 % 7,5 % 7,6 % November 1,2 % 2,0 % 1,4 % 3,8 % 8,5 % 8,8 % 7,8 % Desember 0,9 % 1,1 % 1,3 % 4,3 % 7,6 9,6 % 7,8 % 4.kvartal 1,2 % 1,1 % 1,1 % 4,4 % 7,8 % 8,6 % Teknisk Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager totalt Jan. 1,4 % 2,0 % 0,8 % 2,7 % 6,9 % 7,9 % 6,9 % Feb 1,1 % 1,2 % 2,7 % 4,1 % 9,0 % 7,0 % 8,4 % Mar 0,5 % 1,3 % 2,7 % 3,9 % 8,5 % 5,6 % 8,1 % 1.kvartal 1,0 % 1,5 % 2,1 % 3,6 % 8,1 % 6,8 % April 0,5 % 0,7 % 0,2 % 2,9 % 4,3 % 5,3 % 7,5 % Mai 0,2 % 1,9 % 0,8 % 1,7 % 4,7 % 4,2 % 6,9 % Juni 0,2 % 1,5 % 2,8 % 1,7 % 6,1 % 5,4 % 6,8 % 2.kvartal 0,3 % 1,0 % 1,3 % 2,4 % 5,1 % 5,0 % Juli 0,1 % 0,7 % 0,3 % 1,9 % 3,0 % 4,5 % 6,3 % Personalavdelingen side 2 av 3 sider Side 8

9 Sykesstatistikk desember 2013 Endelige tall August 0,4 % 0,6 % 1,9 % 1,5 % 4,4 % 3,6 % 6,2 % September 1,0 % 1,1 % 0,5 % 1,7 % 4,1 % 6,6 % 6,0 % 3.kvartal 0,5 % 0,7 % 0,3 % 2,6 % 4,1 % 4,9 % Oktober 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,8 % 5,3 % 5,5 % November 0,5 % 1,4 % 0,9 % 0,3 % 3,2 % 5,3 % 5,3 % Desember 0,8 % 0,5 % 2,4 % 2,2 % 5,9 % 5,3 % 5,5 % 4.kvartal 0,7 % 0,8 % 1,1 % 1,5 % 4,1 % 5,3 % Kultur Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager totalt Jan. 1,0 % 3,3 % 0,0 % 3,1 % 7,4 % 4,9 % 4,1 % Feb 0,3 % 0,6 % 5,0 % 4,1 % 10,0 % 1,1 % 8,6 % Mar 0,0 % 0,1 % 0,0 % 5,9 % 6,0 % 2,1 % 7,8 % 1.kvartal 0,4 % 1,3 % 1,7 % 4,4 % 7,8 % 2,7 % April 0,2 % 2,4 % 3,9 % 3,9 % 10,4 % 1,5 % 8,5 % Mai 0,4 % 3,8 % 1,6 % 3,6 % 9,4 % 4,7 % 9,1 % Juni 0,0 % 0,0 % 1,3 % 1,7 % 2,9 % 3,7 % 8,5 % 2.kvartal 0,2 % 1,8 % 0,9 % 5,4 % 8,4 % 3,3 % Juli 0,0 % 1,4 % 0,0 % 1,1 % 2,5 % 2,6 % 7,7 % August 0,0 % 1,9 % 1,5 % 1,1 % 4,5 % 0,9 % 7,5 % September 0,0 % 1,0 % 0,0 % 3,7 % 4,7 % 6,1 % 7,2 % 3.kvartal 0,0 % 1,5 % 0,0 % 2,8 % 4,3 % 3,2 % Oktober 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,9 % 3,9 % 6,8 % 6,8 % November 0,3 % 1,2 % 0,0 % 1,6 % 3,1 % 5,4 % 6,5 % Desember 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 1,1 % 5,2 % 6,1 % 4.kvartal 0,2 % 0,4 % 0,0 % 2,3 % 2,8 % 5,8 % Helse og omsorg Periode 1-8 dager 1-16 dager dager > 40 dager totalt Jan. 1,8 % 2,0 % 1,3 % 5,8 % 11,0 % 10,0 % 11,0 % Feb 1,5 % 2,2 % 2,3 % 5,8 % 11,7 % 10,5 % 11,5 % Mar 1,1 % 1,2 % 2,3 % 6,7 % 11,2 % 9,8 % 11,5 % 1.kvartal 1,5 % 1,8 % 2,0 % 6,1 % 11,3 % 10,1 % April 1,1 % 1,4 % 1,7 % 7,1 % 11,3 % 9,2 % 11,6 % Mai 0,9 % 1,6 % 2,6 % 6,4 % 11,4 % 8,5 % 11,6 % Juni 0,6 % 1,3 % 2,1 % 6,4 % 10,3 % 8,4 % 11,4 % 2.kvartal 0,9 % 1,1 % 1,5 % 7,6 % 11,1 % 8,7 % Juli 0,3 % 1,0 % 0,7 % 5,3 % 7,3 % 6,0 % 10,8 % August 0,8 % 1,0 % 1,1 % 4,3 % 6,9 % 6,8 % 10,3 % September 1,2 % 1,5 % 2,2 % 4,1 % 9,1 % 8,9 % 10,2 % 3.kvartal 0,9 % 0,9 % 1,2 % 5,0 % 7,9 % 7,2 % Oktober 1,2 % 1,6 % 2,3 % 4,8 % 9,5 % 8,6 % 10,2 % November 1,0 % 1,4 % 2,5 % 5,5 % 10,4 % 9,4 % 10,2 % Desember 0,9 % 1,3 % 2,0 % 6,7 % 11,0 % 10,5 % 10,2 % 4.kvartal 1,1 % 1,1 % 1,2 % 7,1 % 10,6 % 9,5 % pr dato viser fra til siste dato i den måned rapporten kjøres for: februar mars Personalavdelingen side 3 av 3 sider Side 9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Investeringsprosjekter - Sentral/felles Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Toril Bjerkeli, May-Britt Svensen Sammendrag av saken: Det er, i vedtatt budsjett 2014, bevilget 1,9 mkr i nye bevilgninger til investeringsprosjekter innenfor sentral/felles, og rådmannen fremmer med dette en beskrivelse av hvordan disse midlene er tenkt benyttet. Rådmannens innstilling: Oppstart av investeringsprosjektene «Nødstrømsaggregat rådhuset» og «IT-utstyr» godkjennes. Saksutredning: I budsjettet for 2014 ble det bevilget 1,9 mkr til investeringsprosjekter innenfor sentral/felles. 0,4 mkr av disse er en tilleggsbevilgning på et prosjekt som ble bevilget første gang i I tillegg til dette er det bevilget 1,5 mkr til IT-utstyr. Nødstrømsaggregat Rådhuset Det ble, i budsjettet for 2013, bevilget 0,5 mkr til innkjøp og plassering av et nødstrømsaggregat for rådhuset. Dette for at kommunens kriseledelse skal kunne være operativ i en krisesituasjon, selv ved strømbrudd. I prosjekteringsfasen av dette prosjektet viste det seg at det måtte opparbeides et lite bygg hvor aggregatet stå. Den opprinnelige bevilgningen var ikke tilstrekkelig til å dekke disse kostnadene, og prosjektet ble derfor utsatt i påvente av tilleggsbevilgning i budsjettet for IT-utstyr Side 10

11 Det er et stort behov for utskifting av kommunens IT-utstyr, da mye av dette er utrangert. En del av de gamle bærbare PC-ene er så gamle at de må kjøres på et gammelt operativsystem, som gjør at IT-sikkerheten ikke blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Ved å skifte ut disse maskinene til nyere modeller vil også vedlikeholdskostnadene holdes nede. Det ble gjennomført en oppgradering av alle lærer-pcer i 2013, slik at alle lærere i barne- og ungdomsskolen nå er koblet opp mot skolenettverk i Halden kommune med Feidepålogging. 2014: Oppgradering av elevpc er. Her vil ungdomsskolene bli prioritert fordi det kreves elektronisk innleveringer samt mulighet for gjennomføring av elektronisk eksamen. Oppgradering av helse og omsorg. Her legges det vekt på å tilrettelegge slik at dokumentasjonsplikten blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Det tenkes spesielt på vaktrom, medisinrom og fellesarealer hvor den ansatte i hjemmebasert tjeneste og samlokaliserte boliger kan skrive sin rapport i omsorgsprogrammet Gerica. Løpende utskifting ibm vedlikehold av nettverkselektronikk på 101 lokasjoner. Løpende utskiftninger av perifert utstyr som for eksempel skjermer, terminaler, etc. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 11