Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Transkript

1 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: kl. 11:00 15:05 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, møterom Åfjord 3.etg Siri Holm Lønseth (møteleder) Eivind Stende Hans Bøe Saker til behandling: 038/13-043/13 Arkivsak: 13/135 Saksliste Sigrid Angen Gunnar Hynne Wenche Vuttudal (vara Hynne og Angen) Lina Homme (vara Hynne og Angen) Oddbjørn Ovesen (vara Hynne og Angen) Sverre B. Midthjell, Konsek (møtesekretær) Jan-Åge S. Gundersen, Konsek Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge (sak 38-40) Espen Agøy Hegge, Elev- og lærlingombud (sak 39) 038/13 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Regionale utviklingsmidler 039/13 Elev- og lærlingombudets årsrapport 040/13 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Lærlingeordning 041/13 Referatsaker 042/13 Godkjenning av møteprotokoll fra Kontrollutvalgets møte /13 Eventuelt

2 Sak 038/13 - Rapport fra forvaltningsrevisjon - Regionale utviklingsmidler Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Regionale utviklingsmidler til orientering. 2. Fylkestinget merker seg behovet for tydeligere målformuleringer i strategiog handlingsplaner innenfor området. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge fram en egen sak med gjennomgang av forvaltningen av regionale utviklingsmidler, med særlig fokus på internkontrolltiltak for å sørge for: a. Helhetlig og dokumentert risikostyring av virksomheten. b. Tilstrekkelige habilitetsvurderinger og dokumentasjon av disse. c. Sikring av etterlevelse av fylkeskommunens etiske retningslinjer. d. Sikring av etterlevelse av vedtatte strategiske føringer for de regionale utviklingsmidlene. 4. Slik sak bes fremlagt for Fylkestinget senest i løpet av 1. halvår Espen Langseth fra Revisjon Midt-Norge orienterte. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for fylkestinget med følgende innstilling: 1. Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Regionale utviklingsmidler til orientering. 2. Fylkestinget merker seg behovet for tydeligere målformuleringer i strategiog handlingsplaner innenfor området. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen legge fram en egen sak med gjennomgang av forvaltningen av regionale utviklingsmidler, med særlig fokus på internkontrolltiltak for å sørge for: a. Helhetlig og dokumentert risikostyring av virksomheten. b. Tilstrekkelige habilitetsvurderinger og dokumentasjon av disse. c. Sikring av etterlevelse av fylkeskommunens etiske retningslinjer.

3 d. Sikring av etterlevelse av vedtatte strategiske føringer for de regionale utviklingsmidlene. 4. Slik sak bes fremlagt for Fylkestinget senest i løpet av 1. halvår Sak 039/13 - Elev- og lærlingombudets årsrapport Kontrollutvalget tar elev og lærlingeombudets årsrapport for til orientering. Elev- og lærlingombud Espen Agøy Hegge orienterte. Kontrollutvalget tar elev og lærlingeombudets årsrapport for til orientering. Sak 040/13 - Bestilling av forvaltningsrevisjon - Lærlingeordning Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon innen fagopplæring med nærmere fokus på Lærlingeordningen med levering innen og med en ressursramme på inntil 450 timer. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge komme tilbake til utvalget med et forslag til innretning. Følgende omforente forslag til tillegg ble fremmet: «Revisor bes særlig vurdere muligheten for å inkludere følgende temaer i innretningen: Utnyttelse av mulighetene til alternative løp i lærlingeordningen. Oppfølging av lærebedrifter og opplæringskontor. Overgangene fra ungdomsskole til videregående skole og mellom skole og lærlingeplass. Hvorvidt frafall har sammenheng med utsikter til lærlingeplass. Hvorvidt det er tilstrekkelig sammenheng mellom tilbudet av elevplasser og tilgang på lærlingeplasser.

4 Revisor bes innvolvere elev- og lærlingeombudet i forbindelse med innretning på prosjektet.» Innstillinga med omforent forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon innen fagopplæring med nærmere fokus på Lærlingeordningen med levering innen og med en ressursramme på inntil 450 timer. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge komme tilbake til utvalget med et forslag til innretning. Revisor bes særlig vurdere muligheten for å inkludere følgende temaer i innretningen: Utnyttelse av mulighetene til alternative løp i lærlingeordningen. Oppfølging av lærebedrifter og opplæringskontor. Overgangene fra ungdomsskole til videregående skole og mellom skole og lærlingeplass. Hvorvidt frafall har sammenheng med utsikter til lærlingeplass. Hvorvidt det er tilstrekkelig sammenheng mellom tilbudet av elevplasser og tilgang på lærlingeplasser. Revisor bes innvolvere elev- og lærlingeombudet i forbindelse med innretning på prosjektet. Sak 041/13 - Referatsaker Referatsakene tas til orientering. Følgende referatsak ble presentert: 1. Muntlig evaluering av regional samling for kontrollutvalg. Referatsakene tas til orientering. Sak 042/13 - Godkjenning av møteprotokoll fra Kontrollutvalgets møte

5 Kontrollutvalget tar protokollen til orientering. Saken ble trukket. en ble godkjent i forrige møte. Saken ble trukket. Sak 043/13 - Eventuelt Saken legges fram uten innstilling. Innspillsmøte om plan for forvaltningsrevisjon ble diskutert. Følgende omforente forslag ble fremmet: «Innspillsmøte avholdes 23. oktober kl 12:00.» Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Innspillsmøte avholdes 23. oktober kl 12:00. en ble gjennomlest og godkjent i møtet.