Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Transkript

1 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: kl. 11:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Siri Holm Lønseth (møteleder) Hans Bøe Eivind Stende Gunnar Hynne Saker til behandling: 042/12-048/12 Arkivsak: 12/120 Sigrid Angen Wenche Vuttudal (vara for Angen) Oddbjørn Ovesen (vara for Angen) Sverre B. Midthjell (møtesekretær), KonSek Jan-Åge Sneve Gundersen, KonSek Harald Hegle, økonomidirektør (sak 43) Sveinung Salater, økonomisjef (sak 43) Per Lund, regnskapssjef (sak 43) Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge (sak 43) Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge (sak 44) Saksliste 042/12 Referatsaker 043/12 Tilbakemelding etter årsrevisjon /12 Orientering om forvaltningsrevisjon - Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader i skolebruksplan 3 045/12 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - fremdriftsplan og prioritering 046/12 Studietur for kontrollutvalget 047/12 Vedtaksoppfølging - status 1. halvår /12 Eventuelt Sakene ble behandlet i rekkefølge:

2 Sak 042/12 - Referatsaker Referatsakene tas til orientering Følgende referatsaker ble presentert: 1. Brev sendt fra KonSek til fylkesordførerene angående valg til representantskap i IKS. 2. Fylkestinget behandling av Rapport fra forvaltningsrevisjon saksbehandling og dokumenthåndtering. Referatsakene tas til orientering. Sak 043/12 - Tilbakemelding etter årsrevisjon 2011 Tilbakemeldinger fra revisor og fylkesrådmannen tas til orientering. Harald Hegle, Sveinung Salater og Per Lund orienterte på vegne av fylkesrådmannen. Ann Katharine Gardner orienterte på vegne av revisjonen. Tilbakemeldinger fra revisor og fylkesrådmannen tas til orientering. Sak 044/12 - Orientering om forvaltningsrevisjon - Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader i skolebruksplan 3 Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

3 Revisor Ave Gausen orienterte om forslag til innretning og avgrensinger. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. Sak 045/12 - Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - fremdriftsplan og prioritering Kontrollutvalget gir sin tilslutning til skissert fremdriftsplan og ber sekretariatet fortløpende fremme saker om bestilling i tråd med denne. Kontrollutvalget gir sin tilslutning til skissert fremdriftsplan og ber sekretariatet fortløpende fremme saker om bestilling i tråd med denne. Sak 046/12 - Studietur for kontrollutvalget Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en studietur til Stockholm i løpet av vårhalvåret 2013, med formål å innhente faglige impulser fra offentlig revisjon og kontrollorgan. Sekretariatet bes utarbeide et forslag til opplegg og dato med utgangspunkt i to overnattinger. Kontrollutvalget ønsker å invitere kontrollutvalgene for Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal kommune og Trondheim kommune til å delta. Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en studietur til Stockholm i løpet av vårhalvåret 2013, med formål å innhente faglige impulser fra offentlig revisjon og kontrollorgan. Sekretariatet bes utarbeide et forslag til opplegg og dato med utgangspunkt i to overnattinger.

4 Kontrollutvalget ønsker å invitere kontrollutvalgene for Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal kommune og Trondheim kommune til å delta. Sak 047/12 - Vedtaksoppfølging - status 1. halvår 2012 Kontrollutvalget tar fremlagt status for oppfølging av saker behandlet i kontrollutvalget til orientering. Følgende omforente forslag til tillegg ble fremmet: Kontrollutvalget ber om at tilsvarende status legges frem halvårlig. Innstilling med forslag til tillegg ble enstemmig vedtak. Kontrollutvalget tar fremlagt status for oppfølging av saker behandlet i kontrollutvalget til orientering. Kontrollutvalget ber om at tilsvarende status legges frem halvårlig. Sak 048/12 - Eventuelt Saken legges fram uten innstilling. Utvalget diskuterte behovet for å vedta en plan eller målsettinger for perioden. Det ble gjort en vurdering av behovet for møte 18. september. Kontrollutvalget gjennomføre en rullering av overordnet plan for kontrollutvalget. Møte 18. september avlyses dersom ikke andre behov dukker opp. en ble gjennomgått og godkjent i møtet.

5