Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Transkript

1 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: kl. 11:30 15:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus (Trondheim), Møterom Meldal Siri Holm Lønseth Sigrid Angen Eivind Stende Hans Bøe Gunnar Hynne Elin M. Andreassen Saker til behandling: 063/11-068/11 Arkivsak: 11/290 Sverre B. Midtjell, KonSek (møtesekretær) Jan-Åge Sneve Gundersen, KonSek Frode Singstad, Revisjon Midt-Norge (sak 63-65) NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte Saksliste 063/11 Godkjenning av møteprotokoll fra /11 Referatsaker 065/11 Rapporter fra eierskapskontroll - IKA Trøndelag, Access Mid-Norway og Museene i Sør-Trøndelag 066/11 Rullering av Reglement for kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune 067/11 Møteplan for kontrollutvalget /11 Eventuelt

2 Sak 063/11 - Godkjenning av møteprotokoll fra en godkjennes. Utvalget ble orientert om at det viser seg vanskelig å overholde fristen vedtatt i sak 59/11. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. en godkjennes. Sak 064/11 - Referatsaker Referatsakene tas til orientering Følgende referatsaker ble presentert: 1. Foreslåtte endringer i lov om offentlige anskaffelser 2. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Referatsakene tas til orientering Sak 065/11 - Rapporter fra eierskapskontroll - IKA Trøndelag, Access Mid-Norway og Museene i Sør-Trøndelag Kontrollutvalget legger rapportene Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Selskapskontroll: Interkommunalt Arkiv IKS, Selskapskontroll: Access Mid-Norway og

3 Eierskapskontroll Museene i Sør-Trøndelag AS frem til behandling i Fylkestinget, med følgende innstilling: 1. Fylkestinget tar rapportene Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Selskapskontroll: Interkommunalt Arkiv IKS, Selskapskontroll: Access Mid- Norway og Eierskapskontroll Museene i Sør-Trøndelag AS til orientering. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at vedtatte rutiner for oppfølging av eierskap etterleves, eventuelt foreslås endret. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak angående organisering av eierskapsoppfølging, herunder eierskapsutvalgets rolle, samt sørge for at arbeidet har en klar administrativ forankring. 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen og eierskapsutvalget sørge for at det utarbeides klare og synlige mål for alle fylkeskommunens eierskap. 5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge med på prosessen rundt pensjonsforpliktelser for Museene i Sør-Trøndelag AS og bringe spørsmålet om selskapets egenkapital til fylkestinget dersom en løsning med staten ikke oppnås i løpet av Fylkestinget ber om å bli orientert om status for konsolidering av Rørosmuseet og DS Hansteen i neste møte, og vil vurdere fremtidig prosess i lys av denne orienteringen. 7. Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en vurdering av Museene i Sør- Trøndelag AS formålsparagraf med den hensikt å vurdere hvorvidt fylkeskommunen bør ta initiativ overfor generalforsamlingen til å endre denne. 8. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at rapportenes øvrige anbefalinger følges opp. Frode Singstad fra Revisjon Midt-Norge og Sverre B. Midthjell fra KonSek orienterte. Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 1. Fylkestinget tar rapportene Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Selskapskontroll: Interkommunalt Arkiv IKS, Selskapskontroll: Access Mid- Norway og Eierskapskontroll Museene i Sør-Trøndelag AS til orientering. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen og eierskapsutvalget sørge for at det utarbeides klare og synlige mål for alle fylkeskommunens eierskap. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at vedtatte rutiner for oppfølging av eierskap etterleves, eventuelt foreslås endret. 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak innen utgangen av 2012 angående organisering av eierskapsoppfølging, herunder eierskapsutvalgets rolle, samt sørge for at arbeidet har en klar administrativ forankring. 5. Fylkestinget ber om følgende oppfølging av anbefalinger konkret knyttet til Museene i Sør-Trøndelag AS: a. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge med på prosessen rundt pensjonsforpliktelser for Museene i Sør-Trøndelag AS og bringe spørsmålet om selskapets egenkapital til fylkestinget dersom en løsning med staten ikke oppnås i løpet av b. Fylkestinget ber om å bli orientert om status for konsolidering av Rørosmuseet og DS Hansteen i neste møte, og vil vurdere fremtidig prosess i lys av denne orienteringen. c. Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en vurdering av Museene i Sør-Trøndelag AS formålsparagraf med den hensikt å vurdere hvorvidt fylkeskommunen bør ta initiativ overfor generalforsamlingen til å endre denne.

4 6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at rapportenes øvrige anbefalinger følges opp. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget legger rapportene Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Selskapskontroll: Interkommunalt Arkiv IKS, Selskapskontroll: Access Mid-Norway og Eierskapskontroll Museene i Sør-Trøndelag AS frem til behandling i Fylkestinget, med følgende innstilling: 1. Fylkestinget tar rapportene Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Selskapskontroll: Interkommunalt Arkiv IKS, Selskapskontroll: Access Mid- Norway og Eierskapskontroll Museene i Sør-Trøndelag AS til orientering. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen og eierskapsutvalget sørge for at det utarbeides klare og synlige mål for alle fylkeskommunens eierskap. 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at vedtatte rutiner for oppfølging av eierskap etterleves, eventuelt foreslås endret. 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak innen utgangen av 2012 angående organisering av eierskapsoppfølging, herunder eierskapsutvalgets rolle, samt sørge for at arbeidet har en klar administrativ forankring. 5. Fylkestinget ber om følgende oppfølging av anbefalinger konkret knyttet til Museene i Sør-Trøndelag AS: a. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge med på prosessen rundt pensjonsforpliktelser for Museene i Sør-Trøndelag AS og bringe spørsmålet om selskapets egenkapital til fylkestinget dersom en løsning med staten ikke oppnås i løpet av b. Fylkestinget ber om å bli orientert om status for konsolidering av Rørosmuseet og DS Hansteen i neste møte, og vil vurdere fremtidig prosess i lys av denne orienteringen. c. Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en vurdering av Museene i Sør-Trøndelag AS formålsparagraf med den hensikt å vurdere hvorvidt fylkeskommunen bør ta initiativ overfor generalforsamlingen til å endre denne. 6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at rapportenes øvrige anbefalinger følges opp. Sak 066/11 - Rullering av Reglement for kontrollutvalget i Sør- Trøndelag fylkeskommune Kontrollutvalget vedtar å fortsette med åpne møter i kontrollutvalget. Kontrollutvalget oversender revidert Reglement for kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget vedtar Reglement for kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune slik det fremgår av saken

5 Følgende omforente forslag til endring av reglementet ble fremmet: Ordet personlige strykes i 2, første avsnitt. Kontrollutvalget vedtar å fortsette med åpne møter i kontrollutvalget. Kontrollutvalget oversender revidert Reglement for kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget vedtar Reglement for kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune slik det fremgår av saken Sak 067/11 - Møteplan for kontrollutvalget 2012 Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2012: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember , 29. Etter innspill fra utvalget ble det gjort justeringer i datoene. Følgende omforente forslag til tillegg ble fremmet: Kontrollutvalget vil ta opp spørsmålet om eventuell studietur i møtet i mai Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2012: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Kontrollutvalget vil ta opp spørsmålet om eventuell studietur i møtet i mai Sak 068/11 - Eventuelt

6 Saken legges fram uten innstilling. Kontrollutvalget diskuterte eventuell deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse. Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: Inntil 5 deltakere fra kontrollutvalget kan delta på NKRFs kontrollutvalgskonferanse. De som ønsker å delta gir beskjed til sekretariatet. Inntil 5 deltakere fra kontrollutvalget kan delta på NKRFs kontrollutvalgskonferanse. De som ønsker å delta gir beskjed til sekretariatet.

7