Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: kl. 13:00 15:40 Møtested: Fylkeshuset, møterom Jaspis Saknr: 42/ /2010 Arkivsak: Møteleder Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet) Møtende medlemmer Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet) Kirsten Olava Hofstad (Sosialistisk Venstreparti) Hans Bøe (Venstre) Eivind Stende (Det norske Arbeiderparti) Ivar Kværnø (Senterpartiet) Fra Revisjon Midt-Norge IKS møtte Inge Storås, daglig leder RMN sak 44/2010 Tove Tveråmo sak 44/2010, 45/2010 Frode Singstad sak 45/2010 Jon Kristian Sørmo sak 45/2010 Hilde Modell sak 46/2010 Ann-Katharine Gardner sak 46/2010, 47/2010 Anna Ølnes sak 49/2010 Fra Konsek møtte: Sverre Bugge Midthjell Hanne Kongsvik, møtesekretær

2 Saker til behandling Arkivsak: Sak 42/2010 Godkjenning av møtebok Kontrollutvalget /2010 fra kontrollutvalgets møte 8. juni 2010 godkjennes I protokollen var Kirsten O. Hofstad ført opp som møtende, men var ikke tilstede i møtet. fra kontrollutvalgets møte 8. juni 2010 godkjennes, med følgende endring: Kirsten O. Hofstad føres opp som medlem med frafall i møtet. Arkivsak: Sak 43/2010 Referatsaker Kontrollutvalget /2010 Kontrollutvalget tar framlagte referatsak til orientering Brukerundersøkelse 2010, gjennomført i regi av Regut, ble referert og drøftet. Kontrollutvalget tar framlagte referatsak til orientering Arkivsak: Sak 44/2010 Oppfølging av vedtak i fylkestinget vedrørende avtale om kjøp av revisjonstjenester 2

3 Kontrollutvalget /2010 Ingen innstilling Inge Storås og Tove Tveråmo orienterte om Revisjon Midt-Norge IKS sine planer for hvordan fylkestingets vedtak vedrørende avtale om kjøp av revisjonstjenester skal følges opp. Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar informasjon fra Revisjon Midt-Norge IKS om oppfølging av vedtak i fylkestinget vedrørende avtale om kjøp av revisjonstjenester til orientering. Sak om videre oppfølging, samt tidsbruk pr 1. desember 2010, legges fram i desember-møtet. Kontrollutvalget tar informasjon fra Revisjon Midt-Norge IKS om oppfølging av vedtak i fylkestinget vedrørende avtale om kjøp av revisjonstjenester til orientering. Sak om videre oppfølging, samt tidsbruk pr 1. desember 2010, legges fram i desember-møtet. Arkivsak: Sak 45/2010 Forvaltningsrevisjon av forholdet STFK - Statens Vegvesen - status og framdrift Kontrollutvalget /2010 Kontrollutvalget tar framlagt informasjon om status i forvaltningsrevisjonsprosjekt om forholdet mellom fylkeskommunen og Statens Vegvesen til orientering. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisors forslag til videre framdrift i prosjektet. Utvalgets innspill tas i betraktning i det videre arbeidet. Avtalt tidspunkt for overlevering av ferdig prosjektrapport er 1. februar Forvaltningsrevisor Frode Singstad presenterte aktuelle innfallsvinkler til videre framdrift i den planlagte undersøkelsen. Kontrollutvalget sluttet seg til forvaltningsrevisors forslag til vei videre. Innstilling enstemmig vedtatt. 3

4 Kontrollutvalget tar framlagt informasjon om status i forvaltningsrevisjonsprosjekt om forholdet mellom fylkeskommunen og Statens Vegvesen til orientering. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisors forslag til videre framdrift i prosjektet. Utvalgets innspill tas i betraktning i det videre arbeidet. Avtalt tidspunkt for overlevering av ferdig prosjektrapport er 1. februar Arkivsak: Sak 46/2010 Bestilling av forvaltningsrevisjon - salg av elevarbeid Kontrollutvalget /2010 Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon vedtar kontrollutvalget gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på salg av elevarbeid. Prosjektet gjennomføres innen en tidsramme på 250 timer. Prosjektrapport overleveres 1. desember Innstilling enstemmig vedtatt Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon vedtar kontrollutvalget gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på salg av elevarbeid. Prosjektet gjennomføres innen en tidsramme på 250 timer. Prosjektrapport overleveres 1. desember Arkivsak: Sak 47/2010 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt - KOSTRA Kontrollutvalget /2010 4

5 Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune som ble vedtatt av fylkestinget på møte den og bestiller herved et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på rutiner, kompetanse og praksis for rapportering av KOSTRA-tall i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer, med avgivelse av prosjektrapport til kontrollutvalgets sekretariat innen 15. januar Kontrollutvalget holdes informert om prosjektet underveis. Innstilling enstemmig vedtatt Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for Sør-Trøndelag fylkeskommune som ble vedtatt av fylkestinget på møte den og bestiller herved et forvaltningsrevisjonsprosjekt med fokus på rutiner, kompetanse og praksis for rapportering av KOSTRA-tall i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer, med avgivelse av prosjektrapport til kontrollutvalgets sekretariat innen 15. januar Kontrollutvalget holdes informert om prosjektet underveis. Arkivsak: Sak 48/2010 Eventuelt Kontrollutvalget /2010 Ingen innstilling Følgende saker ble tatt opp under eventuelt: Deltakelse på eksterne konferanser hva kan dekkes av kontrollutvalget? Spørsmålet ble drøftet. Konferanser bør ha faglig relevans for kontrollutvalgets arbeid for at deltakernes kostnader skal dekkes av kontrollutvalgets ressurser. 5

6 Studietur til Stavanger Forslag til program delt ut. Felles avreise til Stavanger onsdag 6.oktober på morgenen, med retur 7. oktober på ettermiddag. Overnatting på Comfort Hotel. Arkivsak: Sak 49/2010 Forvaltningsrevisjon brukermedvirkning i Skolebruksplan 3 - status og framdrift Kontrollutvalget /2010 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar informasjon om status i forvaltningsrevisjonsprosjekt om brukermedvirkning i Skolebruksplan 3 til orientering. Kontrollutvalgets innspill til videre framdrift tas med i det videre arbeidet med undersøkelsen. Forvaltningsrevisor Anna Ølnes orienterte om status og mulige innfallsvinkler til videre framdrift i undersøkelsen. Kontrollutvalget sluttet seg til revisors forslag om å prioritere fokus på Brukermedvirkning i planleggings- og byggeprosessen Skolemiljø (arbeidstakere og elever) Universell utforming tilrettelegging for alle Kontrollutvalget tar informasjon om status i forvaltningsrevisjonsprosjekt om brukermedvirkning i Skolebruksplan 3 til orientering. Kontrollutvalgets innspill til videre framdrift tas med i det videre arbeidet med undersøkelsen. 6