Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Transkript

1 Møteprotokoll - Møtedato/tid: kl 09:00 13:45 Møtested: Fylkeshuset, Møterom Kvarts 5. etasje Møtende medlemmer: Tove Eivindsen (møteleder) Olav Huseby Arne Braut Ragna Vorkinnslien Egil Hestnes Andre møtende: Sverre B. Midthjell, Konsek (møtesekretær) Torbjørn Berglann, Konsek Jan Bojer Vindheim, gruppeleder MDG (sak 3) Karin Bjørkhaug, gruppeleder KrF (sak 3) Elisabeth Paulsen, gruppeleder V (sak 3) Liv Darell, gruppeleder Sp (sak 3) Kirsti Leirtrø, gruppeleder Ap (sak 3) Henrik Kierulf, gruppeleder H (sak 3) Anita Gilde, gruppeleder FrP (sak 3) Per Olav Skurdal Hopsø, leder av komite for kultur-, idrett- friluftsliv og folkehelse (sak 3) Hanne Moe Bjørnbet, leder av komite for opplæring og tannhelse (sak 3) Stig Klomsten, leder av komite for kollektivtrafikk og regional utvikling (sak 3) Berit Juul, Trondheim kommunerevisjon (sak 4) Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge (sak 5) Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge (sak 5) Arkivsak: 16/8 Merknader: Sakene ble behandlet i rekkefølge:

2 Sakliste: Saksnr. Saktittel 01/16 Godkjenning av protokoll fra møte /16 Referatsaker 03/16 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 04/16 Orientering om forvaltningsrevisjon av Miljøpakken i Trondheim kommune 05/16 Status for regnskapsrevisjon 2015 og rapport fra enhetsbesøk 06/16 Avtaler om gjennomføring av revisjon /16 Eventuelt

3 Sak 01/16 Godkjenning av protokoll fra møte /16 Protokollen godkjennes Protokollen godkjennes Sak 02/16 Referatsaker /16 Referatsakene tas til orientering. Følgende referatsaker ble presentert: 1. Oppdatert veileder fra KMD: Kontrollutvalgsboken Referatsakene tas til orientering. Sak 03/16 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon /16

4 : 1. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide innspillene gitt i møtet i overordnet analyse. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide utkast til plan for forvaltningsrevisjon , basert på overordnet analyse og innspill gitt i dagens møte, og legge dette fram for kontrollutvalget i utvalgets neste møte. Saken ble innledet med at inviterte deltakere fra fylkestinget kom med innspill til overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Deltakende: Jan Bojer Vindheim (gruppeleder MDG), Karin Bjørkhaug (gruppeleder KrF), Elisabeth Paulsen (gruppeleder V), Liv Darell (gruppeleder Sp), Per Olav Skurdal Hopsø (leder av komite for kultur-, idrett- friluftsliv og folkehelse), Hanne Moe Bjørnbet (leder av komite for opplæring og tannhelse), Anita Gilde (gruppeleder FrP), Stig Klomsten (leder av komite for kollektivtrafikk og regional utvikling), Kirsti Leirtrø (gruppeleder Ap) og Henrik Kierulf (gruppeleder H). Kontrollutvalget diskuterte aktuelle prosjekter. 1. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide innspillene gitt i møtet i overordnet analyse. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide utkast til plan for forvaltningsrevisjon , basert på overordnet analyse og innspill gitt i dagens møte, og legge dette fram for kontrollutvalget i utvalgets neste møte. Sak 04/16 Orientering om forvaltningsrevisjon av Miljøpakken i Trondheim kommune /16 Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Følgende omforente forslag til tillegg ble fremmet: "Kontrollutvalget ber sekretariatet fremskaffe riktige tall for fylkeskommunens bidrag til Miljøpakken og rammen for kollektivandelen til neste møte." Berit Juul fra Trondheim kommunerevisjon orienterte om forvaltningsrevisjon av

5 Miljøpakken. Innstillinga med omforent forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber sekretariatet fremskaffe riktige tall for fylkeskommunens bidrag til Miljøpakken og rammen for kollektivandelen til neste møte. Sak 05/16 Status for regnskapsrevisjon 2015 og rapport fra enhetsbesøk /16 Kontrollutvalget tar status for regnskapsrevisjon 2015 og rapport fra enhetsbesøk til orientering. Ann Katharine Gardner og Hanne Bakken Tangen fra Revisjon Midt-Norge orienterte om finansiell revisjon i fylkeskommunen, status for regnskapsrevisjon 2015 og rapport fra enhetsbesøk. Kontrollutvalget tar status for regnskapsrevisjon 2015 og rapport fra enhetsbesøk til orientering. Sak 06/16 Avtaler om gjennomføring av revisjon /16 Kontrollutvalget slutter seg til utkast til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og andre undersøkelser for 2016.

6 Utvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene. Kontrollutvalget slutter seg til utkast til avtale om gjennomføring av finansiell revisjon og avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og andre undersøkelser for Utvalgets leder gis fullmakt til å signere avtalene. Sak 07/16 Eventuelt /16 Saken legges fram uten innstilling. Tove Eivindsen fremmet følgende forslag: "Møte 13. april flyttes til 14. april." Det ble tatt opp spørsmål om flytting av møte 13. april. Forslag fra Tove Eivindsen ble enstemmig vedtatt. Sekretariatet orienterte om status for timebruk for sekretariatet i Møte 13. april flyttes til 14. april. Protokollen ble gjennomlest og godkjent i møtet.