INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 29. september kl i Rissa.

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 29. september kl i Rissa. Saker til behandling: SAK 20 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL SAK 21 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER SAK 22 BUDSJETTFORUTSETNINGER Denne møteinnkallingen blir også sendt til kontaktpersoner i kommunenes administrasjon, rådmennene i kommunene, representantskapets medlemmer og kommunerevisor til orientering. VARAMEDLEMMER I STYRET FÅR INNKALLINGEN, MEN MØTER BARE ETTER NÆRMERE BESKJED. Hvis et styremedlem ikke kan møte må medlemmet selv gi beskjed til sitt varamedlem og dernest varsle oss i administrasjonen. Beskjed kan gis på telefon Mvh Kjell Sverre Tung Styreleder Ola Sørås Daglig leder Side 1

2 SAK 20/15 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN RENOVASJON IKS kl Til stede : Kjell Sverre Tung, Ole Hyllmark, Laila Lund, Marit Rennan og Gro Kristiansen deltok på møte. Forfall : Andre : Ola Sørås SAK 16/15 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 12/15 til 15/15. Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 12/15 til 15/15. SAK 17/15 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER Styret tar referatene og orienteringene til etterretning. Drøftinger: Det ble informert om framdriften i saken angående leie av Ørland gjenbruksstasjon. Det ble informert om at det kan gå mot en løsning for rene masser i alle kommunene. Fosen Renovasjon IKS innfører tilbud om mottak av rene masser. Det ble informert om driften av Fosen Renovasjon Næring. Vedtak: Styret tar referatene og orienteringene til etterretning. SAK 18/15 REGNSKAP HALVÅRSRAPPORT Styret tar regnskapskontrollen for første halvår 2015 til etterretning. Vedtak: Styret tar regnskapskontrollen for første halvår 2015 til etterretning. Side 2

3 SAK 19/15 KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM FRITAK Saken legges fram uten innstilling fra administrasjonen. Vedtak: Basert på dagens renovasjonsforskrift 4, vedtatt av Rissa kommunestyre i sak 46/2009, gis ikke fritak for renovasjonsavgift på fritidsbygg/hytte på eiendom Underskrifter: Kjell Sverre Tung Ole Hyllmark Laila Lund Marit Rennan Gro Kristiansen Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 16/15 til 19/15. Side 3

4 SAK 21/15 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER Driftsorientering Sykefravær hittil i år 1,3 % Regnskap - Det er ingen uforutsette hendelse så langt i Det forventes kostnader ut over budsjett i forbindelse med behandling av treverk, da denne fraksjonen er økende, samt at prisene på treverk er økt betydelig. - Asfaltering av Åfjord gjenbruksstasjon ble gjennomført i henhold til investeringsbudsjett. Det foregår nå asfaltering av bjugn gjenbruksstasjon. Her forventes det en overskridelse av budsjett, da det er kommet til vesentlige merkostnader i forbindelse med bortkjøring av urene masser. Endringer i prismarkedet Det er endringer i avfallsprisene for tiden. Dette gjelder i hovedsak avfall til forbrenning. En av årsakene er deponiavgiften i Storbritannia som er økt slik at det er lønnsomt å frakte avfallet med båt til forbrenningsanlegg i Skandinavia. Dette påvirke våre største fraksjoner som restavfall, grovavfall og trevirke. Konjunkturnedgangen på verdensbasis fører til reduserte priser på metall. RESAN AS HAMOS/Retura Sør Trøndelag, Innherred Renovasjon/Retura IR, Westgaard, Retura TRV og Tverås har opprettet RESAN AS. Dette er et selskap som skal drive med miljøkartlegging og sannering/riveprosjekter. SESAM Vedlegg 1: Regional avfallsstrategi utkast pr Strategi: Styrelederne fikk informasjon om status i SESAM-prosjektet på ADSL-samling i august. Vedlagt er målskisse fra strategien. Det vil bli en samling for styringsgruppen (daglige ledere i selskapene) 5. og 6. oktober, med mål om å ferdigstille strategien. Ettersorteringsanlegg: I løpet av høsten skal det inngås to avtaler på henholdsvis plukkanalyse og transportanalyse. Disse vil gi svar på om forutsetninger i skisseprosjektet stemmer eller om det må gjøres tilpasninger. En evt. varig økt restavfallspris vil redusere kostnaden på et ettersorteringsanlegg. Side 4

5 STRATEGI Vedlegg 1 benyttes som grunnlag for videre diskusjon, med hovedfokus på kapittel 7. Mål for diskusjonen er å komme fram til arbeidsform for strategiarbeidet. Det planlegges et seminar med strategi som hovedtema. Denne vil bli gjennomført i løpet av november/desember. Styret tar referatene og orienteringene til etterretning. Side 5

6 SAK 22/15 BUDSJETTFORUTSETNINGER Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I denne saken ønskes drøftet momenter for budsjettet for Det forutsettes en videreføring av renovasjonsdriften i eierkommunene og innhenting av slam i 7 kommuner. Variasjonene vil ligge i mengder avfall, prisstigning, evt. nye innsamlings-, transport-, eller behandlingsavtaler evt. pålegg om nye ordninger for innsamling, behandling av ulike nye avfallsfraksjoner. Vurderinger: Priser Det forventes stor prisstigning på flere fraksjoner. Restavfall: Dagens avtale med Rekom varer til 2017 med evt. mulighet til forlengelse. Det ligger imidlertid inne i kontrakten at priser skal forhandles hvert andre år. Det jobbes i disse dager med årets forhandling og det ligger an til en prisstigning på 5-6%. Grovavfall: Grovavfall til sortering sender det meste av avfallet videre til forbrenning. De har tidligere hatt gunstige kortsiktige avtaler på avfall til forbrenning, men har nå fått vesentlig dårligere vilkår. Vi har tilsvarende kortsiktige avtaler på levering av grovavfall. Eksakt prisøkning er usikker, men det er antydet prisøkning på ca 30%. Treverk og kvist: Etterspørsel etter trevirke har avtatt i takt med økning av mengder de siste 3-4 årene. De siste årene har prisen økt med ca 25 % hvert år. Vi har anbud på henting og behandling av trevirke. Det forventes at denne konkurransen er avsluttet før budsjettmøtet og at de nye prisene hensyntas i vurderingen. Andre fraksjoner vurderes ut fra konsumprisindeks eller andre indekser som er benyttet i kontrakter. Avfallsmengder Etter det vi ser av avfallsmengdene til nå i 2015 legges følgende til grunn for budsjettet for 2016: Side 6

7 De viktigste mengdene er vist i tabell under, alle mengder oppgitt i [tonn]: Avfallstype Husholdningsavfall til forbrenning Mengde 1. halv Mengde 2014 Estimat 2015 Mengde 1. halv Estimat Grovavfall til sortering Papir Papp Plast Metall Trevirke * * 2000 Kvist/Hageavfall * * 900 Farlig avfall *Mangler sammenlignbare data. Oversikten over viser at restavfall holder seg stabil, mens papir reduseres. Dette stemmer med tidligere oversikter og forventninger til reduksjon i papirbruken. Det er økning i de fleste fraksjoner som leveres på gjenvinningsstasjonene. I tillegg har mengde papp økt vesentlig som følge av økte mengder fra næringslivet. Mengde treverk har økt vesentlig de siste årene og det forventes fortsatt økning. Vi har ingen eksakte tall på mengder som er levert på gjenbruksstasjonene så langt i 2015, men det er gjort et estimat. Næringsliv Fosen Renovasjon IKS utfører i dag en jobb for Fosen Renovasjon Næring AS med administrering, konteinerutleie og behandling av avfall fra næringslivskunder. Disse kundene kan velge fritt hvor de vil levere avfallet sitt til et godkjent mottak. Antall kunder og mengde avfall vil være avhengig av næringsaktivitet i regionen. Det har vært stor aktivitet i næringsselskapet og det legges til grunn tilsvarende aktivitet i Slam Antall tømte tanker i 2015 er estimert til 4450, mens det for 2016 er estimert at det skal tømmes Antall tanker varierer noe fra år til år på grunn av ulik tømmehyppighet. I tillegg reduseres antall tanker i noen kommuner som følge av utvidelse av kommunale avløpsnett. Andre steder øker antall tanker som følge av ny bebyggelse, samt registrering av tanker som ikke har vært registrert tidligere. Slaminnsamlingen er i rute for Det gjenstår tømming i Rissa og Roan kommune, samt en del oppsamlingsruter av tanker som ikke ble tømt på opprinnelig rute. Side 7

8 Mengde slam levert Namdal Tankrens er vist i tabell under. Alle tall er oppgitt i [tonn]. 1. halvår 1. sept. Hele året * *Estimert mengde. Investeringer Følgende investeringer er foreløpig planlagt: Generelt oppgradering av containere, samt innkjøp av containere, beholdere og dunker. Opprusting av gjenbruksstasjoner, asfaltering. Overføring av budsjett som sannsynligvis ikke blir gjennomført i år. Oppkjøp av bygninger Ørland gjenvinningsstasjon Det er flere investeringer som kan være aktuell for 2016, og investeringene vedtas derfor ikke i budsjettforutsetningene, men behandles i investeringsbudsjettet i forbindelse med budsjettet. I budsjettarbeidet for 2016 skal følgende legges til grunn: Statsbudsjettet er retningsgivende for lønns- og prisstigning. Priser: Tilsvarende priser som i eksisterende kontrakter legges til grunn både for varekostnader og transportkostnader. Avfallsmengder: Avfallstype Avfallsmengde 2016 [tonn] Husholdningsavfall til forbrenning 4780 Grovavfall til sortering 2500 Papir 900 Papp 600 Plast 80 Metall 800 Trevirke 2000 Kvist/Hageavfall 900 Farlig avfall 400 Slam 1750 Side 8