MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN REN. Rissa kl

Transkript

1 SAK 01 /1 2 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN REN. Rissa kl Til stede Andre :Kjell Sverre Tung, Laila Lund, Ole Hyllmark, Sissel Rånes og Marit Rennan del tok på møte. :Ol a Sørås. SAK 22/11 GODKJENNING A V MØTEPROTOKOLL Sty ret godkj enner protokollen fra møte den fra sak 18/11 til 21/11. Sty ret godkj enner protokollen fra møte den fra sak 18/11 til 21/11. SAK 23/11 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER I tillegg til punkt ene i saksliste ble det informert om: Daglig leder og styreleders deltagelse i regio nsrådsmøte 25. november Eierm øtet i miljøpartnerne 21. november Henvendelse fra Ørland ko mmune angående tilpassning av renovasjo ns - og slam tj eneste til enslige og pensjo nis ter. Sty ret kom fram t il fø lgende enstemmige Sty ret tar referatene og orienteringene til etterretning. SAK 24/11 MERKANTILE TJENESTER Habilitet til st yr eleder ble vurdert. Styreleder ble vurdert å være habil i saken. Sty ret kom fram følgende innst illing: 1. Fosen Renovasjo n velger å inngå avtale med Ko mmunalbanken vedrørende lån basert på mottatt tilbud. 2. Fosen Renovasjo n velger å inngå avtale med Sparebank1 Midt - Norge på andre bankt je nester basert på mottatt tilbud. 3. Fosen Renovasjo n velger å inngå avtale med Fosen Regnskap om regnskapsføring. 4. Daglig leder og styreleder gis fullmakt til å inngå kontraktene nevnt i pkt 1 til 3. Vedtak : Sty ret kom fram følgende vedtak: Styret

2 1. Fosen Renovasjon velger å inngå avtale med Kommunalbanken vedrørende lån basert på mottatt tilbud. 2. Fosen Renovasjon velger å inngå avtale med Sparebank1 Midt-Norge på andre banktjenester basert på mottatt tilbud. 3. Fosen Renovasjon velger å inngå avtale med Fosen Regnskap om regnskapsføring. 4. Daglig leder og styreleder gis fullmakt til å inngå kontraktene nevnt i pkt 1 til 3. SAK 25/11 LANGTIDSAGENDA Styret vedtar vedlagt langtidsagenda for Langtidsagenda ble gjennomgått og det ble lagt til to nye saker; gjennomgang forsikringer og evaluering av styret. Styret vedtar vedlagt langtidsagenda for 2012 med de endringer ble diskutert i møtet. SAK 26/11 EVALUERING AV STYRETS ARBEID Saken ble lagt fram uten innstilling. Sammenstilte resultater ble tatt til etterretning. SAK 27/11 EVALUERING SELSKAPSSTRATEGI Saken ble lagt fram uten innstilling. Evaluering av selskapsstrategi utsettes til styremøtet i februar 2012, hvor selskapsstrategien ses i sammenheng med handlingsplan.

3 Underskrifter: Kjell Sverre Tung Ole Hyllmark Laila Lund Sissel Rånes Marit Rennan Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 22/11 til 27/11.

4 SAK 02/12 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Kundeundersøkelse Det blir gitt en kort gjennomgang av kundeundersøkelse som ble gjennomført i november/desember 2011 og presentert av NORFAKTA 16. januar. Fakturagebyr Bjugn kommune Daglig leder ble invitert av administrasjonen i Bjugn kommune 13. desember Et av punktene som kom opp var ønske om større reduksjon per abonnement for å dekke utgifter de har med utsending av regninger. I representantskapet sak 07/11 ble følgende vedtatt for 2012: - Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. Næringskunder Ørland Informasjon og diskusjon rundt saken om næringskunder på Ørland. Drøfting medarbeidersamtale daglig leder Styreleder ønsker en drøfting med styret angående medarbeidersamtale med daglig leder. Daglig leder fratrer under saken.

5 SAK 03 /12 Vedlegg: Vedl egg 1 Vedl egg 2 ISO - GJENNOMGANG OG EVALUERING AV SELSKAPS STRATEGI MKS - 04 Miljø - kvalitets - o g HMS - må l med handlingsplan 2011 MKS - 04 Miljø - kvalitets - og HMS - må l med handlingsplan 2012 (ettersendes i uke 6) Saksopplysninger: Miljø - kvalitets - og HMS - må l og handlingsplan 2011 blir gjenno mg ått for å vise status på arbeidet. I 2010 ble det vedtatt en selskapsstrategi for Fosen Renovasjo n i per io den Det ble sam ti dig bestemt at det var ønskelig me d en vurdering og gjenno mgang etter ett år. Dette ble ta tt opp som sak 27/11, men det ble enighet om å evaluere selskapsstrategien i sammenheng med ISO - gj enno mgangen so m inneho ld er handlingsplan for Oppsettet i vedlagt handlingsplan fo r 2012 er forsø kt tilpasset oppby ggingen av selskapsstrategi. Det er satt opp spesifikke mål og handlingsplaner for hvert hovedmål i selskapsstrategien. Vurdering: Vi kan ikke se at det er vesent lige endringer i miljøaspekt et i vår drift som påvirker/endrer miljøaspekte ne og deres rangering. Derfor blir Miljø og Kvalitetsbok, Miljøutredningen korri gert m ed avfallsmengder siste år. Vi ser hel l er i kke at det er skjedd ting so m påvirker Miljø - kvalitets - og HMS - polit ikk. Di sse blir ikke vedlagt saken, men kan framlegges i m øte hvis ønskelig. Sel skapsstrategi en består i hovedsak av: Sel skapets vedtatte formål Overordnede st yr inger fra sentrale myndigheter Vi sj on og verdi er Mål Vi kan ikke se at det har skjedd vesent lige endringer som påvirker disse punktene i selskapsstrate gien. Nå er handlingsplaner tilpasset målene i selskapsstrategien, noe som vil gi økt fokus på målene og forhåpentligvis større mulighet for å nå målene. 1. MKS - 04 Miljø - kvalitets - og HMS - må l med handlingsplan 2012 vedtas. 2. Sel skapsstrategi en v idereføres uten endringer. Styret

6 SAK 04/12 SELSKAPETS FORSIKRINGSLØSNINGER Vedlegg Ingen Saksopplysninger: Selskapet skal som arbeidsgiver ha forsikringsdekning etter krav i hovedtariffavtaler (HTA), samt som ansvarlig foretak sørge for tilstrekkelig dekning med skade- og ansvarsforsikringer. Vurdering: Gruppelivsforsikring Selskapet har i dag gruppelivsdekning i samsvar med HTA 10. Ulykke/yrkesskade Selskapet har i dag ulykkes/yrkesskadeforsikring i samsvar med HTA 11 og lov om yrkesskadeerstatning. I tillegg er de ansatte dekket ved fritidsulykker. Pensjonsforsikring Fosen Renovasjonhar i dag pensjonsforsikring i henhold til krav i hovedtariffavtalen. AFP Fosen Renovasjon har AFP-ordning med 100% utjevning både fra år og år. Helseforsikring/Annen sykdom Selskapet har ingen helseforsikring Bygning og materiell Utstyr og bygninger på gjenbruksstasjonene som eies av Fosen Renovasjon er fullverdiforsikret i IF, med egenandel på Begge arbeidsmaskinene/traktorer har ansvarsforsikring, fører og passasjerforsikring og bedriftsansvarsforsikring. En av traktorene er forsikret med kasko, med egenandel 4000 kr. Kontorutstyr er forsikret til kr med egenandel på 6000 kr. IT Rekonstruksjon av data inngår som en del av IT-avtale med Fosen IKT. Bedrift og Produktansvarsforsikring Forsikret i IF med egenandel på kr og forsikringssum på ,- per skadetilfelle. Styret tar fremlagte forslag til forsikringsløsning til orientering.