Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Ronny Nordahl Medlem AP Knut Arne Johansen Medlem FLD Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Nestleder SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leif Hermod Jenssen Ellen Mikalsen Hals SP Merknader Ingen merknader til innkalling. Til sakslisten ble det lagt fram en ekstra sak, ST 14/14. Karl Johan Olsen stilte spørsmål omkring habilitet i forhold til tilbydd stilling i Dyrøyseminarsenteret KF. Styret diskuterte saken men fant ikke vektige grunner til å erklære Olsen inhabil. Fra administrasjonen møtte: Navn Kjell-Sverre Myrvoll Marit Alvig Espenes Ørjan Higraff Kjell J. Lillegård Stilling daglig leder fung. daglig leder rådmann fagleder IKT og servicetorg Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Randi Lillegård styreleder Kjell-Sverre Myrvoll daglig leder

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 10/14 RS 7/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Årlig rapportering Bolyst "Kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid" 2010/153 RS 8/14 Sample partnership statement 2014/109 RS 9/14 Frikjøp 20% stilling 2010/305 RS 10/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2013/212 RS 11/14 Søknad om støtte til nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling - Dyrøyseminaret /74 RS 12/14 Status SO1BK 2011/119 RS 13/14 Lederutviklingsprogram 2013/546 RS 14/14 Muntlige orienteringer Saker til behandling ST 11/14 Årsmelding Dyrøyseminarsenteret KF 2014/82 ST 12/14 Årsregnskap Dyrøyseminarsenteret KF 2014/82 ST 13/14 ST 14/14 Sammen om en bedre kommune Bekymringer fra tidligere prosjektleder Søknad om dekning av flytteutgifter - Nytilsatt prosjektleder 2011/ /224 Randi Lillegård styreleder

3 Saker til behandling ST 10/14 Referatsaker Referatsak 14/14: Det ble gitt muntlig orientering om: Utlyst prosjektlederstilling, Stedsuavhengige arbeidsplasser. 5 søkere. 3 ble innkalt til intervju. Kari Johanna Tveit er tilsatt. Prosjektutvikling mot helse. Karl Johan Olsen tilbydd 80% stilling tidsbegrenset Endringer i budsjettet ble vist fram for styret. Regulering vil bli behandlet senere. Dyrøyseminarsenteret KF har gjennomført møte med Troms fylkeskommune for blant annet å snakke med to nye fylkesråd, Ivar B. Prestbakmo og Line Miriam Sandberg. Styret tar referatsakene til orientering. Enst. vedtatt. Styret tar referatsakene til orientering. RS 7/14 Årlig rapportering Bolyst "Kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid" RS 8/14 Sample partnership statement RS 9/14 Frikjøp 20% stilling RS 10/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale RS 11/14 Søknad om støtte til nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling - Dyrøyseminaret 2014 RS 12/14 Status SO1BK RS 13/14 Lederutviklingsprogram RS 14/14 Muntlige orienteringer

4 Saker til behandling ST 11/14 Årsmelding Dyrøyseminarsenteret KF Styret vedtar den fremlagte Årsmeldingen for Dyrøyseminarsenteret KF Noen innspill kom fram i møtet og redigeres inn i endelig versjon. Årsmeldingen signeres av styremedlemmer før oversendelse til revisjonen. Enst. vedtatt som daglig leders forslag til vedtak med de innspill som kom fram i møtet. Styret vedtar den fremlagte Årsmeldingen for Dyrøyseminarsenteret KF 2013 med de innspill som kom fram i møtet. ST 12/14 Årsregnskap Dyrøyseminarsenteret KF Årsregnskapet for 2013 m noter for Dyrøyseminarsenteret KF godkjennes. Enst. vedtatt som daglig leders forslag til vedtak. Årsregnskapet for 2013 m noter for Dyrøyseminarsenteret KF godkjennes. ST 13/14 Sammen om en bedre kommune Bekymringer fra tidligere prosjektleder Saken fremmes uten forslag til vedtak Styret diskuterte saken. Styreleder presiserte at dokumentet tilsendt fra tidligere prosjektleder ikke er rapport som er bestilt av Dyrøyseminarsenteret KF som arbeidsgiver, men er å betrakte som en personlig fortelling av vedkommende. Omforent forslag til vedtak lagt fram i møtet: Styret i foretaket tar bekymringsmeldingene fra tidligere prosjektleder til orientering.

5 Enst. vedtatt. Styret mener prosjektet jobber mot fastsatte mål, basert både på erfaringer fra tidligere prosjektleder og erfaringer fra organisasjonen. Aktuelle tiltak bygger også videre på målsetningene som er fastlagt i tildelingene fra Kommunal og moderniseringsdepartementet og føringer fra styringsgruppa. Styret i foretaket tar bekymringsmeldingene fra tidligere prosjektleder til orientering. Styret mener prosjektet jobber mot fastsatte mål, basert både på erfaringer fra tidligere prosjektleder og erfaringer fra organisasjonen. Aktuelle tiltak bygger også videre på målsetningene som er fastlagt i tildelingene fra Kommunal og moderniseringsdepartementet og føringer fra styringsgruppa. ST 14/14 Søknad om dekning av flytteutgifter - Nytilsatt prosjektleder Saken legges frem uten innstilling Ronny Nordahl ble innvilget permisjon fra møtet kl. 15:15. Forslag til vedtak lagt fram av Randi Lillegård: Kari J Tveit innvilges dekning av inntil 50% av flytteutgiftene begrenset oppad til kr 5.000,- for flytting til Dyrøy kommune i begynnelsen av mai 2014 for å jobbe som prosjektleder i Dyrøyseminarsenteret KF fra t.o.m Jf. KS personalhåndbok pkt Beløpet dekkes over Dyrøyseminarsenterets budsjett. Enst. vedtatt. Kari J Tveit innvilges dekning av inntil 50% av flytteutgiftene begrenset oppad til kr 5.000,- for flytting til Dyrøy kommune i begynnelsen av mai 2014 for å jobbe som prosjektleder i Dyrøyseminarsenteret KF fra t.o.m Jf. KS personalhåndbok pkt Beløpet dekkes over Dyrøyseminarsenterets budsjett.