Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Omstillingsstyre. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00-15:00

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Omstillingsstyre Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Marit Alvig Espenes Stig Stokkland Per Jensen Ann-Brith Jensen Knut Arne Johansen Kine-Mari Hanssen Fredrik Fredriksen Trine Vårlund Erla Sverdrup Funksjon Leder Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Tone Pettersen Kenneth Karlsen Fra administrasjonen møtte: Navn Ragnvald Storvoll Stilling Sekretariat Nordavind Utvikling Dyrøy KF

2 Saksliste Utvalgssaksnr RS 1/17 ST 1/17 ST 2/17 ST 3/17 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker - Prosjektstyret - Omstillingsstatus Dyrøy kommune Avtale mellom Dyrøy kommune og Nordavind Utvikling Dyrøy KF Valg av tilbydere for Utarbeidelse av Strategisk næringsanalyse for Dyrøy Kommune Møteplan prosjektstyret Omstillingstatus Dyrøy kommune ST 4/17 Presiseringer og videre fremdrift Marit A. Espenes Styreleder

3 RS 1/17 Referatsaker - Prosjektstyret - Omstillingsstatus Dyrøy kommune ST 1/17 Avtale mellom Dyrøy kommune og Nordavind Utvikling Dyrøy KF Vedlagte avtale inngås mellom Dyrøy kommune og Nordavind Utvikling Dyrøy KF. Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende endringer fremkommet i møtet: - Ordet styringsgruppa byttes ut med prosjektstyret - I avtalens omfang endres punktet om evt tillegg til: etter nærmere avtale med og bestilling av prosjektstyret - deltakelse på nettverkssamling tas ut av kontrakten og deltakelse avgjøres i neste møte i prosjektstyret. Vedlagte avtale inngås mellom Dyrøy kommune og Nordavind Utvikling Dyrøy KF med følgende endringer: - Ordet styringsgruppa byttes ut med prosjektstyret - I avtalens omfang endres punktet om evt tillegg til: etter nærmere avtale med og bestilling av prosjektstyret - deltakelse på nettverkssamling tas ut av kontrakten og deltakelse avgjøres i neste møte i prosjektstyret.

4 ST 2/17 Valg av tilbydere for Utarbeidelse av Strategisk næringsanalyse for Dyrøy Kommune Sekretariatets forslag til vedtak: 1. Det inngås kontrakt med Proneo AS med kostnadsramme på kr ,- 2. Nordavind Utvikling Dyrøy KF får fullmakter til å inngå kontrakt med selskapet. Det ble fremmet forslag fra Knut Arne Johansen om endringer i pkt 2 til: Kontraktsutkast framlegges prosjektstyret, i et møte der prosjektets innhold/framdrift drøftes nærmere med Proneo AS. 1. Det inngås kontrakt med Proneo AS med kostnadsramme på kr ,- 2. Kontraktsutkast framlegges prosjektstyret, i et møte der prosjektets innhold/framdrift drøftes nærmere med Proneo AS. ST 3/17 Møteplan prosjektstyret Omstillingstatus Dyrøy kommune Sekretariatets forslag til vedtak: 1. Forslag til møteplan vedtas Forslag til møteplan vedtas, med endringer innkommet i møtet

5 Møteplan Strategi- og forankringsfasen Dato Møter / kurs Milepæler / beslutningspunkter Styremøte Vedtak: Anta tilbud Avtale med Nordavind Utvikling KF Møteplan Felles plattform Kommunestyremøte Referatsak: Styreprotokoll som referatsak Oppstartsmøte Tilbyder og prosjektstyret Styremøte Startkurs / Uke Introkurs Folkemøte + Styremøte Gjennomføres i Dyrøy av Innovasjon Norge Forankring i befolkning / næringsliv Kommunestyremøte Referatsak: Styreprotokoll som referatsak Nettverkssamling Nordkapp I styremøte tas det stilling til hvem som representerer Dyrøy på nettverkssamlinga Uke Styremøte Vedtak: Sluttrapport «Strategisk utviklingsanalyse Dyrøy kommune» Utarbeidelse av forslag omstillingsplan/ handlingsplan Kommunestyremøte Vedtak: Omstillingsplan år 1 + handlingsplan Valg omstillingsstyret Ansettelsesprosess. Det nye omstillingsstyret tilsetter prosjektleder Uke 45 Styremøte Det nye omstillingsstyret trer i kraft Kommunestyremøte Vedtak: Prosjektleder på plass

6 ST 4/17 Presiseringer og videre fremdrift Det fremkom i møtet følgende innspill som protokolleres i vedtaks form: 2: Alle medlemmer og varamedlemmer innkalles til møtene i prosjektstyret. 3: De to deltakerne som ikke var til stede på prosjektstyringsmøte, inviteres til et dialogmøte for oppdatering med prosjektansvarlig Marit Alvig Espenes og sekretariat, Ragnvald Storvoll. 1: Følgende dokumenter ettersendes etter forespørsel fra prosjektstyret - Konkurransegrunnlaget sendt fra Nordavind Utvikling til forespurte tilbydere. - Presentasjoner holdt i møtet Presentasjon fra omstillingsprogrammet i Gratangen, samt link fra Spire: 1: Følgende dokumenter ettersendes etter forespørsel fra prosjektstyret - Konkurransegrunnlaget sendt fra Nordavind Utvikling til forespurte tilbydere. - Presentasjoner holdt i møtet Presentasjon fra omstillingsprogrammet i Gratangen, samt link fra Spire: 2: Alle medlemmer og varamedlemmer innkalles til møtene i prosjektstyret. 3: De to deltakerne som ikke var til stede på prosjektstyringsmøte, inviteres til et dialogmøte for oppdatering med prosjektansvarlig Marit Alvig Espenes og sekretariat, Ragnvald Storvoll.